XX企业股份有限公司股东大会议事规则

公司股东大会议事规则股份有限公司股东大会议事规则范本第一章总则第一条为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。

出席股东大会的还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计师、律师事务所律师及法规另有规定或会议主持人同意的其它人员。

第三条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、董事会秘书、经理和其它高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章股东大会的职权第四条股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下权利：1.决定公司经营方针和投资计划，授权董事会不超过公司净资产的百分之二十的单个项目投资；2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4.审议批准董事会的报告；5.审议批准监事会的报告；6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8.对公司增加或者减少注册资本作出决议；9.对发行公司债券作出决议；10.对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；11.修改公司章程；12.对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；13.审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；14.审议变更募集资金投向；15.审议需股东大会审议的关联交易；16.审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；17.审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其它事项。

第三章公司股东大会的召集程序第五条股东大会分为年度股东大会（即年度股东大会）和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

××股东大会议事规则（经2016年9月23日第一次股东大会会议审议通过）第一章总则第一条为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《××章程》（以下简称“公司章程”），参照《上市公司股东大会规则》，制定本议事规则。

第二条本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。

第二章股东大会的召集第三条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

股东年会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。

第四条有下列情形之一的，董事会应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前款第（三）项持股数按股东提出书面要求日计算。

第五条公司股东大会，由董事会召集，董事或者董事长个人不得单独召集。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第六条独立董事有权以书面形式向董事会提请召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

第七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

公司股东大会议事规则
公司股东大会议事规则，是公司为了确保股东利益，保证公司经营决策的合规性和有效性而制定的一项重要规定。

下面将介绍公司股东大会议事规则的内容和注意事项。

一、会议召集
股东大会的召集应当遵守国家有关法律、法规和公司章程的规定。

公司应当在规定的时间内向全体股东发出召集通知。

召集通知应当明确会议地点、时间和议程，同时说明会议形式和投票方式。

二、会议议程
公司股东大会的议程应当根据国家有关法律、法规和公司章程的规定对各项议题作出明确规定。

股东大会议程一般包括以下内容：
1、听取董事会报告和审计报告；
2、审议公司的年度财务报告和利润分配方案；
3、选举董事会成员和监事会成员；
4、审议公司章程修订和重大决策；
5、决定公司合并、分立、转让等重大事项。

三、投票方式
在股东大会上的投票方式有两种：手举和无记名投票、电子投票。

其中，无记名投票是以每股一票的方式进行的。

股东可以根据自己的意愿投票或授权代理代表进行投票，但同一股东不得委托多人代理投票。

四、决议形成
在股东大会上，决议应当符合以下规定：
1、获得50%以上的出席股东的同意；
2、对于一些特别重要的事项，应当获得超过2/3以上的出席股东的同意。

五、议事程序
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股份有限公司《股东大会议事规则》第一章总则第一条为了促使股东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会的议事效率，保障股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规范意见》（以下称“规范意见”）及本公司章程等规定，特制定本规则。

第二条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。

第三条本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。

第四条股东（包括代理人，下同）出席股东大会，依法（含本规则）享有和行使知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第五条主持人为大会主席。

设立股东大会秘书处，其具体负责股东登记、印发会议文件、负责签到、接收股东临时报名发言（如需要）、统计表决结果等会议组织和记录等有关方面的事宜。

第六条会议由董事会确定的股权登记日结束时的全体在册股东组成，股东可委托代理人出席股东大会并明确授权范围。

股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、规章及公司章程规定，自觉维护会议程序，不得侵犯其他股东的合法权益。

公司的董事、监事、经理及其他高级管理人员、公司聘请的会计事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。

为确认出席股东或其代理人或其他出席者的出席资格，必要时，大会主席（主持人）可指派大会秘书处人员进行必要的核对工作，被核对者应当给与配合。

前款以外者，经大会主席许可，可以旁听会议。

董事会负责制定并落实会议安全保卫措施。

第七条股东应于开会前入场；中途入场者，应经大会主席许可。

第二章召集和召开第八条股东大会年会应当每年召开一次，会议根据公司章程的规定于上一会计年度完结之日起的6个月内举行。

股东临时会议视实际情况发生之日起2个月内举行。

单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求、董事会认为必要及监事会提议时，可以召开股东大会临时会议。

股东大会议事规则股东大会是指公司股东之间的会议，是公司治理的重要环节之一。

为了确保股东大会的顺利进行，有必要制定一套完善的议事规则。

本文将介绍一些常见的股东大会议事规则。

第一、主席的职责1.主席应主持大会的开场白，介绍与会人员、会议背景及议程安排。

2.主席应确保会议安静有序，控制发言时间和发言内容，维持会议的纪律。

第二、议程安排1.在大会开始前，股东将收到大会议程的通知，包括会议时间、地点和议题安排。

2.通常的议程包括审议和批准上次大会的会议记录、审议财务报告、选择公司董事和监事、确定薪酬和津贴政策等。

第三、表决方式1.股东大会通常采取无记名投票方式进行表决，以保证股东们的表决意见得到真实和公正的反映。

2.如果有争议或需要对某些事项进行复杂的抉择时，可采取有记名投票或其他方式进行表决。

第四、发言和提问1.发言和提问应基于议程内容，并遵循会议纪律，不得偏离主题或个人攻击。

2.发言和提问的时间应在一定范围内，以保证会议进度的流畅进行。

第五、会议记录1.会议记录员应对会议进行记录，包括各项议案的表决结果和各位股东的发言提问内容。

2.会议记录应保存并归档，以备将来查阅。

第六、决议的通过1.许多决议需获得股东的多数同意，通常是过半数的股东同意。

2.对于某些重大事项，可能需要特定比例的股东同意，例如超过三分之二的股东同意。

通过这些议事规则的制定和执行，可以保障股东大会的顺利进行，确保股东们的合法权益得到保护。

同时，股东大会议事规则还应根据实际情况进行灵活调整和更新，以适应不同的股东大会形式和议题需求。

只有在遵循有效的议事规则下，股东大会才能更好地发挥公司治理的作用。

股东大会议事规则股东大会议事规则第一章总则第一条为了规范股东大会的召开程序，加强股东与公司之间的沟通和合作，保护股东权益，维护公司的稳定运作，根据《公司法》和其他相关法律、法规的规定，制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东大会及其各类会议的召开。

第三条股东大会是公司的最高决策机构，行使公司章程规定的职权，具有最终决策效力。

第四条股东大会由全体股东组成，每位股东持有公司股份一票。

第五条股东大会由公司董事会召集和主持，董事会主席或副主席负责召开股东大会并主持会议。

第六条股东大会议事规则的修改，应由董事会提出，并经过股东大会三分之二以上股东的赞同通过。

第二章股东大会的召开第七条股东大会按照事先确定的召开时间、地点和议程进行，凡涉及重大事项的，应提前30天以上通知全体股东。

第八条股东大会的召开通知应以公司公告方式发布，向全体股东发送通知函，并在公司官方网站上公示。

第九条股东大会的召开通知应包含的内容：召开时间、地点、议程、股东出席方式、投票方式及其他有关事项。

第十条股东大会的召开场所应具备必要的音响设备和投影设备，确保全体股东的知情权、参会权和发言权。

第十一条股东大会会议记录由专门人员负责，记录会议的主要内容和决议，并留存公司档案。

第三章股东大会的议程和决策程序第十二条股东大会的议程由董事会确定，涉及股东权益的重大事项须经董事会和监事会审议，并提交股东大会决策。

第十三条股东大会的议程一般包括：主席报告、财务报告、董事会和监事会工作报告、利润分配方案、董事会提名产生和变更、公司章程修改、重大决策等事项。

第十四条股东大会的决策一般采取股东表决方式，每股持有人有一票，多数表决通过即为决策有效。

第十五条股东大会的决策结果应以书面形式记录，并由主席签字确认后生效。

第十六条股东大会的决策结果将在股东大会闭幕后及时以公告形式发布，并在公司官方网站公示。

第四章股东大会的权利和义务第十七条股东享有知情权、参会权、发言权和表决权。

股份有限公司股东大会议事规则一、股份有限公司股东大会的重要性股份有限公司股东大会是公司治理的重要机构，既是股东行使权力的平台，也是制定公司业务计划和政策的主要场所。

大会对公司发展和经营决策产生重大影响，因此大会的议事规则至关重要。

二、大会准备工作1.召开大会的通知公司应提前发出公告或通知，以便股东有足够的时间做好准备。

通知应当包含大会时间、地点、议程、股西公司股份分配方案及材料的相关细节等。

2.发布公告公司应该在大会召开前至少30天向股东发布公告并刊登在报刊上，详细介绍大会的时间、地点、议程、出席条件、投票方式等细节，以便股东能够及时了解大会信息并做好准备。

3.制定议程公司应制定详细的议程，包括股东提出的各项议案，以便股东知道要讨论和决定的事项。

三、大会程序1.主持人大会应由公司高层或董事长担任主持人。

主持人必须确认到会股东的身份和代表权，确保大会的公正和透明并采取预防措施避免有人利用大会进行作弊行为。

2.设定时间表大会应设定适当的时间表以保证所有股东能够充分表达他们的意见，并且在规定的时间内解决所有议案。

3.出席及表决所有股东应在规定时间内到会，否则应提交授权书。

出席的股东应符合法律、章程和公司规定的资格要求。

表决采用股东成立与股份数成比例的表决权，一股一票制。

4.记录会议大会应有记录员负责记录所有股东提出的建议、意见和表决结果，并及时通报大会结果。

四、大会决议1.法律效力股东大会的决议是公司的最高权力机构的决策，具有法律效力。

2.实施能力股东大会决议必须符合法律及公司章程规定的程序和要求，方可具有实施能力。

3.公告公示公司应及时公布股东大会的决议，并且按章程的规定执行。

如果大会的决议触及公司的重大决策，公司应该通过适当的方式告知股东、员工和市场。

五、结论股东大会是制定公司业务计划和政策的重要场所，并对公司发展和经营决策产生重大影响。

因此，了解和严格遵守大会议事规则是公司治理和维护股东权益的关键。

股东大会议事规则第一章总则第一条为规范企业股东大会旳组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东旳合法权益，保证股东大会可以依法行使职权和依法决策，根据《中华人民共和国企业法》等有关法律规定和企业章程，特制定本规则。

第二条企业应当严格按照法律、行政法规、企业章程及本规则旳有关规定召开股东大会，保证股东可以依法行使权利。

企业董事会应当切实履行职责,认真、准时组织召开股东大会。

全体董事应当勤勉尽责,保证股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章股东大会旳一般规定第三条股东大会是企业旳权力机构，依法行使企业章程规定旳职权。

第四条在不违反有关法律、行政法规和企业章程规定旳状况下，股东大会可以授权董事会行使股东大会旳部分职权。

第五条股东大会应当在《企业法》和企业章程规定旳上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利旳处分。

第六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日此前告知全体股东。

定期会议应六个月召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权旳股东，三分之一以上董事或者监事提议方可召开。

股东出席股东会议也可书面委托他人参与，行使委托载明旳权利。

第三章股东大会旳召集第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第四章股东大会旳提案和告知第八条股东大会提案应当符合下列条件：（一）内容符合法律、行政法规和企业章程旳规定；（二）属于股东大会职权范围；（三）有明确议题和详细决策事项；（四）以书面形式提交或送达召集人。

第九条有权向股东大会提出提案旳主体包括：（一）企业董事会；（二）执行监事；（三）单独或合并持有企业5%以上股份旳股东。

第十条单独或者合计持有企业5%以上股份旳股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充告知，公告临时提案旳内容。

除前款规定旳情形外，召集人在发出股东大会告知公告后，不得修改股东大会告知中已列明旳提案或增长新旳提案。

股东会议事制度范本第一章总则第一条为规范公司股东会议的组织与活动，明确股东的权益和义务，依据公司法及其他有关法律法规，制定本规定。

第二条公司股东会议是公司的最高决策机构，对决策和监督公司的经营管理具有重要作用。

第三条公司股东会议必须以公开、公平、公正的原则进行，确保股东的知情权、表决权和参与权。

第四条股东会议应当按照法定程序召开，并依法组织、决策、实施。

第五条股东会议的决议力适用“一人一票”原则，每个股东拥有等同的权利。

第六条公司股东会议应当公布会议时间、地点、议程和相关材料，给予股东充分的准备时间，并可以委托专业机构协助组织会议。

第七条股东会议应当做好会议记录，并保管至少10年以上。

第二章召开程序第八条股东会议的召开应当按照公司章程的规定，通知所有股东，并在规定的时间和地点召开。

第九条股东会议的通知应当明确会议的目的、议程、时间和地点，并附上相关材料。

第十条股东会议通知应当在召开日期前不少于15个自然日送达给股东，如果有紧急情况，可以缩短通知时间，但不得少于3个自然日。

第十一条股东会议可以采取实体会议和远程会议相结合的方式进行，采用现场与线上的参会方式。

第十二条股东会议须事先明确会议的参会方式和提交提问或发言的方式，以确保股东的权益。

第十三条股东会议的主持人应当根据会议议程，依次主持会议，确保会议秩序。

第三章决策程序第十四条股东会议决议应当根据议程依次进行，确保股东充分了解并参与决策。

第十五条股东会议的决议应当通过投票表决的方式，以股东所持股份比例计算，超过半数的股东表决赞成即可生效。

第十六条股东会议决议应当记录在会议记录中，并由与会股东签字确认，形成决议文件。

第十七条股东会议决议应当在会议结束后10个工作日内，以书面形式通知所有股东，并公告于公司官方网站。

第四章会议资料第十八条股东会议应当提供充分的会议资料，包括但不限于公司财务报告、监管报告、决策议案等。

第十九条股东会议的相关材料应当提前到达股东手中，以便股东充分了解相关事项。

股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范公司（以下简称公司）股东大会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》和公司章程等有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内召开。

临时股东大会不定期召开，出现公司章程第二十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起两个月内召开。

第二章股东大会的性质、职权第五条股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程行使权力。

第六条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和单笔额度相当于公司净资产30%（不含）以上的对外股权投资和金融产品投资，其他业务活动和低于上述额度的股权投资和金融产品投资授权公司董事会决定；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会和监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对公司发行债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十）对公司股东转让其持有的公司股份事宜作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）审议关于监管部门对公司的监管意见及公司执行整改情况的报告；（十三）审议关于受益人利益实现情况的报告。

第三章股东大会的召集、通知及召开第七条股东大会会议由董事会负责召集，由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定一名董事主持。

万科企业股份有限公司股东大会议事规则股东大会议事规则第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章股东大会的一般规定第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对公司发行债券作出决议；（）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（一）修改公司章程；（二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（三）审议批准变更募集资金用途事项；（四）对公司在一年内购买、出售、处置重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的事项作出决议；（五）审议公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，其中公司为购房客户提供按揭担保不包含在《公司章程》及本规则所述的对外担保范畴之内；（六）审议公司对外担保中，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（七）审议单笔对外担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（八）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；（九）审议批准公司股权激励计划；（二）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司股东大会议事规则公司股东大会是公司的最高权力机构，股东大会议事规则的建立对于保障公司治理机制的健康运转至关重要。

下面将就公司股东大会议事规则的相关内容进行详细阐述。

一、召开时间公司股东大会应于每年按照公司章程规定的时间召开，一般为每个财政年度结束后的三个月内，以总结上一财政年度的经营情况，并决定公司的运营方向和发展策略。

此外，在公司有重大事项需要股东决策时，也可根据需要召开临时股东大会。

公司应提前根据章程规定的程序通知股东大会的召开时间和地点，确保股东能够及时参会。

二、议事内容股东大会的议事内容主要包括审议和表决公司的重大事项，如年度财务报告、利润分配方案、董事会、监事会的工作报告、公司章程的修订等。

在进行议事前，应当提前向股东发送有关文件和资料，确保股东对议题有充分的了解和准备。

同时，在会议现场应当设有专门的议事秘书，记录会议的全部过程和决议结果，并将会议记录及时发送给所有股东。

三、表决程序公司股东大会的表决程序应当遵循章程规定的相关程序和原则，包括表决的方式、表决时限、表决结果的确认等。

一般情况下，采取无记名投票的方式进行表决，以保障股东权益的公平性和公正性。

同时，对于重大事项的表决，应当确保股东在表决前充分了解议题的内容和影响，保证表决结果的真实性和有效性。

四、会议纪律股东大会的会议纪律是维护会议秩序的重要保障，会议主持人应当严格按照规定的议事程序主持会议，确保会议顺利进行。

在会议现场，应当禁止参会人员的无关谈话和干扰行为，确保会议的专注和高效。

同时，出席股东大会的股东应当尊重会议纪律，按照规定的程序发言和表态，不得擅自打断他人发言或干扰会议的正常进行。

五、会议结果股东大会的决议是具有法律约束力的，对公司的经营和管理具有重要的指导意义。

会议结束后，公司应当及时公布会议决议的结果，并依法履行相关程序和报告义务。

对于股东的反馈意见和建议，公司应当认真对待，积极改进和完善公司的治理机制，提高公司的经营业绩和社会形象。

有限公司股东会议事规则范本【】有限责任公司股东会议事规则制度编号：编制单位：编制日期：【】有限责任公司股东会议事规则第一章总则第一条为规范【】有限责任公司（简称“公司”）股东会的组织、召集、议事和决议的方式与程序，保证会议程序和决议内容合法有效，提高股东会议事和决策效率，确保股东会规范运作和科学决策，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。

第二条股东会是公司的最高权力机构，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定行使职权。

第三条股东会会议是股东会议事的主要形式，股东按规定参加股东会会议是履行股东职责的主要方式。

第四条董事会办公室作为公司的常设办公机构，在董事会的领导下，负责股东会会议的筹备、组织、通知、决议、息披露、执行等事务。

第五条本规则对公司、股东、董事、监事、高级办理人员和列席股东会会议的其他人员均具有约束力。

第六条公司召开股东会实行律师见证制度，邀请外聘律师定期出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对下列事项进行见证或出具法律意见：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程》；(二)出席会议股东的资格是否合法有用；(三)会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效；(四)应公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意见。

第二章股东会的组成和职责第七条股东会由全体股东组成，股东依据《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定行使职权。

第八条根据《公司章程》的有关规定，股东会行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事宜；(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事宜；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(八)对公司的对外包管作出决议；(九)对公司的关联交易作出决议；(十)对公司的激励打算（包括但不限于股权、期权、奖金等）举行决议；(十一)对核准购买或处置（包括但不限于出售、让渡、赠与、放弃、损坏、抵押、质押等）单笔金额大于公司注册本钱金50%（含本数）的公司非股权资产（包括专利等无形资产）；(十二)对股东转让、出售、处置股权或在股权上设置任何权利负担、为公司引入战略投资者或进行增资扩股等股权融资事宜作出决议；(十三)决定对公司董事会及管理层的授权范围、授权期限及前述授权事项的变更和撤销；(十四)对公司增加或者减少注册本钱作出决议；(十五)对发行公司债券或其他债权融资事宜作出决议；(十六)对公司的合并、分立、解散、清算作出决议；(十七)对公司变更形式作出决议；(十八)对制定、修改、解释公司章程作出决议；(十九)批准《公司授权管理体系》及其实施细则；(二十)对公司设立子公司、分公司以外的其他对外投资（包括但不限于工程投资等）作出决议；(二十一)对公司聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构作出决议，但监事行使前述职权的除外；(二十二)中国法律法规、《公司章程》规定或股东会决议授予的其他职权。

股东会议事规则（通用3篇）股东会议事规则篇1-----------------------有限公司股东会议事规则第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权∶（1）决定公司的经营方针和投资计划;（2）委派和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定其报酬等有关事项;（3）审议批准董事会、监事会的报告;（4）审议、批准公司的年度财务预算方案、决算方案;（5）审议、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;（6）对公司增加或者减少注册资本作出决议;（7）对公司发行债券作出决议;（8）对公司的合并、分立，解散，清算或者变更公司形式等事项作出决议;（9）修改公司章程;（10）对公司的其他重大事项作出决议。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第三章股东会的召开第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的六十日之内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起十五日以内召开临时股东会∶（1）董事人数不足公司章程规定人数的三分之一;（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;（3）代表十分之一以上表决权的股东（持股股数按股东提出书面要求日计算），三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议时;（4）董事会认为必要时;（5）公司章程规定的其他情况。

第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。

第七条股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

XX股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为促进XX股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章股东大会的职权第四条股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改《公司章程》、本规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他需公司股东大会审议批准的公司制度；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本规则第五条规定的对外担保事项；（十三）审议公司购买、出售重大资产单笔金额超过最近一期经审计净资产30%或在一年内累计超过最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准本规则第七条规定的关联交易事项；（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

某某企业股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范某某企业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议事，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本规则。

第二条公司股东大会是公司最高权力机构，行使公司重大事项决策、监督公司董事会和高级管理层等职权。

第三条股东大会议事应遵循公开、公平、公正的原则，确保股东充分发表意见、参与决策，并保障股东权益得到有效保护。

第四条股东大会按照法律法规和公司章程的规定召开，会议的召开形式可以是实体会议或者远程会议。

第五条本规则适用于公司股东大会议事的各项规定，若与公司章程或其他法律法规不一致的，以公司章程或其他法律法规为准。

第二章股东大会召开程序第六条公司股东大会的召开由董事会决定，董事会应提前三十天通知所有股东，并告知会议的时间、地点、议程和召集方式等相关信息。

第七条股东大会的议程由董事会确定，包括但不限于：审议和决定公司重大事项、选举公司董事会成员、审议和决定公司财务报告、利润分配方案等。

第八条股东大会的议案提案权属于所有符合法定条件的股东，股东提案应提前三十天书面提交给董事会。

第九条股东大会的决议应当依法采取表决方式，表决结果按照股东出席人数和所持股权进行计票，以多数通过的方式确定决议。

第十条股东大会应当制定议事纪要，并由公司董事会签署备案，确保股东大会决议能够真实反映出股东意愿。

第三章股东权益保护与发言权第十一条公司股东享有根据公司章程享有的权益，包括但不限于参与股东大会决策、选举董事、审计公司财务等。

第十二条股东在股东大会上行使发言权时应准确表达意见，不得发表侮辱、诽谤他人的言论，维护会议的秩序和尊严。

第十三条公司应采取措施，保障股东发言的公平性和公正性，确保每个股东都有平等的机会表达自己的观点。

第十四条股东提问的问题在符合会议议程的范围内，应由公司相关人员给予明确回答，以满足股东的知情权。

第四章远程会议第十五条若股东大会采用远程会议形式召开，应确保远程会议系统的稳定、安全和高效运行，保障股东可以远程参与会议。

股东大会议事规则第一章总则第一条为健全和规范企业（以下简称企业）股东大会议事程序，依据《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）、《信托企业管理方法》、《信托企业治理引导》和企业章程等有关规定，拟订本规则。

第二条企业应该严格依据法律、法例、企业章程及本规则的有关规定召开股东大会，保证股东能够依法履行权益。

企业董事会应该确实执行职责，仔细、准时组织股东大会。

企业全体董事应该勤恳尽责，保证股东大会正常召开和依法履行职权。

第三条股东大会应该在《企业法》和企业章程规定的范围内履行职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应该于上一会计年度结束后的六个月内召开。

暂时股东大会不按期召开，出现企业章程第二十四条规定的应该召开暂时股东大会的情况时，暂时股东大会应该在事实发生之日起两个月内召开。

第二章股东大会的性质、职权第五条股东大会由全体股东构成，为企业的权益机构，依据法律、法例和企业章程履行权益。

第六条股东大会依法履行以下职权：（一）决定企业的经营目标和单笔额度相当于企业净财产 30%（不含）以上的对外股权投资和金融产品投资，其余业务活动和低于上述额度的股权投资和金融产品投资受权企业董事会决定；（二）选举和改换董事，决定有关董事的酬劳事项；（三）选举和改换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；（四）审议赞同董事会和监事会的报告；（五）审议赞同企业的年度财务估算方案、决算方案；（六）审议赞同企业的收益分派方案和填补损失方案；（七）对企业增添或减少注册资本作出决策；（八）对企业刊行债券作出决策；（九）对企业归并、分立、解散和清理等事项作出决策；（十）对企业股东转让其拥有的企业股份事宜作出决策；（十一）改正企业章程；（十二）审议对于看管部门对企业的看管建议及企业执行整顿状况的报告；（十三）审议对于得益人利益实现状况的报告。

第三章股东大会的招集、通知及召开第七条股东大会会议由董事会负责招集，由董事长主持，董事长因特别原由不可以执行职务时，由董事长指定一名董事主持。

XX股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为规范xx公司（下称“公司”）股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关规定及《xx公司章程（草案）》（下称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二条本规则自生效之日起，即成为规范股东大会，股东及其授权代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员的具有约束力的文件。

公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条在本规则中，股东大会指公司股东大会，股东指公司所有股东。

第二章股东大会的一般规定第四条股东大会是公司的权力机构，依法行使公司章程规定的职权。

第五条在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情况下，股东大会可以授权董事会行使股东大会的部分职权。

第六条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，需要召开年度股东大会和临时股东大会的情况及执行时间依照公司章程的规定执行。

第八条股东大会需要律师出具法律意见的，依据公司章程规定办理。

第三章股东大会的召集第九条董事会应当在公司章程规定的期限内按时召集年度股东大会和临时股东大会。

第十条监事会向董事会提议召开临时股东大会的，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定、在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

公司股东会议事规则（年月日股东大会通过）第1条为规范股东会决策程序，提高决策效率，制定本规则。

第2条公司全体股东为股东会的成员。

股东为自然人的，自然人应当出席股东大会；不能出席股东大会的，可以委托他人。

股东为法人单位的，由该法人单位的董事长或者负责人出席；董事长或者负责人不能出席的，可以委托他人出席会议。

第3条股东大会分为股东年会和临时股东大会。

每年1月中旬，召开公司股东年会，审议决定公司重大事项。

年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。

第4条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（1）董事人数不足章程所定人数的三分之二时或独立董事少于5人时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。

前述第（3）项持股股数按股东提出书面要求日计算。

第5条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。

董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。

第6条董事长或者全体股东推选的股东代表为会议主席，负责本次会议的各项议程。

第7条会议主席职责：（1）负责协调股东关系；（2）把握会议进程；（3）组织起草会议决议草案。

第8条股东会办公室负责股东大会需要讨论和决定的各项材料，并于开会前10日发给股东代表。

同时要督促公司董事会、经理、监事会汇报与各自相关议题的有关情况，接受股东的质询。

第9条会议议程：（1）会议主席介绍召开股东会的原因；（2）由议题负责人介绍需讨论的议题的内容和背景；（3）股东讨论；（4）表决；（5）出席会议的股东签字。