子公司董事会决议范本

子公司董事会决议范本

（文中蓝色字体下载后会有风险提示）鉴于_______________公司决定要设立子公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：

风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定设立_________子公司

二、公司经营范围：

三、公司住所：

四、聘用（任命）________为子公司负责人。

风险提示：

董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

____________________公司

董事会成员（签字）：

____________、____________、____________ 年月日