国际实业：第四届监事会第十七次会议决议公告 2010-12-28

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2010-95

新疆国际实业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2010年12月14日以书面形式发出通知，2010年12月24日上午在公司11楼会议室召开会议，会议应到监事5名，亲自参会监事5名，到会监事分别是监事长张彦夫、监事韩召海、李恒、刘健翔、郭光炜，会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于增持新疆中油化工集团有限公司50%股权的议案》；

依据中国证监会核准的公司重大资产重组方案，为尽快取得控股子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)剩余50%股权，实现对中油化工的全资控股，以实施公司能源产业发展计划，公司决定受让张亚东持有的中油化工50%股权，受让价格9500万元，以公司自有资金支付，待公司履行完毕变更募集资金投向审批程序后，再行置换预先已投入的自有资金。本次交易完成后，本公司将持有新疆中油化工(集团)有限公司100%股权。

该议案经表决，同意：5票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；为提高募集资金使用效率，从公司发展战略考虑，公司决定变更募集资金9500万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余50%股权先期支付的自有资金。

该议案经表决，同意：5票，反对0票，弃权0票

（三）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》；为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司决定以闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金，使用期限6个月。

该议案经表决，同意：5票，反对0票，弃权0票

上述议案二、三将提交2011年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

监事会

2010年12月 28日