东阿阿胶：2009年度股东大会决议公告 2010-05-29

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

东阿阿胶财务分析报告山东东阿阿胶股份有限公司2011年财务分析报告组员:杭红燕郑文英朱旭霞徐兰2012年5月17日完稿目录1公司简介2公司经营情况分析 2.1盈利能力分析 2.2营运能力分析 2.3偿债能力分析2.4发展能力分析 3总体业绩评价3.1杜邦分析3.2沃尔信用评价 4分工和体会1公司简介山东东阿阿胶股份有限公司前身为山东东阿阿胶厂，1952年建厂，1993年由国有企业改制为股份制企业。

1996年成为上市公司，同年7月29日“东阿阿胶”A股股票在深交所挂牌上市，系国内最大的阿胶及系列产品生产企业。

隶属央企华润集团。

东阿阿胶经历次股本变更，公司现有注册资本654,021,537.00元，股本总数654,021,537股(每股面值1元)，其中:有限售条件股份238,290股，无限售条件股份653,783,247股。

公司主要经营范围:许可证范围内的胶剂、口服液、合剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、糖浆剂等药品的生产、销售;批准范围内的商品进出口业务;许可证范围内保健食品的生产、销售。

公司设立了股东大会、董事会、监事会、审计委员会、战略及提名委员会、薪酬及考核委员会等治理机构。

下设营销中心、财务中心、人事行政中心、审计部、董秘办公室等职能部门。

现有员工5,665人，总资产42.26亿元。

东阿阿胶以独特的水质，不可模仿的品牌文化底蕴为基础，以集传统精华和不断融入现代科技的阿胶质量标准、工艺技术为核心，以诚信、敬业、创新为特色的资源整合和价值创造力为保证，形成了东阿阿胶独具特色的核心竞争力。

2011年销售收入27.58亿元，净利润8.56亿元。

获国家非物质文化遗产生产性保护示范基地、2011上市公司口碑榜---最具成长潜力奖、2011年度中国上市公司价值百强、2011年度中国上市公司市值管理百佳榜、中国企业教育先进单位百强、中国专利山东明星企业、山东省食品突出贡献企业、山东省旅游创新奖等称号。

生物药瑞通立和基于生物技术的阿胶质量标准研究双获山东省科技进步一等奖，实现了省科技进步一等奖三连冠。

北京市华堂律师事务所关于山东东阿阿胶股份有限公司2012年度股东大会之法律意见书致：山东东阿阿胶股份有限公司山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年6月13日上午9:30在山东省东阿县阿胶街78号公司会议室召开，北京市华堂律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托，指派本所孙广亮律师、张剑英律师出席了本次会议。

本次会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召集程序、表决程序以及表决结果等事项的合法性进行了现场的核验。

在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东东阿阿胶股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、公司第七届董事会召开第九次会议，会议决定于2013年6月13日召开公司2012年度股东大会。

2、该决议已于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2012年度股东大会的通知。

3、公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议的时间为2013年6月13日上午9:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2013年6月12日15:00至2013年6月13日15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，公司第七届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2020-37东阿阿胶股份有限公司关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述1、为优化资源配置、提升目前经营效率和效益，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）拟与华润生物医药（深圳）有限公司（以下简称“华润生物医药”）签订《股权转让协议》，将华润昂德生物药业有限公司（以下简称“华润昂德生物”）25%股权转让给华润生物医药。

2、鉴于华润生物医药为公司控股股东的控股公司华润医药投资有限公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

3、2020年8月24日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本次关联交易事项，发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等相关规定，本次关联交易不需要提交股东大会审议。

4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况1、基本情况公司名称：华润生物医药（深圳）有限公司统一社会信用代码：91440300MA5DPW7W8U类型：有限责任公司（法人独资）注册资本：17000万元人民币成立日期：2016 年 11 月 29日住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：殷惠军经营范围：生物医药科技研发及相关咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；企业形象策划；经济信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

东阿阿胶（1）--财务分析其实财务报表很简单第一只用小学算术第二只需要看几个关键指标第三只需要分析那些业务相当简单，报表也相当简单的公司刘建位你必须了解财务学，并且要懂得其微妙之处，它是企业与外界交流的语言，一种完美无瑕的语言，如果你愿意花时间去学习它—学习如何分析财务报表，你就能够独立选择投资目标。

巴菲特反应有持续竞争优势的财务指标净资产收益率5年平均15.73% >20%毛利率5年平均51.12% >40%净利率5年平均15.37% >20%销售费用+管理费用占毛利润的比例（3年平均）58.1% <30%利息费用3年平均负财务费用<15%净利润增长速度5年平均26.72%净利润增长速度（图表）折旧费用占毛利润比例3年平均 1.72% <10%资产负债率5年平均20.6%现金/总负债3年平均195%固定资产占总资产比例3年平均14.6%应收账款/营业收入3年平均 5.86%(其他公司数据)债务股权比率3年平均29.08% <80%净利润/长期负债3年平均21倍>1资本支出/净利润3年平均28.1% <25%东阿阿胶（2）--保健品子行业状况东阿阿胶中医药行业作为医药行业的子行业，有医药行业的绝大部分特点，也有其个性，中医药作为中国的传统文化的一部分，有独特的理论体系，因为其毒副作用小，有天然的保健性质，服用保健品的人群容易养成定时服药习惯，有一定粘性，在保健领域中更受欢迎，其独特的传统底蕴也使其有区别于化学药物的竞争优势。

近年，保健品同样受国外市场冲击，很多国外营养品开始映入我们的眼睑。

一行业竞争(一）行业竞争的不利因素1 竞争对手：保健品类似于中药企业，行业集中度非常低，规模以上生产企业占总体企业5%左右，但是保健品行业受国家政策约束并没有其他制药企业大，政策壁垒相对低，整治力度也没有医药行业大，使得行业竞争对手更多，更复杂，具体竞争对手包括（1）其他阿胶生产企业，现在全国仍然有有福胶、东阿镇牌阿胶，虽然没有东阿阿胶出名，都有同等历史渊源，如果不是驴皮资源掌控，他们的品牌结合大资本是非常有力的竞争对手。

山东东阿阿胶股份有限公司 2009年度社会责任报告2010年4月山东东阿阿胶股份有限公司2009年度社会责任报告前 言山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”），是全国最大的阿胶系列产品生产企业。

公司秉承“融古今智慧，创健康人生“的经营理念，把诚信、责任、博爱作为谋求企业卓越发展的根本准则。

《山东东阿阿胶股份有限公司2009年度社会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》编制。

2009年度主营业务收入、净利润均保持稳定的增长，公司在实现企业发展和股东回报的同时，积极履行社会责任，促进公司与社会共同进步和发展。

本报告将公司履行社会责任的工作内容进行表述，让社会各界通过报告更加深入了解公司，以便于更好的接受公众监督，希望社会各界提出意见和建议，促进公司更好发展。

一、公司概况公司地处阿胶发祥地山东省东阿县，始建于1952年，以阿胶产业为主导,集传统中药、保健品、生物药等六大门类于一体，是国内最大的阿胶系列产品生产企业。

主导产品“东阿”牌阿胶具有两千多年的阿胶生产历史，历代医药名家均有记载，文化底蕴极其丰厚。

“东阿”牌阿胶在全国阿胶厂家唯一3次荣获国家金质奖、唯一荣获传统药“长城”国际金奖和“全国用户满意产品”称号，公司率先在全国同行业通过GMP、ISO9001质量体系、ISO14001国际环境体系、ＩＳＯ１８０００职业健康体系认证。

2009年公司荣获首届山东省省长质量奖，成为全国唯一的国家非物质文化遗产—东阿阿胶制作技艺代表性传承人企业，“东阿”牌以品牌价值第一入榜“2009年中国最具价值六大保健品品牌”，“吉祥云”认定中国驰名商标，阿胶、复方阿胶浆、阿胶原粉、桃花姬阿胶糕4个产品被认定为山东名牌。

使命：“阿胶发源于东阿，必将光大于东阿，光大于当代东阿阿胶人。

”远景：“打造中国第一滋补品牌。

”经营理念：“融古今智慧，创健康人生。

”社会责任观：“报国为民。

”二、社会责任履行情况1、股东和债权人的权益保护。

中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。

现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。

上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。

二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。

上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。

报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2021-31东阿阿胶股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无否决议案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）现场会议召开时间：2021年6月29日上午9点（二）现场会议召开地点：公司会议室（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月29日9:15- 15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁高登锋先生主持。

（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计82人，代表股份267,749,160股，占上市公司总股份的40.9389％。

其中：通过现场投票的股东27人，代表股份214,027,974股，占上市公司总股份的32.7249％。

通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东80人，代表股份58,462,313股，占上市公司总股份的8.9389％。

其中：通过现场投票的股东25人，代表股份4,741,127股，占上市公司总股份的0.7249％。

通过网络投票的股东55人，代表股份53,721,186股，占上市公司总股份的8.2140％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法 律 意 见 书[2010]邦盛股字第012号中国·北京·海淀区彩和坊路11号首都科技中介大厦12楼 电话（Tel）：(010)88891182（总机）, 88892012, 88891923 传真（Fax）：(010)88891131二○一○年五月北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书[2010]邦盛股字第012号 致：广东伊立浦电器股份有限公司根据广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受公司的委托，担任其特聘法律顾问。

本所指派姚以林律师、杨云律师出席了公司于2010年5月6日召开的二○○九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案和股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。

公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

#小兵原创#非公开发行发行方式、定价基准日以及价格调整自2015年6月中旬的股市大跌开始以来，市场上如火如荼的非公开发行也被当头一棒，许多上市公司开始面临抉择。

随着股价回调，已经确定的发行底价或者发行价格远高于二级市场价格，对于询价发行已经可以预见将来的发行大概率会失败，而定价发行的发行对象陆续毁约、放弃，部分在指数高位推出预案的上市公司干脆直接取消预案（如东虹控股、新界泵业），部分在琢磨调整预案，还有一些即将推出发行方案的上市公司由于停牌，虽然躲过了这一个多月股价的起起伏伏，但是因为把握不准股价走势和发行风险，也在纠结如何定价，迟迟不能推出预案。

本文主要针对尚未申报项目的非公开发行的定价和调价展开，以期给拟调整发行方案或者拟推出发行方案的非公开项目提供参考。

对于在审项目或者过会待发行的非公开项目，本文并不论及。

大部分在会或者过会项目定价基准日较早，发行底价或者发行价格还未跌破；若不幸已经跌破的锁价发行、已经跌破的竞价发行若已过会，只能等待后市见好，最多能做的就是祈求晚一点拿到批文（不过目前还不能预计到证监会给核准批文的时间），已经跌破的竞价发行若尚未上会，还有一次调价机会，当然这次调价机会越晚用越好，目前已经不开初审会、发审会，也只能等待。

一、简述（一）发行方式竞价发行，也是我们常说的询价发行，董事会确定的只是发行底价（或定价原则），将来发行的时候通过询价确定发行价格和发行对象，当然也可以事先确定部分发行对象，事先确定的发行对象不参与询价，被动接受询价结果。

定价发行，也是我们常说的三年锁价发行，董事会直接确定了发行价格（或定价原则）和发行对象。

（二）定价基准日非创业板创业板定价基准日董事会决议公告日股东大会决议公告日发行期首日（并不区分竞价发行和定价发行）竞价发行：发行期首日；定价发行：董事会决议公告日实操中，一般确定的发行价格或者发行底价为定价基准日前20个交易均价的90%，但也有高于90%的，如中信银行，申请人本次非公开发行股票的发行价格为4.84元/股，相当于定价基准日（申请人第三届董事会第三十次会议决议公告日，即2014年10月30日）前20个交易日公司股票交易均价（即4.63元/股）的104.54%，同时不低于每股净资产。

东阿阿胶的股改之路作者：袁大红来源：《商场现代化》2009年第09期[摘要] 目前，无论是在国外还是在国内，企业的人员激励制度已经发生了很大的变化。

东阿阿胶作为全国最大的阿胶生产企业，2004年开始实施股权激励制度。

从根本上为其建立了一个稳定的经营管理层和核心团队，促进了公司的持续长远发展。

本文将进一步探讨东阿阿胶的股改方式，为其他企业提供一定的参考。

[关键词] 股权激励延期支付随着公司股权的日益分散和管理技术的日益复杂化，世界各国许多的公司为了合理激励公司管理人员，创新激励方式，纷纷推行了股票期权等形式的股权激励机制。

股权激励是一种通过经营者获得公司股权形式给予企业经营者一定的经济权利，使他们能够以股东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务的一种激励方法。

对于稳定发展中的企业，一般规模大、利润多，企业可以从利润中提取部分奖励用于激励，这样既不会造成较大的现金流压力，也可以使受益人获得切实的回报。

因此，东阿阿胶就采用了这种适合于企业稳定发展的激励模式——延期支付激励模式。

延期支付模式是指公司为激励对象设计一揽子薪酬收入计划，一揽子薪酬收入中有一部分属于股权收入，股权收入不在当年发放，而是按公司股票公平市场价折算成股票数量，并存于托管账户，在规定的年限期满后，以股票形式或根据届时股票市值以现金方式支付给激励对象。

这实际上也是管理层直接持股的一种方式，只不过资金来源是管理人员的奖金而已。

面对激烈的市场竞争，山东东阿阿胶股份有限公司改革了内部薪酬分配制度，完善了人才激励机制，建立起与企业发展战略相适应、对外竞争力强、对内激励充分的薪酬分配体系，企业的综合竞争实力在不断增强。

一、东阿阿胶薪酬制度的发展及改革1993年，东阿阿胶进行了工资分配制度改革，这对公司的改革和发展起到了巨大的推动作用，随着公司的不断发展，市场经济的不断深入，虽然员工人均收入居全市上游水平，但作为工资结构主体部分的岗位工资只体现了公司内部各岗位间的相对平衡，而未考虑劳动力市场价位的差别。

东阿阿胶股份有限公司独立董事
关于转让子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等有关规定，我们作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对于转让子公司部分股权暨关联交易相关事项，发表事前认可意见如下：
1、本次交易中，公司拟与华润生物医药（深圳）有限公司（以下简称“华润生物医药”）签订《股权转让协议》，将华润昂德生物药业有限公司25%股权转让给华润生物医药。

本次交易价格以评估结果乘以股权交易比例25%确定，公司本次转让华润昂德生物25%股权的价格为7,440.8425万元人民币。

华润生物医药为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司董事会审议该议案时，应根据有关法律法规及公司章程等规定履行回避表决程序。

2、本次交易的实施，有利于优化公司资源配置，符合公司全体股东的利益，符合国家法律法规和公司章程等有关规定。

综上所述，我们一致同意将该议案，提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

独立董事：张炜、路清、张元兴
二〇二〇年八月二十六日。

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶公告编号：2020-29
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年6月10日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2020年6月12日以通讯表决方式召开。

3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2019年度股东大会已补选高登锋先生为公司第九届董事会董事，会议同意对本届董事会战略委员会和提名委员会成员进行补充调整。

调整后，上述委员会成员名单如下：
（1）董事会战略委员会
韩跃伟（主任委员）、吴峻、翁菁雯、张炜、高登锋
（2）董事会提名委员会
张炜（主任委员）、路清、张元兴、吴峻、高登锋
2、《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

由于新冠肺炎疫情影响，结合公司实际经营情况，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值，经审慎考虑决定终止回购公司股份。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○二〇年六月十二日。

中国证监会关于山东东阿阿胶股份有限公司申请配股的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证监会关于山东东阿阿胶股份有限公司申请配股的批复
（证监上字(1997)117号1997年12月23日）
山东东阿阿胶股份有限公司：
你公司报送的配股申报材料收悉。

根据山东省证券管理办公室《关于同意山东东阿阿胶股份有限公司1997年度增资配股的报告》(鲁证管字[1997]50号)和《山东东阿阿胶股份有限公司1996年度股东大会决议》，经审查，现批复如下：
一、同意你公司向全体股东配售18，714，000股普通股。

其中向国家股股东配售5，544，000股，向内部职工股股东配售7，925，346股，向社会公众股股东配售5，244，654股。

二、你公司应严格按照报送我会的《配股说明书》中的方案进行配股，须在1997年度股东大会召开之前完成所有配股工作，最迟不得晚于1998年2月28日。

三、你公司向国家股股东、内部职工股股东配售的股票，在国家有关规定公布之前，暂不上市流通。

——结束——。