四川华神物业管理有限责任公司
总经理办公会会议制度
第一章总则
第一条为了加强总经理办公会的会议管理，确保会议程序规范化和科学化，提高会议效率，特制定本制度。
第二条总经理办公会是公司办公会成员的决策议事机构，运用集体智慧，保证工作科学、规范和高效。
第三条总经理办公会会议的主要内容为：
1、根据华神集团的决议，制定公司的工作计划和实施方案。
2、制订公司的经营方针、中长期发展规划、年度经营计划。
3、制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划。
4、审议公司重大经济合同、重大经营管理活动。
5、决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项，包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等。
6、审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、施工提成、设计提成、财务管理与费用报销等制度）。
7、审议公司总经理的工作报告。
8、对公司上月工作进行总结，对下月工作作出安排部署。
9、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。
召集
第四条总经理办公会会议一般每月召开二次。
第五条总经理办公会会议由总经理或副总经理负责召集，由公司办公室主任负责会务组织，总经理办公会的会议召集、会议质量与当月负责召集的总经理、副总经理和公司办公室主任的考评挂钩。
第六条总经理办公会会议由总经理或副总经理主持，出席人员为公司总经理办公会成员。公司办公室主任与会议议题相关的部门负责人可列席会议。公司办公室应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。
第七条办公会成员不得无故缺席会议。
议题
第八条总经理办公会议题可由：（1）总经理提出；（2）办公会成员提出；（3）各职能部门提出。
第九条公司各职能部门提出的会议议题，应在每月上旬（10日之前）由提出人（部门）经主管领导审批后报公司办公室，由公司办公室汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程。
第十条涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，才能得交办公会会议讨论。
第十一条涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交。
第十二条提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度。
第十三条重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品（服务）、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上，拟定项目投资方案及预可行性研究报告。
第十四条会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司办公室，由公司办公室提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。
议事和记录
第十五条会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间。
第十六条与会人员发言须言简意赅，提高会议效率。
第十七条总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。
第十八条总经理办公会会议由公司办公室主任负责记录，会议记录由办公室主任归档保存。
会后事项
第十九条对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。
第二十条总经理办公会会后形成的文件或纪要，需在第二天由公司办公室主任负责整理，由总经理或授权副总经理签发，按按照保密等级规定在相关范围内传达。
第二十一条总经理办公会会议作出的决议，由公司办公室负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司办公室书面报告任务完成情况，逾期不交视同未完成任务。
第二十二条总经理办公会会议决议执行的情况由公司办公室负责考核，其结果由总经理审定后，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。
第二十三条本制度自下发之日起执行。
四川华神物业管理有限责任公司
二00二年十月二十四日
