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公司内部管理制度发布流程
管理制度是公司规范操作流程，增强管理能力的重要准则。为规范和指导公司管理制度的发布，监督管理制度的执行，帮助公司员工对管理制度的发布、执行、评估程序有所了解，使管理制度的作用得到更加有效地发挥,制定本办法。
一、管理制度制定要求：
1、制定要求：
根据工作需要，经相关部门讨论一致认为有必要撰写管理制度的规范化流程，有些一次性的工作不必撰写管理制度。管理制度必须有详细的文字内容，包括制定管理制度的目的和执行表格等。
2、制度表头填写要求：
2.1、文件名：文件名称
2.2、文件类型：
“管理制度”,即对某一领域的工作做出的规范性规定。
“流程”,即对某一项工作流程做出的规范性规定；
“作业指导书”，即对保障产品品质的基本要求做出的操作性文件，是对流程的补充。
“产品标准”，即对产品品质的基本要求做出规定的文件。
2.3、文件号：
“管理制度”“流程”是以流程制度的主导部门加上文件序号的方式，如：业务001，财务
002。
“作业指导书”“产品标准”是以归属“管理制度”“流程”的文件号加上文件序号的方式，
如业务001—003，财务002—001。
2.4、页码：流程制度正文包含的页数，包括附件页数。
2.5、修改号：修改的次数，如00表示未修改过，01表示第一次修改。
2.6、版本号：以文件撰写或修订日期加修改号为版本号，如090305—01。
2.7、编辑人：流程制度发起人。
2.8、修改人：修改流程制度的发起人。
2.9、复核人：部门负责人或部门负责人指定人员。
2.10、签发人：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总经理签发。
2.11、生效日期：签发人签发当日日期。
2.12、发布范围：该制度所适用的部门或职位，由流程制度起草人提议，流程制度复核人确定。
3、格式要求：
制度标题，宋体，三号字，加粗，居中；章节标题，宋体，小四加粗，居中；段落标题，宋体，小四加粗；正文，宋体，小四，行间距固定值20磅，首行缩进2字符。
4、文件署名与日期：
署名为，日期为发布签发日期。
二、流程制度发布程序：
1、流程制度的编辑：由制度发起部门、制度发起人撰写。
2、流程制度的讨论：流程制度编辑完成后由相关部门就所编辑的制度的内容进行讨论。
3、流程制度的复核：由分管领导（部门负责人或分管领导）复核。
4、流程制度的签发：一般由分管领导签发，有特别涉及到公司全部人员的，由总经理签发。
5、流程制度的备案：流程制度经过撰写、复核、签发通过后，制度编辑人需将制度的电子版本发于人力资源部并将书面版本（签发原件）交由人力资源部备案。
6、流程制度的发布：人力资源将制度原件备案后，将电子版本转换为PDF 格式，由人力资源部根据发布范围发布到相应的部门或在公司内网上发布。同时，将制度发布以邮件形式通知全体人员或者发布范围内的人员。
7、流程制度的执行：流程制度发布后，根据流程制度内容由撰写人或分管领导指定人员对发布的内容进行培训，指导制度的执行，由部门负责人、分管领导负责制度的执行。
8、流程制度的执行的监督与评估：由文件控制中心对流程制度的执行情况进行监督并评估流程制度的执行情况。
三、流程制度发布流程图：
附：《流程制度模板》
杭州中艺实业有限公司文件控制中心
2010年3月23日
制度撰写人撰写
相关部门讨论 制度复核人复核
制度签发人签发 制度发布 制度执行
制度执行的监督与评估
流程制度模板
文件名称文件类型管理制度/流程/作业指导书/产品品质标准
文件号页码修改号版本号090222—01
编辑人复核人签发人生效期
修改人复核人签发人生效期
发布范围公司全体员工
费用报销及付款审批制度(宋体，三号字，加粗，居中) 1．目的：(宋体，小四号字，加粗)
为了明确审批权限及审批的及时性（宋体，小四号，行间距固定20）
2．使用范围：
适用于……（宋体，小四号，行间距固定20）
3. 职责分工：
3.1财务部：
3.2
4．工作流程：
4.1费用报销(宋体，小四号字，加粗)
⑴费用报销的规范性要求（宋体，小四）
①有效票据的认定。
A、盖有税务局监制章及税务局认可的票据。
…….
………
——————或————者——————
4.1费用报销(宋体，小四号字，加粗)
4.1.1费用报销的规范性要求（宋体，小四、编号加粗）
⑴有效票据的认定。
①盖有税务局监制章及税务局认可的票据。
………
………
5. 持续改进：(宋体，小四号字，加粗)
财务经理是本流程的负责人，负责……（宋体，小四号，行间距固定20）
6. 附件：(宋体，小四号字，加粗)
管控表、流程图（宋体，小四号，行间距固定20）
7．附录（表单）：(宋体，小四号字，加粗)
业务034—表单01 《报销单》（宋体，小四号，行间距固定20）业务034—表单02 《XXXXXX》
