目前完整客户档案

客户档案的管理法则与执行步骤一、管理法则1. 客户主权原则：客户档案是客户的私有信息，应尊重客户的知情权和自主权，未经客户同意，不得擅自查阅、使用和披露客户信息。

客户主权原则：客户档案是客户的私有信息，应尊重客户的知情权和自主权，未经客户同意，不得擅自查阅、使用和披露客户信息。

2. 完整性原则：客户档案应包含客户的全面信息，包括基本信息、交易信息、行为信息等，以便企业全方位了解和服务客户。

完整性原则：客户档案应包含客户的全面信息，包括基本信息、交易信息、行为信息等，以便企业全方位了解和服务客户。

3. 实时性原则：客户档案应随时更新，及时反映客户的最新情况。

实时性原则：客户档案应随时更新，及时反映客户的最新情况。

4. 安全性原则：要建立完善的安全保障机制，防止客户档案遭到丢失、泄露、破坏等风险。

安全性原则：要建立完善的安全保障机制，防止客户档案遭到丢失、泄露、破坏等风险。

5. 合法性原则：在收集、使用和储存客户档案过程中，要遵守国家的相关法律法规，尊重和保护客户的合法权益。

合法性原则：在收集、使用和储存客户档案过程中，要遵守国家的相关法律法规，尊重和保护客户的合法权益。

二、执行步骤1. 客户档案的建立：首先，需要收集客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业、联系方式等；然后，记录客户的交易信息，如购买商品或服务的时间、数量、金额等；最后，记录客户的行为信息，如购买偏好、服务评价等。

客户档案的建立：首先，需要收集客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、职业、联系方式等；然后，记录客户的交易信息，如购买商品或服务的时间、数量、金额等；最后，记录客户的行为信息，如购买偏好、服务评价等。

2. 客户档案的更新：任何时候，只要客户的信息有变更，就应立即更新客户档案。

例如，客户更换联系方式、购买新的商品或服务、对服务做出新的评价等，都应及时记录在客户档案中。

客户档案的更新：任何时候，只要客户的信息有变更，就应立即更新客户档案。

66项圆满客户档案序号基本资料1姓名 :2职称 :3 电话 ( 公): ( 宅):4 公司名称 : 地点:家庭地点 :5 出寿辰期: 出生地: 籍贯:6 身高 : 体重 : 身体特色 :（如秃顶、关节炎、严重背部问题等）教育背景7 高中名称 : 就读期间:大专名称 : 毕业日期 : 学位: 8 大学时代得奖记录 :研究所 :9 大学时所属兄弟或姐妹会 :擅长运动 :10 课外活动、社团 :11 若是客户未上过大学 : 他可否在意学位 : 其余教育背景 :12 兵役军种 : 退伍时军阶 : 对兵役的态度 :家庭背景13 婚姻情况 : 配偶姓名 :14配偶教育程度 :15配偶兴趣 : 活动 :社团:16结婚纪念日:17子女姓名 :年龄:可否有抚养权:18子女教育 :19子女爱好:业务背景资料20 客户的前一个工作 : 公司名称 :公司地点：受雇时间：受雇职位：21 在目前公司的前一个职位：现在的职位：提升日期：22 在办公室有何“地位”象征:23 参加的职业及贸易集体 : 所任职务 :24可否应聘顾问 :25本客户与本公司其余人员有何业务上的关系 :26 关系可否优异 : 原因 :27 本公司其余人员对本客户的认识:28 何种联系 : 关系性质 :29 客户对自己公司的态度 :30 本客户长远事业目标为什么 :31短期目标为什么 :32客户目前最关切的是公司前途或个人前途 :33客户很多时候思虑现在或将来 :为什么 :特别兴趣34客户所属个人俱乐部 : 35参加之政治活动 :政党 : 对客户的重要性 , 为什么 :36 可否热衷社区活动 : 如何参加 :37 宗教崇奉 : 可否热衷 :38 对本客户特别机密且不宜讨论之事件（如离婚等） :39 客户对什么主题特别有意见（除买卖之外） :生活方式40病历（目前健康情况）41 喝酒习惯 : 所喝酒类 : 份量 :42 若是不喝酒，可否反对别人喝酒 :43 可否吸烟 : 若否，可否反对别人吸烟 :44 最偏好的午餐地点 : 晚餐地点 :45最偏好的菜式 :46可否反对别人请客 :47 爱好与娱乐 : 喜欢什么书籍 :48 喜欢的度假方式 :49 喜欢赏析的运动 :50车子厂牌 :51喜欢的话题 :52喜欢引起什么人注意 :53喜欢被这些人如何重视 :54你会用什么来形容本客户 :55客户自认最欢喜的成就 :56你认为客户长远个人目标是什么 :57你认为客户眼前个人目标是什么 :客户和你58 与客户经商时，你最担忧的道德与理论问题为什么:59 客户感觉对你、你的公司或你的竞争可否负有责任: 若是有的话，是什么60 客户可否需要改变自己的习惯，采用不利自己的行动才能配合你的销售与建议:61 客户可否特别在意别人的建议 :62 客户可否特别以自我为中心 : 可否道德感很强 :63 在客户眼中最要点的问题有哪些 :64 客户的管理阶层以何为重 :客户与他的主管可否有矛盾 :65 你可否协助化解客户与主管的问题 :如何化解 ::66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案是什么 : :。

(完整版)IT技术支持人员-客户信息档案(完整版) IT技术支持人员-客户信息档案1. 引言本文档旨在记录IT技术支持人员在处理客户问题和提供技术支持时所需要的客户信息。

通过维护一个完善的客户信息档案，IT 技术支持人员可以更加高效地处理客户问题，提供更好的技术支持服务。

2. 客户信息档案的目的客户信息档案是IT技术支持人员用来记录客户信息和问题的工具。

通过收集和整理客户信息，IT技术支持人员可以快速准确地识别客户，并提供个性化的技术支持。

同时，客户信息档案还可以帮助IT技术支持部门分析和优化技术支持服务的流程，提高服务质量和效率。

3. 客户信息档案的内容客户信息档案应包含以下内容：3.1 基本信息- 客户姓名：记录客户的姓名，方便技术支持人员称呼客户；- 客户公司：记录客户所在公司的名称，便于了解客户的行业和业务特点；- 客户联系方式：记录客户的电话号码、电子邮件等联系方式，以便与客户进行沟通。

3.2 问题描述- 问题类型：记录客户所遇到问题的类型，如网络问题、硬件故障等；- 问题描述：详细描述客户遇到的问题，包括问题的现象、出现时间、影响范围等。

3.3 处理过程- 技术支持人员的姓名和工号：记录负责处理该问题的技术支持人员的身份信息；- 处理时间：记录问题的处理开始时间和结束时间；- 处理步骤：详细记录问题的处理步骤和解决方案，以方便后续问题的追溯和复现。

3.4 解决结果- 解决状态：记录问题的解决状态，如已解决、未解决等；- 解决方案：记录最终的解决方案，以供参考。

4. 客户信息档案的维护客户信息档案应由IT技术支持人员负责维护和更新。

定期更新和补充客户信息，及时记录客户问题和处理过程，以便随时了解客户的情况和问题状态。

同时，应保密客户信息，确保客户的隐私权和信息安全。

5. 总结客户信息档案是IT技术支持部门提供技术支持服务的重要工具，通过收集和整理客户信息，方便识别客户、提供个性化的技术支持和优化服务流程。

客户档案管理规范一、概述客户档案管理是指对企业与客户之间的关系进行记录、整理、存储和管理的过程。

良好的客户档案管理可以帮助企业更好地了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度和忠诚度。

本文将介绍客户档案管理的标准格式及相关要求。

二、客户档案管理的标准格式1. 客户基本信息客户基本信息是客户档案的核心内容，包括但不限于以下内容：- 客户姓名：记录客户的姓名或名称。

- 客户编号：为每个客户分配唯一的编号，方便档案的管理和查找。

- 联系方式：记录客户的电话号码、电子邮件地址等联系方式。

- 地址信息：记录客户的地址，包括省市区、街道门牌号等详细信息。

2. 客户分类根据客户的属性、行业、消费习惯等特征，将客户进行分类，方便企业进行针对性的营销活动和服务。

客户分类可以根据不同的需求进行划分，如按地区、按行业、按消费等级等。

3. 客户交流记录客户交流记录是指与客户之间的沟通和交流的记录，包括但不限于以下内容：- 日期和时间：记录交流的具体日期和时间。

- 交流方式：记录交流的方式，如电话、邮件、面谈等。

- 交流内容：详细记录交流的具体内容，包括客户的需求、问题、建议等。

4. 客户购买记录客户购买记录是指客户在企业购买产品或服务的记录，包括但不限于以下内容：- 购买日期：记录客户购买产品或服务的具体日期。

- 购买产品或服务：记录客户购买的具体产品或服务的名称和规格。

- 购买数量和金额：记录客户购买产品或服务的数量和金额。

5. 客户投诉记录客户投诉记录是指客户对企业产品或服务的不满意或投诉的记录，包括但不限于以下内容：- 投诉日期：记录客户投诉的具体日期。

- 投诉内容：详细记录客户投诉的具体内容。

- 处理结果：记录企业对客户投诉的处理结果和措施。

三、客户档案管理的要求1. 完整性客户档案应包含客户的基本信息、分类、交流记录、购买记录和投诉记录等内容，确保档案的完整性和准确性。

2. 及时性客户档案应及时更新，保持客户最新的信息和记录，及时记录客户的交流、购买和投诉等情况。

客户档案管理规范一、引言客户档案是企业重要的管理资源之一，对于企业的运营和发展具有重要的意义。

良好的客户档案管理可以提高企业的工作效率，优化客户关系，提供决策依据，保护客户隐私等。

本文旨在制定客户档案管理规范，确保客户档案的完整性、准确性和安全性。

二、客户档案管理的基本原则1. 完整性原则：客户档案应包含全面的信息，包括客户的基本信息、交易记录、沟通记录等。

2. 准确性原则：客户档案中的信息应准确无误，及时更新。

3. 保密性原则：客户档案应严格保密，未经客户允许，不得泄露客户信息。

4. 可追溯性原则：客户档案的操作记录应清晰可追溯，方便查阅和审计。

三、客户档案的建立与归档1. 客户档案建立a. 档案编号：为每一个客户档案分配惟一的档案编号，便于管理和查找。

b. 基本信息：包括客户姓名、联系方式、地址等基本信息。

c. 业务信息：包括客户所属行业、经营范围、关键业务等。

d. 合同信息：包括与客户签订的合同、协议等。

e. 交易记录：包括客户的定单、交易金额、付款情况等。

f. 沟通记录：包括客户与企业之间的沟通记录、会议记要等。

2. 客户档案归档a. 档案分类：根据客户类型、行业等进行分类，便于管理和检索。

b. 档案存储：客户档案应存放在安全、防火、防潮的环境中，避免损坏或者丢失。

c. 档案保管期限：根据法律法规和企业规定，确定客户档案的保管期限。

d. 档案销毁：根据保管期限，及时销毁已过期的客户档案，并做好销毁记录。

四、客户档案的管理流程1. 档案申请：员工根据需要，填写档案申请表，包括客户姓名、档案编号等信息。

2. 档案核实：管理员核实档案申请信息，确保申请的合法性和准确性。

3. 档案借阅：经过核实后，管理员将客户档案交给申请人，并记录借阅信息，包括借阅时间、借阅人等。

4. 档案归还：申请人在使用完毕后，及时归还客户档案，并由管理员进行核实。

5. 档案更新：根据客户的最新信息，及时更新客户档案，确保准确性和完整性。

客户档案资料管理工作规程1 目的为规范档案资料的收集和管理，确保档案资料的完整性、连续性、完好性和保密性，制定本规定。

2 适用范围本规定适用于物业服务中心档案资料的规范管理。

3 职责3.1物业服务中心负责人负责档案资料的使用和控制。

3.2客户服务部负责人负责档案资料的检查、督导工作。

3.3客户服务部档案管理员负责档案室的统一管理，包括资料的存放、归档、更新、借阅、完善和保管等工作。

4 档案管理内容4.1 客户档案资料包括业主资料、租户资料、装修资料及日常管理资料。

4.1.1 业主资料，包括但不限于以下资料：4.1.1.1 业主档案索引、业主身份证件复印件、《商品房买卖合同》复印件。

4.1.1.2 收楼通知书、维修资金缴费证明复印件。

4.1.1.3 《住户手册》（内含《临时管理规约》、《消防安全责任书》、《前期物业服务协议》等）。

4.1.1.4 业主收楼验收表、业主信息登记表、业主IC卡申请表。

4.1.1.5 业主文件/钥匙签收表、收楼确认书、收楼抄表底数确认书。

4.1.1.6 业主授权印鉴书。

4.1.2租户档案，包括但不限于以下资料：4.1.2.1租户信息登记表。

4.1.2.2租户身份证复印件。

4.1.2.3租赁合同或业主授权使用物业的授权书。

4.1.2.4法人租户营业执照。

4.1.2.5业主/租户物品放行印鉴表。

4.1.3 装修资料（包括但不限于以下资料）4.1.3.1 《装修申请表》或《改建申请表》、《装修管理服务协议》和《装修承诺书》、《业主装修单位水电设施检查记录表》。

4.1.3.2 装修单位营业执照及资质证明复印件、装修图纸资料。

4.1.3.3 装修许可证复印件、《装修许可证发放登记表》、《装修出入证发放登记表》。

4.1.3.4 《装修验收申请表》、《违章施工通知书》、《违章整改记录》。

4.1.4日常管理资料（包括但不限于以下资料）4.1.4.1 日常维修资料。

4.1.4.2 报事、报修、维修记录。

建立客户档案是组织管理客户信息和建立有效沟通的重要步骤。

以下是常见的客户档案建立流程：
1. 收集客户信息：
基本信息：姓名、联系方式、地址等。

公司信息：公司名称、所属行业、规模等。

需求信息：客户的产品或服务需求、意向等。

2. 整理和分类信息：
将收集到的客户信息进行整理和分类，便于管理和分析。

3. 信息录入与存储：
将客户信息录入到系统或数据库中，确保信息的安全性和便捷性。

可以使用CRM（客户关系管理）软件，便于客户信息的管理和跟进。

4. 审核和验证信息：
对录入的客户信息进行审核和验证，确保信息的准确性和完整性。

5. 建立档案：
根据客户信息建立客户档案，包括电子档案或纸质档案，存档管理。

6. 更新与维护：
定期更新客户信息，保持信息的实时性和准确性。

对客户档案进行维护管理，确保信息的完整性和安全性。

7. 档案使用与跟进：
根据客户档案开展沟通、营销和服务工作，进行定期的跟进和回
访。

8. 合规管理：
遵守相关法律法规，保护客户隐私和信息安全。

建立完善的客户档案可以帮助组织更好地了解客户需求、提供个性化服务，并进行精准的市场营销和管理。

客户档案管理制度客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要根底。

而不能把它仅仅理解为了是客户资料的收集、整理和存档。

创立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大时常占有率，与交易伙伴创立长期稳定的业务联系，拥有重要的意义。

一、客户档案管理对象客户档案管理的对象就是你的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户与间接客户。

它们都应纳入企业的客户管理系统。

1. 从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。

以来客户和新客户为了重点管理对象。

2. 从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能由于为了交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为了即将进行的交易业务准备资料。

3. 从客户性质来划分：包括政府机构〔以国家采购为了主〕、特殊公司〔与本公司有特殊业务等〕、普通公司、顾客〔个人〕和交易伙伴等。

这类客户由于其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

4. 从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户〔交易时间长、交易量大等〕，一般客户和零散客户。

不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

总之，每个企业都或多或少的拥有自己的客户群，不同的客户拥有不同的特点，对其的档案管理也拥有不同的做法，从而形成了各具特色的客户档案管理系统。

二、客户管理内容正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。

归纳起来将，客户档案管理的根本内容包括以下几项：1. 客户根底资料。

即企业所把握的客户的最根本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。

这些资料，是客户档案管理的起点和根底。

客户资料的获取，主要是通过推销员进行的客户访问搜集起来的。

在档案管理系统中，大多是创立客户卡或客户管理卡的方式浮现。

一、目的为了规范室内客户档案的管理工作，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有室内客户档案的管理工作。

三、职责1. 客户服务部负责室内客户档案的收集、整理、归档、查询和维护工作。

2. 各部门应积极配合客户服务部做好客户档案管理工作。

四、客户档案的收集与整理1. 客户档案包括以下内容：（1）客户基本信息：姓名、性别、年龄、身份证号码、联系方式、地址等。

（2）客户需求信息：装修风格、预算、设计要求等。

（3）客户交易信息：合同签订日期、装修进度、付款方式、售后服务等。

（4）客户评价信息：客户满意度调查、投诉处理等。

2. 客户档案的收集应真实、准确、完整。

3. 客户档案的整理应按照档案管理规范进行，包括分类、编号、装订等。

五、客户档案的归档与保管1. 客户档案应按照归档要求及时归档。

2. 客户档案的保管应遵循以下原则：（1）保密原则：未经客户同意，不得泄露客户档案中的任何信息。

（2）安全原则：采取必要的安全措施，确保客户档案的完整性和安全性。

（3）方便原则：便于查询和调阅。

六、客户档案的查询与使用1. 客户档案的查询应严格按照规定程序进行，确保查询的准确性。

2. 客户档案的使用应遵循以下原则：（1）合规原则：按照相关法律法规和公司制度使用客户档案。

（2）保密原则：未经客户同意，不得泄露客户档案中的任何信息。

（3）及时原则：及时处理客户档案查询和使用事宜。

七、客户档案的更新与维护1. 客户档案的更新应确保信息的准确性和时效性。

2. 客户档案的维护应定期进行，包括整理、归档、保管等工作。

八、奖惩措施1. 对认真履行职责、客户档案管理工作成绩显著的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度规定，造成客户档案损坏、丢失或泄露的，依法依规追究责任。

九、附则1. 本制度由客户服务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

客户档案（Client File）什么是客户档案客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。

建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。

客户档案的内容1、客户档案原始资料。

客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。

因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。

2、客户资信调查报告。

客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。

从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。

资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。

客户档案需要的内容客户档案内容1、姓名、昵称（小名）、职称2、公司名称地此3、住址4、电话（公）、电话（宅）5、出生年月、出生地、籍贯6、身高、体重、身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景：1、高中名称与就读期间、大专名称、毕业日期、学位2、大学时代得奖记录、研究所3、大学时所属兄弟或姐妹会、擅长运动是4、课外活动、社团5、如果客户未上过大学，他是否在意学位、其他教育背景6、兵役军种、退役进军阶7、婚姻状况、配偶姓名8、配偶教育程度9、配偶兴趣、活动、社团10、结婚纪念日11、子女姓名、年龄、是否有抚养权12、子女教育13、子女喜好业务背景资料1、客户的前一个工作、分司名称、公司地址、受雇时间、受雇职衔2、在目前公司的前一个职衔、职衔、日期3、在办公室有何“地位”象微4、参与的职业及贸易团体、所任职位5、是否聘顾问6、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系7、关系是否良好8、本公司其他人员对本客户的了解9、何种聊繁、关系性质10、客户对自已公司的态度11、本客户长程事业目标为何12、短期事业目标为何13、客户目前最关切的是公司前途或个人前途14、客户多思考现在或将来、为什么特殊兴趣：1、客户所属第人俱乐部2、参与之政治活动、政党3、是否热衷社区活动、如何参与4、宗教信仰、是否热衷5、对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）6、客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活型态：（Lifestyle）1、病历（目前健康状况）2、饮酒习惯、所嗜好类与份量3、如果不嗜好酒，是否反对别人喝酒4、是否吸烟、若否，是否反对别人吸烟5、最偏好的午餐地点、晚餐地点6、最偏好的菜式7、是否反对别人请客8、嗜好与娱乐、喜读什么书9、喜欢观赏的运动10、喜欢的话题11、喜欢引起什么人注意12、喜欢被这些人如何重视13、你会用什么来形容本客户14、客户自认最得意的成就15、你认为客户眼前个人目标为何客户和你：1、与客户敌生意时，你最担心的道德与伦理问题为体何2、客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任、如果有的话，是什么3、客户是否须改变自已的习惯，采取不利自已的行为才能配合你的推销与建议4、客户是否特别在意别人的意见5、或非常以自我为中心、是否道德感很强6、在客户眼中最关键的问题有哪些7、客户的管理阶层以何为重、客户与他的主管是否有冲突8、你能否协助化解客户与主管的问题、如何化解9、你的竞争对以上的问题有没有比你更好的答案、其他注意事项。

第一章总则第一条为加强企业客户档案管理，提高客户档案的利用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国档案法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部所有客户档案的管理工作。

第三条客户档案管理应遵循真实性、完整性、准确性、保密性和便捷性原则。

第二章档案分类与编号第四条客户档案分为以下类别：1. 客户基本信息档案；2. 客户交易记录档案；3. 客户投诉与反馈档案；4. 客户合作与合同档案；5. 客户服务与维护档案；6. 其他客户相关档案。

第五条客户档案编号采用统一编码规则，包括类别代码、年份、顺序号等。

第三章档案收集与整理第六条客户档案的收集应遵循以下原则：1. 实事求是，确保档案内容的真实性；2. 全面收集，涵盖客户档案的各个方面；3. 及时收集，保证档案的时效性；4. 保密收集，保护客户隐私。

第七条客户档案的整理应遵循以下要求：1. 按照档案类别进行分类；2. 按照档案编号顺序排列；3. 使用标准档案袋和档案盒，确保档案的安全；4. 填写档案目录，便于查阅。

第四章档案保管与利用第八条客户档案的保管应遵循以下要求：1. 设立专门的档案室，配备必要的档案保管设施；2. 档案室应保持整洁、干燥、通风，防止档案霉变、虫蛀；3. 定期对档案进行消毒、防潮、防尘处理；4. 严格执行档案借阅制度，确保档案安全。

第九条客户档案的利用应遵循以下原则：1. 依法依规，确保档案利用的合法性；2. 保密原则，不得泄露客户隐私；3. 便民原则，为客户提供便捷的档案查询服务；4. 效率原则，提高档案利用效率。

第五章档案归档与销毁第十条客户档案的归档应遵循以下要求：1. 按照档案类别和编号进行归档；2. 归档前应进行审查，确保档案内容的真实性、完整性和准确性；3. 归档时，填写档案归档登记表。

第十一条客户档案的销毁应遵循以下要求：1. 档案销毁前，应进行审查，确认无保留价值；2. 档案销毁时，应采用专业设备，确保销毁彻底；3. 档案销毁后，应填写档案销毁登记表。

客户档案（ClientFile）（五篇）第一篇：客户档案(Client File)客户档案（Client File）什么是客户档案客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户信息资料、企业自行制作的客户信用分析报告，以及对订购的客户资信报告进行分析和加工后，全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料。

建立合格的客户档案是企业信用管理的起点，属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。

客户档案的内容1、客户档案原始资料。

客户档案原始资料是客户档案的基础内容，常见的客户档案原始资料主要有：交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件；客户履约能力证明资料复印件；客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；签证、公证等文书材料；合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；标的的验收记录；交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

在对客户档案资料进行保管分析的过程中，各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。

因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的，为了避免今后的经济纠纷，这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来，切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。

2、客户资信调查报告。

客户资信调查报告是客户档案的核心内容，它是对客户档案原始资料进行整理和分析基础上形成的综合反映客户资信情况的档案材料。

从资信调查报告的形成过程和主要用途来看，它是由企业资信调查人员撰写的一种反映客户信用动因和信用能力的综合报告，是详细记录客户资信信息的载体。

资信调查报告的主要内容有：被调查公司的概况；股东及管理层情况；财务状况；银行信用；付款记录；经营情况；实地调查结果；关联企业及关联方交易情况；公共记录；媒体披露及评语；对客户公司的总体评价；给予客户的授信建议等。