ST欣龙：2010年第一次临时股东大会法律意见书 2010-09-04

欣龙控股（集团）股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主管人员)潘英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）561,660,292.60580,926,143.80 -3.32%归属于上市公司股东的所有者权益（元）228,063,447.88232,268,761.11 -1.81%股本（股）293,150,000.00293,150,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.7780.7923 -1.80%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）49,309,730.9549,332,440.31 -0.05%归属于上市公司股东的净利润（元）-4,205,313.23-4,644,227.14 9.45%经营活动产生的现金流量净额（元）2,729,131.15-9,077,447.35 130.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0093-0.031 130.00%基本每股收益（元/股）-0.0140-0.0158 11.39%稀释每股收益（元/股）-0.0140-0.0158 11.39%加权平均净资产收益率（%）-1.83%-2.05% 0.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.85%-2.05% 0.20%非经常性损益项目□适用√不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）24,646前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类赵永生6,000,000人民币普通股周锋4,240,000人民币普通股陈君昊3,432,100人民币普通股陈古云3,035,100人民币普通股河南中润投资有限公司2,000,327人民币普通股邓春华1,963,518人民币普通股邓心瑶1,784,701人民币普通股杜跃文1,487,800人民币普通股詹世杰1,318,000人民币普通股孙广洲1,245,339人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺海南筑华科工贸有限公司以不超过700万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股权激励的标的股票来源。

国浩律师（上海）事务所关于山东好当家海洋发展股份有限公司临时股东大会的法律意见书致：山东好当家海洋发展股份有限公司国浩律师（上海）事务所（以下称“本所”）接受山东好当家海洋发展股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2013年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律法规及《山东好当家海洋发展股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

第一节律师声明事项本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

发行人保证，其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。

本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

第二节法律意见书正文本所律师根据《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的规定，遵循审慎性及重要性原则针对不同受托事项分别或综合采用包括但不限于书面审查、查询、见证等方式对出具本法律意见书所涉及全部文件的真实性、有效性、合法性进行了独立、客观、公正的查验，并出具以下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序1、经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会于2013年5月25日在上海证券交易所（以下称“上交所”）网站上刊登了召开本次股东大会的通知。

通知和载明了召集人、会议地点、召开方式、会议时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、大会联系方式及其他事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式召开，具体如下：公司现场会议于2013年6月10日上午9：30 在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开。

青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。

二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。

三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股公告编号：2020-038欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2020年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。

本次会议以应参加人数为11人，现场出席人数为9人，联席董事长郭开铸先生、独立董事高志勇先生以通讯方式参加会议。

会议由董事长何向东先生主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

独立董事将向2019年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司2019年年度报告全文》。

欣龙控股股份有限公司　ＸＩＮＬＯＮＧ　ＨＯＬＤＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ　ＬＴＤ．　２００４年年度报告　二五年四月二十四日目 录　一会计数据和业务数据摘要 (4)三董事高级管理人员和员工情况 (9)五股东大会情况简介 (13)七一二三四五六七八执行证监发[2003]56号文件规定情况的专项说明及独立意见监事会报告 (25)九财务报告 (27)十一欣龙控股股份有限公司2004年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载并对其内容的真实性　陈少军董事因无法联络未出席本次董事会会议朱雪松董事因出差未出席本次董事会会议公司总裁郭开铸先生完整公司基本情况简介　公司法定中文名称集团ＬＴＤ． ＸＩＮＬＯＮＧ　ＨＯＬＤＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ　公司法定代表人三　魏 毅 联系地址６８５８１０５５　 传 真０８９８ｃｏｍ　ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ． 证券事务代表海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层　 联系电话０８９８６８５８２７９９　 电子信箱四海南省澄迈县老城工业开发区公司办公地址５７０１２５　国际互联网网址ｃｏｍ　ｘｌｗｆ＠ｘｉｎｌｏｎｇ－ｎｏｎｗｏｖｅｎｓ．公司选定的信息披露报纸中国证券报　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址公司董事会秘书办公室公司股票上市交易所股票简称０００９５５　公司首次注册登记日期海口市大同路３８号海口国际商业大厦１１０８室　 企业法人营业执照注册号码４６００２７６２０００１９６０　 公司聘请的会计师事务所名称海南省海口市国贸大道ＣＭＥＣ大厦１２楼　二一非经常性损益项目 金 额　处置固定资产损益 －２３，７５２．４７　转让股权损益 －１５，６１３．０１　除处置固定资产收益外的营业外收入 ３８，２２２．２９　除处置固定资产损失外的营业外支出 －２９６，７６１．４３　补贴收入 ３，００２，１９７．８２　期货损失 －４，２００．００　非经常性损益的所得税影响数 ９，５４０．７１　Ç°ÈýÄêÖ÷Òª»á¼ÆÊý¾Ý¼°²ÆÎñÖ¸±êÈËÃñ±ÒÔª１主要财务指标　项 目　２００４年　２００３年调整后　２００３年调整前　本年比上年增减（％）　２００２年　每股收益　０．０２　０．０３　０．０２　－３３．３３　０．０４　净资产收益率（％）　０．８９　１．６６　０．９９　－０．７７　１．６５　扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（％）　０．２４　１．６１　０．９９　－１．３７　１．６０　每股经营活动产生的现金流量净额　０．０８　０．２２　０．２２　－６３．６４　０．１７ ２００４年年末　２００３年年末　（调整后）　２００３年年末　（调整前）　本年年末比上年末增减（％）　２００２年年末　每股净资产　１．８３　１．８１　２．２０　１．１０　２．１８　调整后每股净资产　１．８１　１．８０　２．１０　０．５６　２．０７ 公开发行证券公司信息披露规则％元四报告期股本变动及股东权益变动情况元主营业务收入　１８５，８８３，７４７．１６　２２７，９６７，６９６．７８　２２７，９６７，６９６．７８　－１８．４６　１５０，８１１，２７４．１８　２净利润　３，６７１，６０５．３０　６，７７８，４８６．３４　４，９２０，６１６．７０　－４５．８３　８，０８０，１０１．１８　４总资产　９４２，９５１，１０９．３５　８１７，０７９，５４１．２０　８９３，４９０，２００．８０　１５．４１　７１２，６９６，７９８．７６　２不含少数股东权益经营活动产生的现金流量净额　１７，４６９，９６１．２９　５０，４３８，１０５．０４　５０，４３８，１０５．０４　－６５．３６　３７，６３８，７６５．６５　项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计　期初数 ２２５，５００，０００．００ ２３８，２３５，７４５．９７ －５４，７５８，７０８．７８ ４０８，９７７，０３７．１９　本期增加 ２６６，２０５．２０ ３，６７１，６０５．３０ ３，９３７，８１０．４０　本期减少 期末数　２２５，５００，０００．００　２３８，５０１，９５１．１７ －５１，０８７，１０３．４８ ４１２，９１４，８４７．６９　变动原因 股权置换收益　 盈利增加 盈利增加　　三一股份变动情况表 数量单位股票发行与上市情况　本公司于１９９９年９月８日向社会公众发行人民币普通股票５５００万股向证券投资基金配售５５０万股本公司向社会公众公开发行的４９５０万股社会公众股于１９９９年１２月９日在深圳证券交易所挂牌交易经公司２００１年度股东大会批准向全体股东每１０股送０．５股每１０股转增０．５股送转股本后公司总股本增至２２５５０万股本次变动前　本次变动增减－未上市流通股份　１　国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他　２内部职工股　４已上市流通股份　１境内上市的外资股　３其他　已上市流通股份合计 １６５，０００，０００　１３４，０７９，０００　３０，９２１，０００　１６５，０００，０００　６０，５００，０００　６０，５００，０００　１６５，０００，０００　１３４，０７９，０００　３０，９２１，０００　１６５，０００，０００　６０，５００，０００　６０，５００，０００　三¹É¶«Çé¿ö123,522»§2Ç°Ê®Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö±í¹É前六名法人股东间不存在关联关系公司前十名流通股股东情况表股前十名流通股股东之间的关联关系未知控股股东情况蒋南　 成立日期１０００万元　主要业务饮食业纺织品普通机械国家专营和危险品除外五金工具生物制品塑料制品农副土特产品　海南欣安实业总公司的控股股东为海南同泰丰实业有限公司该公司成立于１９９３年４月１６日法定代表人为郭开铸装饰装修工程施工　公司与实际控制人之间的产权及控股关系的方框图４北京柯鑫投资有限公司　法定代表人１９９４年６月３０日　 注册资本新能源环保材料投资开发房地产开发经营纺织原料钢材化工产品及原料纺织品服装经济信息服务陈少军　　成立日期集团　注册资本投资１９８６年１２月１１日　 注册资本两纱两布服装生产所需原辅材料合资合作金属材料轻工电子五金交电工艺品水产土产咨询服务董事高级管理人员和员工情况　董事高级管理人员的情况 １监事　姓　名 职　务 性别 年龄 任期期间 郭开铸 董事长兼总裁 男 ５６ ２００２．０９至２００５．０９ 陈少军 副董事长 男 ５４ ２００２．０９至２００５．０９ 赵泰安 副董事长 男 ３７ ２００２．０９至２００５．０９ 蔡 欣 董事兼执行总裁 男 ４６ ２００２．０９至２００５．０９ 魏 毅 董事兼行政总裁 女 ４１ ２００２．０９至２００５．０９ 董事会秘书　徐继光 董事兼财务总监 男 ３９ ２００２．０９至２００５．０９　李荣珍 独立董事 女 ３８ ２００２．０９至２００５．０９　刘学国 独立董事 男 ４３ ２００２．０９至２００５．０９　朱雪松 独立董事 男 ３６ ２００３．０６至２００５．０９　冯寿门 监事长 男 ６４ ２００３．０６至２００５．０９ 王昕春 监事 男 ６３ ２００２．０９至２００５．０９ 赵文华 监事 男 ６３ ２００２．０９至２００５．０９ 陈 喆 生产技术总裁 男 ４１ ２００３．０７至２００５．０９　　［注］　监事　２　１９９５．１至今　总经理现任董事郭开铸汉族中共党员厂长从１９９１年１２月起至２００１年１１月党委书记　陈少军汉族曾任香港本都发展有限公司副总经理香港中泰集团执行董事现任合盛投资有限公司董事长　赵泰安汉族曾在中国农业银行陕西省分行海南发展银行香港资本运营及证券投资等业务现任本公司副董事长男研究生学历曾任武汉友谊复印机联合制造公司财务处处长集团海南珠江建设股份有限公司财务总监海南欣龙无纺实业有限公司总会计师现任本公司董事　魏毅苗族中共党员海南欣龙无纺实业有限公司财务部长现任本公司董事　徐继光汉族审计师证券从业资格土地估价师先后在湖北黄石市百货公司广东利来时装有限公司审计现任本公司董事　朱雪松汉族中共党员深圳市会计师事务所项目经理国泰君安证券股份有限公司深圳分公司项目经理及财务总监李荣珍汉族副教授海南大学法学院助教及讲师现任海南大学法学院副教授刘学国汉族中国注册会计师海南鄂发会计师事务所部门经理湖北省鄂发会计师事务所有限公司主任会计师冯寿门汉族中共党员任某部正团职通讯处长海南友联实业公司总经理现任海南汇恒实业开发有限公司董事长兼总经理男大学本科学历曾任上海台港澳经济研究中心副主任上海太平洋实业投资公司总经理现任本公司监事会监事男大学本科学历高级工程师广播电影电视部磁带厂副厂长海南欣龙无纺股份有限公司一期技改工程安装总指挥现任本公司总裁助理陈 喆汉族中共党员曾任陕西毛纺织厂厂长助理海南欣龙无纺股份有限公司产品开发部主任现任本公司生产技术总裁年度报酬情况　根据规定监事的报酬由股东大会确定公司目前实行岗位工资与绩效工资相结合的工资制度监事和高级管理人员在公司领取报酬的共６人 金额最高的前三名董事的报酬总额为　金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为　 年度报酬区间７－８万元３人３－４万元１人３万元 董事陈少军赵文华均在股东单位或股东的关联单位领取报酬报告期内董事高级管理人员聘任　报告期内监事　报告期内　公司员工情况９６５人生产人员３５５人技术人员２１９人行政人员１４７人本科以上学历１６４人中专学历以下５７８人　五一公司法上市公司治理准则结合企业实际情况规范公司运作公司股东大会监事会操作规范维护了投资者及公司利益　１确保所有股东能够依法行使表决权董事法规及公司章程的要求公司董事会严格按法律董事会定期会议董事勤勉尽责公司监事会本着对股东负责的态度法规及公司章程规定履行职责对公司董事会及公司财务运作的监督等维护公司及股东的合法权益本公司三名独立董事能认真履行法律公司章程并且均能完全独立和充分地发表意见维护了公司及全体股东的利益　报告期内独立董事出席会议情况如下且此次会议涉及对外担保故此亦未委托出席第二十一次会议银行方面要求面签决议报告期内　（三）公司与控股股东在业务资产财务等方面的分开情况　１　公司拥有独立原材料供应和产品销售等业务体系　２　公司在劳动高管人员均由董事会聘任或解聘　３　公司拥有独立完整的生产及保障系统权属清晰４　公司组织机构体系健全与控股股东完全分开　５　公司设有独立的财会部门设有独立的银行帐户并依法独立纳税股东大会情况简介　公司２００４年度召开了２００３年度股东大会一召集　 公司董事会于２００４年４月２２日在及上刊登了公司将于２００４年５月２８日召开２００３年度股东大会的通知公告出席会议的股东及代理人共６名占公司有表决权总股本的７３．１７％会议经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证　股东大会形成的决议　公司２００３年度股东大会审议通过了以下决议审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了审议通过了中国证券报证券时报 七一本年度实现的净利润比去年追溯调整后的净利润下降了４５．８３％　１１从而导致设备产能下降部分客户交货日期被延缓售毛利减少约４０９万元；　公司主要原材料及燃料采购价格出现大幅上涨导致产品产量下降造成公司主导产品盈利能力下降由此，影响水刺产品毛利减少约２９３．３７万元；　（３）受公司流动资金周转的影响，本年度公司贸易收入出现了较大幅度的下降，降幅达６２．６７％　２１拉动了相关的产业链发展产品销售比去年同期增长了４６．８５％２产品销售出现供不应求该产品的产量在近期内无法大幅提升　Array本年度公司采取了多项强制措施加大了应收帐款的清收力度，货款回笼明显加快，应收帐款余额大幅度下降二公司主营业务范围及其经营状况　 公司主要从事水刺浆点等无纺布卷材以及从事部分国内外贸易业务１产品情况表 人民币元持续性说明Ö÷ÓªÒµÎñÊÕÈë¼°ÀûÈóµØÇø·Ö²¼±íÈËÃñ±ÒÔª含国际贸易部内部销售　９０，９４９，０５８．６５９０，９４９，０５８．６５合计　１８５，８８３，７４７．１６１５０，１８７，９０７．１３３５，６９５，８４０．０３２主营业务盈利能力发生重大变化的情况说明　主营业务收入结构比较表３ 单位利润构成项目　２００４年度　占利润总额比例（％）　２００３年度 占利润总额比例（％）　结构比上年增减变动（％）　主营业务利润　３，５３６．２４　６８５．６１　４，７２６．１５　１，６３９．０１　上升９５３．４个百分点　其他业务利润　２．００　０．１１　０．８２　０．９３　上升０．８２个百分点　三项费用　３，５２８．６８　－５９１．１４　４，０７４．９４　－１，６３５．５４　上升１０４４．４个百分点　投资收益　－１２．５２　１．８３　１２．６１　－５．８０　下降７．６３个百分点　补贴收入　３００．２２　４．０３　２７．７６　１３９．１５　上升１３５．１２个百分点　营业外收支净额　－８１．５０　－０．４４　－３．０６　－３７．７５　下降３７．３１个百分点　利润总额　２１５．７５　１００．００　６８９．３４　１００．００ 利润构成与上年比发生重大变化的主要原因为：　（１）本年度水刺产品销售利润以及贸易业务利润出现较大下降４主要供应商及客户情况　本公司在本年度向前五名供应商采购金额合计５８，０２６，３５０．１４元本公司在本年度向前五名客户销售产品金额合计30,713,550.85元６Êܹú¼Ê¹úÄÚÔ-²ÄÁϼ°È¼Áϼ۸ñÉÏÉýµÄÓ°Ïì,¹«Ë¾´ó×ÚÔ-²ÄÁϼ°È¼Áϼ۸ñ³ÖÐøÉÏÕÇ,µ¼Ö²úÆ·Ô-²ÄÁϳɱ¾Éý¸ß2004ÄêÒÔÀ´´ËÍâÖ÷ÒªÉú²úÉ豸¼ºÔËÐжàÄ깫˾ΪÁË´óÁ¦¿ªÍعúÄÚÊг¡,ÔÚ¹úÄÚ¸÷µØÏà¼ÌÉèÁ¢Á˶à¼Ò¾-ÓªÐÔ¹«Ë¾»ò·ÖÖ§»ú¹¹,ÓÉÓÚÕâЩ¾-Óª»ú¹¹´¦ÓÚ¾-ÓªÅàÓýÆÚ,¾-ӪͶÈë½Ï´ó,Ä¿Ç°´ó²¿·Ö¾-Óª»ú¹¹ÈÔ´¦ÓÚ¿÷Ëð״̬,ÈçºÎÒýµ¼ºÍ¹æ·¶ÏÂÊô¾-Óª»ú¹¹µÄÒµÎñÔË×÷,Ìá¸ßÆä¾-ÓªÄÜÁ¦Êǹ«Ë¾¹ÜÀí²ãÃæÁÙµÄÖ÷ÒªÎÊÌâÕë¶Ô¹«Ë¾²úÆ·Ô-²ÄÁϳÖÐøÉÏÕǵÄ̬ÊÆͬʱ¶Ô¸÷Éú²ú¾-Óªµ¥Î»¾ùʵÐÐÁ˹«Ë¾»¯¸ÄÖÆ,ʵÐжÀÁ¢ºËËã,×Ô¸ºÓ¯¿÷,Ç¿»¯ÄÚ²¿¼¨Ð§¿¼ºË»úÖÆ,ÒÔÌá¸ß¹«Ë¾µÄÕûÌå¾-ÓªÄÜÁ¦2¼æ²¢À©´ó¹«Ë¾Ö÷µ¼²úÆ·µÄÉú²úÄÜÁ¦½øÒ»²½ÍêÉƹ«Ë¾É豸ÔËÐмõÉÙÉ豸¹ÊÕϺÍÉ豸ʹÊÒÔÌá¸ß¹«Ë¾²úÆ·Éú²úÄÜÁ¦ÀûÓù«Ë¾µÄÆ·ÅÆÓÅÊƺÍÍêÉƵÄÓªÏúÍøÂçÌá¸ß¹«Ë¾²úÆ·µÄÊг¡Õ¼ÓÐÂÊÇåÀí¹æ·¶¹«Ë¾ÔÚÈ«¹ú¸÷µØµÄ¾-Óª»ú¹¹ÒýÈëÓÅʤÁÓÌ-»úÖÆÒÔ½µµÍ¾-Óª³É±¾¾-ÓªÒµ¼¨ºÁÎÞÆðɫѹËõºÍÇåÀí三公司报告期内募集资金的使用情况　公司本报告期内募集资金使用共计人民币３１．６３万元有关募集资金使用情况如下本公司于1999年9月8日在深圳证券交易所上网定价发行A股5500万股以5.80元/股溢价发行扣除券商承销费ʵ¼Êļ¼¯×ʽðÈËÃñ±Ò30,840 万元日全部到位由于本公司前次招股发行时间延长,导致支付中介机构的发行费用追加494万元,故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元在２０００年度股东大会上通过了对募股资金投向进行内部调整的议案同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金３，５００万元用于补充公司流动资金经调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下人民币万元）　项 目 项目投资总额 前次募集资金　计划投入金额 前次募集资金调整　后计划投入金额　水剌二线 １８，１７９．４７ ７，４９０．３０ １５，８４７．６０　水剌　三线 １８，６２１．００　６，８７５．００　－　纺粘生产线 １９，９８２．００　１５，９８０．７０　１０，９９８．４０　补充流动资金 －　－　３，５００．００　合 计 ５７，７８２．４７ ３０，３４６．００ ３０，３４６．００ 有关募股资金调整方案的董事会决议公告已刊登于２００１年４月２１日的和截止２００４年１２月３１日剩余募股资金５，９５５．５０万元存放在公司银行存款帐户上募股资金使用详情如下（单位万元）水刺二线技术改造项目的主体改造已完成，国内配套设备因供货方制造工艺及技术未达到设计要求延迟交货　ｂ纺粘生产线项目建设延缓公司报告期内非募集资金投资项目情况 为提高公司整体盈利能力，实现多元化经营和规模经营的目标，本公司在本年度投资以下项目１本年度无投资收益；　公司本年度追加投资２５００万元，完成了宜昌欣龙化工新材料有限公司的增资工作本年度无收益３本年度亏损４．７８万元；　本公司以现金５５０万元收购了深圳盈超家用化学品有限公司，现己更名为深圳欣龙日化实业有限公司　（５）　本公司以现金４５０万元投资设立了大连欣龙联合营销有限公司，目前尚未开展经营业务四财务状况及经营成果分析表 单位重大会计估计及会计差错调整情况分析　受公司以前年度对应收款项清收不力以及部分客户恶意逃避债务等多种原因的影响根据注册会计师的审计意见公司对此类应收款项全额计提了坏帐准备由此造成２００２以前年度出现巨额亏损其调整的主要内容为坏帐准备追溯调整总额为５４，２０１，８５１．９６元，其中：２００３年度追溯调整９，３８２．７９元，２００２年度以前追溯调整５４，１９２，４６９．１７元　（３）经分析测算，本年度公司实际产成品生产成本（４）经税务机关审定，出口退税转回４３１，９３８．１７元，其中：２００３年度２１９，３９４．８９元，２００１年度２１２，５４３．２８元，对此，本公司追溯调整了相关年度的当期销售成本（６）追溯调整２００１年度存货合并抵消未实现的内部销售利润９３４，６１９．２３元，其中：原杭州欣龙服装衬布有限公司存货内部销售未实现利润５５２，０４５．００元，原苏州欣龙服装衬布有限公司存货内部销售未实现利润３６２，９７７．００元，分公司存货内部销售未实现利润１９，５９７．２３元此项调整己计入２００３年度利润，应追溯调整冲回２００１年度销售成本调整事项 摘要 ２００３年影响数 ２００２年影响数 ２００１年及以前年度影响数 合计影响数　资产项目　１　坏帐准备 计提 ９，３８２．７９ ５４，１９２，４６９．１７ ５４，２０１，８５１．９６　３　长期股权投资　冲回 １７７，８３４．６３ －１，７７８，３４６．２７ －１，６００，５１１．６４　５应交税金 补计 ２１９，３９４．８９ ２１２，５４３．２８ ４３１，９３８．１７　２盈余公积 冲回 －１，７２２，２１５．８５　－２，８２８，０３５．４２ －１２，４８６，９５２．０１ －１７，０３７，２０３．２８　４利润分配 冲回 １，７２２，２１５．８５ ２，８２８，０３５．４２ １２，４８６，９５２．０１ １７，０３７，２０３．２８　小计 ２，０７７，２６４．５３ －８５，１９９，３７１．５８ －８３，１２２，１０７．０５　根据企业会计制度的规定，上述追溯调整作为会计差错，合计追溯调整增加了２００３年度利润１，８５７，８６９．６４元，减少２００２年以前年度利润８１，９６９，８５１．８９元，减少盈余公积１７，０３７，２０３．２８，减少少数股东权益３，４４２，０６２．９７元，减少其他应收帐款５，６５１，４２５．２２元，　补计坏帐准备５４，２０１，８５１．９６元，减少存货２１，６４５，６１１．４３元，减少长期股权投资１，６００，５１１．６４元，减少固定资产２２，７０６．８０元，共计追溯调整减少资产总额８３，１２２，１０７．０５元董事会日常工作情况　１　报告期内共召开了董事会会议９次董事会会议情况及决议内容如下１会议审议并通过２会议审议并通过了３会议审议并通过了以下决议ａ公司２００３年度董事会工作报告　 ｂ公司２００３年度总经理工作报告　 ｃ公司２００３年年度报告正文及摘要　ｄ公司２００３年度财务决算报告　 ｅ公司２００３年度利润分配预案　 ｆ关于２００２年年度报告会计差错调整的议案　 ｇ关于公司２００４年度会计师事务所续聘议案　 ｈ关于召开公司２００３年度股东大会有关事项的议案　２００４年４月２６日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议公司２００４年第一季度报告　Array２００４年８月１４日召开了第二届董事会第十七次会议公司２００４年半年度报告正文及摘要　Array２００４年８月３１日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议关于应收帐款的自查报告　Array２００４年９月２５日召开了第二届董事会第十九次会议ａ关于同意海南欣安实业总公司回购公司持有的海南欣安生物制药有限公司股权及以此股权与海南欣安医疗卫生制品有限公司股权进行置换的议案　ｂ关于同意徐继光先生辞去证券事务代表职务的议案　ｃ关于推荐汪燕女士为公司证券事务代表的议案　Array２００４年１０月２５日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议公司２００４年第三季度报告　Array２００４年１１月２９日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议关于同意为宜昌市欣龙化工新材料有限公司向宜昌市商业银行江南支行申请２０００万人民币银行承兑汇票差额授信提供担保的议案　２　Array报告期内公司法以及有关法规的要求认真执行了股东大会的各项决议　本年度利润分配预案　公司２００４年度会计报表业经海南从信会计事务所审计公司本年度实现净利润３，６７１，６０５．３０元本年度实现的净利润应首先用于弥补以前年度亏损，故本年度实现的净利润应全部弥补以前年度亏损，弥补亏损后可供股东分配利润为　鉴此，公司董事会决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本方案，本年度实现的净利润直接弥补以前年度亏损七我们接受海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称）委托，审计其２００４年度会计报表我们按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会证监发［２００３］５６号的要求现专项说明如下欣龙无纺与关联方资金往来情况　１　２００４年度新增非经营性占用欣龙无纺资金零元２００４年年末非经营性占用欣龙无纺资金余额为２，５００，０００．００元　２持有欣龙无纺２４．６４％之股份２００４年度新增非经营性占用欣龙无纺资金零元２００４年１２月３１日非经营性占用欣龙无纺资金余额零元２００４年度新增非经营性占用欣龙无纺资金零元２００４年１２月３１日经营性占用欣龙无纺资金余额零元海南欣安房地产有限公司与欣龙无纺受同一股东控制２００４年度新增非经营性占用欣龙无纺资金３６０，０００．００元纺资金３７５，０００．００元４海南凯峰实业有限公司２００４年年初非经营性占用欣龙无纺资金零元２００４年度累计归还非经营性占用欣龙无纺资金零元５占海南欣龙熔纺新材料有限公司３７．５０％的权益，２００４年年初非经营性占用欣龙无纺资金为零元２００４年度累计归还非经营性占用欣龙无纺资金零元二福利广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况１　２　３　４　特此说明欣龙无纺关联方资金占用情况表海南从信会计师事务所 二五年四月二十四日¶ÀÁ¢¶-ʶԹ«Ë¾Àۼƺ͵±ÆÚ¶ÔÍâµ£±£Çé¿ö¸ù¾ÝÖйúÖ¤¼à»áµÄÒªÇóÎÒÃǶԹ«Ë¾ÀۼƼ°±¨¸æÆÚÄÚ¶ÔÍâµ£±£Çé¿öºÍ¹«Ë¾Óë¹ØÁª·½×ʽðÍùÀ´Çé¿ö½øÐÐÁ˺˲éÒ»¹«Ë¾¶ÔÍâµ£±£Çé¿öÈçÏÂ截止２００４年１２月３１日人民币１７５００万元１公司对外担保情况１公司为第一投资招商股份有限公司贷款人民币４０００万元提供担保对此担保事项同时并由与其相关的三家企业向银行提供了足值抵押物２公司为控股子公司宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供银行债务担保两笔项目贷款人民币８５００万元银行承兑汇票差额授信人民币２０００万　后更名为深圳市欣龙日化实业有限公司期限至２００５年３月３１日余额２７００万元展期至２００６年３月３１日　２任何非法人单位或个人提供担保除对深圳市欣龙盈超实业有限公司的担保外并均取得董事会全体成员２／３以上签署同意公司与关联方资金往来情况　截止２００４年１２月３１日海南欣业投资有限公司借用本公司资金作为其投资与本公司合资设立子公司的问题除２５０万元尚未解决外，其余己得到很好的解决我们己督促公司管理层尽快解决海南欣龙熔纺新材料有限公司剩余注册资金的到位问题．　八一Array公司监事会成员本着认真负责的态度公司法所赋予的职责履行了监事会的职权与义务监事会共召开会议五次会议情况及决议内容如下２００４年４月２０日召开了第二届监事会第七次会议议审议通过了　ｂ公司２００３年度总经理工作报告审议通过了　ｄ公司２００３年度财务决算报告审议通过了　ｆ关于２００２年年度报告会计差错调整的议案　２会议审议通过了２００４年８月１４日召开了第二届监事会第九次会议公司２００４年半年度报告正文及摘要　４会议审议通过了２００４年１０月２５日以通讯表决方式召开了第二届监事会第十一次会议公司２００４年第三季度报告　¼àÊ»á¶Ô2004Äê¶ÈÓйØÊÂÏîµÄ¶ÀÁ¢Òâ¼û¹«Ë¾ÒÀ·¨ÔË×÷Çé¿ö¾ö²ß³ÌÐòºÏ·¨¹«Ë¾·¨¹«Ë¾Õ³̷¨¹æ¹æ·¶ÔË×÷ÔÚÖ´ÐÐÆäÖ°ÎñʱûÓÐÎ¥·´·¨Âɹ«Ë¾Õ³̼°Ë𺦹«Ë¾ÀûÒæµÄÐÐΪ¹«Ë¾²ÆÎñ¼ì²éÇé¿ö¼àÊ»áÈÏΪ¸ÃÉó¼Æ±¨¸æ¿Í¹Û3¾-2000Äê¶È¹É¶«´ó»áÉóÒéͨ¹ý¶Ôļ¹É×ʽðͶÏò½øÐÐÄÚ²¿µÄµ÷Õû4¾ù°´¹«Æ½Ô-Ôò½øÐÐûÓÐËðº¦ÉÏÊй«Ë¾ÀûÒæÖØÒªÊÂÏî±¾Äê¶È¹«Ë¾ÎÞÖØ´óËßËϱ¨¸æÆÚÄÚ¹«Ë¾·¢ÉúµÄÊÕ¹ºÎüÊպϲ¢ÊÂÏîÈýËÄ1³Ð°ü±¨¸æÆÚÄÚ¹«Ë¾ÓëÆäËû¹«Ë¾·¢Éú×âÁÞ½»Ò×ÊÂÏîÏê¼û»á¼Æ±¨±í¸½×¢132345µ¼Ö¸ÃËù¿ÉÄÜÎÞ·¨°´Ê±Íê³É¹«Ë¾2004Äê¶È»á¼Æ±¨¸æµÄÉó¼Æ¹¤×÷¾-ÓÚ2005Äê3ÔÂ4ÈÕÕÙ¿ªµÄ2005Äê¶ÈµÚÒ»´ÎÁÙʱ¹É¶«´ó»áÉóÒéÅú×¼Éó¼ÆÒµÎñ·ÑÓÃΪ35ÍòÔª²ÆÎñ±¨¸æ±¾¹«Ë¾2004ÄêÄê¶È»á¼Æ±¨±íÒµ¾-¾³ÄÚ×¢²á»á¼ÆʦÉó¼Æ²¢³ö¾ßÁ˱ê×¼ÎÞ±£ÁôÒâ¼ûµÄÉó¼Æ±¨¸æÎÒÃÇÉó¼ÆÁ˺󸽵ÄÐÀÁú¿Ø¹É(¼¯ÍÅ)¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¹ó¹«Ë¾2004Äê12ÔÂ31ÈÕµÄ×ʲú¸ºÕ®±íºÍºÏ²¢×ʲú¸ºÕ®±íÒÔ¼°2004Äê¶ÈµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿±íºÍºÏ²¢ÏÖ½ðÁ÷Á¿±íÎÒÃǵÄÔðÈÎÊÇÔÚʵʩÉó¼Æ¹¤×÷µÄ»ù´¡É϶ÔÕâЩ»á¼Æ±¨±í·¢±íÒâ¼ûÒÔºÏÀíÈ·ÐÅ»á¼Æ±¨±íÊÇ·ñ²»´æÔÚÖØ´ó´í±¨披露的证据以及评价会计报表的整体反映我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和的规定海南从信会计师事务所 中国注册会计师　陈 林　中国二企业会计制度编制了公司２００４年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表２００４年度的现金流量表和合并现金流量表及相关附表公司基本情况　欣龙控股（集团）股份有限公司（原海南欣龙无纺股份有限公司）本公司系经海南省人民政府琼府函［１９９９］６２号文批准海南欣安实业总公司海南东北物资开发公司海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合［１９９３］２０９５号文批准于１９９３年７月１６日成立的琼港合资企业人民币２，８００万元海南省经济合作厅以琼经合更字［１９９７］２０５号文批准股东及出资比例分别变更为合盛投资有限公司１８．７４％甘肃华原企业总公司２．５３％经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字［１９９９］０１７号文批准及本公司董事会决议通过股权转让后上海申达股份有限公司占４１％海南东北物资开发公司占４．０５％合盛投资有限公司占１８．７４％以１９９８年１２月３１日的净资产按照１：１的比例折股截止１９９８年１２月３１日本公司净资产为人民币１５，０００万元股份总数为１５，０００万股经中国证券监督管理委员会证监发行字［１９９９］１１４号文件核准并于１９９９年１２月９日在深圳证券交易所挂牌交易股权转让协议股权转让补充协议将其持有的本公司１６．６７％的法人股股份即３７，５９０，８５０股作价５，０００万元人民币转让给海南柯鑫投资有限公司注册资本为人民币２２，５５０万元郭开铸海南省澄迈县老城工业开发区制造和销售各种无纺布及其深加工产品技术咨询服务 附注２会计估计和合并会计报表的编制方法　２．１会计制度　 执行和及其补充的规定２．３记账本位币　以人民币为记账本位币以历史成本为计价原则对年度内发生的非本位币经济业务期末对货币性项目中的外币余额由此产生的折算差额作为汇兑损益在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化　２．６现金等价物的确定标准　现金等价物的确定标准一般不超过三个月流动性强价值变动风险很小的投资１包括应收账款和其他应收款如有确凿证据表明其不符合预付账款性质撤销等原因已无望再收到所购货物的并按规定计提坏账准备如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时并计提相应的坏账准备２因债务人破产　 ｂ以其遗产清偿后仍然无法收回债务人较长时期内未能履行其偿债义务坏账损失核算方法对应收款项按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备有明显特征表明不能收回的应收款项全额计提坏账准备４　账 龄　计提比例　１年以内　１％　１３年　８％　３年以上　３０％　注　２．８存货核算方法　２．８．１本公司的存货分为原材料低值易耗品　２．８．２各类存货的取得以计划成本计价按照发出原材料将其计划成本调整为实际成本。

国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书致：浙江帝龙新材料股份有限公司国浩律师集团（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2010年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《浙江帝龙新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、经查验，贵公司董事会分别于2010年8月21日和2010年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上公告了召开本次股东大会的通知和补充通知，通知载明了会议召集人、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。

2、本次股东大会的现场会议于2010年9月17日在：浙江临安玲珑工业园区环南路1958 号公司三楼会议室召开，公司董事长姜飞雄先生主持了本次会议。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2010-027欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2010年9月3日下午14:00网络投票时间为：2010年9月3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月2日下午15:00至2010年9月3日下午15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2010年8月27日3、现场会议召开地点：公司会议室4、召集人：公司董事会5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决表决结果为准。

7、公司将于2010年8月31日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

9、会议出席对象（1）凡2010年8月27日（星期三）下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的嘉宾。

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙公告编号：2011-020
欣龙控股（集团）股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况
1、召开时间：2011年7月11日
2、召开地点：海南省澄迈县老城工业开发区工厂会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：董事会
5、主持人：陈喆先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共2名，代表股份46,637,548股，占公司有表决权总股份的15.91%。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所陈建平律师、周美均律师对本次会议进行了现场见证。

四、提案审议情况
大会以现场投票方式审议《关于补选骆建政先生为公司董事的议
案》，并以同意46,637,548（占出席会议所有股东所持表决权100%）；反对0股；弃权0股表决通过。

五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、周美均律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
二Ｏ一一年七月十一日。

中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准魏德俊、陈海峰保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2010〕1431号）
中国建银投资证券有限责任公司：
你公司报送的《关于魏德俊注册为保荐代表人的申请报告》（中投证报〔2010〕261号）和《关于陈海峰注册为保荐代表人的申请报告》（中投证报〔2010〕235号）及相关文件收悉。

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司魏德俊（身份证号：******************）和陈海峰（身份证号：******************）保荐代表人资格。

二、本批复自核准之日起生效。

二○一○年十月十八日
——结束——。

证券代码：000955 证券简称：*ST欣龙 公告编号：2010-005欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年3月29日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2010年4月7日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。

本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。

会议由董事长郭开铸先生主持。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决审议并通过了以下决议：一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年年度报告正文及摘要》；（年度报告正文内容详见巨潮资讯网）二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；公司2009年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。

经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为2,551,478.93元。

根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。

鉴于此,公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2009 年度计提资产减值准备情况的议案》公司2009年度需计提各类资产减值准备总额为8,291,118.26元，转销固定资产减值准备2,809,378.96元。

转销存货跌价准备4,024,088.83元。

（具体内容详见公司同期公告的《关于计提资产减值准备的公告》）;四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网）;五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2009年度独立董事述职报告》；六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示并实行其他特别处理的议案》经中准会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现的净利润为正值，但扣除非经常性损益后的净利润为负值。

海南方圆律师事务所关于欣龙控股（集团）股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书致：欣龙控股（集团）股份有限公司海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席公司2010年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会决定于2011年6月23日召开公司2010年年度股东大会，并于2011年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次大会的通知。

本次大会现场会议于2011年6月23上午9：30在海南省澄迈县老城工业开发区公司工厂会议室召开。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。

本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。

二、出席本次大会人员的资格出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份46637548股，占公司股本总额15.91%。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

公司部份董事、监事、高管人员等亦出席了会议。

三、本次股东大会没有新议案提出四、本次股东大会的表决程序本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票表决方式逐项对议案进行了表决，审议通过了：1、《公司2010年度董事会工作报告》2、《公司2010年度监事会工作报告》3、《公司2010年度报告正文及摘要》4、《公司2010年度财务决算报告》5、《公司2010年度利润分配预案》6、《关于公司2011年度会计师事务所续聘的议案》经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

山东经信纬义律师事务所关于济南柴油机股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书经信纬义律意见（2010）第14号致：济南柴油机股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《济南柴油机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，受济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东经信纬义律师事务所（以下简称“本所”）指派王波涛、郭永强律师出席公司2010年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2010年9月21日公告了《济南柴油机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上；公司又于2010年10月14日公告了《济南柴油机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的再次通知》，将召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项再次予以公告。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。

这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。

这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。

在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。

目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。

除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。

于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。

国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）二○一○年十一月国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（五）第一部分引言国浩律师集团（杭州）事务所作为浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“新界泵业”）聘请的为其首次公开发行股票并上市提供法律服务的发行人律师，于2010年3月12日、2010年5月31日、2010年8月2日、2010年10月10日、2010年11月10日分别出具了《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》及《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》。

本所根据中国证券监督管理委员会《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本着律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，遵照中国证券监督管理委员会的要求，就新界泵业反馈之重大事项进行核查并出具本补充法律意见书。

本补充法律意见书系对《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（二）》、《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（三）》及《关于浙江新界泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（四）》的补充，本补充法律意见书应当与原法律意见书及律师工作报告一并使用，原法律意见书和律师工作报告中与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。

北京市海问律师事务所关于深圳发展银行股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会召开的法律意见书致：深圳发展银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《深圳发展银行股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为深圳发展银行股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派卞昊律师和张金恩律师（以下称“本所律师”）出席2010年9月30日召开的公司2010年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、 本次会议的召集和召开公司董事会于2010年9月14日审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，并于2010年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网()上刊登了《深圳发展银行股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长肖遂宁先生主持。

股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2010-17
深圳市新纶科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市新纶科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于2010 年4 月16日以电子邮件方式送达。

会议于2010 年4 月22日上午9：00在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事9 人，实到董事9 人。

会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2010年第一季度报告>的议案》；
报告正文刊登在2010 年4 月23日《证券时报》和《中国证券报》上，报告全文见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二○一○年四月二十三日。

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010--028上海神开石油化工装备股份有限公司第一届董事会2010年第六次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第六次会议于2010年10月21日上午9：30在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。

本次董事会会议通知已于2010年10月11日以电子邮件和书面形式发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

会议由公司董事长顾正先生召集并主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经认真审议，本次会议以举手表决的方式，通过了以下议案：1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2010年三季度报告》的议案。

公司《2010年三季度报告（全文）》的内容详见巨潮资讯网（）；公司《2010年三季度报告（正文）》的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。

2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》。

经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原“上海神开钻探设备有限公司”更名为“上海神开石油设备有限公司”，（以下简称“神开石油设备”），更名后，“神开石油设备”购买“神开石油科技有限公司（以下简称‘神开石油科技’）”的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由“神开石油设备”吸收合并“上海神开采油设备有限公司”（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”公司注销。

鉴于公司已经完成了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

（1）根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资7,343万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的3,000万元，剩余4,343万元项目转由“神开石油设备”实施。

（2）根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，向“神开采油设备”投资4,539万元，由于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的投资转由“神开石油设备”实施。