司尔特：监事会议事规则(2011年3月) 2011-03-18

安徽省司尔特肥业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2011年4月）第一章总则第一条为提高安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平，强化年报信息披露责任人的工作职责，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2007年修订)》等相关法律、法规以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表，财务部负责人以及公司内部负责年报数据提供的部门负责人及直接经办人、与年报信息披露有关的工作人员。

第三条本制度所指年报信息重大差错责任追究是指第二条所列人员在公司年报披露工作过程中违反监管规定或未勤勉尽责，导致报出的年报信息中出现重大差错，公司可根据本制度及公司其它管理规定追究当事人责任。

第四条本制度所称重大差错是指报出的年报信息中有瞒报、错报、漏报的情况，使用这些信息将导致或已经导致公司年报出现虚假记载、误导性陈述或者出现重大遗漏的。

第五条公司年报信息重大差错责任追究遵循的原则:实事求是、客观公正;责任与过错相适应;处罚与教育改正相结合;责任与权利对等原则。

第二章年报信息披露重大差错的责任追究第六条因下列行为造成报出的年报信息中出现重大差错，应当追究责任人的责任：1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等国家法律法规的规定；2、违反证券监管机构的相关管理规定，包括但不限于《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等；3、违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度；4、其他未勤勉尽责行为。

安徽省司尔特肥业股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2011年4月）第一条为进一步加强安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(以下简称“《通知》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《公司信息披露制度》、《公司内幕信息知情人报备制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部室、各控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第四条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。

在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径(包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等)向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

第五条在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。

对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。

第六条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为内幕信息知情人登记在案备查。

公司董事会监事会议事规则第一章总则第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司设立董事会。

依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权.第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。

如:战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会职权第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（2)执行股东大会的决议；(3）决定公司的经营计划;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(6）决定公司的投资、资产抵押等事项；（7)决定公司内部管理机构的设置；（8)聘本文出处为大秘书网http://www。

任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案；（10）制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案;（11)制订公司的基本管理制度；（12）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（13）法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。

第三章董事长职权第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权:（1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(2）督促、检查董事会决议的执行;(3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(4)行使法定代表人的职权；(5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告;（6)董事会授予的其他职权。

企业监事会议事规则（精选3篇）企业监事会议事规则篇1_ 公司监事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有关规定，特制订本规则。

第二条本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章监事会第三条公司设监事会，监事会对股东大会负责。

第四条根据公司《章程》规定，监事会由5名监事组成，其中至少要有2人以上职工代表监事。

第五条监事享有以下权利：(一)知情权。

监事有权了解公司决策、经营情况;(二)审查权。

有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料;(三)出席权。

有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议;(四)提议召开监事会临时会议;(五)公司《章程》规定的其他职权。

第六条监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。

主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名并经监事会决议通过后产生。

第七条监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。

第三章会议类型第八条监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。

第九条监事会每年至少召开二次监事会会议。

第十条当公司出现以下情况时，监事会主席应在5个工作日内召集监事会临时会议：(一)公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时;(二)董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时;(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。

监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。

第十一条前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。

监事会议事规则第一条为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事会和监事有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程等有关规定，制订本规则。

第二条监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议于每年5月第二个星期一和11月第二个星期一分别召开。

有下列情形之一的，监事会主席应在十个工作日内召集临时监事会会议：（一）任何监事提议召开时。

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时。

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时。

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时。

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到监管部门质询或者处罚时。

（六）监管部门要求召开时。

（七）本公司章程规定的其他情形。

第三条监事会职权和主要议定事项：（一）检查公司财务。

（二）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。

（三）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。

（四）向股东会会议提出提案。

（五）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

（六）列席董事会会议，对所议议事项提出质询和建议。

（七）调查公司异常经营情况。

（八）公司章程规定的其他职权。

第三条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。

在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第四条监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名。

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由。

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特公告编号:2011-012
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月30日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2010年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// ）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金国清先生、独立董事程贤权先生、保荐代表人李强先生、财务负责人龚仁庆先生、董事会秘书吴勇先生。

欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十一日。

XX股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为进一步完善XX股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确保股东的整体利益和公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定制定本规则。

第二条公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。

第二章监事第三条监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事，1名职工代表监事。

第四条监事的任期每届为三年。

监事任期届满，连选可以连任。

第五条监事中的股东代表监事由监事会或股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条有下列情形之一的，不得担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）公司董事、总经理和其他高级管理人员；（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反本条规定选举的监事，该选举无效。

第七条监事享有以下权利：（一）了解公司经营情况，享有公司各种决策的知情权；（二）经监事会委托，核查公司业务和财务状况，查阅簿册和文件，要求董事及公司有关人员提供有关情况报告的权利；（三）出席监事会会议，并行使表决权；（四）在有正当理由和目的的情况下，建议监事会召开临时会议；（五）出席公司股东大会，可以列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；（六）根据《公司章程》规定或监事会的委托，行使其他监督权。

上市公司监事会议事规则模版公司监事会是上市公司的监督机构，对公司董事会及高级管理人员的行为进行监督。

监事会议事规则的制定是为了保证监事会的有效运作，规范监事会的议事程序，加强监事会对公司经营管理的监督。

以下是一份上市公司监事会议事规则模版：第一章总则第一条监事会议事规则（以下简称“本规则”）是指导上市公司监事会议事的规范规则，目的是为了保证监事会的有效运作，规范监事会的议事程序，加强监事会对公司经营管理的监督。

第二条本规则适用于上市公司监事会的各项议事活动。

第三条监事会应当以法律、法规和公司章程为依据，落实证券监管机构和交易所的要求，切实履行监事会职责。

第四条监事会会议应当按照法律法规和公司章程约定的时间、地点召开，必要时可以采取现场会议、视频会议等方式召开。

未经法定程序召开的监事会会议，所作决议无效。

第五条监事会议事应当严格遵守程序，充分听取各方意见，形成合法、合理决策。

第二章会议组织第六条监事会会议由监事会主席召集。

监事会主席因故不能参加会议，应当委托一名监事代为主持会议。

第七条监事会主席应当提前至少3日通知监事会成员和公司董事会董事参加会议，通知书应当包括会议时间、地点、议程等信息。

第八条监事会成员应当积极参加会议，不能参加会议的应当提前向监事会主席请假，并在请假书中说明原因。

第九条監事會成员應當在法定時間之內到達集合場所，未到達的應當向監事會主席提前報告原因，並經同意後才能進入集合場所。

第十条会议组织机构应当由监事会主席、秘书组成，秘书应当负责会议的记录和文件的整理工作。

第三章会议程序第十一条监事会会议按照议程逐项审议，议题应当明确、具体。

第十二条监事会讨论和决策应当充分听取各方意见，允许各方表达不同观点，不得主观臆断、片面决策。

第十三条监事会讨论决策应当充分考虑公司经营战略、利益最大化、未来发展等问题，确保决策合法、合规、有效。

第十四条监事会决策应当采取表决方式，监事会主席不得用个人的意见代表全部监事会成员。

安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年1月31日召开。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《安徽省司尔特肥业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金议案》、《关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案》进行了认真审核。

我们在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金议案我们对上述事项进行了核查后认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规及中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用募集资金8,541.13万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

二、关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案我们对上述事项进行了核查后认为：1、公司使用超募资金中的9,300万元暂时补充流动资金，期限六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次使用超募资金中的9,300万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相反，有利于提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用支出，符合公司发展需要，切实维护了股东利益。

安徽省司尔特肥业股份有限公司投资者关系管理制度（2011年3月修订）第一章总则第一条为推动完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，促进证券市场及公司健康发展，参照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。

第四条公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第五条公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章投资者关系管理负责人第八条董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，证券部是公司的投资者关系管理职能部门，承办投资者关系的日常管理工作。

第九条董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作。

董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第十条董事会秘书负责制定公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。

第十一条董事会秘书负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。

第十二条在进行投资者关系活动之前，董事会秘书应对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。

第十三条董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第三章自愿性信息披露第十四条公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。

安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司重要提示1、安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1839号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司[以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”]协商确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量为3,800万股。

其中，网下发行数量为760万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为3,040万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2011年1月6日结束。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。

本次发行的配售过程已经北京市竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据2011年1月5日公布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况在2010年12月29日至2010年12月31日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。

截至2010年12月31日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由42家询价对象统一申报的65家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）拟申购数量（万股）渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 25.00 475 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 24.00 760 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 27.00 665国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户 23.00 760招商证券股份有限公司 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)21.00 760国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 22.00 95 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 21.00 760中国建银投资证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司自营账户24.00 95中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 18.00 95 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 25.00 95 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司自营账户 23.80 95 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 26.00 760 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 23.10 760受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金27.00 95中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品27.00 95中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红27.00 95中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红27.00 95中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 27.00 95太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能27.00 95受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 29.84 475平安资产管理有限责任公司 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）29.84 760华泰资产管理有限公司 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）20.97 760受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品23.00 760受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红23.00 760受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红23.00 760受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能23.00 760受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能23.00 760受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连23.00 760泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品23.00 760山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月30日）22.50 665泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）22.50 76025.00 380东航集团财务有限责任公司 东航集团财务有限责任公司自营账户23.50 380上海电气集团财务有限责任公司 上海电气集团财务有限责任公司自营账户22.33 760上海浦东发展集团财务有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户23.00 760中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户 19.50 760 潞安集团财务有限公司 潞安集团财务有限公司自营投资账户 27.50 760全国社保基金四零二组合 27.50 95 博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合 27.50 95 广发基金管理有限公司 广发增强债券型证券投资基金 26.00 95华夏债券投资基金 24.00 760华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 23.00 665华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金 24.00 760华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金 22.22 95全国社保基金五零四组合 27.00 760 嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金 27.00 190全国社保基金五零三组合 20.00 760 鹏华基金管理有限公司普天收益证券投资基金 19.20 190 易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金 22.00 760银河银信添利债券型证券投资基金 25.05 95银丰证券投资基金 25.05 760银河银泰理财分红证券投资基金 25.05 95 银河基金管理有限公司银河行业优选股票型证券投资基金 25.05 95 中银基金管理有限公司 中银稳健增利债券型证券投资基金 25.00 380东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金26.00 19022.50 380 华富收益增强债券型证券投资基金21.50 38022.50 380华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金21.50 380 中邮创业基金管理有限公司中邮核心成长股票型证券投资基金 27.20 665 华商基金管理有限公司 华商盛世成长股票型证券投资基金 25.00 760江苏瑞华投资发展有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户26.13 760上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户27.36 285深圳市同盛卓越创业投资有限公司 深圳市同盛卓越创业投资有限公司自有资金投资账户25.10 95常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司自有资金投资账户24.00 190中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户30.00 760中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户25.20 95云南国际信托有限公司 云南国际信托有限公司自营账户 19.25 570 主承销商出具的司尔特投资价值研究报告的估值区间为20.97-27.13元/股，同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月31日（T-3日，周五）的2009年平均市盈率为47.78倍。

安徽省司尔特肥业股份有限公司章程（2020年8月修订）目录目录 (2)第一章总则 (3)第二章经营宗旨和范围 (4)第三章股份 (4)第一节股份发行 (5)第二节股份增减和回购 (6)第三节股份转让 (7)第四章股东和股东大会 (8)第一节股东 (8)第二节股东大会的一般规定 (11)第三节股东大会的召集 (14)第四节股东大会的召开 (15)第五节股东大会提案 (19)第六节股东大会的表决与决议 (20)第五章董事会 (24)第一节董事 (24)第二节董事会 (28)第三节董事会秘书 (33)第四节董事会专业委员会 (35)第六章总经理及其他高级管理人员 (36)第七章监事会 (37)第一节监事 (37)第二节监事会 (38)第三节监事会决议 (39)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (40)第一节财务会计制度 (40)第二节内部审计 (41)第三节会计师事务所的聘任 (43)第九章通知和公告 (43)第一节通知 (43)第二节公告 (44)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (44)第一节合并、分立、增资和减资 (44)第二节解散和清算 (45)第十一章修改章程 (47)第十二章附则 (48)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法规由原公司安徽省宁国司尔特有限公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

发起人为安徽省宁国市农业生产资料有限公司、武汉长江创业投资有限公司、金国清、田三红、楼江，均为住所在中国境内的中国法人或自然人；公司在宣城市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号342500000007690。

公司现持有宣城市工商行政和质量技术监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码为：91341800153443187Q。

证券代码：002538 证券简称：司尔特公告编号：2020-11安徽省司尔特肥业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2020年4月1日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司 2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年报审计机构，该所已连续1年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年报审计服务。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息1、机构信息容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

该所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

**基金管理有限公司监事会议事规则（试行）第一章总则第一条为了进一步完善**基金管理有限公司（以下称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》和其他法律、法规及规范性文件及《**基金管理有限公司章程》（公司章程），特制定本议事规则。

第二条监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章监事会的召集第四条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

会议至少有二分之一的监事出席方为有效。

第五条监事会会议由监事会主席或主席指定的监事负责召集。

第六条监事或监事联名提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：（一）签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请监事会主席召集临时会议，并提出会议议题；（二）对于符合要求的提议召集临时会议的要求，监事会主席必须在收到前述书面提议之日起15日内发出召集临时会议的通知；（三）监事会主席不能履行职责时，应当指定一名监事代其召集临时监事会会会议；监事会主席无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的监事共同推荐一名监事负责召集会议，并由该名监事发出会议通知。

第七条召开监事会会议，监事会主席应至少提前15日将监事会会议的通知以电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知全体监事，但在紧急情况下除外；监事会主席应于决定召开监事会会议的当天以电话等口头方式征询其他监事是否有议案需提交本次监事会会议一并审议表决。

第八条监事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。

公司召开监事会会议，监事会应按本章规定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料。

当2名或2名以上的监事认为资料不充分或论证不明确时，可联名以书面形式向监事会提出延期召开监事会会议或延期审议该事项，监事会应予采纳。

司尔特2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为439,912.69万元，与2022年上半年的463,617.62万元相比有所下降，下降5.11%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的64.79%。

销售商品、提供劳务收到的现金为149,712.49万元，约占企业当期现金流入总额的34.03%。

但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为480,108.13万元，与2022年上半年的469,513.37万元相比有所增长，增长2.26%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的55.97%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度减少，经营活动现金流入的稳定性明显下降。

2023年上半年，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：收回投资收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；取得投资收益收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年司尔特筹资活动需要净支付资金36,533.24万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负40,084.82万元，与2022年上半年负3,109.31万元相比现金净亏空成倍增加，增加1189.19%。

2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为负19,355.85万元，与2022年上半年的41,621.38万元相比，2023年上半年出现现金净亏空，亏空19,355.85万元。

司尔特2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为128,647.89万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为58,616.69万元。

2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供113,162.38万元的营运资本。

3.总资金需求该企业的总资金需求为15,485.51万元。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为30,550.54万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是59,813.81万元，实际已经取得的短期带息负债为58,616.69万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为59,813.81万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为74,445.44万元，在5年之内偿还的贷款总规模为103,708.71万元，当前实际的带息负债合计为58,616.69万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

该企业资产负债率较低，资金链断裂的风险很小。

资金链断裂风险等级为1级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供142,181.74万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为111,631.2万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加940.42万元，其他应收款增加4,247.14万元，预付款项增加219.03万元，存货增加17,272.56万元，一年内到期的非流动资产减少34,828.08万元，其他流动资产增加6,824.31万元，共计减少5,324.61万元。