靖远煤电：第六届董事会第十三次会议决议公告 2011-05-31

证券代码：600395 证券简称：盘江股份编号：临2020-042 贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年第一次临时会议于2020年9月11日以通讯方式召开。

会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

与会董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：一、关于解散贵州盘江职业卫生技术服务有限公司的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司不能满足职业卫生服务检测资质申办条件，且自成立以来未实际开展经营活动，为了压缩管理层级，实现瘦身发展。

会议同意解散全资子公司贵州盘江职业卫生技术服务有限公司，并授权公司依法办理清算注销等有关工作。

二、关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站（）公司公告（临2020-043）马依西一井项目是公司规划建设的重点煤矿项目，符合公司发展战略；为加快推进马依西一井项目建设，满足项目建设资本金要求，会议同意公司按照股权比例对贵州盘江马依煤业有限公司增加投资33,079.50万元，增资完成后公司持有的股权比例保持不变。

三、关于贵州首黔资源开发有限公司减少注册资本并调整股权比例暨关联交易的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（）公司公告（临2020-044）。

由于贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）发展规划已发生重大变化，为了化解风险、维护股东利益，会议同意首黔公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由20亿元减少至10.72亿元，并相应调整股权比例。

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－23内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2013年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月7日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议表决方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议表决通过了如下议案：一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。

通过自查和论证，公司董事会认为，公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件，具备申请向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内完成向特定对象发行A股股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、发行价格及定价原则：本次发行以非公开发行股票的董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经确定为9.58元/股。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2020-020甘肃靖远煤电股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有否决提案的情形。

2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况1、会议基本情况（1）会议届次：2019年年度股东大会（2）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

（3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（4）召开时间：现场会议时间：2020年4月21日（星期二）下午14:30网络投票时间：2020年4月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月21日09:15至15:00期间的任意时间。

（5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：①如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

②如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

（6）股权登记日：2020年4月15日（星期三）（7）出席对象：①截止2020年4月15日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

（8）现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室2、会议出席情况登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计20人，持有和代表公司股份1,074,541,760股，占公司总股本2,286,971,050股的46.98%。

董事会书面决议靖电司董字（2002）04号关于靖远第二发电有限公司股东变更的决议根据2002年4月9日《国家开发投资公司关于靖远第二发电有限公司股权变动有关问题的说明》，并依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其实施条例、《中华人民共和国公司法》、靖远第二发电有限公司（以下简称：“本公司”）《合营合同》和《公司章程》的有关规定，就国家开发投资公司股东变更事宜形成如下决议：一、同意本公司股东国家开发投资公司将其持有的本公司50%的股权变更为中国石化湖北兴化股份有限公司持有。

二、本公司的股东变更后，中国石化湖北兴化股份有限公司，持有本公司的股权比例为50%；甘肃省电力建设投资开发公司，持有本公司的股权比例为15%；甘肃省电力公司，持有本公司的股权比例为5%；美国第一中华电力合作有限公司，持有本公司的股权比例为30%。

三、本公司除国家开发投资公司以外的其他投资者已经以书面形式认可上述股权变更事宜，并放弃优先认购权。

四、同意在股东变更后，中国石化湖北兴化股份有限公司按照本公司《合营合同》和《公司章程》之规定，委派本公司的董事。

五、同意对本公司《合营合同》和《公司章程》进行相应修改，按照《合营合同》和《公司章程》之规定订立有关协议，并完成中国法律、法规要求的本公司原审批机构对股东变更及《合营合同》和《公司章程》修改的审批、以及本公司的变更登记。

附件：关于靖远第二发电有限公司股东变更的决议董事签字页二○○二年四月二十五日美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

证券代码:000552 股票简称：靖远煤电编号：2020-033甘肃靖远煤电股份有限公司关于托管刘化集团股权暨关联交易的公告（修订）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：本次关联交易，公司仅受托经营管理关联方下属子公司，关联方支付相应的托管费用，本次关联交易对公司的生产经营无实质性影响。

一、关联交易概述为避免甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目投产后导致的公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）之间的同业经营状况，拟由靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）与公司签署《托管协议》，将靖煤集团持有的刘化集团100%的股权托管给公司，由公司行使对托管股权所享有的除收益权、处置权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权以外的其他股东权利（包括对被托管公司的经营管理权）。

托管期限自本协议生效之日起至靖煤集团不再持有刘化集团或刘化集团终止经营为止，至迟不超过2025年9月30日。

经双方协商一致，靖煤集团每年支付给公司托管费110.25万元整。

因靖煤集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过。

公司第九届董事会第十八次会议于2020年5月13日审议通过了《关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案》（修订），关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。

公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

二、关联方介绍1、名称：靖远煤业集团有限责任公司2、法定代表人：杨先春3、注册资本：188720.52万元人民币4、企业类型：有限责任公司（国有独资）5、住所：甘肃省白银市平川区6、统一社会信用代码：91620400224761810J7、经营范围：煤炭生产、销售、运输；煤炭地质勘查；工程测量；普通货物运输；设备租赁；住宿；餐饮；烟；白酒、啤酒、果露酒；房屋租赁；印刷品、出版物经营；建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、工矿配件、机电产品（不含小汽车）、五金交电的批发、零售；机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维修；供水、供电；文体用品、日用百货销售（以上经营分支机构经营，有效期以许可证为准）。

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－25内蒙古兴业矿业股份有限公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告重要内容提示：●内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）于2013年6月7日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）及甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”）。

发行对象已经与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为20,876,826股，认购金额为人民币2亿元；西北矿业认购数量为83,507,306万股，认购金额为人民币8亿元。

●关联人回避事宜：兴业集团为公司控股股东，本次非公开发行前持有公司股份144,598,699股，占公司已发行股份的33.02%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴业集团为本公司的关联人，认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

本次交易已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，《附条件生效的非公开发行股票认购合同》已经表决，关联董事已经回避表决。

本次交易尚待公司召开股东大会批准，关联股东将回避表决。

●本次非公开发行不涉及资产收购事项，没有构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述内蒙古兴业矿业股份有限公司于2013年6月7日召开公司第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司拟向公司控股股东兴业集团及西北矿业非公开发行境内上市人民币普通股（A股）。

发行对象已经于2013年6月6日与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，兴业集团认购数量为20,876,826股，认购金额为人民币2亿元；西北矿业认购数量为83,507,306万股，认购金额为人民币8亿元。

本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2013-023厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。

会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门滕王阁房地产与中铁二局集团有限公司等合作开发成都市金牛区旧城改造项目的议案》。

详见公告：临—2013—024《厦门钨业对外投资公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《章程修正案》，因公司经营发展需要，同意根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：1、章程第十三条原为：第十三条经依法登记，公司的经营范围：钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材和新能源材料的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。

（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。

）现修改为:第十三条经依法登记，公司的经营范围：钨、稀有稀土金属及有色金属采选、冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易业务。

证券代码：600153 股票简称：建发股份公告编号：临2013--020
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
厦门建发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年6月3日以书面及电邮的送达方式通知全体董事，并于2013年6月13日召开以通讯表决的方式召开，截至6月13日已收回全部董事表决意见书。

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，形成如下决议：
为促进联发集团有限公司物业租赁业务的进一步发展，同意联发集团有限公司或其指定的全资子公司以人民币8,450万元的价格向厦门华侨电子股份有限公司收购厦华1号厂房（湖里区湖里大道22号）,用地面积10,540.86㎡，建筑面积17,913.12㎡。

该事项构成关联交易，公司关联董事王宪榕女士和吴小敏女士已按规定回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联交易详情请查阅公司同步发布的关联交易公告（公告编号：临2013—021）。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十七日。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2011-007甘肃靖远煤电股份有限公司2010年年度股东大会决议公告特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或者变更议案情况。

一、会议召开和出席情况1、召开时间：2011年4月15日（星期五）上午9:302、召开地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3501号公司证券部会议室3、召开方式：现场投票4、召集人：公司董事会5、主持人：梁习明6、出席情况：登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表32人，代表股份84,040,068股，占公司有表决权股份总数的47.25%。

公司部分董事、监事、高管和聘请的律师事务所委派律师出席会议。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、提案审议情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，经书面记名投票表决，通过了如下决议：1、审议关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案；表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议关于公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案；表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

4、审议关于公司2010年度利润分配预案的议案；公司以2010年12月31日的总股本177,870,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.30元（含税），共计5,336,100元，剩余的未分配利润138,687,886.59元暂不进行分配，用于公司发展和以后年度利润分配。

表决结果：同意84,040,068股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

煤矿投资所涉及的部分法律规定1、探矿权、采矿权的申请人主体资格根据《矿产资源法》及其实施细则等相关规定，探矿权人、采矿权人是指具有民事行为能力的，既享有民事权利、能履行法定义务，又能独立承担民事责任的法人和其他能承担民事经济组织或者自然人。

根据《矿产资源勘查区块登记管理办法》的规定，探矿权申请人应当具备的条件是出资勘查；根据《矿业权出让转让管理暂行规定》的规定，采矿权申请人应为企业法人，个体采矿的应依法设立个人独资企业，具备与开采矿产资源相适应的资金、技术和装备条件，但该法对于采矿权人需要具备的具体条件没有明确规定。

实践中部分地方对采矿权申请人的资质中做了详细限制性规定，如云南省。

需要注意的是，矿业权受让人同样应该具备上述资质条件方有权受让矿业权。

2、关于取得探矿权、采矿权所需相关费用根据现有的相关规定，国家实行探矿权、采矿权有偿取得制度，申请探矿权、采矿权需要交纳使用费、价款、资源税、资源补偿费等费用。

（1）使用费探矿权使用费标准：第一个勘查年度至第三个勘查年度，每平方公里每年缴纳100元；从第四个勘查年度起，每平方公里每年增加100元，但是最高不得超过每平方公里每年500元。

采矿权使用费标准：按照矿区范围的面积逐年缴纳，标准为每平方公里每年1000元。

（2）探矿权、采矿权价款根据《矿产资源开采登记管理办法》规定，申请国家出资勘查并已经探明矿产地的采矿权的，采矿权申请人除依照规定缴纳采矿权使用费外，还应当缴纳经评估确认的国家出资勘查形成的采矿权价款；采矿权价款按照国家有关规定，可以一次缴纳，也可以分期缴纳。

国家出资勘查形成的采矿权价款，由国务院地质矿产主管部门会同国务院国有资产管理部门认定的评估机构进行评估；评估结果由国务院地质矿产主管部门确认。

根据《探矿权采矿权使用费和价款管理办法》的规定，国家将其出资勘查形成的探矿权出让给探矿权人，按规定向探矿权人收取的价款。

国家将其出资勘查形成的采矿权出让给采矿权人，按规定向采矿权人收取的价款。

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。

会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。

公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。

因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号:临2020-023号洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司（简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2020年6月5日召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：一、审议通过了关于中建材（宜兴）新能源材料有限公司（简称“宜兴新能源”）利润分配方案的议案。

同意控股子公司宜兴新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币6677.55万元为基数，按照出资人出资比例以现金形式向本公司分配利润人民币2370.19万元，向远东光电股份有限公司分配利润人民币968.58万元，留存部分供宜兴新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于中建材（合肥）新能源有限公司（简称“合肥新能源”）利润分配方案的议案。

同意全资子公司合肥新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币11572.60万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币2500万元，留存部分供合肥新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于中国建材桐城新能源材料有限公司（简称“桐城新能源”）利润分配方案的议案。

同意全资子公司桐城新能源以截止2019年12月31日止累计未分配利润人民币10727.39万元为基数，以现金形式向本公司分配利润人民币600万元，留存部分供桐城新能源后续发展需要。

议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本次子公司利润分配将增加2020年母公司财务报表利润总额，对本公司合并财务报表利润总额不产生影响。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会2020年6月5日。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2020-025甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告一、会议召开情况甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年5月13日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年5月9日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。

公司董事会由15名董事组成，本次会议之前3名董事因工作分工变动已辞去董事职务，空缺董事补选工作正在进行，本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况经与会董事审议，会议通过了以下决议：1、关于修订《公开发行可转换公司债券方案》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

2、关于修订《公开发行可转换公司债券预案》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》（修订）。

3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

4、关于修订《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》（修订）。

5、关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》（修订）。

6、关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电公告编号：2011-002 甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2011年3月21日下午三点在靖煤公司会议室召开，本次会议通知及相关资料已于2011年3月11日分别以专人送达和传真等方式送达全体监事。

会议由监事会主席蒲培文主持，应到监事5名，实际参加会议监事5名，会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：1、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》；表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过公司2010年度利润分配预案；表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过公司《2010年年度报告正文及摘要》；表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2010年年度报告及摘要能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。

经国富浩华会计师事务所有限公司注册会计师审计的甘肃靖远煤电股份有限公司2010年年度审计报告实事求是，客观公正。

5、审议通过公司《内部控制自我评价报告》；表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立修订了一些规章制度，保证了公司业务活动的正常进行。

公司2010年内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告无异议。

中国证券监督管理委员会关于同意豁免煤炭科学研究总院要约收购义务的
批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于同意豁免煤炭科学研究总院要约收购义务的批复
(证监公司字[2006]288号)
煤炭科学研究总院：
你院报送的《关于在天地科技股份有限公司非公开发行股份换股收购控股股东资产事项中豁免要约收购上市公司股份之申请报告》（煤科总院[2006]232号）及有关申请文件收悉。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第35号）的有关规定，现批复如下：
一、同意豁免你公司因天地科技股份有限公司定向发行2200万股普通股股份以及股权分置改革，导致持股数量达到13，914.1902万股（占发行后总股本的61.9%）而应履行的要约收购义务。

二、本豁免在你公司股权分置改革方案获得相关股东会议的批准后正式生效：
三、你公司应当将上述第一、二项内容在我会指定报刊一并公告；
四、你公司应当向上海证券交易所报告并公告本次发行新股购买资产的进展情况，并按照有关规定办理相应手续。

二○○六年十二月二十日
——结束——。

证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2021-073 平顶山天安煤业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年8月11日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。

本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。

会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：一、2021年半年度报告会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》。

（全文详见上海证券交易所网站）二、关于聘任公司证券事务代表的议案会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理王新义先生提名，拟聘任赵西铭先生为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。

赵西铭先生符合上市公司证券事务代表任职资格的有关规定。

简历如下：赵西铭先生：本科，高级经济师。

曾任平煤神马机械装备集团有限公司科员、副主管、主管、部长；中国平煤神马集团装备事业部主管。

现任本公司证券综合处副处长。

三、关于成立分公司的议案会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立分公司的议案》。

（内容详见2021-075号公告）四、关于向浙商银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司郑州分行申请办理综合授信业务的议案》。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，经与浙商银行股份有限公司郑州分行接洽，本公司拟向浙商银行股份有限公司郑州分行申请人民币6亿元的综合授信业务，期限2021年8月10日至2023年4月30日，有效期内可循环使用。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务有关合同、协议等文件。