工程项目建设管理程序
1.0目的
为保证公司建设工程的规范、合法建设，严格手续办理，保证建设质量，控制投资成本，特制定本管理程序。
2.0适用范围
公司依法立项的新建项目、改建项目、扩建项目及房屋设施维修项目等建设施工管理。
3.0术语
3.1建设工程：是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。
3.2建筑工程：为新建、改建或扩建的各类房屋建筑物及附属构筑物，和与其配套的线路、管道、设备的安装工程，所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体，也成为房屋建筑工程。
3.3新建项目：按照公司规划，在新购置的土地上，依照规定程序立项建设的工程项目。
3.4扩建项目：在原有场地或房屋的基础上，为扩大生产、经营而依法立项建设的工程项目。
3.5改建项目：对公司原有房屋设施或新购置、租赁的房产，进行土建、安装、装修等改造，使其符合公司生产经营需求的工程项目。
3.6临时建筑：因生产、生活需要临时建造使用，而搭建的结构简易并在规定期限内拆除的建筑物、构筑物或其他设施。按《城市规划法》有关规定：临建期限不超过两年，层数不超过两层，不采用现浇钢筋混凝土等永久性结构形式。临时建（构）筑物，不予确权发证。
3.7大型工程项目：属上述项目，且根据公司工程建设情况，确定总投资100万元（不含大型设备及运营设施）以上，建筑面积5000㎡以上的施工建设项目。大型工程项目应进行全程审计。
3.8小型项目：相对大型工程项目之外的建筑、安装、装饰、维修工程项目。
3.9承办部门：公司总部及各经营单位工程项目专业管理部门以及专门成立的工程项目部，为承办部门。
4.0内容
4.1项目内部立项
4.1.1公司建设工程，承办部门负责对项目的可行性进行论证，内容包括项目的地点、用途、投资、效益及项目框架结构、改造方案等基本概况，报本单位总经理审批同意后，按程序上报审批立项。
4.1.2属新开门店建设项目，按公司《大型门店选址（项目改造、调整）论证报审流程》和《中百连锁超市门店选址论证报告流程》执行审批程序。
4.1.3非新开门店建设项目，由承办部门论证，总经理签字同意，按以下投资额度审批立项：4.1.3.1投资额在50万元以下的改建项目（含装饰），本单位总经理审批立项；50万元以下新建、扩建项目依法办理手续的，报企管部备案立项。
4.1.3.2在50万元—100万元新建、改建、扩建项目，经营单位（或总部承办部门）报公司信息发展部，信息发展部按照相关规定组织企管部、财务公司等部门论证，出具论证意见报董事长同意立项。立项通过后报企管部备案后方可进入招标比价。
4.1.3.3在100万元以上，按前项程序经董事会研究通过后，方可立项。
4.1.3.4属于经营布局调整，柜台、架口、道具达到以上投资额度的以及非建设工程类投资项目，不属于本立项审批范围。
4.2项目规划设计
4.2.1工程项目经公司内部立项后，由承办部门依据规划设计条件，组织有相应规划资质的单位进行规划设计，设计办理“用地规划”所需的四图一书、效果图等。
4.2.2用地规划批准后，组织有相应设计资质等级的单位进行项目的建筑、结构、安装等施工图纸的设计，并经当地图审部门、消防部门图审通过，为合法的建设图纸。该施工图纸是办理“工程规划”的主要资料之一。
4.2.3改造项目涉及建筑主体和承重结构变动的土建、安装、装修工程，施工前必须委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，新建、扩建项目影响主体结构的施工项目，必须经设计单位计算后出具设计方案，否则，均不得施工。
4.3项目外部立项
4.3.1临时建筑项目由承办部门到当地规划部门、城管部门办理临建审批手续方可施工。
4.3.2新建项目投资50万元以上，由承办部门按国家规定和公司《工程项目建设手续办理程序》到工程所在地发改委办理“项目立项”审批手续。普通房地产开发建设项目5万平方米以上项目由市发展改革部门核准，5万平方米以下项目由县级发展改革部门核准。
4.4外部建设手续及备案
4.4.1建设用地规划许可证：新建、扩建项目组织准备建设项目批准文件、土地权属文件、用地测绘定界图、规划设计条件、四图一书、申请表等到当地规划主管部门办理。
4.4.2建设工程规划许可证：新建、扩建项目组织建设项目批准文件、建设用地证件、批准的规划图、建设项目设计方案、工程施工图等资料到当地规划主管部门办理。
4.4.3临时建设工程规划许可证：组织临时建设申请表、地形图、土地权属证明、建设工程规划方案和施工图到当地规划部门办理临建手续。
4.4.4建设工程施工许可证：新建、扩建项目组织工程项目批准立项文件、土地权属证明、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工图纸审查合格书、资信证明、施工单位和监理单位中标通知书，勘察、设计、施工、监理合同及备案表、建设项目环境评价文件、建设工程质量监督文件、工程安全施工措施备案证明等资料到当地建设部门办理。
4.4.5新建、扩建项目在办理施工许可证前或在施工前，应到当地建筑工程质监部门和安监部门，办理设工程质量监督备案手续、工程安全施工措施备案证明文件。
4.4.6改造项目应到当地建设主管部门、建筑质量管理部门办理施工许可手续和建筑质量备案手续；原有房屋对外立面进行改造，应按当地规定到规划或城管部门办理审批手续。
4.4.7建设项目涉及用电、用水、用气（汽）、道路开口、市政排污接口、管沟开挖、绿化等公用设施时，应到相应的规划、市政、城管等主管部门、企事业单位办理手续，批准后方可组织施工。
4.4.8内部装饰装修的大型项目应由项目承办部门，将改建设计方案、图纸到当地装饰办办理审批备案；改建项目对消防设施变更或变更房屋用途，应到消防部门或其他主管部门办理审查变更意见；
4.5内部建设手续
4.5.1改造项目，涉及改变原有房屋结构、水暖主管线、用电主线路等，必须经原设计单位或具有相应资质等的单位审核设计，出具设计方案或图纸，自有房屋到公司企管部审查备案，租赁房屋经业主书面同意后方可施工。
4.5.2大型工程项目开工前，成立项目部，制定筹建方案，明确项目负责人、安全管理责任人、施工管理员职责等，筹建方案报企管部备案。
4.5.3大型工程项目，由施工单位和项目部制定施工方案，包括施工内容、质量及进度控制、安全管理措施等。
4.5.4小型施工项目，承办部门制定施工方案，包括项目负责人、施工责任人、安全管理责任人；施工质量、安全控制措施，进度计划，配合部门及职责等，通过公司内网报公司企管部备案。项目未落实承办部门的其责任人由单位总经理负责；承办部门未落实项目负责人的，
其责任人由项目承办部门负责人承担。
4.6项目单位确定
4.6.1项目勘察单位、设计单位经项目部考察，经公司招标委审查通过，其资质等级必须符合项目建设规模、性质、用途等。
4.6.2依法办理建设手续的建设项目，其总包施工单位、监理、勘察单位确定，应依据当地主管部门和国家规定进行公开招标，符合法定程序；不办理建设手续的施工项目，其确定的设计单位、施工单位、监理单位资质等级应符合项目建设规模、性质、用途等。
4.6.3建设项目总包单位、分包单位，依法按照国家建筑法规确定，严禁将主体项目肢解分包、层层转包等。
4.7工程预算
4.7.1小型项目及非全程审计项目，承办部门负责提报项目相关图纸、资料，由财务公司工程预算员出具工程预算。预算批复后，进行项目方案确定、设计及实施。
4.7.2全程审计的大型工程项目，由监察部或监察部委托的外部审计部门，负责测算“工程造价预算”。预算申请提报格式参照“GCB-003项目预算咨询表”。
4.7.3办理项目建设手续，涉及政府部门收取的规费和设计、监理、勘察、图审等发生的费用，公用事业部门收取的水、电、气（汽）配套及施工费用，城管、市政、园林收取的相关费用由项目承办部门或项目部负责编制预算，按规定报批。
4.7.4预算批复后，方可办理工程开工前各项准备工作，包括：项目环评、安评及建设手续，确定勘察、设计、监理、总包等各大主体单位。
4.7.5施工过程中，由于项目工程量不准确造成工程量增加，或增加新项目，引起预算增加，按公司《工程预算管理办法》补报预算。由于方案变更造成预算增加的项目，按照《工程项目方案变更规定》程序审批后，补报预算。增补预算的，由承办部门填写“GCB-019工程预算追加审批表”报批。
4.7.6工程项目预算其他规定，执行《工程预算管理办法》。
4.8招标及合同签约
4.8.1预算批复，按主管部门规定和公司《招标比价管理规定》确定总包单位和其他施工单位，项目承办部门负责签订合同并执行。套定额施工项目，依照财务部或监察部确认的预算额签订合同；非套定额施工项目，可按工程量及招标综合单价签订合同。
4.8.2一个合同主体，应将施工的项目、施工范围列全；购置合同将设备、材料的名称、规格、型号列全，避免型号不全，反复认价补签合同。
4.8.3项目部负责的建设项目，由施工管理员负责拟定工程合同，由资料员负责按程序报审。合同签署人为董事长或授权委托人（承办部门负责人，工程项目部为领导小组组长）。各经营单位承办部门负责的工程项目，按合同签批程序审批。
4.8.4工程项目购置合同报批按公司“合同管理规定”执行。
4.8.5必须补签合同的情况；
4.8.
5.1施工合同中未包含的施工项目，且该项目造价超过合同额10%或金额超过10万元；
4.8.
5.2购置合同所供材料、设备合同中未约定价格，且超出合同额10%或金额超过10万元；
4.8.
5.3补签合同应在项目完成前签订完成。
4.8.6以下因素超出合同部分，说明原因后，可以不签订补充合：
4.8.6.1同一合同，未约定的零星用工、零星项目，经签证后可组织施工。
4.8.6.2施工合同中未包含的施工项目，但该项目造价不超过合同额10%，且金额不超过10万元，由承办部门写出书面说明，报招标委审批通过。
4.8.6.3合同中已确定了取费标准及项目单价，因图纸变更、现场实际施工变更、工程量预算不准确等原因，造成实际工程量超出了合同工程量,由承办部门负责写出书面说明，经项目负责人审核签字后，报招标委审批通过，可不签订补充合同。
4.8.6.4购置类（甲供材）合同，实际使用数量超过合同数量，由承办部门负责写出书面说
明，经项目负责人审核签字后，报招标委审批通过，可不签订补充合同。
4.9施工合同应于项目开始施工前，完成合同签约，不准无合同组织施工，严禁完工后再签合同。特殊情况必须由承办部门负责人出具书面事由报告，报请单位总经理批准，监察部同意后，可事后签订合同。
4.9施工前的准备
4.9.1审查施工图纸和有关的设计资料，改建、扩建项目对原有的图纸要熟悉了解。组织双方进行技术交底。按照建筑规划总平面图及给定的经纬坐标，设置永久性的施工座标标志。
4.9.2制定施工方案和审查总包单位及其他施工单位的施工方案，重点审查施工单位项目经理、技术人员、技术工人、机械设备的配备情况，责任是否落实到位；工地各项管理制度特别是工程质量检查验收制度、技术责任制度、技术资料管理制度等是否健全。
4.9.3落实到位施工现场的道路、水、电、场地的“三通一平”工作；生活、办公、居住、材料存放等临时设施布局合理，准备到位。安装、调试的施工机械设备符合安全运行条件及满足施工要求。根据周围环境、现场做好消防、保卫、安全防护等工作。
4.9.4做好先期施工所需的材料计划提报及实验、配比工作；对第一次使用的新技术、新材料进行认真考察、论证、实验，确保符合设计条件。
4.9.5按国家规定做好工程总包和分包工作，签订合同；办理各项规划、建设施工手续。
4.10施工过程管理
4.10.1施工现场
4.10.1.1施工单位进驻施工现场，项目承办部门严格按既定的生活区域、料场范围、人员活动范围进行管理，特别是改建、扩建项目控制好用水、用电、安全保卫、防火等工作，明确安全卫生管理制度并负责交底。
4.10.1.2施工现场设备、材料做到存放有序，周围建筑废料随时清理，杜绝乱堆乱放。
4.10.1.3施工现场安全、卫生管理工作及安全防护措施，达到、城管、环保、环卫、安检、建设等部门要求，保证施工现场条理、有序。
4.10.1.4营业、办公场所内进行的维修、装饰改造等小型项目，由项目所在单位后勤物业部负责现场规划、安全防护管理，尽量避免影响正常的营业办公秩序。
4.10.2施工安全：
4.10.2.1建筑安全生产管理应当坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。
4.10.2.2必须执行工程建设程序和国家强制性标准，制定合理工期，确保安全生产。应当依法发包工程，不得发包给不具备相应资质的施工单位施工。
4.10.2.3拆除房屋及其他建筑物和构筑物的，应当委托具备保证安全条件的施工单位承担。
4.10.2.4改、扩建工程项目，由承办部门负责施工范围的施工安全、施工人员管理、现场安全防护；所属单位物业保安部门负责施工安全监督检查和综合管理；负责动火检查、安全防护检查等安全管理工作，做到安全、有序、可控。
4.10.2.5新建工程项目，由工程项目部负责施工安全管理。工程组应配备专职安全管理人员，专项负责工程安全手续办理、安全方案制定、安全设施检查、施工现场安全管理等各项安全工作。如不配备专职安全人员，则由工程组长或项目负责人承担安全员职责。
4.10.2.6工程项目安全文明管理其他标准，按照《工程项目安全文明施工管理规定》执行。
4.11.3质量控制
4.11.3.1应当将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得将建设工程肢解发包。并依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。
4.11.3.2施工图设计文件，报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
4.11.3.3小型工程项目，由项目所属各经营单位物业后勤部负责项目质量管理；大型工程项
目，由工程项目部对项目进行全程质量管理。
4.11.3.4建筑工程的设计、施工质量，建筑综合质量，符合合同规定和满足生产运营（使用单位）需求。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
4.11.3.5工程项目施工质量，严格按照国家建筑质量规范、标准、技术规范、设计规范、施工规范、验收规范组织施工和管理，并严格执行公司《工程项目施工质量管理规定》。新建项目结构主体质量，应达到“优良”标准。
4.11.4材料、设备管理
4.11.4.1建设工程使用的材料、设备必须符合国家建筑设计规范、技术规范、产品质量标准、验收标准以及合同约定。严禁采购使用不符合规定的材料设备。
4.11.4.2委托施工单位采购的材料、设备、配件或由其直接采购的辅材，不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
4.11.4.3建筑工程采用的建筑材料（包括：主要材料、半成品、成品、建筑构配件等），均应进行现场验收，并按各专业工程质量验收规范规定进行复验；材料、设备必须有出厂合格证、产品认证（3C认证）等质量证明书；并按当地建筑质量监督部门、消防部门等要求进行检测试验；对建筑节能、强制性要求的建筑材料备案登记。
4.11.4.4材料设备进入工地，原则由施工单位负责存放、保管。不同种类材料设备，严格按照相应标准及“防水、防火、防腐、防盗、防污染”的五防原则，定点存放，码垛整齐，分门别类进行保存管理。
4.11.4.5材料设备按照公司《工程项目设备材料采购验收管理流程》进行采购验收。按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，对发生盗窃丢失的材料承担全部责任。
4.12项目签证管理：
4.12.1工程项目签证，必须是合同、设计图纸、施工方案中没有明确或约定的项目,以及设计图纸变更、施工方案变更引起工程量、价格变更的签证。
4.12.2签证工作时效性。要求先审查落实，确定无违反合同及有关规定，然后据实于14个工作日内签署意见。签证时，应明确签证内容是否属实，签证工程量应注明“以实测实量，最终审计值为准”，签证人工或费用，应注明“此数额为约计数，最终以审计数额为准”。4.12.3签证需由施工管理员及项目负责人（工程组长或部门负责人）共同签字有效。其他要求按《工程项目签证管理规定》执行。
4.13工程付款：
4.13.1由部门承办的工程项目付款，施工管理员负责并经办，承办部门负责人审核签字后，按各单位付款流程付款。
4.13.2工程项目部负责建设项目，按工程付款专章格式内容，由资料员按照财务公司制定的《工程付款流程》，相关人员签字后办理付款手续。资料员应建立付款明细账，格式参照“GCB-018工程付款监控表”，按预算及合同控制付款额度。
4.13.3对因工程变更等原因，导致超预算或合同金额需增补预算的，由承办部门填报“GCB-019工程预算追加审批表”，审核批准后根据合同和工程追加预算额两项，重新审核工程付款进度。
4.14竣工验收
4.14.1依法立项建设的工程项目，竣工结束后2个月内，项目部组织监理单位、施工单位整理完毕竣工验收材料，3个月内配合建筑质量监督站组织监督五大主体验收备案完成，特殊原因未验收的由项目部说明原因，报企管部备案，但必须在项目竣工结束6个月完成备案验收手续，并取得建筑工程质量验收合格意见。
4.14.2内部验收的项目，工程竣工后15日内，由项目承办部门（或工程项目部）组织使用单位（或使用部门）、施工单位及相关专业人员，依据招投标文件、合同约定、相关规范、强制性标准共同验收，填写“GCB-021工程项目验收记录表”相关验收人员签字，无验收意见的不予结算审计。
4.14.3严格禁止工程项目部（承办部门），未组织竣工验收或验收不合格，擅自交付使用单
位使用。对依法立项建设的工程项目，一般于投入使用前，组织五大建筑主体进行工程竣工验收备案，如必须在同步验收过程中投入使用的项目，应与总包施工单位签订竣工验收期间质量协议，未竣工验收合格备案前投入使用并不解除施工方质量安全责任。
4.15项目使用交接
4.1
5.1项目竣工备案手续完成并合格，验收合格之日起30日内，项目部与使用单位（运营组或使用部门）按“工程项目竣工交付使用交接表”进行交接。
4.1
5.2工程主体及分项验收合格，但未进行竣工备案的项目，使用前必须经建设主管部门同意，并由施工单位出具保证工程验收合格的意见，方可办理交接使用。
4.1
5.3交接内容包括：项目组成员及分工、使用单位及该物业管理部门、施工单位、项目概况、性质用途及功能、设备设施说明及检测合格书、相关工程资料等整理齐全，交使用单位管理部门（后勤物业部）签字接收。
4.1
5.4验收过程中发现的质量问题，由工程组组织施工单位整改，整改合格后交接。该物业全部交接后，由本使用单位负责管理维护，质保期内的质量问题有施工单位负责维修。
4.1
5.5内部验收项目，由工程承办部门与使用单位进行验收交接，交付后，由本单位负责管理、维修、保养。
4.1
5.6新建、改建、扩建项目，在消防设施取得“消防验收合格意见书”、商业场所取得“开业综合验收意见”，方可投入使用；消防设施检测合格后，由工程项目部交由本单位安保部门，由其负责消防设施管理、使用、维修、保养。
4.16工程竣工结算
4.16.1项目综合验收合格后28日内，工程组各分项施工员按《基建工程结算/购置项目资料审核提报管理规定》规定，整理审计资料，统一交资料员审查后提报工程竣工决算审计。4.16.2竣工图纸，施工员组织相关人员共同审核、确认，与实际相符；水、电用量、价格按合同约定确认；甲供材按“材料验收单”与施工单对帐，核对无误后双方签字，供货方、施工方留存的“设备材料验收单”收回；签证施工员逐一审查，工程组长签字；其他涉及的账务界定明确，将有关资料整理齐全交由监察部审计。
4.16.3审计期间，施工员实事求配合审计部门进行审计；审计完毕，资料员按审定额付款，并将审计定案单整理存档。甲供材超供时，审计时扣减工程款（超供材属我方收回的，该部分材料计入工程款内）。
4.17资料存档
4.17.1项目承办部门或工程项目部，按照国家规定及公司《档案资料馆管理流程》整理项目竣工资料。新建、改建、扩建工程项目，竣工资料报公司办公室和城建档案馆存档；涉及非依法办理手续的项目，凡自有房屋改造装修引起结构、管线变更，竣工图纸报公司档案室，其他项目由各经营单位资料管理员交后勤部存档；项目竣工资料要求于竣工验收合格后，60日内存档。
4.17.2依法建设的工程项目，资料员负责整理的存档资料：
4.17.2.1建设手续文件：包括项目的立项报告、勘察报告、用地规划许可、建设工程规划许可、审图报告及合格证、质量（安全）监督文件、施工许可证、消防验收报告、规划验收报告、竣工验收报告以及合同协议（手续合同、施工合同、购置合同）、请示批复文件等建设手续原件资料；
4.17.2．2各项检测验收资料：包括过程质量验收报告、原材料试化验报告、特种设备、强电、避雷、环保、地震、节能等检测报告的原件资料；
4.17.2．3施工员提交的工程资料：①竣工图纸两套及电子版②施工技术文件：设计图纸、图纸会审记录、工程签证、变更、隐蔽验收资料、工程联系单（监理通知单）等③施工单位整理提交的存档文件。
存档资料要求为原件，分类整理后交企管部审查合格后交档案馆存档。其他内容参照“GCB-002项目竣工后资料分类整理表”。
4.18其他要求：
工程项目自立项开工建设至工程施工、竣工验收、审计、交接等各环节，工程建设相关的部门与部门之间，均需按照相关规定表格书面签字传达、交接各类重要事项，并按规定存档。
5.0工作质量记录及考核
5.1违反本程序的规定，每条每项对当事人和项目承办部门负责人各扣2分。
5.2凡违反本规定给公司造成损失，按公司相关规定对当事人进行处罚，严重的追究当事人法律责任。
6.0责任部门：
6.1主导部门：企管部负责本规定的制定修正、解释、监督、考核。本规定有关建设标准、规范及其它未尽事宜，按当地政府职能部门和国家相关法律法规执行。
6.2辅助部门：财务部、办公室、监察部、各经营单位物业安全部及其他工程管理相关部门。
7.0执行时间：本规定自发布之日起执行，原文件编号：11108-2009001《工程项目施工管理程序》同时废止。
8.0支持性文件
8.1【2009】25号《工程全程审计控制规定》
8.2【2010】10号《工程预算管理办法》
8.3【2011】2号《档案资料馆管理流程》
8.4【2011】3号《工程付款流程》
8.5【2012】2号《项目管理流程》
8.6【2012】3号《基建工程结算/购置项目资料审核提报管理规定》
8.7【2012】27号《工程审计管理规定》
8.【2012】《招标比价管理规定》
8.9【2012】《工程项目管理工作职责》
8.1【2012】《工程项目材料采购验收管理流程》
8.11【2012】《工程项目建设手续办理程序》
8.12【2012】《工程项目消防手续办理规定》
8.13【2012】《工程项目签证管理规定》
8.14【2012】《工程项目方案变更规定》
8.15【2012】《工程项目施工质量管理规定》
8.16【2012】《工程项目安全文明施工管理规定》
8.17【2012】《工程项目管理相关表格》
9.0培训岗位:
总部各职能部门部长、各经营单位门店选址部门、工程建设管理部门、后勤经理、物业（基建）主任、防损主管、工程管理员、工程审计人员、档案管理员等相关工程施工管理岗位。
基建文件可按下列流程形成: 建设单位采购物资的质量证明 文件及报验文件
立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门与规划部门审批形成。 勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关
合同文件。 开工文件包括: 建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门与建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其她文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣 工的音像资料、工程竣工测量资料与建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门与规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 (四)招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 (五)开工文件包括: 建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门与建设行政管理部门审批形成。 (六)商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 (七)其她文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料与建设工程概况表等。
工程项目管理程序 二O一一年四月 目录 一、总则 (3) 二、名词解释 (3) 三、招投标管理控制程序………………………………………… 4-12 四、工程项目现场签证管理控制程序…………………………… 12-21 五、工程项目设计管理控制程序…………………………………22-29 六、工程设计变更管理控制程序…………………………………30-37 七、工程/合同款支付管理控制程序……………………………… 38-43 八、工程项目验收控制程序………………………………………… 44-54 九、工程竣工结算审核控制程序…………………………………… 55-59 十、项目质保期内工程维修管理与控制程序……………………… 60-68 十一、工程合同管理程序………………………………………………69-74 一、总则 1、为了加强工程项目规范化管理，统一工程管理制度标准化，保证工程质 量、安全、效益,制定了本工程管理程序。 2、本工程管理程序适用于总公司及下属项目公司开发（独资和控股）的工 程项目。 3、本程序自从下发之日起开始实施，原有规定即日起作废。 4、本程序由总公司工程管理部负责解释、补充和修订。 二、名词解释 1、总公司：指深圳市中集天宇房地产发展有限公司 2、项目公司：指由总公司独资和控股的公司
3、工程管理部：指深圳市中集天宇房地产发展有限公司工程管理部门 4、财务管理部：指深圳市中集天宇房地产发展有限公司财务管理部门 5、工程部：指项目公司工程部门 6、财务部：指项目公司财务部门 三、招投标管理控制程序 1、目的 为了规范公司招投标工作，有效控制工程造价，保证工程质量和进度，根据《中华人民共和国招标投标法》，结合公司的实际情况特制定本程序。 2、内容 2.1 工程招标：指公司将确定的工程项目作为标的，以适合的招标形式邀请符合资格要求的施工企业参加投标竞争，从中选出技术力量强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动。 2.2一类招标项目：指招标额度在100万元人民币以上（含分段累计汇总）的施工类项目；30万元人民币以上（含分段累计汇总）的材料和设备采购类；20万元人民币以上中介服务类项目。 2.3 二类招标项目：指招标额度在100万元（含100万元）人民币以下、5万元以上的施工类项目；30万元（含30万元）人民币以下、5万元以上的材料和设备采购类项目；20万元（含20万元）人民币以下、5万元以上中介服务类项目。 2.4 零星招标项目：指额度在5万元（含5万元）以下的施工类、材料（设备）采购类、中介服务类项目。 3、适用范围 凡总公司及下属项目公司开发（独资和控股）的项目，预算造价达到一、二类招标项目（包括项目的勘察、设计、监理等中介服务，各类工程施工以及与工程建设有关的设备、材料采购）的，必须按本程序进行招标。零星招标项
工程管理流程 目录： 第一部分：图纸会审流程； 第二部分：材料进场验收流程； 第三部分：施工样板验收流程（略）； 第四部分：装饰隐蔽验收流程； 第五部分：总包与公装之间的工作面移交流程； 第六部分：3层样板流程； 第七部分：竣工验收资料准备流程； 第八部分：工程移交物业流程。 第一部分：图纸会审流程 1.组织者：甲方设计部经理或项目部经理 2.主持人：甲方设计总监、技术总监或总工程师 3.参加单位及人员： ⑴.设计院技术负责人及各专业设计师； ⑵.施工单位技术负责人及各专业工长； ⑶.监理公司总监理工程师及各专业监理工程师； ⑷.甲方设计总监、技术总监或总工程师、项目经理及各专业工程师。 4.会议地点、餐饮及车辆安排：施工单位承包人负责。 5.会议目的：设计交底。 6.会议程序： ⑴.甲方主持人做会前简短发言，介绍各方参加人员，安排不同专业的设计交底分组； ⑵.按专业划分，设计院各专业设计师做设计交底； ⑶.在设计交底过程中，图纸变更有较大成本变化时，需甲方总工确认； ⑷.图纸会审完毕，施工单位在5个工作日内完成图纸会审记录整理，交设计、监理、甲方审核确认； ⑸.图纸会审记录签字盖章，作为施工和结算依据。
7.会前准备： ⑴.甲方项目部需提前10个工作日将图纸发到施工方和监理方； ⑵.甲方项目部需提前2个工作日将会审纪要初稿（会议讨论内容）交设计方及监理方。 8.图纸会审要点（错漏碰缺）： 土建： ⑴.地下室柱墙砼标号是否统一？ ⑵.总平面定位图与单体建筑轴线距离是否统一？ ⑶地下室框架柱是否统一？ ⑷.电梯底坑标高及井道冲顶高度是否满足电梯相关规范？ ⑸.建施立面图上的外墙悬挑构件或装饰线条在建施平面图或结施图上是否遗漏或不统一？ ⑹.屋顶机房或造型花架标高及构造建施与结施是否统一？ ⑺.建施平面图与结施平面图的降板区位置是否统一？功能是否正确？ ⑻楼层相连两户是否可跨越？防盗功能是否具备？ 安装： 装饰： 第二部分：材料进场验收流程 1.组织者：甲方项目部 2.参与者：甲方项目部工程师、材料工程师、监理工程师、甲供材料供应商或施工单位现场管理人员。 3.验收的资料准备：材料合格证、材料出厂检测报告或试验报告。 4.验收标准：有材料样板则参照材料样板验收，无材料样板的则参照设计图纸、合同、设计施工及验收规范、技术规程、技术标准验收。 5.验收程序： ⑴.施工方或甲供材料供应商通知甲方监理进行材料进场验收；
工程项目管理方案及措施
-.项目管理的组织机构 （一）工程项目管理的组织 政府有关部门 JT 1 V 承 建 单 位 二 监 理 单 位 （二）项目的管理机构，在今后实施过程中，视项目工程情况，可进行适当的补充和调整 1管理组织的机构框图 二.职责范围 （一）施工阶段的质量控制 1质量的事前控制 1）掌握和熟悉质量控制的依据 监 督 管 理 合同 监督管理 _____ ______ 合同 * 项目业主------- 监 督 管 理 rr r 二 理
2）施工场地的质量检查验收。 3）施工队伍的资质审查。 4）工程所需原材料、半成品的质量控制。 5）施工机械的质量控制。 6）审查施工单位提交的施工组织设计。 7）施工环境、管理环境改善的措施。 A .协助监理单位完善项目监理规划和实施细则。 B .协助施工单位完善质量保证工作体系。 C.主动与监理公司、质监站联系，争取工程建设中有关部门的支持和帮助。 D .审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法方案。 E.审核施工单位制定的成品保护措施。 F.协助监理单位完善质量报表、质量事故的报告制度。 2.质量的事中控制 1）施工工艺过程质量的控制。 2）工序交接检查 严格执行上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后，再通知监理工程师和甲方现场工程师到现场会同检验，检验合格后签署认可方进行下道工序。 3）隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单报监理工程师和甲方现场工程师检查验收。 4）工程质量事故处理 包括质量事故原因责任的分析、质量事故处理措施的商定、批准处理 工程质量事故的技术措施或方案、处理措施效果的检查。 5）配合监理单位行使质量监督权，下达停工指令 为保证工程质量，出现下述情况之一者，现场工程师有权督促监理单位指令
目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责--------------------------------------- 6 （一）工程项目组织机构--------------------------------------------------------------- 6 （三）监理组织机构 ------------------------------------------------------------------- 7 (一)建设单位的权力-------------------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力---------------------------------------------------------------------- 8 (一)建设单位的职责-------------------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责--------------------------------------------------------------------- 10 第二部分工程建设项目流程----------------------------------------------------- 12 (一)基本流程 ------------------------------------------------------------------------- 12 (三)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------------------------- 15 二、工程建设项目管理流程 ------------------------------------------------------------ 19 (二)招投标基本流程------------------------------------------------------------------- 20 (四)施工准备流程--------------------------------------------------------------------- 24 (六)竣工验收流程--------------------------------------------------------------------- 30
青岛大炼油工程 项目管理手册 文件编号：MA-P M0-PM-P M-0001 第二部分项目协调 管理程序 项目经理部 2005年1月 版本日期编制审核批准
1 目的 . 2 项目协调特点 3 组织协调的范围与层次 . 4 项目协调工作的主要内容 . 4.1 施工准备阶段 4.2 施工阶段 ... 4.3 项目结束阶段 5 会议协调制度 5.1 适用范围 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 工程进度控制例会 5.10 技术专题会议 .. 目录 青岛大炼油工程 职责 .............. 会议纪律及一般规定 IPMT 联合会议 ....... 项目联席会议 ...... 监理例会 .......... HSE 管理例会 ........ QA & QC 例会 ........ 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10
项目协调管理程序 1目的 在工程建设项目实施过程中，组织协调工作是项目管理人员为完成项目目标而不断进行的、必不可少的一种方法和手段。为了规范项目协调工作，确保工程项目目标的实现，特制定项目协调程序。 2项目协调特点 青岛大炼油工程，由工程建设领导小组负责本工程建设项目的重大决策。在其领导下，成立一体化项目管理中心（IPMT），作为项目管理的常设决策机构，全面负责项目实施过程的组织和管理。IPMT领导下的项目执行机构为项目经理部，项目经理由IPMT的青岛炼化公司领导担任，由综合管理部、项目财务部、规划设计部、控制部、HSE管理部、生产准备部、采购管理部、质量管理部、项目资源部等9个职能部门组成项目经理部，并对应装置或单元组成5个装置项目部，对项目区域内的工程建设进行组织协调，实施矩阵式管理。 中国石化工程建设公司担任总体设计院； 工程施工实行监理制，在中石化系统内进行监理招标； 工程建设主要采取EC+P服务承包商总承包方式；青岛炼化公司全过程管理； 实行第三方检测，工程材料复验、无损检验纳入第三方抽检；设备材料引入第三方监造； 由中石化质量监督总站进行全过程的质量监督； 由总部股份公司物资装备部、国际事业公司负责引进技术、主要设备材料的采购工作的管理。 在项目的协调、组织管理上与以往的工程建设有着很大的区别和不同，为实现项目HSE质量、投资、进度和合同的五大目标，使项目在有序、可控下顺利进行，在监理合同和EC+P服务承包商工程总承包合同的基础上，本程序对工作中需要上报、审查确认、批准的一系列程序和工作内容进一步给予了明确，重点对IPMT项目经理部、监理公司、EC+P I艮务承包商、总体设计院和总部上级职
工程项目管理工作流程图
资料管理制度 项目部所有档案资料执行统一管理，对重要性证件、文件进行移交公司档案室进行存档。各种技术档案资料、技术文进行分类、整理、编目、装订、保管，并建立台帐，确保档案的完整性准确性，保证及时提供有关部门查阅和使用，具体操作如下： 一、对文件的管理 1. 收到相关职能部门发放的文件后，做好文件收文交接记录，如须发放到施工单位、监理单位的，复印后及时发放并做好《文件发文记录表》。 2. 对发放到施工单位、监理单位的通知等，须保留一份在本部门，做好《文件发文登记》。 3. 对施工单位、监理单位提交的文件、报告等，做好《文件收文登记》，如要回复的，及时呈有关领导批阅处理回复。 4. 对项目所有往来资料进行分类整理、归档，如：工程联系类、合同类、签证类、监理月报类、会议纪要类、设计变更等。 5. 文件资料由专人进行收发、传阅、编制清单归类保存 6. 所有文件，需经资料员同意后方可借出，并应填写《借阅登记》。 二、对施工图纸、设计变更通知的管理 1. 设计院发放到工程部的施工图纸、设计变更等，做好图纸交接记录并及时把图纸发放到施工单位或（或监理单位），做好《图纸（设计变更）发文登记表》，并保留一份在工程部存阅。 三、对合同等资料的管理 1. 对于各项签署合同，原件存档，工程部另保存一份复印件以备用。 四、施工技术资料的管理 1. 要求施工单位在单位工程验收前把施工技术资料交工程部检查验收通过后提交质监站申请验收。
2. 对于图纸会审、开工令、主体、竣工验收通知书、验收报告、质量保修书等需要项目管理部签字、盖章的，在领导签字、盖章后保留一份在工程部并进行存档。 3. 在竣工验收后，督促施工单位提交竣工资料。 4. 工程部不定期对工程资料管理进行检查发现问题及时督促施工、监理单位进行整改，确保工程资料完整。
建设工程项目管理办法 一、目的 二、适用范围 三、管理职责 四、项目建设各环节管理要求（一）项目前期阶段 （二）项目实施阶段 规划设计 工程建设与检查 工程进度管理 工程质量管理 设计与工程变更管理 图纸管理 工程档案管理 工程验收管理 （三）项目后评价 五附则
建设工程项目管理办法 第一节总则 一、目的 为加强公司建设项目管理，保证建设要求与质量，理顺工程管理各环节的管理关系，规范工程管理基本程序，促进工程建设管理的科学化、规范化和制度化，制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司投资的新建、扩建、改建等项目在规划、设计、建设、验收各环节的项目建设管理工作。 三、管理职责 （一）总工室 1、编制项目建议书、项目可行性调研报告。
2、收集、整理项目各阶段设计所需资料。 3、提出招标技术要求和设计任务书，参与选择设计单位，协助编制所需相关设计合同，配合成本合约部完成设计招标工作。 4、根据公司、项目部、施工单位等部门要求，共同确定设计思路，并提供不同阶段的设计用图。包括总平面图、规划建筑设计方案册、建筑施工图以及各阶段所需的相关图纸等。 5 、在方案设计阶段进行设计跟踪，避免设计方向出现偏离、保证设计进度按期完成。 6、负责项目建设过程中发生的变更设计技术以及可行性论证。 7、提出设计图中的隐蔽工程、变更工程等在质量、工程量、设备材料选用方面的决策建议。 8、对施工现场设计有关的施工情况进行检查与核对。 9、组织对各阶段设计成果的内部分析，主导公司对设计方案的评审。 （二）项目公司(项目总经理/厂长、项目责任人) 1.按总工室要求提供项目设计所需资料。 2.参加图纸会审。 3.负责对设计变更和工程变更的评审、实施以及落实情况控制。 4.负责联系成本合约部、运营采购部、工程部以及施工单位对材料、设备进场进行验货与监控。 5.主导施工过程中各项报建手续的办理。 6.对隐蔽工程的质量、工程量、材料设备等提出现场实际建议与要求。 7.负责对工程质量进行日常检查工作。
工程施工项目流程管理 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
式 工程项目管理模 Gongcheng xiangmu guanli moshi 工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称工程总承包企业）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包主要有如下方式： 1．设计—采购—施工（Engineering Procurement Construction,简称EPC）/交钥匙总承包（Lump Sum Key，简称LSTK） 设计—采购—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、成本全面 负责。 交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 2．设计—施工总承包（Design-Build,简称D-B） 设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、成本全面负责。 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计—采购总承包（Engineering-Procurement,简称E-P）、采购—施工总承包（Procurement- Construction，简称P-C）等方式。 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照合同规定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管
建设工程项目管理方案与措施1 工程项目管理方案及措施 一．项目管理的组织机构 （一）工程项目管理的组织 监 监督管理监 督督管管 理理 监理 （二）项目的管理机构，在今后实施过程中，视项目工程情况，可进行适当的补充和调整。 1．管理组织的机构框图 二．职责范围 （一）施工阶段的质量控制 1．质量的事前控制 1）掌握和熟悉质量控制的依据。 2）施工场地的质量检查验收。
3）施工队伍的资质审查。 4）工程所需原材料、半成品的质量控制。 5）施工机械的质量控制。 6）审查施工单位提交的施工组织设计。 7）施工环境、管理环境改善的措施。 A．协助监理单位完善项目监理规划和实施细则。 B．协助施工单位完善质量保证工作体系。 C．主动与监理公司、质监站联系，争取工程建设中有关部门的支持和帮助。 D．审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验的方法方案。 E．审核施工单位制定的成品保护措施。 F．协助监理单位完善质量报表、质量事故的报告制度。 2．质量的事中控制 1）施工工艺过程质量的控制。 2）工序交接检查 严格执行上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则，上道工序完成后，先由施工单位进行自检、专职检，认为合格后，再通知监理工程师和甲方现场工程师到现场会同检验，检验合格后签署认可方进行下道工序。
3）隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后，先由施工单位自检，初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单报监理工程师和甲方现场工程师检查验收。 4）工程质量事故处理 包括质量事故原因责任的分析、质量事故处理措施的商定、批准处理工程质量事故的技术措施或方案、处理措施效果的检查。 5）配合监理单位行使质量监督权，下达停工指令。 为保证工程质量，出现下述情况之一者，现场工程师有权督促监理单位指令施工单位立即停工整改。 A．未经检验即进行下道工序作业者。 B．工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施或采取了一定措施而效果不好，继续作业者。 C．擅自采用未经认可或批准的材料。 D．擅自变更设计图纸要求。 E．擅自将工程转包。 F．擅自让未经同意的分包单位进场作业者。 G．没有可靠的质量保证措施冒然施工，已出现质量下降征兆者。 6）质量、技术签证 凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由工程部经理（总
工程项目管理工作流程 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
工程项目管理工作流程 一、项目前期跟踪阶段：此阶段以市场(营销)部为主，负责项目跟踪及协调工作，工程部提供必要的技术支持。 1、及时获取可靠的招标信息，分析投标可行性，供领导层研究决策。 2、公司决定参与投标时，及时报名并领取招标文件与施工图纸。 二、项目投标管理阶段：此阶段以为市场（营销）部主，工程部协助。 1、积极组织公司内外部专业人员，精细研读招标文件，高质量地编制预算书、投标文件。 2、及时将投标文件送达招标单位、准时参加招标会议。 3、及时领取中标通知书，及时签订施工合同。 三、项目施工管理阶段：此阶段以市场（营销）部为主，工程部提供技术支持。 1、图纸会审工作流程： ⑴、组织技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其他矛盾问题，做好会审准备。 ⑵、提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 ⑶、组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 ⑷、做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更。 2、施工准备工作流程： ⑴、根据工程特点、公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 ⑵、组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 ⑶、督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完成。 ⑷、施工准备工作分工原则：
①、技术资料管理：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 ②、人力资源管理：对项目部组成人员的调配或招聘。 ③、材料采购管理：根据工地具体情况的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 ⑸、项目部准备工作： 编制劳动力需求计划， 签订施工分包合同。 编制设备材料需求计划， 组织进场运输。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 3、工程进度控制流程： ⑴、科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 ⑵、进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 ⑶、如果遇到难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 ⑷、进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 ⑸、每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度计划。 ⑹、每月25日，工程部编制工程进度报表，上报监理及甲方。 ⑺、次月初，督促项目部向甲方索要工程进度款。 4、工程质量控制流程： ⑴、帮助项目部建立质量控制体系，配备足够的质检人员。 ⑵、严格审查项目部技术人员编制的施工方案、技术要点、质量控制措施等质量控制文件，批准后项目部认真执行。 ⑶、督促项目部技术人员对施工人员做认真细致的技术交底，及关键工序的质量控制办法与措施。 ⑷、督促项目部及相关部门严把材料质量关：质量证明文件不完备真实的不采购，坚持先报验后进场，及时做好验收规范规定的各类检验试验。
价值工程实现管理程序
目录 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用文件 (3) 4 定义 (3) 5 职责 (4) 6 管理程序和规定 (4) 7 附件 (4)
1 目的 在保证装置性能、质量、可靠性、安全性的前提下，为推动装置的技术创新，提高投资效益，营造积极的氛围，鼓励项目参与人员提出合理化建议，实现设计方案的不断优化，解决施工中的设计问题，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于XXXXX制甲醇及转化烯烃项目。 3 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 SEP-SPM-GS1001《中国石化项目管理手册》 SHGS-049-2005《施工现场设计代表工作规定》 4 定义 下列术语和定义适用于本程序。 4.1价值工程实现 价值工程实现是指通过集体智慧和有组织的活动对产品或服务进行功能分析，使目标以最低的总成本（寿命周期成本〕，可靠地实现产品或服务的必要功能，从而提高产品或服务的价值。工作程序为：选定对象，收集情报资料，进行功能分析，提出改进方案，分析和评价方案，实施方案，评价活动成果。在设计管理中主要体现在设计方案的优化，通过技术革新、合理化建议来实现。对已完成的设计文件，通过设计变更来完成。 4.2技术革新 技术革新是指技术上的改进，如工艺技术、设计技术、工程技术、施工技术等的改进,也叫技术改革。 4.3 合理化建议 合理化建议是企业通过一定的激励机制，激发员工积极发挥智慧潜能和创造性，以高度的责任心和工作热情，发扬主人翁和团队合作精神，通过一定的途径，向一定的组织或人员以书面的形式提出自己的见解和建议，以达到改进现行企业运行和管理体制，提高产品质量和生产效率，简化工艺程序，节约材料和工作时间，加快产品的升级换代，提高生产安全、环境保护、劳动保护等，从而达到提高企业竞争力的目的。
工程项目管理实施方案 项目管理是在项目进行全过程中所进行的包括进度控制、成本控制、质量控制、人员管理、过程管理等一系列的活动。 进行项目管理，我们首先要明确项目管理的目标和应取得的项目成果，分析项目管理的内容（包括对项目任务、人员、时间进度等因素分析），预 机构， 1 围内， 2 看守所、监狱智能安防系统项目的建设将根据系统要求分布安排工作，包括弱电设备安装调试、环境配置等。我们将按照不同的阶段制定对应的明确的工作清单。 项目进度安排和控制 按照项目对进度的总体要求，确定项目工作清单中各任务的日程安排，
并留有适当余地以处理不可预知的情况，进度控制以日程安排为依据，通过例行会议等手段进行项目进程状态汇总、审计和督导。 合理安排日程并加以监督控制可以提高工作效率，及时发现并解决问题。 项目变更和风险管理 风险管理首先应确定所有已知的项目风险，分析发生的可能性和潜在影 技术文档是整个工程实施的重要知识成果，所有的技术文档必须归纳整理，加以妥善保管。 每一个子项目实施步骤都需建立联机项目文档数据库，对项目工程采取实时的跟踪、控制和管理。并保证在项目结束后，向用户移交全部的项目实施档案，保证用户项目档案的完整。
主要的技术文档包括系统总体设计文档、设计方案、施工方案、设备配置清单、线路及系统测试结果等做到保管完好，及时归档。 3、项目实施组织结构 项目实施的组织是专指项目实施单位在具体项目中对质量、进度计划、实施服务和资源调配进行有效管理和控制的组织形式和管理方法，以保证系统工程的正常开展，达到系统的总体目标。 大
5、项目成员职责 负责项目的组织、管理和协调。 确立项目成员，组建项目小组，制定实施计划。 协调项目各组成成员之间、项目成员与用户人员之间的工作关系。 负责定期召集项目管理机构或全体成员的会议，总结已开展的项目实施 ， 。 实施过程文档和竣工文档的制作 由工程实施人员负责，在每个点工程实施过程中，编写工程的实施和集成报告，内容包括设备配置情况、主机的配置情况、系统软件的安装情况、系统管理软件的安装情况，其他子系统的安装及调试情况。 提供技术支持，负责客户服务中心的相关工作，包括提供项目实施过程
工程项目管理制度汇编 1、质量目标管理制度 2、文件管理制度 3、档案管理规章制度 4、员工绩效考核制度 5、人力资源管理制度 6、施工机械管理制度 7、投标及合同管理制度 8、建筑材料及构配件管理制度 9、分包管理制度 10、工程项目施工质量管理制度 11、施工质量检查及验收管理制度 12、实验检验管理制度 13、质量问题处理制度 14、质量事故追究管理制度 15、质量管理自查与评价管理制度 16、质量信息和质量改进制度
1、质量目标管理制度 1 总经理应确保对质量目标进行策划，以确保相关职能和层次上建立质量目标；以建筑安装管理体系的总要求。 2. 各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标，以确保公司总目标的实现。 3. 在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划： a 按照质量标准建立、改进质量管理体系；新的项目成立时。 b 公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化； c 公司的资源配置、市场情况发生重大变化； d 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 4. 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括： a 需达到的质量目标及相应质量管理过程，确保过程的输入、输出及活动，并做出相应规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标、指标的差距，确保持续的改进，提高质量兼容管理体系的有效性和效率； e 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、环境管理方案、质量计划、施工组织设计、技术交底等文件中。 5. 综合财务部应定期对各部门目标完成的情况进行检查。
工程项目管理程序 1 目的 采用新技术、新工艺、新设备，新材料，为质量管理体系持续改进和职工工作生活条件的改善提供保证，为生产、生活提供支持性服务,实现设备、环境条件满足生产、生活和工艺需要之目的。 2 范围 本程序适用于本企业的技术改造投资项目，厂内基建工程、维修项目，生活区维修项目的实施。 3 职责 3.1设备管理部负责本企业的技术改造、设备更新改造及总厂授权的其它投资项目。 3.2服务中心负责厂内基建、维修工程。 3.3物业公司负责生活区基建、维修工程。 3.4企业管理办公室负责组织工程项目的立项和审批。 3.5财务部负责工程项目资金的筹划和资金预算控制。 3.6审计部负责工程项目预、决算审核。 3.7各工程项目的实施须遵守“安全生产法”和GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》，坚持“安全第一，预防为主”原则，严格执行“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定；各工程项目的实施须遵守ISO14000环境管理体系系列标准，实现人与环境和谐共存，并实现可持续发展的目标。 3.7.1对本企业新建、改建、扩建工程项目，须有合格资质的安全评价机构做出安全评价，出具达标文件后，方可开工。 3.7.2对本企业新建、改建、扩建工程项目，须有合格资质的环境评价机构做出环境评价，出具达标文件后，方可开工。 3.8项目责任部门负责各工程项目实施，主管厂长负责监督执行。 4 控制程序 4.1项目立项审批 4.1.1企业技改、基建、维修项目，由项目申请部门在每年的11月之前向项目
责任部门提交申请，项目责任部门审核汇总后，由企业管理办公室提交厂长审批后报总厂，列入下一个综合年度计划及年度预算。 4.1.2一般性技改、基建、维修项目，由项目责任部门填制《项目实施审批表》（附《建筑工程预算表》）经主管厂长签字后报企业管理办公室，由企业管理办公室负责组织审计部、财务部会签后，提交财务厂长、厂长审批。 4.1.3需投资委员会审核通过的项目，由项目责任部门拟定可行性报告，报企业管理办公室，由企业管理办公室组织投资管理委员会评审，通过后由项目责任部门填制《项目实施审批表》（附《建筑工程预算表》），走一般性技改、基建、维修项目审批程序。 4.1.4预算、计划外技改、基建、维修项目，依据《费用预算管理办法》执行，由项目责任部门提前45天向预算管理委员会提交追加、调整费用预算的申请，预算管理委员会办公室进行调查核实提出初步意见，报预算管理委员会审查通过后，报总厂批准执行。 4.1.5技改、基建、维修项目施工过程中,遇有市场价格变动或其它原因,导致工程结算金额超出预算金额时,由项目责任部门按照预算资金审批程序,提交追加费用预算申请。原则上，追加费用预算金额控制在原预算金额的10%之内,遇有超出原预算金额10%的特殊情况时,应由项目责任部门提出书面材料详细说明原因,报厂长审核同意后，再按照预算资金审批程序,提交追加费用预算申请,需报总厂审批的应报总厂批准后执行。 4.1.6遇有紧急情况,需立即实施改建、维修项目时,为确保企业的正常生产经营秩序,由项目责任部门请示主管厂领导同意后,立即填写“紧急施工项目审批表”报企业管理办公室、财务部、相关部门审核盖章，并由厂长签署同意后，着手实施改建、维修事宜。厂长不在时，应电话请示同意后方可实施，事后由项目责任部门补办厂长意见签署并按照4.1.2补办相关手续。 4.2工艺参数提供 4.2.1 由项目申请部门提出具体工程项目功能要求，项目责任部门和产品技术部门对工艺参数、技术要求进行控制，并向设计施工单位提供并以此为依据进行项目设计及实施。 4.2.2如需变更参数或技术要求,由项目申请部门、产品技术部门和项目责任部
工程建设项目管理程序 编号：XGGLC-GF-Ⅱ-01 版次/修订号：1/0 主责部门：规划发展处 1 目的 为规范宣钢工程建设项目管理、提高精细化管理水平,全面实现工程建设“六保”目标，特制定本程序文件。 2 适用范围 本程序文件适用于宣钢公司新建、改建、扩建、技术改造工程项目的管理。 3 术语和定义 3.1“项目部”是指由公司成立的为确保各项工程“六保”目标实现的组织机构，具体负责项目的实施。 3.2“项目单位”是指项目归属的单位、处室。 3.3“项目部指挥”是工程项目的第一责任人，负责项目部的全面管理工作，全面负责指挥、组织、协调工程建设中出现的问题，对工程建设“六保”目标负总责。 3.4“六保”目标是指项目的安全、质量、工期、投资、廉政、达产达效。 3.5 “三同时”：新建、扩建、改建项目的环境保护设施、安全设施、职业卫生设施、消防技术措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 4 引用文件 4.1中华人民共和国建筑法 4.2中华人民共和国合同法 4.3中华人民共和国土地管理法
4.4《宣化区国有土地房屋征收与补偿实施办法》 5 职责 5.1 规划发展处 5.1.1贯彻执行国家有关规划发展、土地、房屋征收、工程建设等方面的法律法规和政策规定。 5.1.2组织编制公司中长期总体发展规划和专题规划及总图管理。 5.1.3负责组织公司工程项目的考察、调研和方案论证等前期准备工作。 5.1.4参与工程项目的设计、商务谈判、施工招标工作，起草并组织会审商务合同文本。 5.1.5负责下达工程开工命令和拆（搬）迁命令。 5.1.6负责编制工程资金需求和使用计划，统筹分配使用资金。 5.1.7负责公司工程的甲方供应材料、设备计划的审批和报转工作。 5.1.8负责公司工程的预、结算审核工作。 5.1.9负责公司土地征购、利用、管理及房屋征收工作。 5.2 企业管理处 5.2.1负责与工程相关的招投标管理工作。 5.2.2负责对投标单位入围审核的组织管理工作。 5.2.3负责组织各业务单位和项目实施单位对项目承建单位、制造商进行后评价。 5.3 机械动力处（能源环保处） 5.3.1负责管理范围内的设备选型审查；负责工程项目特种设备的相关管理工作。 5.3.2负责工程项目涉及风、水、电、汽、气等系统的方案论证；牵头组织协调与生产相关的切改等工作；负责工程项目动力介质的平衡及审批管理。
工程项目管理工作流程 一、项目前期跟踪阶段：此阶段以市场(营销)部为主，负责项目跟踪及协调工作，工程部提供必要的技术支持。 1、及时获取可靠的招标信息，分析投标可行性，供领导层研究决策。 2、公司决定参与投标时，及时报名并领取招标文件与施工图纸。 二、项目投标管理阶段：此阶段以为市场（营销）部主，工程部协助。 1、积极组织公司内外部专业人员，精细研读招标文件，高质量地编制预算书、投标文件。 2、及时将投标文件送达招标单位、准时参加招标会议。 3、及时领取中标通知书，及时签订施工合同。 三、项目施工管理阶段：此阶段以市场（营销）部为主，工程部提供技术支持。 1、图纸会审工作流程： ⑴、组织技术人员仔细研读设计文件，找出施工图设计错误或其他矛盾问题，做好会审准备。 ⑵、提请建设单位邀请设计与监理单位，确定会审日期。 ⑶、组织相关人员，准时参加图纸会审，做好会审记录。 ⑷、做好会审结果的落实工作，及时办理技术变更。 2、施工准备工作流程： ⑴、根据工程特点、公司人力资源状况，组建能满足工程管理需要的项目班子。 ⑵、组织召开项目部及相关单位参加的施工准备工作会议，根据工程特征及工地所在地环境，确定施工准备工作范围，明确工作分工，核定时间表。 ⑶、督促检查各部门的工作进展，确保施工准备工作按期完成。 ⑷、施工准备工作分工原则： ①、技术资料管理：负责宏观管理类工作和技术管理类工作。具体包括：施工方案与进度计划的审核，施工图技术交底，各类管理指标的研究确定等。 ②、人力资源管理：对项目部组成人员的调配或招聘。
③、材料采购管理：根据工地具体情况的不同，研究制定设备材料采购供应方案（划分分级采购范围及控制办法），确保及时供应。 ⑸、项目部准备工作： 编制劳动力需求计划， 签订施工分包合同。 编制设备材料需求计划， 组织进场运输。编制施工方案与进度计划，确定质量控制点，做好技术交底。以及足已具备开工条件的一切准备工作。 3、工程进度控制流程： ⑴、科学合理地进行进度计划的审核，确保可行性，且满足甲方要求。在可能的前提下，工期安排应提前完成，留有余地。 ⑵、进度计划一经批准，不得随意更改，必须全员配合，努力实现。 ⑶、如果遇到难以克服的客观原因发生，致使进度计划确需修订时，提请总经理同意后方得修订。 ⑷、进度计划修订时，如果不得不延长工期时，必须征得甲方同意。 ⑸、每月25日前，项目部上报当月工程形象进度和下月进度计划。 ⑹、每月25日，工程部编制工程进度报表，上报监理及甲方。 ⑺、次月初，督促项目部向甲方索要工程进度款。 4、工程质量控制流程： ⑴、帮助项目部建立质量控制体系，配备足够的质检人员。 ⑵、严格审查项目部技术人员编制的施工方案、技术要点、质量控制措施等质量控制文件，批准后项目部认真执行。 ⑶、督促项目部技术人员对施工人员做认真细致的技术交底，及关键工序的质量控制办法与措施。 ⑷、督促项目部及相关部门严把材料质量关：质量证明文件不完备真实的不采购，坚持先报验后进场，及时做好验收规范规定的各类检验试验。 ⑸、督促项目部全过程监控作业班组的施工质量，需要时，先做样板，再全面推广。严禁作业人员自立标准，放任自流。视实际情况，组织必要的培训工作。⑹、审查项目部编制的成品保护方案，督促其认真落实。
管理制度目录 一、技术管理制度 1、图纸会审制度……………………………………………………… 2、施工组织设计管理制度…………………………………………… 3、技术交底制度……………………………………………………… 4、材料、设备进场检验制度………………………………………… 5、工程质量检查验收制度…………………………………………… 6、技术内业资料管理制度…………………………………………… 7、材料计划管理制度………………………………………………… 8、进度计划管理制度………………………………………………… 9、技术总结制度……………………………………………………… 10、试验管理制度……………………………………………………… 11、测量管理制度……………………………………………………… 12、仪器设备管理制度………………………………………………… 13、干燥箱使用及注意事项…………………………………………… 14、振动台使用、维修规程…………………………………………… 15、标准养护箱使用、保养规程……………………………………… 16、压力机试验操作规程……………………………………………… 二、质量管理制度 1、质量目标管理制度………………………………………………… 2、样板先行制度……………………………………………………… 3、质量检查制度……………………………………………………… 4、主要分项工程重点检验制度……………………………………… 5、质量评定制度……………………………………………………… 6、质量事故处理办法………………………………………………… 7、质量优劣奖罚制度 (49) 三、进度管理制度 1、施工进度计划……………………………………………………… 2、施工进度计划的实施……………………………………………… 3、施工进度计划的检查与调整……………………………………… 四、文件资料管理制度 1、公司文件管理制度………………………………………………… 2、项目收发文件管理制度…………………………………………… 3、施工技术资料管理规定…………………………………………… 4、贯标资料管理规定………………………………………………… 5、竣工资料…………………………………………………………… 6、文件、资料保密规定……………………………………………… 五、施工现场管理制度 1、施工现场平面布置………………………………………………… 2、施工现场场容管理制度…………………………………………… 3、现场文明施工管理制度…………………………………………… 4、现场环保、环卫制度……………………………………………… 5、施工现场检查、考核与奖惩制度……………………………… 6、作业层现场施工管理制度…………………………………………