公司董事会召开操作流程图

董事会召开程序一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件例如：（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）关于本年度财务决算的议案（3）关于下年度财务预算的议案（4）关于利润分配方案的议案（5）关于未分配利润弥补亏损的议案（6）其他的议案或报告第二项:会议通知1、文件（邮件、传真、信件）通知2、会前电话或短信提示第三项:会前检视1、修正会议的议案。

2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。

3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。

4、会议文件准备：（1）封面。

（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。

（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。

（4）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。

董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。

；5、会场准备工作。

6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。

7、落实授权委托书。

二、开会。

1、会议签到。

2、注意会上临时增加的议案。

3、注意议案的表决顺序。

4、表决。

（1）发放表决票。

有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。

一般安排监事会的人统票、监票。

5、决议形成。

三、审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员及到会情况（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事（按股份或股数排名，文稿上打印好董事名字，直接签，有时议案较多等情况，决议内容在短时间内写不好，可直接打印签到页，让董事签字）6、发放征集议案表格，为下次董事会准备。

公司董事会召开操作流程图公司董事会召开操作流程在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。

董事会具有如下特征：①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议②董事会是公司的经营决策机构③董事会是集体执行公司事务的机构④董事会是公司的必设和常设机构一、董事会的人数(一)(公司法第45、51条)1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人;但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。

执行董事可以兼任公司经理。

(第51条)(二)股份股份设董事会，其成员为五人至十九人。

(第109条第1款)二、董事会的成员构成董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。

董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。

(一)1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

1董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

(第45条第2款)3、国有独资公司国有独资公司设董事会，董事会成员中应当有公司职工代表。

董事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。

(第68条第1、2款)(二)股份董事会成员中可以有公司职工代表。

董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

(第109条第2款)三、董事会的任期(一)(第46条)董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。

董事任期届满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定… 。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会股东大会监事会召开业务流程1、股东大会会议召开流程2、董（监）事会会议召开流程董事会会议需提前10天通知；监事会会议通知时间由公司章程或议事规则规定根据章程或议事规则规定时间通知准备全套会议资料3、董事会审计委员会会议召开流程审计委员会的筹备、召开定期会议(现场、年报)现场听取审计计划现场听取公司经营汇报参观考察公司审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见与会计师见面会审计后出具意见编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有)签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯、其他)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档定期会议(季报、半年报)提交董事会编制定期报告或备案4、董事会薪酬与考核委员会会议召开流程薪酬与考核委员会的筹备、召开定期会议(现场年报)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间)电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档高管述职报告沟通提交董事会审议或备案5、董事会提名委员会、战略委员会会议召开流程提名、战略委员会的筹备、召开定期会议(现场、年度)编制全套会议资料发出通知(规则要求时间)根据参会人数印刷会议资料做好会前工作独董安排会议室安排授权委托(如有) 签字资料定稿做好会中工作接待、签到召开并记录审议并表决委员签署文件、盖章做好会后工作会议资料存档临时会议(通讯)编写全套会议资料发出通知(规则要求时间) 电话或现场沟通会议召开日表决意见签署、传真整套会议资料整理盖章存档提交董事会审议批准或备案6、信息披露管理工作流程7、内部重大信息管理工作流程报告责任人上报重大信息临时信息、宣传性文件定期整理分析、核实存档需走流程材料准备董（监）事会股东大会决议存档跟踪项目进展月度季度半年度年度10日10日7月30日前1月31日前整理分析主要经营数据汇总主要经营内容汇总编制季报存档整理分析半年度计划和总结汇总编制半年报、年报专项存档年度计划和总结汇总如需事发24小时内如需信息披露董事会秘书审核存档8、股权管理工作流程股东股权登记股权管理流程IPO 股权登记、上市，办理限售中国结算网站下载(每月) 股东大会名册股东沟通股票买卖流程董监高买卖股票报备向深交所和结算公司申报身份信息初始股份登记信息变更登记离任申报报备书面计划买卖公司证券复函确认，指定网站公告向深交所办理加、解锁委托书买卖中小心操作谨防误操作引起短线交易(6个月) 谨防超买超卖谨防不符上市条件持股5%，变动5% 控股变动1% 股东买卖股票信息披露临时公告收回违规收益持股5%权益变动报告书控股变动1% 定期报告披露董监高股份变动股票期权限制性股票变动年内股份增减变动董监高股份转让制度每年不超25%上市1年内不转让离职后半年内不转让离任后7-18个月转让不超过50%（中小板适用）董监高持股变动2日内股东名册保管股份异动时申请新股、可转债发行登记、上市限售股上市流通谨防窗口期买卖股份质、解押5%以上9、董事、监事、高管人员事务管理模板工作流程任职离职准备有关材料董监高事务管理模板日常工作买卖股份信息传递独立董事候选人声明独立董事提名人声明独立董事履历表独立董事资格证书董事详细简历董秘资格证书深交所报备，独立董事无异议深交所网站公示董（监）事选举、高管聘任聘任一个月内签署声明和承诺声明和承诺交易所报备（系统）每年修改一次简历二年一次参加培训董（监）事连选可连任独董任期二届（不超六年）辞职应提交书面报告离职生效符合规则要求参加公司三会会议参加公司专门委员会会议参加年度经营情况汇报会独立董事不少于十天在公司工就重要事项发表独立意见对公司运作、发展提建议年报审计沟通，发表意见参加证券相关知识培训配合公司和监管部门其他工作窗口期知会买卖计划申请书报深交所备案买卖问询函买卖确认临时公告稿转发季度报告，半年度、年度报告年度经营情况汇报月度信息内容、行业信息公司重大事项，重大新闻等投资者对公司要求、希望、建议监管部门要求证券市场法律法规、信息汇编规范运作案例10、直通车披露业务流程示意图否否上市公司创建信息披露申请专区判断是否同时满足下列条件：1、公司是否属于“直通披露公司”2、公告类别是否属于“直通披露公告类型”传统事前审查流程提交时校验：1、公告日期大于或等于当日，且小于或等于下一披露日2、提交日期为交易日3、文件至少有一个选择了“登报”或“上网”不符合，给出提示是11、大股东问询沟通工作流程股东信息沟通指定专人，确定联系方式大股东问询与沟通公司信息沟通有重大事项时配合上市公司履行信息披露义务股价异动时配合监管部门和公司问询，及时答复权益变动时知会上市公司股东及其一致行动人增减持预沟通(增减1%) 上市公司股东及其一致行动人增持情况报备表上市公司内幕信息知情人员档案股权质押（1天内）其他事项信息问询公司重大投资预沟通三会运作专门委员会运作公司信息披露公司战略发展规范运作相关资料控股股东参加监管部门培训、会定期：每月一次临时：重大事项投资者关系管理工作投资者来访预约预沟通调研提纲做好调研接待计划签署承诺书沟通、参观会议记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网上业绩说明会发出通知年报披露后10日内准备模拟问题和主持稿与信息公司预沟通通知参会董、高说明会、接待召开沟通资料下载分析整理重点汇报存档网上投资者接待日如有公司投资者接待日发出通知材料准备做好接待计划签署承诺书座谈沟通、参观工厂（如需）会谈记录整理记录上传深交所互动易、向高层汇报投资者档案建立资料存档网站建设公告信息上传投资者问答回复常见问题Q&A 专题文章邮件投资者组件建立公告速递参会邀请节日问候收邮件回复整理存档路演编制路演计划资料准备机构预约实施路演路演总结互动平台收到信息查看问题回复整理存档电话接待电话接待记录登记编制问答手册来访即时24小时24小时1次/日 2次/日24小时半年1次1次/日走访机构确定走访对象走访预约实地走访会谈纪要资料存档投资机构策略报告会筛选拟参加会议提出申请资料准备参加策略会与机构投资者沟通参会总结资料存档资料存档邀请机构参加资料整理存档半年1次研报转发年报寄送2个工作日检查信息核实知会文件。

董事会会议详细流程1.会前准备：董事会秘书收集和整理与会董事所需的材料，包括会议议程、会议文件、报告、提案等，提前发送给与会董事。

2.召开会议：按照事先确定的时间和地点，召开董事会会议。

会议开始时，董事会主席致辞，介绍会议目的和议程。

3.核对出席名单：由秘书核对与会董事的出席名单，记录并通报缺席的董事情况。

4.审议和表决议程：讨论议程上的每一项事项，逐一进行讨论和审议。

议程可能包括公司经营报告、财务报告、战略计划、预算报告、并购、股权变动、高层人事调整、重大投资项目等。

5.辩论和提问：董事根据议程提出相关问题、建议和意见。

其他董事可对提出的问题进行辩论，并提出自己的看法。

6.主席发言：董事会主席根据辩论和提问内容，做出总结发言，澄清并解答相关问题，引导董事会向有效达成共识的方向发展。

7.表决：对于涉及决策的议案，董事会进行表决。

表决方式可以是举手表决、无记名投票或有记名投票，根据公司章程的规定进行。

表决结果由秘书记录。

8.会议纪要：秘书记录会议的主要内容和结果，形成会议纪要。

会议纪要应详细记录各项决策的过程、理由和结果，并由董事会主席主持讨论通过。

9.会议总结：董事会主席发表总结讲话，对会议的决策结果进行重点强调，并对下一步行动进行指示。

10.会后跟进：董事会秘书根据会议纪要和董事会的决策结果，跟进各项工作的执行情况，确保相关部门和人员的配合和实施。

以上是一个典型的董事会会议的详细流程。

董事会会议是公司最高决策机构，其决策直接影响着公司的发展方向和业绩。

因此，董事会的会议流程要规范、高效，并注重意见表达、辩论和决策的合理性和公正性。

同时，会议纪要的编写和会后跟进的执行也至关重要，以确保决策能够有效地落实和执行。

董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项：会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。

即时生效。

上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。

只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会召开流程第一节会前准备一、确定参会人员与行程根据会议时间，与相关人员确定好参会人员与参会方式；与参会人员确定好行程，精确到乘坐的交通工具、车次/航班号、达到时间等。

二、安排车辆接送根据参会人员的行程安排，合理安排车辆接送，尽快确保会议全程司机、车辆和接送人员对应，避免多次更换车辆的情况。

三、确定餐饮安排根据参会人员的地域、忌口、饮食习惯和当地特色，合理安排会议全程的餐厅和菜品菜色，提前预定餐厅、包厢及菜式。

四、确定住宿按照会议地点，提前预定酒店，与酒店提前沟通好每位领导的房间号并实地考察，尽量选择环境幽静的房间，避免安排在电梯旁，确保领导能充分休息。

同时在参会人数与随行人数的基础上预留2-3间房，以备不时之需。

五、形成会议指南在开会前1-2天应根据会议安排、参会人员的行程，结合公司安排的餐饮、住宿情况形成详细的会议指南，并发放至每一位参会人员，确保每一位参会人员在每一个时点、地点均能找到对接人。

第二节准备会议材料一、会议议题收集董事会办公室根据公司整体安排，提前一个月左右发出董事会召开预通知，公司各部室及分子公司根据董事会决策权限编制相关会议议题，经公司党委会审议及相关领导审批后报送董事会办公室。

二、形成会议材料董事会办公室根据收集的会议议题，按照董事会材料要求整理汇编成董事会材料，报公司董事会秘书审阅。

三、会议材料审批董事会秘书根据会议议题召集相关部室及其分管领导对会议材料进行充分讨论沟通后报公司总经理、董事长审批。

完成公司内部审批后，会议材料同时报鄂旅投集团总部和公司董事，充分征求公司董事意见，并将公司董事意见及时传达至议题发起部室、其分管领导、总经理、董事长，多方沟通完毕后按照最终意见修改会议材料，形成会议材料定稿。

相关人员签署《董事会议案审批表》（详见附件），供董事会办公室留存。

四、印制会议材料材料定稿后，董事会办公室根据参会人员和实际需求印制会议材料，留待开会使用。

第三节董事会的职权一、召集权召集股东大会，并向股东大会报告工作；二、决定权1.决定公司的经营计划和投资方案；2.在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；3.决定公司内部管理机构的设置；4.聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；三、制订权1.制订公司的年度财务预算方案、决算方案；2.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；3.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；4.制订公司的基本管理制度；5.制订公司章程的修改方案；6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；四、建议权向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；五、其他权利1.执行股东大会的决议；1.管理公司信息披露事项；2.听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；3.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

公司董事会召开会议流程公司董事会是由公司高级管理层和股东代表组成的决策机构，负责制定公司的战略方向、监督公司经营以及重大决策的审议和批准。

董事会会议是公司最高层管理人员和股东代表之间的沟通和协商平台。

本文将介绍公司董事会召开会议的一般流程。

1.准备工作阶段：在召开董事会会议之前，秘书或董事长应起草会议议程，确保会议议题清晰明确，并根据需要提前与各方沟通。

会议议程通常包括：审议投资决策、年度预算、经营计划、重要合同、高管任命、股东权益变动等。

2.会议召集：董事秘书通过传真、电子邮件、书面通知等方式通知董事会成员参加会议，同时提供会议时间、地点以及会议议程的副本。

通常提交董事会成员的资料包括董事会决议草案、会议所需的报告、绩效评估报告等。

3.会议召开：在会议开始前，秘书或董事长应向与会人员宣布会议开始，并核实与会人员的身份确认。

董事长通常主持董事会会议，他们可以邀请其他主管、高管或专家参与会议。

4.会议议程：董事会会议的议程设定在会议开始前的准备工作阶段中，议程应包含会议时间、地点、议题、论坛规则等。

议程中的每个议题应有相应的议题发起人或负责人，负责向董事会成员详细解释有关议题的细节，并就决策提供必要的上下文信息。

5.议题讨论：对于每个议题，发起人应向董事会成员提供相关背景资料并进行讲解。

讲解后，董事会成员可以提出问题、表达意见或提出建议。

议题讨论的目的是促进审议、提出并解决问题，并为最终决策提供充分的信息。

6.会议决策：董事会成员在讨论后对议题进行表决。

董事会通常采用多数原则来决定会议中的议题。

在涉及到重大事项或持续争议时，董事会可能需要更高的投票比例或同意全体董事的决策。

7.决议执行：在会议结束时，董事会的决议将正式记录在董事会决议书或会议纪要中。

决议书通常由董事会秘书起草，记录了决议的主要内容、通过日期、批准签名等信息。

决议书应及时分发给董事会成员以及公司其他相关人员。

8.决议跟踪：董事会对决策的跟踪和执行非常重要。

董事会会议详细流程1. 准备阶段在召开董事会会议之前，需要进行一系列的准备工作，确保会议的顺利进行。

以下是准备阶段的具体步骤：1.确定会议时间和地点：根据董事会成员的日程安排，确定一个合适的会议时间和地点。

确保所有董事成员都能参加会议。

2.确定会议议程：董事长和公司高层管理人员共同确定会议的议程。

议程应包括会议主题、讨论事项和预计时间。

3.分发会议文件：将会议议程、相关文件和报告提前分发给董事会成员，以便他们提前做好准备。

4.确定会议主持人：通常由董事长担任会议主持人，负责引导会议的进行。

5.确定会议记录员：确定一名会议记录员，负责记录会议的讨论和决议。

6.确定会议参与人员：根据议程确定需要参与会议的人员，如高级管理人员、顾问等。

2. 开幕阶段会议开始前，需要进行开幕阶段的准备工作，以确保会议的顺利开始。

以下是开幕阶段的具体步骤：1.主持人开场致辞：会议主持人宣布会议开始，并对与会人员表示欢迎和感谢。

2.确认与会人员：主持人核实与会人员名单，并确认是否有代理出席的董事。

3.确认议程：主持人宣读会议议程，并征得与会人员的同意。

4.确认会议记录员：主持人宣布会议记录员的身份，并提醒他们记录会议的讨论和决议。

5.通报事项：主持人通报与会人员一些重要的事项，如紧急通知、会议规则等。

3. 议程讨论阶段在会议的议程讨论阶段，与会人员按照议程逐项讨论事项，并作出相应的决策。

以下是议程讨论阶段的具体步骤：1.主持人介绍议题：主持人介绍当前议程的具体议题，并提醒与会人员参与讨论。

2.发言讨论：与会人员根据议题依次发言，表达自己的观点、建议或提出问题。

主持人确保每位与会人员有平等的发言机会。

3.辩论讨论：在发言讨论结束后，与会人员可以进行辩论，就议题进行深入的讨论和交流。

4.补充资料：如果有需要，与会人员可以请求提供补充资料，以便更好地理解议题。

5.议题决策：在讨论和辩论之后，与会人员根据讨论结果作出相应的决策。

决策可以通过表决、共识或授权委托等方式进行。

董事会会议流程一、会前第一项:会议筹备1、征集议案2、确定会议议程(1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算（3）下年度财务预算（4）准备的议题或报告二、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表、席位卡）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、会中:审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1)企业名称(2)开会时间（3)开会地点(4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。

即时生效.上述决议经下列董事签名作实。

(6）签名顺序:董事长—副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五、会后:开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档会议流程注意要点:1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。

专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会.只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交.4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时;总经理提议时.董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。