内控管理及考核办法
第一章总则
第一条为进一步加强 XX 公司（以下简称“公司”）内部控制
管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（以下简称“基
本规范”）、《企业内部控制应用指引》（以下简称“应用指引”）及
股份公司相关制度规定，并结合公司实际制定本办法。
第二条本办法所称内部控制是指公司董事会、管理层和全体
员工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。
内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。
第三条本办法着力解决的问题
（一）未有明确的内控管理体系及组织架构，可能导致公司内控管理职责不清、流程不规范，对内控管理工作效能产生影响。
（二）未能建立内部控制检查评价机制，可能导致企业无法有效识别内控风险、认定内控缺陷、发现内控失效等情况，形成企业管理漏洞。
第四条本制度适用于 XX 公司。
第二章基本要素、原则及措施
第五条内部控制的基本要素
内部控制包括五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
内部环境是公司实施内部控制的基础，是公司建设内部控制的
土壤，是一切内控制度、流程、控制节点得以实施的根本条件，支配着全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。
风险评估、控制活动、信息沟通是内控体系核心的三个环节。风险评估是内控建设的方向，非重大风险可以适当简化控制，提高效率和降低控制成本；重大风险则需要加强控制，并建立起相应的制度与流程予以保证。控制活动是内控体系的核心环节，嵌入在业务流程中，将风险控制在可接受程度之内。信息沟通是内控体系的桥梁，确保企业部门之间、上下级之间、各管理级次之间保持良好的沟通渠道。
内部监督是内控体系的重要组成部分，是内控体系不断优化和提升的保证。
第六条内部控制的基本原则
（一）全面性原则：内控制度覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿决策、执行、监督和反馈等各环节。
（二）重要性原则：内控在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务事项、高风险领域，制定严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
（三）制衡性原则：内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（四）适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。
（五）成本效益原则：内部控制权衡实施成本与预期效益，以
适当的成本实现有效控制。
（六）审慎性原则：内部控制以风险控制、规范经营、防范和化解风险为原则。
第七条内部控制的控制措施
控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
（一）不相容职务分离控制要求公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
（二）授权审批控制要求公司根据相关规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员在授权范围内行使职权和承担责任。
授权审批包括常规授权和特别授权，常规授权是指单位在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权，用以规范经济业务的权力、条件和有关责任者，其时效性一般较长；特别授权是指单位对办理例外的、非常规性交易事件的权力、条件和责任的应急性授权。公司应逐步建立授权审批体系，明确授权审批的范围、层次、程序和责任。
（三）会计系统控制要求公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。
（四）财产保护控制要求公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录和实物保管、定期盘点和账实核对、限制接近等措施，确保财产安全。
（五）预算控制要求公司实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达、执行的程序，强化预算约束。
预算控制的主要环节包括：确定预算的项目、标准和程序，编制和审定预算，预算指标的下达和责任人的落实，预算执行的授权，预算执行过程的监控，预算差异的分析和调整，预算业绩的考核。
（六）绩效考评控制要求公司建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等重要依据。
（七）运营分析控制要求公司建立运营情况分析制度，管理层应综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，及时发现问题并查明原因、快速整改。
第三章内部控制的组织架构及职责
第八条公司成立内部控制领导小组（以下简称内控领导小组），负责公司内部控制体系的建立、健全和有效实施，并组织、领导企业内部控制体系的日常运行。
组长：XX
组员：XXX
内控领导小组是公司内部控制管理最高层级决策机构，对公司内控体系设计有效性和运行有效性负责，主要职责包括：（一）制订公司内部控制总体目标和规划；
（二）审议批准公司内部控制管理相关规章制度；
（三）审议批准公司内控评价及制度管理相关工作方案计划；
（四）对公司内控实施、缺陷整改、制度及流程管理等方面问题进行决策并协调解决；
（五）其它公司内控日常决策事项。
第九条公司内控领导小组下设内控工作执行办公室（以下简
称内控办公室），内控办公室设在企业管理部，企业管理部负责人
担任主任，公司其他各部门负责人为组员。
内控办公室作为公司内控体系日常管理执行机构，负责推动公司内控体系持续建设和日常运行，主要工作职责如下：
（一）制（修）订公司内部控制管理办法、标准文件；
（二）组织编制并持续优化公司内部控制手册；
（三）负责公司制度体系建设工作，统筹安排推动公司制度更新与优化、制度执行力检查，督导审核公司制度下发等工作；
（四）监督、指导各部门内控管理工作开展；
（五）组织开展公司内控日常内控缺陷自查、现场稽核等活动，并对发现问题积极督导责任部门落实整改工作；
（六）协调各部门对跨专业内部控制相关流程做好审核、更新及实施等工作；
（七）组织开展公司内控建设及运行其他相关监督、检查及实施等工作；
（八）完成公司内部控制领导小组交办其它内控相关工作。
第十条各部门负责人为本部门内控管理工作第一责任人，对
本部门内控管理工作完全责任。各部门设兼职内控管理员 1 名，负责按照企业管理部关于公司内控管理工作的部署和要求督导、协调本部门内控管理工作的具体开展，切实做好制度及流程管理、内控评价、缺陷整改等工作，主要职责如下：
（一）负责本部门业务范围的规章制度、流程及表单的拟订、优化和更新工作，配合其它部门开展交叉业务内控相关工作；
（二）组织部门员工学习总部及公司相关规章制度和《公司内控手册》，严格按照手册和规章制度要求开展各项工作，确保部门内
控执行的有效性；
（三）配合公司做好内控审计和内部评价工作，并对提供数据、资料的准确性、完整性、可追溯性负责；
（四）有效开展内控自查、缺陷整改、制度执行力检查等工作，高效落实内控审计及内控评价提出的各项缺陷的整改工作；
（五）完成其它公司内控办公室安排的内控相关工作。
第四章内部控制检查评价
第十一条内部控制检查评价机制和形式
公司实行股份公司检查评价、外部审计和单位自查的三级内部控制检查评价机制。其中股份公司检查评价包括年度综合检查评价和审计部独立检查评价；单位自查包括企业内控自查和专项稽核。
（一）股份公司检查评价依据集团或股份公司相关文件执行
（二）外部审计
外部审计指公司股东聘请的外部内控审计机构，结合财务报告相关认定涉及的业务及实际审计需求，对公司具体业务的运行方式、规章制度执行情况进行的定期或不定期审计工作。具体工作开展按公司相关要求执行。
（三）单位自查
1.企业内控自查每年至少进行两次，由企业管理部负责组织实施。首先，企业管理部结合公司实际情况拟定自查通知文件经公司内控领导小组组长批准后下发；其次，各部门按照公司文件要求开
展自查工作，形成自查底稿和报告并报企业管理部；最后，企业管理部组织相关专业人员进行核实后形成公司内控自评总结报告和内部控制缺陷认定汇总表，经内控领导小组组长审批后对缺陷涉及部门下达整改任务单。
2.专项稽核是专项监督的表现形式，一般是指企业管理部针对内部控制管理的薄弱环节、关键节点或企业管控变更节点组织开展的专项内控检查评价活动，由公司企业管理部具体组织实施。
第十二条内部控制检查评价方法
内部控制检查评价方法主要包括：个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、标杆法、穿行测试法、抽样法、实地查验法、重新执行法、专题讨论会法等。内部控制检查评价要综合运用上述方法，充分利用 ERP 等信息系统自带的检查功能，若条件允许时，可研究开发在线检查方法。
第十三条内部控制的设计有效性和执行有效性测试评价
设计有效性指业务环节所采取的控制措施是否能有效控制该环节的主要风险，实现预定的控制目标。测试评价时应考虑：本业务环节涉及的主要风险有哪些，对应的控制措施是否适当，本次评价期内是否有相较上期新增风险并采取了相应的控制措施，本次评价期内是否存在控制失效的情况（比如：非责任安全事故的发生）。
执行有效性指业务环节所采取的控制措施是否得到了有效执行，是否存在因执行不力（执行层的胜任能力、过失、舞弊等原因）而导致的控制失效。测试评价时应考虑：评价范围涵盖本次评价期内的所有业务、按规定抽样方式进行测试、按测试底稿要求收集业务运行痕迹并如实记录、按测试底稿的结果进行执行测试总结。
第十四条内控缺陷的分类
内部控制缺陷是内部控制过程存在的缺点或不足，这种缺点或不足使得内部控制无法为控制目标的实现提供合理保证。内部控制缺陷一般分为以下几类：
（一）按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷可分为设计缺陷和运行缺陷。
设计缺陷指企业缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。
运行缺陷指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
（二）按照影响内部控制目标的具体表现形式，内部控制缺陷可分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
财务报告内部控制缺陷指在会计确认、计量、记录和报告过程中出现的，对财务报告的公允性和合法性产生影响的控制缺陷，一般可分为财务（会计）报表缺陷、会计基础工作缺陷和与财务报告密切关联的信息系统控制缺陷等。
非财务报告内部控制缺陷指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对企业经营管理的合法合规、资产安全、营运的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的其他控制缺陷。
（三）按照影响企业内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分可为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大
缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、经理层的充分关注。
一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第十五条内控缺陷的认定和整改
（一）内控缺陷的认定
内部控制缺陷的认定标准和程序严格按照股份公司内部控制管理相关规定执行。
（二）内控缺陷的整改
1.缺陷整改期限
缺陷按照整改难度分为普通、较难、困难三个等级，一般情况下，普通级缺陷应在 2 个月内完成整改、较难级缺陷应在 3 个月
内完成整改、困难级缺陷应在 4 个月内完成整改，缺陷整改难度等级
和整改完成时限由企业管理部结合实际情况在下达整改任务单中予以明确。
2.缺陷整改责任人的认定
缺陷整改责任人一般由业务部门负责人确定，特殊情况由业务主管经理确定，重大缺陷整改责任人由内控领导小组确定。
3.缺陷整改方案的形成
缺陷整改责任人按要求出具整改方案（模板详见附件），经部门主管经理审批同意后实施整改并将整改方案报企业管理部备案。
重大缺陷整改方案需经公司内控领导小组审议后报公司董事会批准后实施。
4.整改方案的执行和跟踪
缺陷整改责任人按照整改方案实施整改，企业管理部动态跟踪、
督导各项缺陷的整改落实；若缺陷整改责任部门因故需延长整改期限时，需要出具延期整改报告（说明延期原因并明确延长时点）经部门主管经理审批后报企业管理部备案。
5.缺陷整改的验收和关闭
缺陷整改完成后，由缺陷整改责任人对缺陷整改的情况进行总结，形成报告（将整改形成的制度、流程文件、运行记录等必要的支撑证据作为报告附件），经部门负责人、主管经理审核通过后报企业管理部复核，复核通过后由企业管理部关闭该项缺陷。
第五章内部控制的考核
第十六条单项内控工作任务考核
单项内控工作任务考核指公司根据各部门完成总部或公司下达的各项内控工作任务情况，对相关责任人实施的考核措施。
（一）任务完成时点考核
若责任人未能在规定时间内完成总部或公司下达的内控工作任务，单项每延迟一天处罚部门负责人和直接责任人 100 元/天；若因该部门未能及时完成工作影响公司整体内控工作进度时，视情况严重性对部门负责人和直接责任人处罚 500 元-2000 元。
（二）任务完成质量考核
任务完成质量未达到要求，输出物出现错误或与实际不符，视情况严重性对部门负责人和直接责任人处罚 500 元-2000 元。
第十七条规章制度管理考核
（一）未及时制定、更新与部门业务相关规章制度，或下发制度与国家政策或总部规章制度相违背，处罚部门负责人 200 元/项、处罚部门兼职内控员 100 元/项；若对公司造成重大影响时，按公司有关规定追责。
（二）未定期组织部门员工开展制度学习活动，或公司开展制度执行力检查中发现部门员工不了解本岗位关键制度或流程的情况，根据实际情况对部门负责人和直接责任人处罚 100 元-500 元。
第十八条流程、表单管理考核
未及时规范、更新与业务相关流程和表单，存在现行流程、表单与总部规定或公司实际不符的情况，处罚部门负责人 200 元/项、处罚部门兼职内控员 100 元/项；若对公司造成重大影响时，按公司有关规定追责。
第十九条内控缺陷考核
内控缺陷考核根据外部审计或内部评价发现的缺陷数量及等级对业务经办人及经办部门负责人进行考核，具体如下：
（一）外部审计缺陷考核标准
1.出现重大缺陷时，处罚该缺陷归属部门负责人及业务经办人各2000 元/条；
2.出现重要缺陷时，处罚该缺陷归属部门负责人及业务经办人各1000 元/条；
3.出现一般缺陷时，处罚该缺陷归属部门负责人及业务经办人各500 元/条。
（二）内部评价缺陷考核标准
1.出现重大缺陷时，处罚该缺陷归属部门负责人及业务经办人各1000 元/条；
2.出现重要缺陷时，处罚该缺陷归属部门负责人及业务经办人各500 元/条；
3.出现一般缺陷时，处罚该缺陷归属部门负责人及业务经办人各200 元/条。
企业管理部为公司内部控制考核主体单位，负责公司内控工作
的组织、实施、督导和考核，在日常内控管理工作中发现上述现象
时，企业管理部负责拟定考核报告报公司内控领导小组组长审批通
过后交由办公室人力资源负责兑现。若在外部审计或内部评价中发
现的缺陷影响结果严重时，按公司相关制度及法律法规追责处理。
第二十条对年度内控管理工作成绩优异的部门（全年部门内控管理各项任务保质保量完成，且在制度管理和缺陷评价环节未被
总部、公司或外审单位提出问题）或对公司内控管理创新升级做出
巨大贡献的部门或个人，由企业管理部拟定奖励报告经内控领导小
组组长审批通过后执行。
第六章附则
第二十一条本制度由企业管理部负责解释、修订。
第二十二条本制度自下发之日起实施。
第二十三条本制度属于二级制度，无上级制度。
××公司 中层以上管理人员年度考核办法 第一章总则 第一条为进一步完善经营管理人员考核评价体系,客观公正地了解和评价经营管理人员的工作实绩，建立正常的晋级、任用、调配机制，激励全体经营管理人员更加勤政敬业，结合公司实际，制定本办法。 第二条考核评价应按照党管干部原则；遵循客观公正、实事求是的原则。 第三条本办法适合于公司中层以上管理人员（不包括公司经营班子）。 第四条考核评价工作在公司党委和经营班子领导下进行，具体工作由公司人事部门负责。 第二章年度考核内容 第五条中层以上管理人员年度考核内容包括德、能、勤、绩、廉五个方面。 德：是指政治思想和道德品质方面表现。 能：是指业务知识、履行岗位职责能力和任务完成情况。 勤：是指工作态度、勤奋程度和敬业进取精神。 绩：是指工作的数量、质量、效益和贡献。 廉：是指遵纪守法，办事公正，清正廉明，严于律己。 第六条中层以上管理人员年度考核结果分为：优秀、称职、
基本称职、不称职四个等次。 第三章考核机构 第七条公司成立考核领导小组，负责对公司中层以上管理人员考核评议工作的领导。考核领导小组组长由公司党委书记担任，副组长由公司总经理、党委副书记担任，公司副总经理为小组成员。领导小组下设考核办公室，主任由公司总经理担任，副主任由公司人事部门、党群工作部门和工会主要负责人兼任，具体工作由人事部门承办。考核办公室具体职责： （一）负责组织实施考核评议工作以及对考核结果进行汇总，并负责向考核领导小组汇报工作； （二）负责制（修）订公司年度考核实施办法； （三）负责对二级单位年度考核工作的综合管理和业务指导。 第八条年度考核结果存入本人档案。 第四章年度考核方法和程序 第九条年度考核采用定性与定量相结合的方式，由经营业绩和综合考评两部分组成，总分100分，各类人员年度考核分具体构成情况如下： （一）二级单位主要负责人：经营业绩占60分，综合考评占40分； （二）二级单位副职：经营业绩占30分，综合考评占70分； （三）职能部门负责人：经营业绩占20分，综合考评占80分；
成控部管理制度 —、总则 为了加强工程项目成本管理，提高成本核算的准确性和及时性，通过实行项目成本核算制，有效控制项目成本，改进经营管理,提高经济效益，特制定本制度。二、职责 公司工程项目建设的成本预决算管理部门，负责检查、管理、考核工作。 三、管理制度 （一）项目成本管理内容 项目成本管理是对工程项目成本运行的全过程管理，是项目管理的重要组成部分,是提高公司经济效益的重要途径。 1、根据成本的预测和决策，制定工程项目的目标成本，编制成本计划,作为降低项目成本费用的努力方向，作为成本控制、分析和考核的依据。 2、根据成本计划、相应的定额和有关制度，控制各项成本费用，防止浪费和损失,促使各项目部执行成本计划、节约费用、降低成本消耗。 3、正确及时地进行成本核算，反映各项目部成本计划的执行情况，为公司项目经营决策提供成本信息，并按规定为管理提供必要的成本数据。 4、针对项目工程成本的形成进行监督并纠正发生的偏差，使工程成本限制在计划范围内，以实现降低成本的目标。 5、分析和考核各项定额、成本计划的执行过程和结果，促使项目部改进项目管理,挖掘降低费用的潜力，提高管理效率。 （二）制定项目成本计划 1、项目开始前，对照目标成本和计划成本，结合实际情况，预计各项费用的实
际投入,编制成本计划，并制定切实可行的成本控制措施。 2、结合项目工期要求，将总计划成本进行分解，并明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。 3、必须按月（节点）编制月度（节点）成本计划。 4、负责汇总各个项目单位工程、分部工程、分项工程的成本，编制工程完整的总成本计划。 5、负责根据公司经营计划平衡各项目成本计划，编制当月各项成本费用开支计划。 （三）成本控制 项目成本控制按如下基本要求进行 1、人工费的控制：主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。 2、材料费的控制：实行"量价分离"原则 （1）采购环节严格实行招投标制，使用环节应严格执行限额领料制度。 （2）对于没有消耗定额的材料应实行计划管理，按指标进行控制。 （3）对材料的采购应实行货比三家。 （4）尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。 （5）现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录，并定期盘点、核对。 3、机械费的控制：向外单位租赁或购置设备，应确定合理的租赁台班定额和购买价格;项目应加强机械设备使用台班的计划管理，减少闲置,提高使用效率。 4、间接费用的控制： （1 ）项目应制定有关的制度办法和费用开支范围与标准，做到有计划，有考
公司管理人员考评考核管理办法 一、总则 第一条：考核目的 1、通过对管理人员在一定时期内表现出来的工作能力、工作态度以及服务意识等进行分析，做出客观评价。 2、把握管理人员工作执行和适应能力，确定对管理人员的开发方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确工作的导向； 3、给予管理人员与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进管理的公正和民主，激发工作热情和提高工作效率。 第二条：考评作用。人员考评的评定结果主要有以下几方面作用： 1. 合理调整和配置人员； 2. 职务升降； 3. 提薪、奖励； 4. 教育培训、自我开发。
第三条：考评原则 1. 以绩效为导向原则； 2. 定性与定量考评相结合原则； 3. 公平、公正、公开原则； 4. 多角度考评原则。 二、考评对象与考评周期 第一条：考评对象：公司各部门第一负责人; 第二条：考评分为月度考评和年度考评。 1、月度考评：月度考评的主要内容是本月度的工作能力、工作态度以及服务意识。 2、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作能力、工作态度以及服务意识，进行全面综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。 三、考评机构、考评时间与考评程序 第一条：考评机构：组长：潘大明；副组长：纪和叶、冯松林；人力资源部作为考评工作机构，负责考评的组织、培训、资料准备、政策解释、协调、申述和总结等工作。
第二条：考评时间：（一般为次月度10日前和本年度最后一个月15日前） 第三条：考评程序:相关考评者对被考评者提出考评意见，提供有效数据资料，依据各部门职能职责考核标准、各部门计划总结完成情况、月度工作会议内容完成情况等进行考评，人力资源部收集考评资料进行评估，将考评结果进行汇总，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。最后人力资源部根据考评结果归档。 第四条：月度考评程序： 1、月度考评范围包括公司各部门第一负责人; 2、人力资源部组织公司各部门经理及事业部主要负责人的考评，就各部门经理及事业部主要负责人的主要工作能力、工作态度以及服务意识，由考评人填写《管理人员考评考核表》或《管理人员相互评价表》 3、人力资源部根据各被考评人的考评结果，按照绩效奖惩规定，对其提出奖惩方案，报总经理审批。 第五条：年度考评程序： 1、年度考评程序，按各月度考评值加权平均计算。
《员工信息管理系统详细设计说明书》 一、引言 编写目的 根据需求规格说明书、概要设计说明书，在仔细考虑讨论之后，我们对员工信息管理系统软件功能的划分、数据结构、软件总体结构的实现有了进一步的想法。本说明书的预期读者是与员工信息管理系统软件开发有联系的决策人，开发组成人员，扶助开发者，支持本项目的领导和公司人员，软件验证者。 背景 利用先进的管理手段，提高人事信息的管理水平，是每一现代公司所面临的重要课题。为了解决这一重要课题，就必须有一套科学，高效，严密，实用的人事信息管理系统。现代公司的人事信息管理都是在计算机上实现的，采用现代计算机管理系统来进行管理，提供规范，统一的服务，它在管理系统中的应用不仅可以简化，规范各机构的日常操作，而且可以使企业人事信息管理更加方便，简单，快捷，清晰，从而减轻工作人员的劳动强度，减少企业的财政消耗。 定义 SQL Server：所用的数据库管理系统 VS 2010:所用的开发软件 二、程序（一）设计说明 程序描述 主模块 功能 建立与数据库连接 获取系统设置 能够跳转至子模块：登陆、注册等模块。 输入、输出项 用户鼠标点击登陆、注册按钮 跳转至相应模块界面 流程逻辑
选择项 登陆系统注册系统查询系统管理系统界面设计 功能实现方法 '跳转登陆页面 Protected Sub LinkButton1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles If ("UserName") Is Nothing Then ("") Else "", "") End If End Sub '跳转注册页面 Protected Sub lbtnRegister_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles ("") End Sub 三、程序（二）设计说明 程序描述
企业中层管理人员360度考核制度 第一章总则 第一条考核的目的是为了对中层管理人员的工作能力、态度和业绩进行评价，为工资、晋升、培训提供依据。 第二条本制度适用于公司内所有中层管理干部。 第二章考核原则 第三条公开、公平、xx、客观原则 第四条多元主体考核原则，对每一个管理人员都要接受来自直接上级、相关同级、直接下属的考核。 第三章考核内容 第五条公司人事考核制度主要对中层管理者的德、能、勤、技四个方面进行考核。 第六条xx包括： 民主性、品德修养。 第七条绩包括： 办事效率、工作质量等。 第八条能包括： 业务知识水平、分析决策能力、创新能力、自我学习能力、指导能力等。 第九条勤包括： 协作性、责任心、进取性、纪律性、出勤等。 第四章考核程序
第十条于年中6月初开始考核工作，在6月底前完成。由人力资源部统一发放考核表，完成360度考核。 第十一条年终的考核工作在12月的最后一个星期与次年一月的第二个星期之内完成。由人力资源部统一发放考核表，完成360度考核。 第五章考核表 第十二条考核工作使用公司人力资源部统一印制的考核表。第十三条考核表原则上由人力资源部发放表格，由员工自己独立完成填写，应在规定的日期内上交。 第十四条考核表的计分办法： 由人力资源部确定与被考核人相关的人员参与考评。每名参与者填写一份考核表，按不同权重计算得到一个分数，将得分先按上级、同事、下级、自我考核分类算出平均值，然后按上面的不同层次人员比例计算出最后得分。按照最终得分确定考核等级。 第十五条每次考核时，中层管理干部由上级、同事、本人、下级按照30%、30%、10%、30%的比例进行360度打分。 第六章考核结果 第十六条考核结果与浮动工资、奖金、激励制度挂钩。 第十七条被考核者如果对考核结果不满，可以在接到结果之日起一周内向人力资源部提出申诉，逾期不提出异议者视为同意。 第七章考核责任 第十八条在每次考核中，对得分最低及被评为不及格的员工，实行“末位淘汰制度”，给予转岗、待岗、下岗的处分。 第八章附则 第十九条本制度自公布xx执行。
成本管理工作流程 为加强工程项目成本管理工作，真正落实成本管理事前有预测、事中有控制、事后有考核的要求，提高成本管理水平，使成本管理工作更加规范化、制度化，始终处于动态管理和受控状态，推进项目管理向更深层次发展，进一步提高企业的经济效益。特制订本流程。 一、总则? 基本原则：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理。在成本管理中充分发挥各部门的工作积极性，提高效率，落实各自工作责任，统筹资源，共享资源，充分利用现有经验，体现公司的统一标准和要求，实现成本控制的全过程管理。 二、内容任务? 1、掌握所需资源的市场价格和变动状态（采购部）。? 在采购范围内的每种产品至少三家以上的报价资料（特殊情况除外），并建立档案，定期比较核对，需列示品名、规格、单价、税率、运输方式、付款条件、运费、安装费等，内部产品则参考仓库数据。根据要求随时提供以上资料。? 2、确定项目合同价。? 3、编制成本计划，确定成本实施目标。? 从项目计划着手，实施经营计划管理和成本预控措施。计算实际成本和计划成本，并根据实际成本和计划成本数据进行预测、分析。对项目成本进行分析测算，分解到各单项工程。? 根据分部分项工程量、材料用量、人工用量做好项目结算工程量、材料需用量的审核控制，与统计报量一致。 4、进行成本动态控制，实现成本实施目标。? 在生产经营活动过程中，利用成本控制对影响成本的各种因素加强管理，将实际发生的耗费严格控制在计划标准范围之内，随时揭示并及时反馈，解决生产经营过程中的损失浪费现象，发现和总结先进经验，使之最终达到成本目标。?? （一）、基本程序?? 1、制订控制标准。就是按照成本责任制分级、分工、分人的分管范围，把最优化成本目标具体分解为相应承担的先进合理的“四定”标准，即定额、定量、定限额、定项控制标准。这是搞好成本控制的基础。?? 2、揭示成本差异。“四定”控制标准具体落实到各成本责任分管范围后，应及时将实际发生的费用与控制标准进行比较，计算成本差异，这是成本
XXXX有限公司编号：HY-TX-013 XXXX有限公司 项目管理人员考核办法 拟制： 审核： 主管： 会签： 批准： 2015年6月5日发布
项目管理人员考核办法 1目的 为了更好的实现项目管理目标，提高项目管理效率，特制定本办法。 2定义 项目管理人员是指与XXXX有限公司签订劳动（劳务）合同，并受XXXX有限公司聘用担任项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工员、测量员、安全员、质量员、造价员、资料员、材料采购员、库管员等的相关管理人员。其中项目经理、项目副经理、项目技术负责人为项目高层管理人员，施工员、测量员、安全员、质量员、造价员、资料员、材料采购员、库管员等相关人员为项目一般管理人员。 3考核范围及考核重点 3.1 考核范围：凡属XXXX有限公司各在建工程项目部所有管理人员均在考核范围之内。 3.2 考核重点 3.2.1 根据建筑工程现场施工管理的特殊性，项目管理人员作息时间应服从工程项目质量、进度、安全需要，服从项目经理安排。 3.2.2 项目管理人员请假必须按规定程序办理请、销、续假手续，假期期满必须按时返岗，如未按规定程序办理相关手续的，按旷工处理。项目管理人员无故旷工三次(一天算一次)，公司视其主动离职。 3.2.3 项目管理人员应严守职业道德，严禁在工程项目施工过程中对相关单位、个人进行吃、拿、卡、要。公司一旦发现项目管理人员有该类违纪行为，根据其情节严重程度分别处于警告、罚款、停职、辞退，并追究其对公司造成的一切损失及相关法律责任。 3.2.4 因项目管理人员个人原因造成工程项目较大及以上质量、安全事故，公司有权将其辞退，并追究其对公司造成的一切损失及相关法律责任。 4考核评分办法 4.1项目高层管理人员由公司工程技术部按月度对其进行考核评分，评分结果报综合管理部备案。
学生信息管理系统详细设计说明书 负责人: 参与人员： 指导老师：
1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2背景 (4) 1.3定义 (4) 1.4参考资料 (4) 2程序系统的结构 (4) 3登录界面（DEFAULT）设计说明 (5) 3.1程序描述 (5) 3.2功能 (5) 3.3性能 (6) 3.4输人项 (6) 3.5输出项 (6) 3.6算法 (7) 3.7流程逻辑 (7) 3.8接口 (7) 3.9存储分配 (8) 3.10注释设计 (8) 3.11限制条件 (8) 3.12测试计划 (8) 3.13尚未解决的问题 (9) 4班级管理（BANJIGUANLI）设计说明 (10) 4.1程序描述 (10) 4.2功能 (10) 4.3性能 (10) 4.4输人项 (11) 4.5输出项 (11) 4.6算法 (11) 4.7流程逻辑 (11) 4.8接口 (12) 4.9存储分配 (13) 4.10注释设计 (13) 4.11限制条件 (13) 4.12测试计划 (13) 4.13尚未解决的问题 (13) 5学生信息管理（XUESHENGXINXI）设计说明 (14) 5.1程序描述 (14) 5.2功能 (14) 5.3性能 (15) 5.4输人项 (15)
5.5输出项 (16) 5.6算法 (16) 5.7流程逻辑 (16) 5.8接口 (17) 5.9存储分配 (17) 5.10注释设计 (18) 5.11限制条件 (18) 5.12测试计划 (18) 5.13尚未解决的问题 (18)
详细设计说明书 1引言 1.1编写目的 该学生信息管理系统软件项目是为适应教务发展的需要而进行研发的,适用于学校内部相关部门。该文档是对概要设计结果的进一步细化，给出目标系统（即学生信息管理系统）的精确描述，以便在编码阶段直接翻译成计算机的程序代码。 本报告的预期读者为项目管理人，教师，学生，软件开发工程师等。 1.2背景 a．待开发软件系统的名称：学生信息管理系统； b．本项目的任务提出者：河南警察学院09级信息安全系； c．本项目的开发者：河南警察学院09级信息安全系二区队； d．本项目的用户：管理员，教务处管理员，学校教师职工，学校全体学生； e．实现该软件的计算中心：学校计算机中心，学校网管中心； f．该说明为独立文档。 1.3定义 此处无内容。 1.4参考资料 a．本项目的经核准的计划任务书； b．可行性分析报告； c．需求分析说明书； d．概要设计说明书； e．《实用软件工程与实训》杜文洁、白萍主编清华大学出版社； f．软件开发国际标准文件。 2程序系统的结构
成控部管理规定 Hessen was revised in January 2021
成本管理工作流程 为加强工程项目成本管理工作，真正落实成本管理事前有预测、事中有控制、事后有考核的要求，提高成本管理水平，使成本管理工作更加规范化、制度化，始终处于动态管理和受控状态，推进项目管理向更深层次发展，进一步提高企业的经济效益。特制订本流程。 一、总则 基本原则：开源与节流相结合；全员、全过程地动态管理。在成本管理中充分发挥各部门的工作积极性，提高效率，落实各自工作责任，统筹资源，共享资源，充分利用现有经验，体现公司的统一标准和要求，实现成本控制的全过程管理。 二、内容任务 1、掌握所需资源的市场价格和变动状态（采购部）。 在采购范围内的每种产品至少三家以上的报价资料（特殊情况除外），并建立档案，定期比较核对，需列示品名、规格、单价、税率、运输方式、付款条件、运费、安装费等，内部产品则参考仓库数据。根据要求随时提供以上资料。 2、确定项目合同价。 3、编制成本计划，确定成本实施目标。
从项目计划着手，实施经营计划管理和成本预控措施。计算实际成本和计划成本，并根据实际成本和计划成本数据进行预测、分析。对项目成本进行分析测算，分解到各单项工程。 根据分部分项工程量、材料用量、人工用量做好项目结算工程量、材料需用量的审核控制，与统计报量一致。 4、进行成本动态控制，实现成本实施目标。 在生产经营活动过程中，利用成本控制对影响成本的各种因素加强管理，将实际发生的耗费严格控制在计划标准范围之内，随时揭示并及时反馈，解决生产经营过程中的损失浪费现象，发现和总结先进经验，使之最终达到成本目标。 （一）、基本程序 1、制订控制标准。就是按照成本责任制分级、分工、分人的分管范围，把最优化成本目标具体分解为相应承担的先进合理的“四定”标准，即定额、定量、定限额、定项控制标准。这是搞好成本控制的基础。 2、揭示成本差异。“四定”控制标准具体落实到各成本责任分管范围后，应及时将实际发生的费用与控制标准进行比较，计算成本差异，这是成本统计的重点工作，是搞好成本控制的中心环节。
公司中层管理人员的考核办法 公司中层管理人员的考核办法 随着系统内分支机构的不断壮大，管理类人员日益增加，为使系统内各分支机构对所管辖的管理类人员的绩效考核达到统一，以便于横向管理，特制订此绩效考核标准，各分支机构的高管人员需以此标准为蓝本进行所管辖的管理类人员绩效考核工作。 一、被考核人员范围 1.各分支机构的部门经理级、副经理级人员； 2.隶属于分支机构的分公司经理级、副经理级人员； 3.岗位重要的科级人员。 二、考核程序 1.各分支机构的部门经理级、副经理级人员；隶属于分支机构的分公司经理级、副经理级人员考核人为总经理； 2.岗位重要的科级人员第一考核人为部门经理，总经理为考核成绩调整人。 三、考核方法 1.所有被考核人员均采取自我述职报告和考核人综合评判的方法，每季度、年终进行一次； 2.述职报告：须按规定时间要求交书面述职报告给所属考核领导； 3.上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、考核领导复评打分的方法。
四、考核时间 1.季度考核：于每季度的倒数第四天前将个人本季度的工作述职报告及下季度的工作计划交直接上级，直接上级于下季度的.3日前完成上级评价并交所属考核人总经理审核终评后，报管理小组并交本机构人资人员处备案； 2.年度考核：于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级于12月30日前完成上级评价并交所属考核人总经理审核终评后，报管理小组并交本机构人资人员处备案。 注：由分支机构的人资人员将考核资料整理归入员工个人档案。以年度考核成绩为准核发年终奖金。试用期员工不参加年终考核。 五、考核内容 1.岗位职责考核 指对被考核管理人员要担当本职工作、完成上级交付出的任务中所在地表现出的业绩进行评价。基本要素由工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成。 2.能力考核 指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。 3.品德考核 指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协
学生信息管理系统详细设计说明书
文档仅供参考 学生信息管理系统 详细设计说明书 负责人: 参与人员： 指导老师： 1引言.......................................................................... 错误!未定义书签。
1.2背景....................................................................... 错误!未定义书签。 1.3定义....................................................................... 错误!未定义书签。 1.4参考资料 ............................................................... 错误!未定义书签。2程序系统的结构....................................................... 错误!未定义书签。3登录界面（DEFAULT）设计说明.............................. 错误!未定义书签。 3.1程序描述 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2功能....................................................................... 错误!未定义书签。 3.3性能....................................................................... 错误!未定义书签。 3.4输人项................................................................... 错误!未定义书签。 3.5输出项................................................................... 错误!未定义书签。 3.6算法....................................................................... 错误!未定义书签。 3.7流程逻辑 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.8接口....................................................................... 错误!未定义书签。 3.9存储分配 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.10注释设计 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.11限制条件 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.12测试计划 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.13尚未解决的问题 ................................................. 错误!未定义书签。4班级管理（BANJIGUANLI）设计说明 ...................... 错误!未定义书签。 4.1程序描述 ............................................................... 错误!未定义书签。
HRM测试计划 信息管理系统(MIS) 测试计划
目录 1简介 (4) 1.1目的 (4) 1.2背景 (4) 1.3系统概况 (4) 1.4范围 (4) 1.5参考文档 (4) 2测试策略 (5) 2.1测试完成标准 (5) 2.2测试类型 (5) 2.2.1功能测试 (5) 2.2.2性能测试 (5) 2.2.3用户界面（UI）测试 (5) 2.2.4安全性与访问控制测试 (6) 2.2.5兼容性测试 (6) 2.2.6回归测试 (7) 2.3测试实施阶段 (7) 2.4工具 (8) 2.5特殊的考虑事项 (8) 3估计结果记录 (8) 3.1估计的假设条件 (8) 3.2测试用例数估计 (8) 3.2.1系统测试方案 (8) 3.3文档大小估计 (8) 3.4工作量估计 (8) 3.5关键计算机资源估计 (8) 3.6成本估计（可选） (9) 4风险管理计划 (9) 5组间协调计划 (9) 6测试度量采集与分析计划 (9) 6.1采集计划 (9) 6.2度量分析计划 (9) 7资源 (10) 7.1人员安排 (10) 7.2系统资源 (10) 8项目测试里程碑 (10) 9测试工作产品与规模 (10)
10测试进度甘特图 (11) 11其他 (11)
1简介 1.1目的 为人力资源管理系统（HRM）提供完善的测试指导，确保一个完备的、灵活的、准确的、安全的为企业定制的HRM系统的系统测试顺利执行。 1.2背景 整个HRM系统将分为七个功能模块：如图： 1.3系统概况 人力资源管理系统，通过在该系统中的相关数据录入、参数设置，使用电脑保存职工档案资料、计算薪资发放以及记录职工参加培训、职位变更等的详细资料，代替原来的手工处理工作，方便进行人力资源、薪金资源的查询，大幅度提高工作效率和管理水平。 HRM主要包括以下七模块： 1)人事管理：包括部门管理、职工基本信息、职工家庭关系、职工工作简历、职工再教育等 基本信息子模块，进行职工基本资料、家庭关系、工作简历、再教育、银行帐户等基本信息的录入。 2)薪资管理：包括薪资参数录入、考核情况录入、薪资生成、银行转帐。 3)培训管理：包括培训计划、培训内容、培训人员、培训、考核、上岗。 4)招聘资料管理：包括职位登记、审批、收集简历、面试/考核、审批、就职。 5)职位变更管理：包括职位登记、审批、推荐/自荐、面试/考核、审批、就职 6)离职申请：包括离职申请、离职审批、工作交接、离职确认 7)系统设置：包括基础参数设置、数据管理、修改密码以及权限设置。 1.4范围 该项目选择V模型作为项目的生命周期，在项目开发过程中, 项目组将对所开发的模块进行单元测试，开发人员单元测试时互换代码走查，然后再对各模块进行集成测试。测试组将依据《用户需求说明书》和《系统需求说明书》以及相应的设计文档进行系统测试。 执行的测试类型将包括：功能测试、性能测试、用户界面（UI）测试、兼容性测试、安全性与访问控制测试、回归测试等。
1概述 学生信息管理系统是学校管理的重要工具，是学校不可或缺的部分。随着在校大学生人数的不断增加，教务系统的数量也不断的上涨，。学校工作繁杂、资料众多，人工管理信息的难度也越来越大，显然是不能满足实际的需要，效率也是很低的。并且这种传统的方式存在着很多的弊端，如：保密性差、查询不便、效率低，很难维护和更新等。然而，本系统针对以上缺点能够极大地提高学生信息管理的效率，也是科学化、正规化的管理，与世界接轨的重要条件。所以如何自动高效地管理信息是这些年来许多人所研究的。 随着这些年电脑计算机的速度质的提高，成本的下降，IT互联网大众趋势的发展。我 们使用电脑的高效率才处理数据信息成为可能。学生学籍管理系统的出现，正是管理人员 与信息数据，计算机的进入互动时代的体现。友好的人机交互模式，清晰简明的图形界面，高效安全的操作使得我们对成千上万的信息的管理得心应手。通过这个系统，可以做到信息的规范管理，科学统计和快速的查询，从而减少管理方面的工作量？毋庸置疑,切实有效地把计算机管理引入学校教务管理中，对于促进学校管理制度，提高学校教学质量与办学水平有着显著意义？ 2需求与功能分析 学生信息管理系统，可用于学校等机构的学生信息管理，查询，更新与维护，使用方便, 易用性强。该系统实现的大致功能：用户登陆。提供了学生学籍信息的查询，相关科目的成绩查询和排名，修改登录密码等功能。教师管理。提供了对学生学籍信息的查询，添加，修改，删除；学生成绩的录入，修改，删除，查询班级排名。修改密码等功能。管理员管理。拥有最高的权限。允许添加教师信息和课程信息等。其提供了简单、方便的操作。 3概要设计 3.1功能模块图 功能模块图，如下图3.1所示
成控部部门职责及工作划分 一、部门职责 搜集、整理历史建造成本资料 确定目标建造成本总控指标，分解建造成本控制指标，提出控制要点 汇总编辑《项目建造成本指导书》文件 跟踪分析目标建造成本执行情况、完成建造成本动态表并做分析 建立、维护工程造价和材料设备限价信息资料库 收集同行业工程造价信息及成本管理先进举措，加以吸收利用 定期或不定期进行专题或综合的建造成本分析和方案的经济性比较 分析完成新项目的建造成本 参与所有招标项目的合作方考察工作 审核合作方资料，分析是否可作为公司的合格承包商 主持编写招标文件的经济条款部分，并评审经济标 审核非招标的零星工程的“考察对比审批表” 根据招投标结果或市场询价发布材料限价单 主持编写合同的经济条款部分 审核所有与项目投资有关的合同 把合同按成本分类进行登记、汇总、存档 自行编制作内部施工指导的建筑、安装、环境方面的预算 委托、审核造价咨询公司编制主体建安工程预算 与施工方核对工程量或审核施工方与咨询方的工程量核对结果 审核施工方上报的结算或施工方与咨询方的核对后的结算 把预结算按成本分类进行汇总、存档 对设计变更进行造价估算和经济可行性分析 同项目部现场工程师一同核实现场签证的工程量部分 分合同每月汇总所发生的变更和签证总金额
组织专业培训及同行间交流；提高职员的职业素质及职业道德 常用的招投标文件和合同格式化 制订建造成本管理有关规范并对相关部人员进行培训 为项目部现场工程师提供预结算和成本管理方面的业务指导
二、成控管理组织架构图 三、各岗位工作职责（一）、部门经理岗位职责
（三）、装饰预算工程师岗位职责 （四）、现场收方员岗位职责
人力资源管理系统可行性分析报告
目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2市场可行性研究 (3) 2.1项目市场发展前景 (3) 2.2项目市场需求 (3) 3技术可行性研究 (4) 3.1项目（产品）目标概述 (4) 3.2项目软硬件环境 (4) 3.3产品主要功能 (4) 3.3.1人事管理 (5) 3.3.2薪资管理 (5) 3.3.3培训管理 (5) 3.3.4招聘资料管理 (6) 3.3.5职位变更管理 (6) 3.3.6离职管理 (7) 3.3.7系统设置 (7) 3.4项目实施计划 (7) 3.5项目关键技术 (8) 4经济可行性研究 (8) 4.1投资规划 (8) 4.1.1基本建设投资 (8) 4.1.2其它一次性投资 (8) 4.1.3非一次性投资 (9) 4.2收益分析 (9) 4.2.1一次性收益 (9) 4.2.2非一次性收益 (9) 4.2.3不可定量的收益 (9) 4.3收益／投资比 (9) 5社会可行性研究 (10) 5.1法律方面的可行性 (10) 6公司综合实力与产业化基础 (10) 6.1公司的产业基础 (10) 6.2公司的综合实力 (10) 7结论 (10)
1 引言 1.1 编写目的 本文阐述的目的是为公司内部高层领导对ICE公司的HRM系统情况的分析提供数据支持，做为领导对ICE公司的HRM系统决策的依据。 1.2 背景 本系统是为ICE公司定制的人力资源HRM系统，由Dale提出，Proad编写，ICE公司为最终使用者。 1.3 定义 HRM：Human Resource Management人力资源管理，这里指人力资源管理系统。 1.4 参考资料 无 2 市场可行性研究 2.1 项目市场发展前景 本项目是成熟的HRM系统，对于现在的企业有一定的适用性，并且在过去我们公司有做类似的项目，取得不错的经济效应。对于这套系统的巩固和加强，对于公司以后人力资源系统的销售有一定的促进作用。 2.2 项目市场需求 而且现在有很多企业由于规模的扩大对于人事上的管理来说有一定的困难，所以推测将来的HRM系统市场比较大，在销售能力和人力资源允许的条件下，可以每年5,000,000的销售量。
公司中层管理人员考核办法 随着系统内分支机构的不断壮大，管理类人员日益增加，为使系统内各分支机构对所管辖的管理类人员的绩效考核达到统一，以便于横向管理，特制订此绩效考核标准，各分支机构的高管人员需以此标准为蓝本进行所管辖的管理类人员绩效考核工作。 一、被考核人员范围 1. 各分支机构的部门经理级、副经理级人员； 2. 隶属于分支机构的分公司经理级、副经理级人员； 3. 岗位重要的科级人员。 二、考核程序 1. 各分支机构的部门经理级、副经理级人员；隶属于分支机构的分公司经理级、副经理级人员考核人为总经理； 2. 岗位重要的科级人员第一考核人为部门经理，总经理为考核成绩调整人。 三、考核方法 1. 所有被考核人员均采取自我述职报告和考核人综合评判的方法，每季度、年终进行一次； 2. 述职报告：须按规定时间要求交书面述职报告给所属考核领导； 3. 上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、考核领导复评打分的方法。 四、考核时间
1. 季度考核：于每季度的倒数第四天前将个人本季度的工作述职报告及下季度的工作计划交直接上级，直接上级于下季度的3 日前完成上级评价并交所属考核人总经理审核终评后，报管理小组并交本机构人资人员处备案； 2. 年度考核：于每年12 月25 日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级于12 月30 日前完成上级评价并交所属考核人总经理审核终评后，报管理小组并交本机构人资人员处备案。 注：由分支机构的人资人员将考核资料整理归入员工个人档案。以年度考核成绩为准核发年终奖金。试用期员工不参加年终考核。 五、考核内容 1. 岗位职责考核指对被考核管理人员要担当本职工作、完成上级交付出的任务中所在地表现出的业绩进行评价。基本要素由工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成。 2. 能力考核指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方 3. 品德考核指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。 4. 学识考核指对达成工作目标过程中所表现出的相关知识进行测评。基本要素包括担当职务所需要的管理学识、专业知识以及其他一般知识等。
学生信息管理系统 详细设计 课程名称：软件工程 指导老师：冯年荣 组员：岳一沿、朱隆君、张敏 张雨、邵天宇、万文彬 2015/5/1 1、详细设计概述 详细设计也叫做程序设计，它不同于编码或编制程序。在详细设计阶段，要决定各个模块的实现算法，并精确地表达这些算法。编程设计所开发项目的具体要求和对每个模块规定的功能，以及算法的设计和评价。详细设计需要给出适当的算法描述，为此应提供详细设计的表达工具。
在理想情况下，算法过程描述应采用自然描述语言来表达，使不熟悉软件的人理解这些规格说明比较容易，无需重新学习。但是，自然语言在语法上和语义上往往具有多义性，常常要依赖上下文才能把问题交代清楚。因此，必须使用约束性更强的方式来表达细节。 2、详细设计的基本内容 详细设计过程中需要完成的工作主要是确定软件各个组成部分内的算法以及各个部分的内部数据结构，确定各个组成部分的逻辑过程。另外还有以下工作。 2.1 处理方式的设计 （1）数据结构设计：对于需求分析、总体设计确定的概念性的数据类型进行确切的定义。 （2）算法设计：用某种图形、表格、语言等工具将每个模块处理过程的详细算法描述出来，并为实现软件系统的功能需求确定所必需的算法，评估算法的性能。 （3）性能设计：为满足软件系统的性能需求确定所必需的算法和模块间的控制方式。（4）确定外部信号的接受发送形式。 2.2 物理设计 对数据库进行物理设计，确定数据库的物理结构。 2.3 可靠性设计 2.4其他设计 (1) 代码设计：为了提高数据的输入、分类、存储及检索等操作的效率，以及节约 内存空间，对数据库中的某些数据项的值要进行代码设计。 (2) 输入输出格式设计：针对各个功能，根据界面设计风格，设计各类界面的样式。 (3) 人机对话设计：对于一个实时系统，用户与计算机频繁对话，因此要进行对话
MIS课程设计 课设题目：中国电信（江苏分公司） 供应链管理系统 学院管理学院 专业___ 市场营销________ 班别___09市场营销（2）_ 学号___ _ ___ 姓名____ ____ __ 指导教师___ ____ 2011年12月26日
第1章编写目的 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2项目背景 (3) 1.2.1定义 (3) 1.2.2中国电信（江苏分公司）管理系统现状及要求 (3) 1.2.3可行性研究 (4) 1.3使用对象 (4) 第2章总体需求描述 (4) 2.1 功能需求 (4) 2.2 性能需求 (5) 2.3 操作系统 (6) 2.4 客户机硬件需求 (6) 第3章主要功能模块详细描述 (6) 3.1 系统构架 (6) 3.1.1 系统架构图 (6) 3.1.2 系统主体结构图 (7) 3.2 总体功能需求 (8) 3.3 各系统需求 (10) 3.3.1 基础管理模块 (10) 3.3.2 清单、订单管理模块 (12) 3.3.3 物料创建管理 (14) 3.3.4 资产转固管理 (15) 3.3.5 供应商管理 (18) 3.4 基础设置与系统设置 (18) 3.4.1 基础设置内容 (18) 3.4.2系统设置 (20) 3.5 网络与存储需求分析 (21) 3.5.1 网络需求分析 (21) 3.5.2 存储需求分析 (21) 3.5 供应链设计原则 (21) 第4章结束语 (22)
第1章编写目的 1.1编写目的： 随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产，物质流通，商品交易，信息交换等的理念方式和方法正在并就爱那个继续发生深刻的变革。与此相适应，作为企业降低生产成本，提高核心竞争能力，增加经济效益的“第三利润源”被描述为最后一块“经济的黑暗大陆”的现代供应链管理正在师姐范围内广泛兴起，并将成为21世纪中国的黄金产业之一。 为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求了解，并量化和明晰本系统的工作量 和工作进度，所以企业需要重新审视自己，研究外部环境，因地制宜制定出最适合自己的发展的供应链管理系统，这样才能在新的国际竞争中增强企业的竞争力。 本需求说明书始终贯穿于整个项目开发的过程，并决定着开发的整体框架，也是系统实现功能的指引说明。本需求规格说明书同时也是作为系统验收的唯一依据 1.2项目背景： 项目名称：中国电信（江苏分公司）供应链管理系统 委托单位：中国电信（江苏分公司） 开发单位：E-615夜猫工程部 1.2.1定义： 供应链管理系统，主要负责管理无聊从进入企业，仓管库存，发了，生产加工，到成品的全过程的控制。一方面根据订单制定生产和原材料的采购计划，另一方面控制和协调各生产、建设部门的进度以及产品质量的控制和管理。 1.2.2 中国电信（江苏分公司）管理系统现状及要求： 电信管理支撑系统MSS目前满足中国电信（江苏分公司）人、财、物、信息、时间各方面的切管理需求，实现管理一体化、横向流程集成化，实现数据单点录入，满足纵向与横向的数据集中共享，实现内部控制的事前审批、事中管理、事后分析，以精确管理为指导思想，优化统计指标，及时提供决策支持信息。 主要问题： 由于工程信息的管理与录入有严格的时限要求，所以给项目负责人带来了比较繁重的录入工作量，而且项目负责人数量很精简，一人同时会管理着几十个单项，特别对于管线三层切块项目而言，影响更为明显，容易造成客户信息分析不明确，造成客户流失，企业利润下降等。 基本要求：
成控部部门职责及工作划分 搜集、整理历史建造成本资料 确定目标建造成本总控指标，分解建造成本控制指标，提出控 制要点 汇总编辑《项目建造成本指导书》文件 跟踪分析目标建造成本执行情况、完成建造成本动态表并做分 析 建立、维护工程造价和材料设备限价信息资料库 收集同行业工程造价信息及成本管理先进举措，加以吸收利用 定期或不定期进行专题或综合的建造成本分析和方案的经济性 比较 分析完成新项目的建造成本 参与所有招标项目的合作方考察工作 审核合作方资料，分析是否可作为公司的合格承包商 主持编写招标文件的经济条款部分，并评审经济标 审核非招标的零星工程的“考察对比审批表” 根据招投标结果或市场询价发布材料限价单 主持编写合同的经济条款部分 审核所有与项目投资有关的合同 把合同按成本分类进行登记、汇总、存档 自行编制作内部施工指导的建筑、安装、环境方面的预算 委托、审核造价咨询公司编制主体建安工程预算 与施工方核对工程量或审核施工方与咨询方的工程量核对结果 审核施工方上报的结算或施工方与咨询方的核对后的结算 把预结算按成本分类进行汇总、存档 对设计变更进行造价估算和经济可行性分析 同项目部现场工程师一同核实现场签证的工程量部分 分合同每月汇总所发生的变更和签证总金额 组织专业培训及同行间交流；提高职员的职业素质及职业道德 常用的招投标文件和合同格式化 制订建造成本管理有关规范并对相关部人员进行培训 为项目部现场工程师提供预结算和成本管理方面的业务指导
（二）、土建预算员岗位职责
（三）、装饰预算工程师岗位职责 （四）、现场收方员岗位职责 （五）、安装预算工程师岗位职责