中鼎股份：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-02-26

安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的法律意见书承义证字[2011]第101号致：安徽中鼎密封件股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就中鼎股份召开2011年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序经核查，本次股东大会是由中鼎股份第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。

本次股东大会已按公告的要求如期召开。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格经核查，出席本次股东大会的中鼎股份股东和授权代表共3名，持有中鼎股份338,945,165股，均为截止至2011年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中鼎股份股东。

中鼎股份董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。

出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案本次股东大会审议的提案为《关于向下修正“中鼎转债”转股价格的议案》，上述提案均由中鼎股份第五届董事会提出，并提前十五日进行了公告。

本次股东大会没有临时提案。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了投票表决。

两名股东代表、一名监事和本律师对表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。

浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书TCYJS2011H157号致: 浙江三花股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江三花股份有限公司（以下简称“三花股份”或“公司”）的委托，指派向曙光、任穗律师参加三花股份二○一一年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供三花股份二○一一年第二次临时股东大会之目的使用。

本所律师同意将本法律意见书随三花股份本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对三花股份本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了三花股份二○一一年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下。

一关于本次临时股东大会的召集、召开程序1、经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2011年5月10日发布的《浙江三花股份有限公司2011年第2次临时股东大会通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前以公告方式通知各股东。

根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：审议关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案2、公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。

3、本次大会现场会议于2011年5月27日下午14:00 在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。

4、本次大会的股权登记日为2011 年5月20日。

综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技公告编号：2011-027成都硅宝科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告一、重要提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票的方式召开。

二、会议的召开情况1、会议召开时间：2011 年7月1日（星期五）上午9：00-10：002、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议召开方式：现场投票5、现场会议主持人：董事长王跃林先生三、会议的通知及出席情况1、会议通知情况成都硅宝科技股份有限公司董事会于2011年6月16日在中国证监会指定网站发布了《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》。

2、会议出席情况出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共7名，合计持有71140000股公司股份，占公司股份总数的69.75%。

本次会议由董事会召集，董事长王跃林先生主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员、泰和泰律师人员等人士出席或列席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案的审议和表决情况1、《使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》该议案经表决，同意71140000股，占本次会议有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况本次股东大会经泰和泰律师事务所刘斌、李懋洲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

六、备查文件1、成都硅宝科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；2、泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！成都硅宝科技股份有限公司董事会二0一一年七月一日。

公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议XXXX有限公司股东会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届股东会会议参加会议人员：股东或者股东代表、、 ,全体股东均已到会.可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持.出席本次会议的有股东或者股东代表XXXX、XXXX、XXXX.经股东会会议讨论,一致通过如下决议：一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年.二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年.三、表决通过公司章程.全体股东签字或盖章：自然人股东签字、非自然人股东盖章200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议.2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况,股东弃权情况.召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东.3、股东会由股东按出资比例行使表决权公司章程另有规定的除外.4、凡有下划线的,应当进行填写；要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司董事会决议仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届董事会会议出席会议人员：、、 .可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况会议议题：协商表决本公司事宜.根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首次董事会会议.本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过如下决议：一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长若未设副董事长的,请删除该内容.二、聘任×××为公司经理.XXXX有限公司董事会成员签字：×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事项：1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议.请根据公司章程的规定,在上述决议的董事长或经理之后,增加“并为公司的法定代表人”.2、有限公司董事会成员为3-13人.两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司,其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.3、董事会决议的表决,实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名.4、凡有下划线的,应当进行填写；要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除.5、要求用A4纸、四号或小四号的宋体或仿宋体打印,可双面打印；多页的,应打上页码,加盖骑缝章；内容涂改无效,复印件无效.XXXX有限公司职工代表大会纪要仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室参加会议人员：全体职工或者职工代表、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事.根据中华人民共和国公司法规定,召开本次全体职工代表大会,会议由×××主持.经与会人员表决,一致通过选举×××、×××作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年.注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一,具体比例按公司章程规定.监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生.出席会议的全体职工或代表签字：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该职工代表大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用.XXXX有限公司监事会决议仅供参考会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ会议室会议性质：首届监事会会议出席会议人员：全体监事、、 .可补充说明,会议通知情况及到会人员情况根据中华人民共和国公司法规定,XXXX有限公司召开首届监事会会议.首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××、×××出席了本次监事会会议,会议由×××召集和主持,一致通过如下决议：选举×××为首届监事会主席.XXXX有限公司全体监事签名：×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议.。

北京市天银律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：安徽神剑新材料股份有限公司北京市天银律师事务所（“本所”）接受安徽神剑新材料股份有限公司（“公司”）的委托，指派谢发友律师、吕宏飞律师（“本所律师”）出席公司2011年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2011 年7月5日，公司董事会召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2011年7月21日召开公司2011年第二次临时股东大会。

（二）2011年7月6日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

该公告载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、会议登记办法、其他事项等。

（三）本次股东大会于2011年7月21日上午9时在安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路8号公司会议室如期召开，会议由公司董事长刘志坚先生主持。

安徽中鼎密封件股份有限公司公司治理专项活动自查情况及整改计划根据中国证监会颁布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称《通知》）等文件要求，在安徽证监局、深圳证券交易所的统一部署和指导下，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项小组，深入开展公司治理专项活动，公司董事、监事、高管等相关人员认真学习公司治理有关文件精神及内容，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和改进措施。

公司力争通过本次活动的有效开展，进一步建立健全法人治理结构、改进和加强公司治理、提升公司治理有效性，达到促进公司规范运作，提高公司质量，增强公司核心竞争力，强化抵御市场风险能力的目的。

公司按照《通知》要求，结合《通知》附件的自查事项，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司逐条进行自查并制定了整改计划，主要内容如下：一、 特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题1.公司关联交易有待进一步减少；2.董事会专门委员会尚未成立；3.需进一步加强投资者关系管理工作；4.激励机制有待进一步完善。

二、 公司治理概况经自查，公司认为本公司已依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，并据此规范运作。

公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排，在重大事项上采取过网络投票制。

公司董事会、监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，全体董事、监事切实履行职责。

公司经理层根据《公司章程》、《总经理工作细则》的规定负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2011-35 证券代码：125887 证券简称：中鼎转债
安徽中鼎密封件股份有限公司
可转债转股价格的调整公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
调整前转股价格：25.31元/股
调整后转股价格：18.04元/股
转股价格调整起始日期：2011年5月13日
根据“中鼎转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，本次可转债发行后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
派息：P1=P-D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。

其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。

由于公司将于2011年5月12日（股权登记日）实施2010年度分红派息方案，根据上述规定，“中鼎转债”的初始转股价格将于2011年5月13日起由原来的每股人民币25.31元调整为每股人民币18.04元。

特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2011年5月6日。

安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年4月11日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案内容发表如下独立意见：一、关于编制2010年年度报告的意见1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2010年度的经营情况和财务状况；3、在年度报告编制和审议的过程中，我们没有发现相关人员将年报的有关信息泄露给除审计机构外的第三方。

二、对公司2010年度内部控制自我评价报告的意见1、作为公司的独立董事我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

公司董事会按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规法性文件的要求，建立和修订了一系列公司管理制度，完善了各项内部控制制度。

2、公司内部控制制度覆盖了整个经营管理环节，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制重点活动按公司内控各项制度的规定执行，公司关联交易、对外投资、信息披露的内部控制充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性。

三、对公司2011年度日常关联交易的意见1、2011年度日常关联交易额度不超过22,000万元，这是公司根据日常生产经营的实际交易情况进行预测的。

通过对日常关联交易的核查，我们认为：该额度与2010年度实际关联交易总额基本持平，主要原因是2011年公司将进一步采取措施减少和规范关联交易；公司2011年度预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营活动的客观需要而发生的，交易价格采取市场定价的原则，公平、公正、公允，没有损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益。

证券代码：002418 证券简称：康盛股份公告编号：2011-036浙江康盛股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况一、会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2011年10月20日（星期四）下午14：00网络投票时间为：2011年10月19日——2011年10月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月19日15：00至2011年10月20日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省淳安县坪山工业园1幢公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。

6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况参加本次会议的股东及股东代理人共28名，所持股份146,816,984股，占公司有表决权总股份的64.1683%。

1、参加现场会议投票的股东及股东代表共4名，所持股份97,053,280股，占公司有表决权总股份的42.4184%；2、参加网络投票的股东及股东代理人共24名，所持股份49,763,704股，占公司有表决权总股份的21.7499％；3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》现场会议表决结果：同意97,053,280股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席现场会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2020-045 转债代码：127011 转债简称：中鼎转2安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；2、本次会议无否决或修改提案的情况；一、会议召开情况1、召开时间：(1)、现场会议时间：2020年6月10日（星期三）下午3:00；(2)、网络投票时间：2020年6月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月10日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室3、会议召集：公司董事会4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东23人，代表股份524,599,248股，占上市公司总股份的42.9706％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份514,117,132股，占上市公司总股份的42.1120％。

通过网络投票的股东20人，代表股份10,482,116股，占上市公司总股份的0.8586％。

股东会议决议范文古交市____有限公司____年第一次股东会议决议____年____月____日，在本公司办公室，召开了在古交市____有限公司____年第一次股东会决议，在会议召开的____日前本公司已以电话方式通知到全体股东。

到会的股东有____、____，会议由股东____召集和主持。

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：____、____。

二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举____为执行董事。

三、本公司设经理一名，由____担任。

四、本公司不设监事会，设监事一名，选举____担任。

五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、一致通过太原市____有限公司章程，章程共十章三十六条。

七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。

如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

九、一致同意股东____代表公司签订房屋租赁合同。

十、一致同意委托____办理本公司注册登记手续。

表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的股东____人，代表____%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的____%。

股东签名：____年____月____日股东会议决议范文（2）[公司名称]股东会议决议时间： [日期]地点： [地点]会议主席： [主席姓名]出席人员：1. [股东1姓名]，代表[股东1]持有的[股份比例]2. [股东2姓名]，代表[股东2]持有的[股份比例]3. [股东3姓名]，代表[股东3]持有的[股份比例]会议议程：议程1:开幕及主席选举议程2:审议并批准上一次股东会议记录议程3:审议并批准财务报告议程4:审议并批准董事会报告议程5:审议并批准监事会报告议程6:审议并批准审计报告议程7:审议并批准股息分配方案议程8:审议并批准薪酬计划议程9:审议并批准合并或收购事项议程10:审议并批准重大投资计划议程11:审议并批准重大合同议程12:任免董事、监事、高级管理人员议程13:提案及其他事项会议决议：一、开幕及主席选举1. 会议主席由[主席姓名]担任。

证券代码：300057 证券简称：万顺股份公告编号：2011－030 汕头万顺包装材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告特别提示：1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司、万顺股份”）2011年第三次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

其中，网络投票的时间为2011年7月31日下午15：00-2011年8月1日下午15：00，现场会议于2011年8月1日在江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店召开。

现场出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，参加网络投票的股东共48人，所持有表决权的股份总数296,489,059股，占公司有表决权总股份数的70.2581%。

会议由董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：（一）审议通过了《关于公司收购上海亚洲私人有限公司（以下简称“上海亚洲”）所持有的江苏中基复合材料有限公司（以下简称“江苏中基”）75%股权、江阴中基铝业有限公司（以下简称“江阴中基”）75%股权的议案》，批准2010年10月24日公司与上海亚洲签订的《公司收购上海亚洲所持有的江苏中基75%股权、江阴中基75%股权协议》，主要内容包括：1、标的资产标的资产系指公司拟收购的上海亚洲所持有江苏中基75%股权、江阴中基75%股权。

2、交易价格确定及对价支付方式标的资产的价值以具有证券从业资格的资产评估机构评估确认的在评估基准日的评估结果为定价基础，经双方协商确定，标的资产交易价格为7.5亿元。

交易双方签署本协议之日起10个工作日内，万顺股份将本次股份转让保证金人民币5,000万元汇至交易双方共同认可的中国境内的商业银行开立的共管账户（以万顺股份名义开设，但由交易双方共同控制，详见共管账户协议书），作为本次股份转让的履约保证金；交易支付对价款扣除保证金后剩余价款于满足本协议生效条件后10个工作日全部汇至共管账户。

国浩律师(上海)事务所Grandall Legal (Shanghai)中国上海南京西路580号南证大厦45楼，20004145st Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670关于常州天晟新材料股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会的法律意见书致：常州天晟新材料股份有限公司国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司二〇一一年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次临时股东大会召集、召开的程序1、本次临时股东大会的召集。

经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由2011年6月17日召开的公司第一届董事会第十八次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。

北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书北京市天元律师事务所北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层邮编：100033北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610) 8809-2150电子邮件: tylawf@邮编:100033北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书京天股字(2011)第011号太极计算机股份有限公司：太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年1月31日在北京市海淀区北四环中路211号公司软件楼一层会议室召开，北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》以及《太极计算机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，就本次股东大会的召开出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2011-40 证券代码：125887 证券简称：中鼎转债安徽中鼎密封件股份有限公司关于收购美国COOPER 100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述1、交易的基本情况根据双方收购意向，公司拟收购美国COOPER PRODUCTS, INC.（以下简称“美国COOPER”）的100%股权，投资总额为980万美元，其中补充营运资金180万美元。

2、董事会审议情况2011年7月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购美国COOPER 100%股权的议案》，董事会授权经营管理层在董事会的权限范围内，进行本次股权收购的相关事宜。

此项对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、交易所需的审批程序本次境外资产收购行为，需获得发改委、商务部门及外汇管理部门核准。

二、交易主体情况介绍姓名：Thomas Gerber（美国COOPER总裁兼首席执行官）Charles Hicks（美国COOPER总监）办公地址：210 Fair St.，Laconia，NH03246联系电话：001-603-524-3367持股比例：Thomas Gerber和Charles Hicks各持有美国COOPER的50%股权三、交易标的公司基本情况公司名称：COOPER PRODUCTS, INC.注册地址：210 Fair St.，Laconia，NH03246联系方式：001-603-524-3367主要股东：Thomas Gerber、Charles Hicks（各持股50％）公司简介：美国COOPER成立于1984年，是一家有着先进技术水平的高性能橡胶密封件制品生产企业，公司拥有系统的材料研发和模具设计加工能力、专业加工车间。

上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书致：宝鼎重工股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下称“锦天城”）接受宝鼎重工股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派锦天城律师出席公司2011年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。

锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下称“《中小板规范运作指引》”）《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《宝鼎重工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

锦天城律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经锦天城律师核查，公司董事会于2011年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

本次股东大会于2011年3月29日下午14：00起在浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室召开，公司董事长朱宝松先生主持本次股东大会，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中小板规范运作指引》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，持有公司有表决权股份数75,000,200股，占公司股份总数的75%。

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份公告编号：2020-021 转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东安徽中鼎控股(集团)股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）关于股权质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
中鼎集团本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2．股东股份累计质押情况
二、控股股东股份质押情况
1、中鼎集团本次股份质押融资与公司生产经营需求无关。

2、未来半年内，中鼎集团到期的质押股份累计数量为11,757.22万股，占其所持股份总数的22.94%，占公司总股本的9.63%，对应融资余额为59,550万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为11,757.22万股，占其所持股份总数的22.94%，占公司总股本的9.63%，对应融资余额为59,550万元。

中鼎集团还款资金来源于其自有或自筹资金。

3、截至本公告披露日，中鼎集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

4、本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

三、备查文件
证券质押登记证明。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会 2020年4月8日。

安徽中鼎密封件股份有限公司拟转让安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司股权项目资产评估报告书皖国信评报字(2012)第182号安徽国信资产评估有限责任公司中国合肥二零一二年八月二十二日目录一、资产评估报告书声明 (1)二、资产评估报告书摘要 (2)三、资产评估报告书正文 (4)首部 (4)绪言 (4)委托方、产权持有者和业务约定书约定的其他评估报告使用者简介..4被评估单位概况 (6)评估目的 (8)评估对象和评估范围 (8)价值类型及其定义 (10)评估基准日 (10)评估依据 (11)评估方法 (13)评估程序设施过程和情况 (18)评估假设 (19)评估结论 (20)特别事项说明 (21)评估报告使用限制说明 (22)评估报告日 (23)尾部 (24)四、资产评估报告书附件......................................25-36拟转让安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司股权项目资产评估报告书声明皖国信评报字(2012)第182号一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位(或者产权持有者)申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任；据此编制的本资产评估报告书也会因提供资料的虚假或隐瞒事实真相而失效。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求，但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证。

安徽中鼎密封件股份有限公司2016-2018年度财务报表指标数据分析报告（表格数据）目录1财务报表数据 (1)1.1资产负债表 (1)1.2利润表 (2)1.3现金流量表 (3)1.4所有者权益变动表 (4)2会计报表分析 (6)2.1资产负债表分析 (6)2.2利润表分析 (9)2.3现金流量表分析 (11)2.4所有者权益变动表分析 (14)3财务指标分析 (15)3.1偿债能力分析 (15)3.2营运能力分析 (16)3.3盈利能力分析 (16)3.4发展能力分析 (18)4杜邦分析 (19)4.1杜邦分析表 (19)4.2杜邦分析图 (19)摘要本报告中鼎股份以2016-2018年度财务报表数据为分析基础包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、发展成长能力、杜邦等分析This report is based on the data of financial statements of Listed Companies in 2016-2018. Including horizontal and vertical analysis of SOFP, profit statement, cash flow statement andowner's equity statementFinancial Indicators Profit, Debt Payment, Operations, Development, DuPont, etc.1 财务报表数据1.1 资产负债表表格 1 2016-2018 年度资产负债表1.2 利润表表格 2 2016-2018 年度利润表1.3 现金流量表表格 3 2016-2018 年度现金流量表1.4 所有者权益变动表表格 4 2016-2018 年度所有者权益变动表2 会计报表分析2.1 资产负债表分析2.1.1 水平趋势分析表格 5 2018 年度水平分析2.1.2 垂直结构分析表格 6 2018 年度垂直分析2.2 利润表分析2.2.1 水平趋势分析表格 7 2018年度水平分析2.2.2 垂直结构分析表格 8 2018年度垂直分析2.3 现金流量表分析2.3.1 水平趋势分析表格 9 2018年度水平分析2.3.2 垂直结构分析表格 10 2018年度垂直分析2.4 所有者权益变动表分析2.4.1 水平趋势分析表格 11 2018年度水平分析2.4.2 垂直结构分析表格 12 2018年度垂直分析3.1 偿债能力分析3.1.1 短期偿债能力分析3.1.2 长期偿债能力分析3.2.1 流动资产周转分析3.2.2 固定资产周转分析3.2.3 总资产周转分析3.3 盈利能力分析3.3.1 资产经营盈利能力分析3.3.2 资本经营盈利能力分析3.3.3 商品经营盈利能力分析3.3.4 盈利质量分析3.4 发展能力分析3.4.1 资产资本成长分析3.4.2 营业收益成长分析3.4.3 每股净资产分析4 杜邦分析4.1 杜邦分析表4.2 杜邦分析图发展能力2017年度2018年度偿债能力✖盈利能力营运能力✖➗➗➖➕➖➕➕其他8295.25 15780.43。