山 航B：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-23

2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。

2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。

董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。

2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。

2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。

1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。

2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。

2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。

创业板管理暂行办法五月一日起实施。

2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。

由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。

2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。

《规定》于6月1日施行。

2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。

2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2020-22山东航空股份有限公司一、董事会会议召开情况山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次（临时）会议于2020年5月27日以通讯表决方式举行，会议通知于5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。

会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于提请股东大会授权发行公司债券的议案》为满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，降低融资成本，公司需要择机发行公司债券。

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和效率，董事会提请公司股东大会一般及无条件授权董事会决定在适用法律规定的可发行债券额度范围内，一次或分次发行公司债券。

具体内容如下：1、发行种类及发行主要条款（1）发行种类：公司债券（2）发行主体：山东航空股份有限公司。

经查询，公司不是失信责任主体。

（3）发行规模：在发行公司债券规模符合相关法律法规和监管机构规定的前提下，具体发行规模由董事会根据资金需求和市场情况确定。

（4）期限与品种：最长不超过15年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。

（5）募集资金用途：预计发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途。

具体募集资金用途由董事会根据资金需求确定。

（6）授权有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

如果董事会已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。

2、授权事项董事会提请股东大会在决议有效期内，一般及无条件地授权董事会根据公司特定需要以及其他市场条件：（1）确定发行公司债券的主体、发行规模、具体品种、具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与发行有关的一切事宜）。

华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。

二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。

经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。

公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。

经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。

会议由监事会主席吕伟民先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、监事会换届选举的议案。

公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。

监事候选人及职工监事简历附后。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

该议案提交2009年度股东大会审议。

常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。

历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。

与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。

不持有公司股票。

袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。

历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。

海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。

经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。

特此公告。

附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。

根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。

截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。

本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。

二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2010—30重庆长安汽车股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2009年度利润分配方案已获2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：一、利润分配方案本公司2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,325,657,615股为基数,向全体股东按每10股派发现金股息人民币0.65元（含税)。

1、扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币0.585元。

对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

2、扣税后,B股股东中属于非居民企业的，实际每10股派现金折合人民币0.585元；B股股东中不属于非居民企业的，不代扣代缴所得税。

注：上述非居民企业是指“依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

”根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金股息，按照2009年度股东大会决议日后第一个工作日（即2010年4月27日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8792元人民币）折合港币兑付。

二、股权登记日1、本次利润分配A股股权登记日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日。

2、本次利润分配B股最后交易日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日，股权登记日为：2010年6月17日。

三、利润分配对象本次分配对象为：1、截止2010年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A 股股东。

股票简称：海博股份 股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

山东航空公司电子客票B2B系统代理人用户手册2005-10-08目录1 引言 (3)1.1 编写目的 (3)1.2 项目背景 (3)1.3 术语解释 (3)2 系统概述 (4)电子客票简介 (4)2.2 山航电子客票B2B系统简介 (4)3 使用说明 (6) (6)3.1 用户登录 (6)3.2 网上订票 (6)3.3 订单处理 (11)3.4 订单查询 (12)注册信息修改 (18)3.6 团体旅客姓名输入 (18)3.7 在线帮助 (21)4 山航ET销售流程参考方案 (22)4.1 代理人各部门职能 (22)5 特殊流程说明 (25)5.1 修改姓名 (25)5.2 客票改期 (25)5.3 签转和升舱 (28)5.4 网上支付 (28)5.5 当日作废与退票 (30)5.6 终端打印T4联 (32)5.7 差错退款 (32)6 山航ET常见问题案例参考 (33)1 引言1.1 编写目的本手册为山东航空公司电子客票B2B系统（又称山航电子客票代理人预订处理系统）代理人用户手册，读者为山东航空公司电子客票B2B系统的授权代理人及其他相关用户，本手册目的在于增进代理人对山航电子客票B2B系统整体结构及相关流程的了解，方便代理人利用该系统对山航电子客票进行销售与管理。

1.2 项目背景本系统受山东航空股份（简称：山航）委托，由中国民航信息网络股份承担，系统的最终目的在于为山航的授权代理人提供便捷的电子客票销售与管理服务，普及和推广山航的电子客票业务。

1.3 术语解释●电子客票电子客票（Electric Ticket, ET）是普通纸质客票的一种电子替代产品，是一种不通过纸票方式来实现客票销售、旅客乘机以及相关服务的客票方式。

●行程单行程单是旅客购买电子客票的凭证之一，包含旅客姓名、航程、航班、旅行日期、起飞及到达时间、票号等内容，旅客通过行程单可了解所购电子客票信息。

●T4联T4联，即普通纸质客票的旅客联，与登机牌共同构成旅客报销凭证。

【案例】这个案例告诉你：股东以股权作价对拟上市公司增资要缴个税【案例】这个案例告诉你：股东以股权作价对拟上市公司增资要缴个税2015-02-05国家税务总局 江苏省常州市⾦坛地税局在⼀次税收检查中，抓住某拟上市公司⼦公司以前年度的⼀条换股投资信息深查细挖，从公开招股说明书寻求突破，追回该公司未依法扣缴个⼈所得税1192.33万元。

由⼀笔个税⽣出个⼈转股逃税疑问 2014年6⽉，常州市⾦坛地税局稽查局奉命对辖区内某拟上市公司（A公司）的⼦公司（B公司）进⾏税收检查。

B公司会存在什么涉税风险呢？带着疑问，稽查团队进⾏了细致的查前分析。

通过分析B公司各年度的纳税及财务报表数据，查看股东是否有变化，由哪些股东持股等信息，稽查⼈员发现B公司属于A公司的全资⼦公司，A公司2014年度被市⾦融办确定为上市后备企业，B公司在其合并报表范围之内。

稽查⼈员仔细核对账⾯信息，发现B公司2010年进⾏过股权转让，曾缴纳股权转让所得个⼈所得税5万多元。

B公司的股权原属于47位⾃然⼈持有，A公司在运作上市的过程中，先是通过增资达到对B公司的持股权，后通过转股的形式取得了B公司100%的股权，转股后B公司才成为A公司的全资⼦公司。

也就是说，B公司有过⾃然⼈换股投资的⾏为。

“这部分个⼈转股⾏为是否涉及缴纳‘财产转让所得’个⼈所得税问题呢？”基于此，稽查⼈员将B公司的股权变动事项作为检查的重中之重。

公司上市招股说明书成为关键线索 针对怀疑问题，稽查⼈员开始寻找证据。

然⽽，当稽查⼈员提出查看有关股权转让资料的要求时，B公司迟迟不予以配合：先是说资料由母公司保管，后⼜说母公司的财务总监外出学习了，后来⼲脆说保管资料的⼈请假了。

⾯对这种推三阻四的举动，检查⼈员更加怀疑其中存在问题，下定决⼼要⼀查究竟。

由于相关股权转让⾏为发⽣在⼏年以前，B公司⼜不提供股权转让协议，稽查⼈员到⼯商局调取相关股权变更资料，到上海证券交易所⽹站查找相关公告。

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2020-21山东航空股份有限公司关于会计估计变更的公告一、本次会计估计变更情况概述（一）变更原因根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命”。

公司根据企业会计准则对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。

公司现行会计政策中，发动机替换件采用年限平均法计提折旧，现行折旧方法难以准确反映发动机替换件的使用程度；高价周转件折旧年限为15-18年，从服务年限来看，其实际使用寿命短于原确定的会计估计年限，与实际情况存在偏差。

为更加合理地估计公司固定资产的折旧，公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司依照会计准则等相关规定，比照同行业其他上市公司并结合公司实际情况,拟对固定资产-发动机替换件的折旧方法、高价周转件的折旧年限进行变更,以满足公司的核算要求，客观、如实地反映公司的成本费用支出。

（二）变更日期本次会计估计变更自 2020年1月1日起执行。

（三）变更前采用的会计估计（四）变更后采用的会计估计本次变更后, 发动机替换件折旧方法由年限平均法调整为工作量法;高价周转件折旧年限调整为3-15年。

二、本次会计估计变更的内容和对公司的影响（一）变更内容1、发动机替换件：折旧方法由年限平均法调整为工作量法。

2、高价周转件：折旧年限由15-18年调整为3-15年。

（二）变更影响根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整固定资产折旧方法和年限属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2019年以及以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。

经初步测算，本次变更预计增加公司2020年净利润约8,250万元（最终影响数以公司经审计的金额为准）。

山东航空股份有限公司2009年财务报告审 计 报 告山东航空股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东航空股份有限公司（以下简称山东航空）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是山东航空管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，山东航空财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了山东航空2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所 中国注册会计师:林万强有限责任公司 杨运辉中国·北京 二〇一〇年三月二十四日山东航空股份有限公司资产负债表编制单位：山东航空股份有限公司 2009年12月31日 单位：元期末余额 年初余额 项目合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 194,065,742.69179,813,989.8371,872,933.88 57,648,117.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产 11,341,846.4811,341,846.4823,460,812.11 23,460,812.11 应收票据应收账款 142,545,895.96140,731,572.47126,118,032.09 125,105,495.35 预付款项 22,504,262.4822,370,882.7029,124,244.97 28,986,600.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 1,617,642.001,617,642.00其他应收款 160,552,013.99160,483,475.47144,978,136.24 145,198,107.29 买入返售金融资产存货 65,267,781.1065,267,781.1074,347,529.57 74,347,529.57 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 597,895,184.70581,627,190.05469,901,688.86 454,746,661.97非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 88,352,100.00112,165,305.9788,352,100.00 112,165,305.97 投资性房地产固定资产 6,631,600,764.966,619,089,545.445,684,074,945.46 5,670,839,727.85 在建工程 422,277,445.58422,277,445.581,277,744,153.32 1,277,744,153.32 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 47,895,073.2133,013,562.2646,945,074.17 32,028,907.27 开发支出商誉长期待摊费用 216,546,250.96216,370,254.46208,312,781.55 208,312,781.55 递延所得税资产 91,836,911.3491,812,136.8468,774,158.11 68,767,156.73 其他非流动资产非流动资产合计 7,498,508,546.057,494,728,250.557,374,203,212.61 7,369,858,032.69资产总计 8,096,403,730.758,076,355,440.607,844,104,901.47 7,824,604,694.66流动负债：短期借款 739,819,020.88739,819,020.881,006,887,514.55 1,006,887,514.55 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 182,124,331.32182,124,331.3210,000,000.00 10,000,000.00应付账款 812,032,950.07810,639,584.15875,319,060.11 873,297,361.73预收款项 117,956,240.43117,467,352.0487,735,493.54 86,115,566.69卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 135,033,537.40135,018,545.4291,119,967.07 91,114,079.09应交税费 177,564,425.49177,319,512.46111,337,241.37 111,270,281.82应付利息 4,001,134.664,001,134.669,634,990.00 9,634,990.00应付股利 11,940.0011,940.0011,940.00 11,940.00其他应付款 124,930,463.59124,872,192.44161,736,748.70 161,909,084.49应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负535,108,457.71535,108,457.71615,589,677.22 615,589,677.22债其他流动负债流动负债合计 2,828,582,501.552,826,382,071.082,969,372,632.56 2,965,830,495.59非流动负债：长期借款 3,402,752,588.393,402,752,588.393,159,333,277.39 3,159,333,277.39应付债券长期应付款 968,968,451.94968,968,451.941,114,459,905.38 1,114,459,905.38专项应付款预计负债递延所得税负债 2,835,461.622,835,461.6219,816,576.46 19,816,576.46其他非流动负债 27,718,573.0027,718,573.0018,319,557.83 18,319,557.83非流动负债合计 4,402,275,074.954,402,275,074.954,311,929,317.06 4,311,929,317.06负债合计 7,230,857,576.507,228,657,146.037,281,301,949.62 7,277,759,812.65所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00 400,000,000.00资本公积 84,050,162.8484,050,162.8484,050,162.84 84,050,162.84减：库存股专项储备盈余公积 59,576,069.0358,915,364.5029,490,727.77 28,830,023.24一般风险准备未分配利润 308,668,390.11304,732,767.2336,471,405.69 33,964,695.93外币报表折算差额归属于母公司所有者权益852,294,621.98847,698,294.57550,012,296.30 546,844,882.01合计少数股东权益 13,251,532.270.0012,790,655.55所有者权益合计 865,546,154.25847,698,294.57562,802,951.85 546,844,882.01负债和所有者权益总计 8,096,403,730.758,076,355,440.607,844,104,901.47 7,824,604,694.66法定代表人： 张幸福 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：王武平山东航空股份有限公司利润表编制单位：山东航空股份有限公司 2009年1-12月 单位：元法定代表人： 张幸福 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：王武平本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 5,366,113,363.685,362,673,481.185,049,391,116.47 5,043,370,423.20其中：营业收入 5,366,113,363.685,362,673,481.185,049,391,116.475,043,370,423.20利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 5,095,949,275.875,094,605,991.374,965,513,678.71 4,962,342,309.78其中：营业成本 4,110,033,275.194,111,698,242.884,156,123,366.724,154,810,196.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加 158,797,763.77158,446,999.40132,823,862.65 132,521,572.99 销售费用 346,387,720.51346,387,720.51236,554,096.88 236,554,096.88 管理费用 228,619,847.42225,696,583.77187,022,654.78 185,216,685.46 财务费用 251,871,219.83252,180,082.66253,541,156.57253,847,227.41 资产减值损失 239,449.15196,362.15-551,458.89-607,469.89 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-12,118,965.63-12,118,965.63-19,293,822.87 -19,293,822.87投资收益（损失以“-”号填列）3,715,867.943,715,867.9411,175,753.02 11,632,849.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）261,760,990.12259,664,392.1275,759,367.91 73,367,140.48加：营业外收入 155,122,260.87155,122,260.8743,893,809.88 43,886,369.82 减：营业外支出 13,521,945.1713,520,445.2711,392,350.23 11,392,350.23 其中：非流动资产处置损失 13,495,868.4213,494,368.5210,915,236.47 10,915,236.47四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）403,361,305.82401,266,207.72108,260,827.56 105,861,160.07减：所得税费用 100,618,103.42100,412,795.1626,622,215.36 26,309,550.14五、净利润（净亏损以“-”号填列）302,743,202.40300,853,412.5681,638,612.20 79,551,609.93归属于母公司所有者的净利润 302,282,325.68300,853,412.5680,981,442.68 79,551,609.93 少数股东损益 460,876.720.00657,169.52 0.00六、每股收益： （一）基本每股收益 0.760.20 （二）稀释每股收益 0.760.20 七、其他综合收益 八、综合收益总额 302,743,202.40300,853,412.5681,638,612.20 79,551,609.93 归属于母公司所有者的综合收益总额302,282,325.68300,853,412.5680,981,442.68 79,551,609.93归属于少数股东的综合收益总额460,876.720.00657,169.52 0.00山东航空股份有限公司现金流量表编制单位：山东航空股份有限公司 2009年1-12月 单位：元本期金额 上期金额项目合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的5,372,538,176.195,371,074,050.515,142,461,900.44 5,136,425,151.76现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的144,094,051.53143,549,876.8379,525,658.45 79,162,652.85现金经营活动现金流入小计 5,516,632,227.725,514,623,927.345,221,987,558.89 5,215,587,804.61购买商品、接受劳务支付的3,288,589,954.213,290,761,891.913,362,644,381.56 3,362,102,687.66现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付614,147,622.35612,051,079.62543,461,203.22 542,037,899.11的现金支付的各项税费 199,428,230.46198,501,653.16176,555,377.04 174,869,903.11支付其他与经营活动有关的97,119,270.2896,311,963.2379,493,490.51 79,146,006.44现金经营活动现金流出小计 4,199,285,077.304,197,626,587.924,162,154,452.33 4,158,156,496.32经营活动产生的现金流1,317,347,150.421,316,997,339.421,059,833,106.56 1,057,431,308.29量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 2,098,225.942,098,225.9411,211,668.70 11,211,668.70处置固定资产、无形资产和327,572,914.09327,572,914.0923,995.00 19,095.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位912,019.23 912,019.23收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 329,671,140.03329,671,140.0312,147,682.93 12,142,782.93购建固定资产、无形资产和1,002,204,067.041,001,881,192.041,298,080,393.22 1,297,866,611.22其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,002,204,067.041,001,881,192.041,298,080,393.22 1,297,866,611.22投资活动产生的现金流-672,532,927.01-672,210,052.01-1,285,932,710.29 -1,285,723,828.29量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,228,373,619.532,228,373,619.532,578,478,035.95 2,578,478,035.95发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,228,373,619.532,228,373,619.532,578,478,035.95 2,578,478,035.95偿还债务支付的现金 2,345,081,757.102,345,081,757.101,812,750,241.19 1,812,750,241.19分配股利、利润或偿付利息195,890,585.87195,890,585.87262,317,177.48 262,317,177.48支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的327,783,543.29327,783,543.29273,796,099.64 273,796,099.64现金筹资活动现金流出小计 2,868,755,886.262,868,755,886.262,348,863,518.31 2,348,863,518.31筹资活动产生的现金流-640,382,266.73-640,382,266.73229,614,517.64 229,614,517.64量净额四、汇率变动对现金及现金等价-35,585.75-35,585.75-709,703.85 -706,709.41物的影响五、现金及现金等价物净增加额 4,396,370.934,369,434.932,805,210.06 615,288.23加：期初现金及现金等价物44,937,058.8830,712,242.0242,131,848.82 30,096,953.79余额六、期末现金及现金等价物余额 49,333,429.8135,081,676.9544,937,058.88 30,712,242.02法定代表人： 张幸福 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：王武平山东航空股份有限公司合并所有者权益变动表编制单位：山东航空股份有限公司 2009年度 单位：元本期金额 上年金额归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益项目 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 400,000,000.0084,050,162.8429,490,727.7736,471,405.6912,790,655.55562,802,951.85400,000,000.0084,050,162.8424,919,586.71-39,938,895.9312,133,486.03481,164,339.65加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 400,000,000.0084,050,162.8429,490,727.7736,471,405.6912,790,655.55562,802,951.85400,000,000.0084,050,162.8424,919,586.71-39,938,895.9312,133,486.03481,164,339.65三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）30,085,341.26272,196,984.42460,876.72302,743,202.404,571,141.0676,410,301.62657,169.5281,638,612.20（一）净利润 302,282,325.68460,876.72302,743,202.4080,981,442.68657,169.5281,638,612.20（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 302,282,325.68460,876.72302,743,202.4080,981,442.68657,169.5281,638,612.20（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本72．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 30,085,341.26-30,085,341.264,571,141.06-4,571,141.061．提取盈余公积 30,085,341.26-30,085,341.264,571,141.06-4,571,141.062．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 400,000,000.0084,050,162.8459,576,069.03308,668,390.1113,251,532.27865,546,154.25400,000,000.0084,050,162.8429,490,727.7736,471,405.6912,790,655.55562,802,951.85法定代表人： 张幸福 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：王武平8山东航空股份有限公司母公司所有者权益变动表编制单位：山东航空股份有限公司 2009年度 单位：元本期金额 上年金额项目 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 400,000,000.0084,050,162.8428,830,023.2433,964,695.93546,844,882.01400,000,000.0084,050,162.8424,442,948.14-41,199,838.89467,293,272.09加：会计政策变更 前期差错更正其他二、本年年初余额 400,000,000.0084,050,162.8428,830,023.2433,964,695.93546,844,882.01400,000,000.0084,050,162.8424,442,948.14-41,199,838.89467,293,272.09三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）30,085,341.26270,768,071.30300,853,412.564,387,075.1075,164,534.8279,551,609.92（一）净利润 300,853,412.56300,853,412.5679,551,609.9279,551,609.92（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 300,853,412.56300,853,412.5679,551,609.9279,551,609.92（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 30,085,341.26-30,085,341.264,387,075.10-4,387,075.101．提取盈余公积 30,085,-4,387,0-9341.2630,085,341.2675.104,387,075.102．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 400,000,000.0084,050,162.8458,915,364.50304,732,767.23847,698,294.57400,000,000.0084,050,162.8428,830,023.2433,964,695.93546,844,882.01法定代表人： 张幸福 主管会计工作负责人：徐国建 会计机构负责人：王武平10山东航空股份有限公司财务报表附注截止2009年12月31日（除特别说明外，金额以人民币元表述）一、公司基本情况1、历史沿革山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为在中华人民共和国成立的外商投资股份有限公司，由山东航空集团有限公司根据1999年7月29日山东省经济体制改革委员会鲁体改企字（1999）第88号批复，与浪潮集团有限公司（原名“浪潮电子信息产业集团公司”）、山东华鲁集团有限公司、山东省水产企业集团总公司和鲁银投资集团股份有限公司发起重组而成。

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。

现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。

上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。

二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2010-27 关于收购青岛国际航空物流中心有限公司30%股权暨其成为全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述1、山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）与福晋国际投资有限公司（以下简称“福晋国际”）签订《股权转让协议》，公司收购其持有的青岛国际航空物流中心有限公司（以下简称“青岛物流”）30%的股权。

依据青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青天评报字[2010]第028号资产评估报告书》，福晋国际持有的青岛物流30%股权的评估值为人民币2249万元。

经双方协商，双方同意转让标的的转让价格为人民币2451万元。

2、2010 年 9 月29日公司召开第四届董事会2010年第六次临时会议，审议通过了《关于收购青岛国际航空物流中心有限公司30%股权的议案》。

本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

收购完成后，青岛物流将成为本公司的全资子公司。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，该股权收购事项由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况1、交易对方：福晋国际投资有限公司英文名称：FORTUNE（D&L）GLOBAL INVESTMENT COMPANY LIMITED，系由屠一、张双弟于2000年9月5日依据香港公司条例注册成立，注册地址是香港湾仔181庄士敦道大仁楼813室（Room813, TAI Yan Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hongkong），注册资本是5万美元。

2004年6月30日经股权变更后，屠一占45%的股份、张双弟占45%的股份、李小鉴占10%的股份。

经营范围：购买，出售，承销，投资，交换或以其他方式取得并持有，管理，开发，处理和转账的任何债券，股票，期权，商品，期货，远期合约，票据或政府证券；购买，拥有，持有，细分，出租，出售，出租，准备建设用地，建设改造，改变，改善，装饰，提供，操作，维护，回收或以其他方式处理或开发土地和建筑物；抵押，质押或更改作担保的资产和其他财产。

东方航空吸收合并上海航空纳超洪2内容提要本案例描述了上市公司东方航空吸收合并上市公司上海航空，并对吸收合并的背景、合并方案、合并的动因、合并的经济后果及有关问题进行的探讨。

东方航空吸收合并上海航空改变了中国航空业竞争结构，此外，东方航空在严重亏损、资不抵债的情况下并购一家也是严重亏损的公司，这对对上市企业间吸收合并、行业重组、并购资金整合、亏损企业间并购、亏损上市公司并购估值等具有较大的参考价值。

10 、引言停牌一个月后，2009年7月13日东航和上航公告了合并预案，东航将以换股方式吸收合并上航，合并完成后上航法人资格将被注销，东航将承接上航全部资产、负债和人员。

本次合并以二十日均价为基准并给予上航股东25%的风险溢价确定换股比例为1：1.3；同时由第三方对双方异议股东提供东航A股5.28元/股、H股1.56元/股和上航5.5元/股的现金选择权。

此外，东航将定向发行股票获取约70亿元资金。

其中，对东航国际发行H股不超过4.9亿股，价格不低于港币1.4元。

对东航集团和其它投资者在A股市场发行不超过13.5亿股，发行价格不低于4.75元。

东航集团承诺出资30亿元，购买不超过4.9亿股A股和不超过4.9亿股H股。

整合后新公司在上海航空客运市场占有率有望超过50%，定位为推动上海国际航空枢纽港建设的基地航空公司；公司的航线网络和航班时刻资源得到丰富，有助于强化市场控制；运力可优化投放于重点和高利润航线来提高收入。

同时，机队规模增至300架左右，飞机引进、航材航油采购、飞机维修等方面的整合能够转化为成本优势。

东航合并上航是“弱弱”联合么？东方航空为何要重组，为何在严重亏损、资不抵债的情况下，还要并购一家也是严重亏损被ST的公司，并购整合运营资金从哪来？为什么东航之前的所有的兼并均以失败告终，而这次能够接近成功？对于严重亏损资不抵债的东方航空应怎么估值，目前股价是否被高估或低估？其重组合并效应如何？双方内在价值如何？1、行业背景目前，航空运输业处在国内需求旺盛、国际需求寻底过程中，油价处于历史中等水平，并且全行业运力调控取得一定成效，行业景气度有一定的恢复。

泛海建设集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况1. 召开时间：2009年2月12日2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店3. 会议表决方式：现场投票4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会5. 会议主持人：李明海副董事长6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份1,943,954,809 股，占公司有表决权总股份数的85.88%。

四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：A．特别议案（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

（二）关于发行公司债券的议案1. 关于本次发行公司债券的发行规模代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。

2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。

3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。

海南航空股份有限公司2009年第一季度报告目录§1重要提示 (2)§2公司基本情况 (2)§3重要事项 (3)§4附录 (5)§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人李晓明、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）王浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(千元) 51,275,42548,309,229 6.14所有者权益（或股东权益）(千元) 6,174,6256,142,805 0.52归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.75 1.74 0.52年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,047,108 4.22 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 4.22报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(千元) 31,820 31,820 -88.90基本每股收益(元) 0.01 0.01 -88.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.01 0.01 -89.49 全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 0.52减少：4.15百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47减少：4.05百分点扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目年初至报告期期末金额（千元）非流动资产处置损益12计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,579 其他符合非经常性损益定义的损益项目1,569 所得税影响额-568合计2,5922.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）211,267前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类海口美兰国际机场有限责任公司353,025,280人民币普通股长江租赁有限公司284,575,549人民币普通股海南嘉信投资管理有限公司127,862,300人民币普通股海航实业控股有限公司123,808,150人民币普通股AmericanAviationLDC 108,043,201境内上市外资股海航置业控股（集团）有限公司20,000,000人民币普通股海南金城国有资产经营管理有限责任公司16,575,668人民币普通股中国银行－万家180指数证券投资基金14,320,952人民币普通股大新华航空有限公司13,286,700人民币普通股全国社保基金一零七组合9,999,847人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表主要变动项目：单位：人民币千元项目本报告期末余额上年度期末余额增减变化% 变动主要原因货币资金8,201,631 6,652,24523主要为增加借款增加所致预付款项728,055 272,043 168主要是航材及飞机维修预付款增加所致应付利息169,282 85,00399主要为借款增加所致2、利润表主要项目变动项目：单位：人民币千元项目本报告期金额上年同期金额增减变化% 变动主要原因财务费用326,167 42,054676主要为人民币升值放缓，汇兑收益减少所致营业利润 30,690 359,034 -91主要受金融危机持续蔓延影响，市场需求下降，单位收益下降所致。

证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2013-40 山东航空股份有限公司股票继续停牌公告
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）因股东正筹划涉及公司的重大事项，为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票（股票简称“山航B”,股票代码200152）自2012年10月29日开市起停牌。

经向控股股东山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”）询证，为公司长远可持续发展提供更好的平台和条件，使公司能为股东更好地提供回报，山航集团正与相关各方积极商讨和筹划解决B股公司遗留问题重大事项的具体方案（以下简称“方案”）。

截至本公告之日，方案共识已得到企业主管部门的认可和同意。

股东方正在积极推动相关工作，将在充分兼顾各方股东利益，尤其是更好地保护中小股东利益的前提下抓紧制定具体方案，在遵守中国法律法规和监管要求基础上，加快履行相关程序。

为防止公司股票异常波动，切实维护广大投资者的利益，经申请，公司股票（股票简称“山航B”,股票代码200152）自2013年6月13日开市起继续停牌，待相关事项公告后复牌。

特此公告
山东航空股份有限公司董事会 2013年6月7日。

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (9)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (10)5.2 失信信息 (10)5.3 裁判文书 (11)5.4 法院公告 (11)5.5 行政处罚 (11)5.6 严重违法 (11)5.7 股权出质 (11)5.8 动产抵押 (11)5.9 开庭公告 (11)5.11 股权冻结 (12)5.12 清算信息 (12)5.13 公示催告 (12)六、知识产权 (12)6.1 商标信息 (12)6.2 专利信息 (12)6.3 软件著作权 (14)6.4 作品著作权 (14)6.5 网站备案 (14)七、企业发展 (15)7.1 融资信息 (15)7.2 核心成员 (15)7.3 竞品信息 (15)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (16)8.1 招投标 (16)8.2 税务评级 (16)8.3 资质证书 (16)8.4 抽查检查 (16)8.5 进出口信用 (16)8.6 行政许可 (17)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：日照山太飞机工程股份有限公司工商注册号：371100200040035统一信用代码：91371100MA3EWBBXXE法定代表人：郭鸿生组织机构代码：MA3EWBBX-X企业类型：其他股份有限公司(非上市)所属行业：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业经营状态：开业注册资本：2,500万(元)注册时间：2017-11-21注册地址：山东省日照市东港区山字河机场营业期限：2017-11-21 至无固定期限经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；住宿服务；货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；软件开发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械零件、零部件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；计量服务；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。