2014-07-17董事长办公会会议纪要

董事长办公会纪要

时间：二〇一七年二月二十七日

地点：和谐店二楼微机室

参加人员：尹萍胡光姚天帮

纪要整理：姚天帮

2月27日，董事长在亿缘超市和谐店召开办公会议，着重讨论和研究了南门店、和谐大厦店，2017年销售指标及部分人员调整事宜。会议行成决议如下：

一、南门口店及和谐大厦店的销售指标

会议认为，基于两个店的历史销售数据及商圈结构现状，2017年两个店的总体销售指标，应在2016年实绩的基础上递增30%。

为了确保这一指标的切实完成，董事长提出下列经营方案。

1、两店的销售指标确定，店长要做出详细销售分解，每月的绩效与工资直接挂钩。超额部分另行提成分配，分配方案定于次月11日兑现。

2、在指标不变的前提下，采用能者上、平者让、庸者下用人机制，公开竞聘承包。竞聘人选从现在岗员工及社会应聘中确定。

二、关于部分人员岗位调整

会议认为，两店的人员工资占比较大，在不影响经营前提下，个别岗位编制要精简，员工个人收益应提高、充分体现按劳分配、多劳多得的分配原则。因而做出如下决定：

1、南门口店的人员编制从11人，精简到8人。

2、和谐店鲜肉柜组从4人精简为3人、面点柜组从9人精简为5人、蔬菜和水果柜组分别暂减2人和1人。

3、和谐店面点柜组尹维才、南门口店孙东玉暂行停岗。

以上会议决议，定于2017年3月1日起实施。在实施过程中，若有亟待修正和补充条款另行规定。

亿缘超市有限公司

二〇一七年二月二十七日

1

决策层会议管理办法决策层会议管理办法

目录

1.目的 (2)

2.范围 (2)

3.职责 (2)

3.1董事长办公会 (2)

3.2领导班子办公会 (2)

3.3综合管理部 (2)

3.4参会人员 (3)

4.定义 (3)

5.工作程序与要求 (3)

5.1要求 (3)

5.1.1会议时间 (3)

5.1.2会议纪律 (4)

6.工作程序 (4)

6.1审议事项 (4)

6.1.1董事长办公会审议事项 (4)

6.1.2领导班子办公会审议事项 (5)

6.2议题管理 (5)

6.3会议决策程序 (6)

6.4会议纪要 (7)

6.5会后执行 (8)

7.相关记录 (8)

8.附录 (8)

附录A (9)

附录B (10)

附录C (11)

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总经理办公会会议纪要模板

在规模较大的组织里，例如跨国企业，总经理的角色是其某个关系企业、事业体或分支机构的最高负责人。下文是总经理办公会会议纪要模板，欢迎阅读!

总经理办公会会议纪要模板一

时间：XXX

地点：XXX

主持人：XXX

参加人员：XXX

会议内容：

为了全面落实7月6日武华太董事长在集团公司上半年工作总结暨三季度安委会扩大会议上的讲话精神，确保年初职代会部署的全年“1·1·1·8”奋斗目标的圆满完成，李鸿双总经理召集以上人员召开总经理办公会。会上，集团公司各位副总经理对上半年所分管工作做了全面总结，对下半年工作进行了详细部署。最后，李鸿双总经理结合企业“xx”发展规划，对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下：

一、认清形势、强化意识，切实增强“xx”转型跨越发展的紧迫感和责任感

“xx”期间，集团公司要围绕“固煤、稳肥、增气、扩化、强机、兴电、育新”14字发展路径，实现“51·52”奋斗目标。其中，营业收入要实现20xx亿元，年均净增约300亿元，利润要突破200亿元，年均净增约30亿元，这是企业历史上从未有过的大幅跨越。完成这一宏伟蓝图，要靠121个项目落地的支撑，靠企业发展的自身增量去实现。

在安全生产上，企业原煤生产百万吨死亡率要控制在以下，要确保60多对矿井以及所有产业领域的安全生产，安全形势十分严峻。

在煤炭主业上，维持集团公司目前现有矿井5000万吨/年的产能规模，难度不断加大;按照“以煤为基、多元发展”的工作思路，“xx”期间集团公司内部煤炭转化率将不断提升，转型发展项目所需煤炭增量很大，煤炭生产任务非常艰巨。

董事长会议纪要

篇一：公司董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文

会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室）

参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）：

2、认股人（或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)

（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

总经理办公会会议纪要

总经理办公会会议纪要

总经理办公会会议纪要1

会议时间：__2年4月7日晚19：00

会议地点：二楼会议室

会议主持：__总经理

参会人员：计11人，名单如下：

__

列席人员：无部门负责人以外人员列席。

会议记录：__

__2年4月7日，张__总经理主持召开总经理办公会第一次会议，会议讨论并决定了如下事项：

一、审议通过《总经理办公会会议规则》（下称《规则》）。《规则》对总经理办公会的主要内容、召集和主持、议事规则、议事和记录、会后事项都作了明确和详细的规定，为规范公司经营管理、保证会议质量、提高工作效率提供了制度基础和执行依据。

二、关于贴皮缝隙问题。目前已更换裁皮刀，更换后情况如何应作进一步的观察、验证，吴爱平经理应全程跟进问题的最终解决。

三、关于纸箱品质不稳定的问题。吴爱平经理反映：目前纸箱供应商生产能力不够，且质量不大稳定。会议要求采购部应对此引起足够重视，尽快寻求解决问题的途径。

四、关于五金、铝材的采购供应问题。吴爱平经理反映：五金、铝材经常不能及时到位，以路轨为例，经常在催，就是没见东西，而且即使买回来也比原来的贵，质量还没原来用的好。针对这一问题，会议要求采购部依据情况对铝材、五金供应商进行评估，对供应能力不足、质量要求不达标的供应商应进行淘汰，重新选择供应商，确保供应及时、质量可靠。

会议指出：物控部在向采购部提交物料采购清单时，务必注明交期，以落实和强化责任，避免疏漏；同时采购部人员、物控人员应提高主动性，相互多沟通，多问询，相互间多反馈，失误才会最大程度地减少。针对这一点，物控部、采购部都应对下属人员作出严格的要求。

企业会议纪要格式范文6篇

会议纪要是记载和传达会议精神和议定事项的一种行政公文,是公司开展工作的主要依据,是推动各项政策落实的直接载体。那么企业会议格式是怎样写的呢？下文是为大家整理的企业会议纪要格式的范文，仅供参考。

会议纪格式

一、会议纪要通常由标题、正文、落款三部分构成。

标题有两种情况，一是会议名称加纪要，如《全国农村工作会议纪要》。二是召开会议的机关加内容加纪要，如《省经贸委关于企业扭亏会议纪要》。

会议纪要正文一般由两部分组成。

(一)会议概况。主要包括会议时间、地点、名称、主持人，与会人员，基本议程。

(二)会议的精神和议定事项。常务会、办公会、日常工作例会的纪要，一般包括会议内容、议定事项，有的还可概述议定事项的意义。工作会议、专业会议和座谈会的纪要，往往还要写出经验、做法、今后工作的意见、措施和要求。

落款。包括署名和时间两项内容。署名只用于办公室会议纪要，署上召开会议的领导机关的全称，下面写上成文的年、月、日期，加盖公章，一般会议纪要不署名，只写成文时间，加盖公章。

二、会议纪要格式及写法

会议纪要一般分两大部分。开头第一部分一般应写明会议概况，

包括会议进行的时间、地点、届次、组织者、出席和列席人员名单、主持人、会议议程和进行情况以及对会议的总体评价等。第二部分是纪要的中心部分，反映会议的主要精神、讨论意见和议决事项等。根据会议性质、规模、议题等不同，大致可以有以下几种写法：

(一)集中概述法。这种写法是把会议的基本情况，讨论研究的主要问题，与会人员的认识、议定的有关事项(包括解决问题的措施、办法和要求等)，用概括叙述的方法，进行整体的阐述和说明。这种写法多用于召开小型会议，而且讨论的问题比较集中单一，意见比较统一，容易贯彻操作，写的篇幅相对短小。如果会议的议题较多，可分条列述。

公司总经理办公会会议纪要

在公司里，经理不时召开办公室会议，那么，以下是小编给大家整理收集的关于公司总经理办公会会议纪要，希望对大家有帮助。

公司总经理办公会会议纪要1

会议时间：x2年4月7日晚19:00

会议地点：二楼会议室

会议主持：总经理

参会人员：计11人，名单如下：

列席人员：无部门负责人以外人员列席。

会议记录：

x2年4月7日，张总经理主持召开总经理办公会第一次会议,会议讨论并决定了如下事项：

一、审议通过《总经理办公会会议规则》(下称《规则》)。《规则》对总经理办公会的主要内容、召集和主持、议事规则、议事和记录、会后事项都作了明确和详细的规定，为规范公司经营管理、保证会议质量、提高工作效率提供了制度基础和执行依据。

二、关于贴皮缝隙问题。目前已更换裁皮刀，更换后情况如何应作进一步的观察、验证，吴爱平经理应全程跟进问题的最终解决。

三、关于纸箱品质不稳定的问题。吴爱平经理反映：目前纸箱供应商生产能力不够，且质量不大稳定。会议要求采购部应对此引起足够重视，尽快寻求解决问题的途径。

四、关于五金、铝材的采购供应问题。吴爱平经理反映：五金、铝材经常不能及时到位，以路轨为例，经常在催，就是没见东西，而且即使买回来也比原来的贵，质量还没原来用的好。针对这一问题，会议要求采购部依据情况对铝材、五金供应商进行评估，对供应能力不足、质量要求不达标的供应商应进行淘汰，重新选择供应商，确保供应及时、质量可靠。

会议指出：物控部在向采购部提交物料采购清单时，务必注明交

期，以落实和强化责任，避免疏漏;同时采购部人员、物控人员应提高主动性，相互多沟通，多问询，相互间多反馈，失误才会最大程度地减少。针对这一点，物控部、采购部都应对下属人员作出严格的要求。

公司总经理办公会会议纪要范文总经理办公会议纪要1

会议时间：2002年4月7日下午19:00

地点：二楼会议室

主持：XXX总经理

参加人员：11人，名单如下：

xxx号

服务员：除了部门负责人以外，没有其他人在场。

会议记录：XX

2007年4月7日，张XX总经理主持召开总经理办公会第一次会议。会议讨论并决定了下列事项：

一、审议批准《总经理办公会议规则》（以下简称《规则》），《规则》对总经理办公会议的主要内容、召集和主持、议事规则、讨论和记录、会后事项等作出了明确、详细的规定，为规范公司经营管理，保证会议质量，提高工作效率提供制度依据和实施依据。

第二，关于皮肤间隙的问题。目前，皮革切割机已被

更换。更换后，应进一步观察核实情况。经理吴爱萍应该

全程跟踪，最终解决问题。

三是纸箱质量不稳定。吴爱平经理：目前纸箱供应商

的生产能力不够，而且质量也不稳定。会议要求，采购部

门对此应给予足够重视，尽快找到解决问题的办法。

4.五金、铝材的采购和供应。经理吴爱平反映，五金、铝材往往不及时到位。以赛道为例，他们经常催促，但什

么也看不到。再者，即使买回来，也比原来的贵，质量也

不如原来的好。为解决这一问题，会议要求采购部根据情

况对铝及五金供应商进行评估，淘汰供应能力不足、质量

要求不达标的供应商，重新选择供应商，确保供货及时、

质量可靠。

会议指出：物控部向采购部提交物资采购清单时，必

须注明交货期，以落实和强化责任，避免遗漏；同时，采

购部人员和物控人员要提高主动性，多沟通、多问、多反馈，最大限度地减少失误。有鉴于此，物控部和采购部应

总经理办公会会议纪要模板

总经理办公会会议纪要模板

你知道如何写总经理办公会会议纪要吗?不知道的话下面请参考公文站小编给大家整理收集的总经理办公会会议纪要模板，希望对大家有帮助。

总经理办公会会议纪要模板1

时间:20XX年X月XX日下午

地点:集团公司十楼会议室

主持人:XX

参加人员:XXXXXX

会议内容:

为了全面落实7月6日XX董事长在集团公司上半年工作总结暨三季度安委会扩大会议上的讲话精神，确保年初职代会部署的全年"1·1·1·8"奋斗目标的圆满完成，XX总经理召集以上人员召开总经理办公会。会上，集团公司各位副总经理对上半年所分管工作做了全面总结，对下半年工作进行了详细部署。最后，XX总经理结合企业"十二五"发展规划，对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下:

一、认清形势、强化意识，切实增强"十二五"转型跨越发展的紧迫感和责任感

"十二五"期间，集团公司要围绕"固煤、稳肥、增气、扩化、强机、兴电、育新"14字发展路径，实现"51·52"奋斗目标。其中，营业收入要实现2000亿元，年均净增约300亿元，利润要突破200亿元，年均净增约30亿元，这是企业历史上从未有过的大幅跨越。完成这一宏伟蓝图，要靠121个项目落地的支撑，靠企业发展的自身增量去实现。

在安全生产上，企业原煤生产百万吨死亡率要控制在0.2以下，要确保60多对矿井以及所有产业领域的安全生产，安全形势十分严峻。

在煤炭主业上，维持集团公司目前现有矿井5000万吨/年的产能规模，难度不断加大;按照"以煤为基、多元发展"的工作思路，"十二五

集团公司总经理办公会会议纪要范文集团公司总经理办公会会议纪要范文提要：对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下：一、认清形势、强化意识，切实增强"十二五"转型跨越发展的紧迫感和责任感

集团公司总经理办公会会议纪要范文

时

间：20XX年X月XX日下午

地

点：集团公司十楼会议室

主持人：XX

参加人员：XXXXXX

会议内容：

为了全面落实7月6日XX董事长在集团公司上半年工作总结暨三季度安委会扩大会议上的讲话精神，确保年初职代会部署的全年"1·1·1·8"奋斗目标的圆满完成，XX总经理召集以上人员召开总经理办公会。会上，集团公司各位副总经理对上半年所分管工作做了全面总结，对下半年工作进行了详细部署。最后，XX总经理结合企业"十二五"发展规划，

对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下：

一、认清形势、强化意识，切实增强"十二五"转型跨越发展的紧迫感和责任感

"十二五"期间，集团公司要围绕"固煤、稳肥、增气、扩化、强机、兴电、育新"14字发展路径，实现"51·52"奋斗目标。其中，营业收入要实现2000亿元，年均净增约300亿元，利润要突破200亿元，年均净增约30亿元，这是企业历史上从未有过的大幅跨越。完成这一宏伟蓝图，要靠121个项目落地的支撑，靠企业发展的自身增量去实现。

在安全生产上，企业原煤生产百万吨死亡率要控制在以下，要确保60多对矿井以及所有产业领域的安全生产，安全形势十分严峻。

在煤炭主业上，维持集团公司目前现有矿井5000万吨/年的产能规模，难度不断加大；按照"以煤为基、多元发展"的工作思路，"十二五"期间集团公司内部煤炭转化率将不断提升，转型发展项目所需煤炭增量很大，煤炭生产任务非常艰巨。

董事长办公会会议制度

一、目的

董事长办公会会议制度的目的是确保董事长办公会会议的高效运作和决策的准确性，促进公司的发展和增强公司治理。

二、会议召开

1. 董事长办公会每季度召开一次，具体时间由董事长确定。

2. 董事长办公会可以根据需要召开临时会议，由董事长决定召开时间和议题。

三、参会人员

1. 董事长：作为会议的主持人，负责组织和主持会议。

2. 其他董事会成员：作为会议成员，参与讨论和决策事项。

四、会议议程

1. 董事长确定会议议程，并提前通知参会人员。

2. 会议议程包括但不限于以下内容：

- 会议的开场白和介绍

- 上次会议纪要的审议和批准

- 公司重要事项的讨论和决策

- 其他需要讨论的事项

五、会议程序

1. 会议开始前，董事长主持开场白，并介绍会议议程。

2. 会议期间，董事长确保会议的秩序和纪律，引导讨论和决策。

3. 如果有需要，董事长可以邀请相关人员参加会议，并提供专

业意见和建议。

4. 会议结束后，董事长总结会议内容，确认决策结果，并安排

下一步行动。

六、会议纪要

1. 由公司秘书担任会议记录员，负责记录会议重要内容和决策

结果。

2. 会议纪要应简明扼要地记录会议讨论的要点、意见分歧和决

策结果。

3. 会议纪要经董事长和相关董事会成员审阅并确认后，存档备查。

七、会议评估和改进

1. 定期评估董事长办公会会议的效果和运作情况。

2. 根据评估结果，进行必要的调整和改进。

以上是董事长办公会会议制度的主要内容，旨在推动董事长办公会会议的有效召开和决策的实施。本制度将依据公司的具体情况和需要进行调整和完善。

总经理办公会会议纪要范文

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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公司董事会会议纪要

日期，XXXX年XX月XX日。

地点，XXXX公司总部。

主持人，XXXX（公司董事长）。

出席人员，XXXX（董事长）、XXXX（总裁）、XXXX（董事）、XXXX

（董事）、XXXX（董事）、XXXX（人力资源行政专家）。

会议内容：

1. 人力资源行政专家介绍了公司最新的人力资源管理政策和流程，包括招聘、

培训、绩效考核等方面的改进和优化。

2. 人力资源行政专家汇报了公司员工福利和福利计划的最新情况，包括员工健

康保险、福利待遇等方面的调整和改进。

3. 人力资源行政专家提出了公司员工关系管理方面的建议，包括加强员工沟通、改善员工满意度等方面的措施。

4. 人力资源行政专家就公司员工培训和发展计划进行了详细的汇报，包括提出

了针对不同岗位和职级的培训方案和计划。

5. 人力资源行政专家就公司员工激励和奖励机制进行了讨论，并提出了一些改

进和调整的建议。

会议总结：

公司董事会对人力资源行政专家的汇报和建议表示满意，并决定将相关措施纳

入公司的发展规划中，以提升公司的绩效和员工福利。

集团公司总经理办公会会议纪要范文

集团公司总经理办公会会议纪要范文提要：对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下：一、认清形势、强化意识，切实增强”十二五”转型跨越发展的紧迫感和责任感

集团公司总经理办公会会议纪要范文

时

间：20XX年X月XX日下午

地

点：集团公司十楼会议室

主持人：XX

参加人员：XXXXXX

会议内容：

为了全面落实7月6日XX董事长在集团公司上半年工作总结暨三季度安委会扩大会议上的讲话精神，确保年初职代会部署的全年”1·1·1·8”奋斗目标的圆满完成，XX总经理召集以上人员召开总经理办公会。会上，集团公司各位副总经理对上半年所分管工作做了全面总结，对下半年工作进行

了详细部署。最后，XX总经理结合企业”十二五”发展规划，对下半年以及今后一段时间的重点工作进行了再强调、再布置、再落实。现纪要如下：

一、认清形势、强化意识，切实增强”十二五”转型跨越发展的紧迫感和责任感

”十二五”期间，集团公司要围绕”固煤、稳肥、增气、扩化、强机、兴电、育新”14字发展路径，实现”51·52”奋斗目标。其中，营业收入要实现2000亿元，年均净增约300亿元，利润要突破200亿元，年均净增约30亿元，这是企业历史上从未有过的大幅跨越。完成这一宏伟蓝图，要靠121个项目落地的支撑，靠企业发展的自身增量去实现。

在安全生产上，企业原煤生产百万吨死亡率要控制在以下，要确保60多对矿井以及所有产业领域的安全生产，安全形势十分严峻。

在煤炭主业上，维持集团公司目前现有矿井5000万吨/年的产能规模，难度不断加大；按照”以煤为基、多元发展”的工作思路，”十二五”期间集团公司内部煤炭转化率将不断提升，转型发展项目所需煤炭增量很大，煤炭生产任务非常艰巨。

董事会会议纪要范文

2024年xx月xx日公司董事会会议纪要

一、会议主持人：xx

二、参会人员：

1、xx总经理

2、xx副总经理

3、xx会计

4、xx技术负责人

5、xx行政负责人

6、xx营销经理

三、会议目的：

今次董事会会议，主要是讨论本公司未来一段时间的发展方向及经营计划，具体内容包括：

1、分析公司当前的形势，正确评价公司经营状况；

2、技术研发中心应完成的目标；

3、与客户建立良好的关系，完善公司市场营销体系；

4、推进公司经营和管理工作，提高资源利用效率；

5、加强安全管理，改善员工的工作环境。

四、会议结论：

1、公司当前经营状况良好，但要时刻掌握市场变化，及时做出应对措施；

2、技术研发中心要贯彻落实市场部和行政部的要求，按规划定量完成开发目标；

3、需建立良好的客户关系，强化市场营销，提高客户满意度；

4、加强公司经营和管理工作，不断提高经营效益；

5、安全管理方面要加强管理，妥善处理职工的各项问题；

6、要加大市场开拓力度，拓展新市场，提高公司竞争力。

五、会议结论：

根据上述讨论，大家一致认为，上述经营方针对起到了积极作用，会议结束前。