董事会工作流程表及 清单

有请假的需及时告知主办方及负责人
每位参会人员人手一份会议资料，核实好份数
笔、草稿纸
座卡
参会人员座次顺序确定
专用茶杯、茶叶
前 准 备 工 15 作 16
17
18
19
20
21
22
23 会 议
24 中
25
会前1小时 会前半小时
会议中
26
会议结束10分钟
27
会议结束10分钟
会 28 议 会议后第1日至第2日
后
29
会议后第2日至第10日
30
会议后第10日至第15日
纸巾 电脑、投影仪（拷入会议要播放的电子文件、调试好设备） 提前把会议室门、灯打开、空调打开 泡好茶 把电脑、投影仪打开 再次检查下会议的资料份数是否正确等情况 桌椅是否摆放整齐 请到会人员签到，提示手机静音状态 拍好相片 完成董事会会议决议的签字 成股东会会议决议的签字 收拾会议室 回收会议纸质资料 拟定会议纪录 跟踪决议、记录 其他后续工作（跟踪决议执行）
发文给各股东单位征求对股东会、董事会议题的意见，5日内反馈书 面意见。
注意事项
进行股东会、董事会议案及附件的编制、修改、审核、最终定稿。 期间将议案材料送审总部各部门。
发文通知股东代表、董事会成员，通知中明确会议召开的日期、地 召开股东会要提前15日发通知，召开董
点、股东会议题、董事会议题、参会人员等内容；完成股东会主持 事会要提前10日发通知。鉴于股东会和
词、董事会主持词及股东会决议、董事会决议内容；制作PPT。
董事会经常一起开，故提前15日通知。
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完成会议资料的打印、装订。
对会议资料进行仔细把关，防止出现问题。
确定开会参会人员（人数）。
除常规的与会人员，核实列席人员
确定会议室可用。
公司会议室、或其他场地
会议签到表、会议记录表的准备。
会议前一天再次提醒参会人员时间和地点。
注意空调温度、空气流通性、噪音等 期间注意加茶水
关闭电脑、投影仪、清洗茶杯、打扫卫 生等 按保密原则回收会议纸张 完成董事会会议纪录；完成通讯稿件， 经总经理审核后发出 完成股东会会议决议的盖章；完成董事 会会议纪录的签字。 把股东会会议决议、董事会会议决议、 董事会会议纪录归档。
序号 类型
1
2
前
3
期
准
备
4
工
作
5
6
7
8
9
10
11
12
13
会
前
14
准 备
工
作
时间节点 会前35日 会前25日 会前23日 会前15日 会前5日 会前3日 会前2日
会前1日
会前1小时
董事会工作流程表
日期
准备工作
初步拟定股东会、董事会议题，并与各股东代表及董事会成员进行 沟通，并根据反馈意见进行议题修改。