第一部分房地产开发工程建设流程管理第一章 施工准备阶段工作流程管理房地产开发建设过程中，工程建设工作早在开发报建时即已展开，在企业取得《建设 用地规划许可证》和《国土证》后工程口即可介入。
第一节施工准备阶段工作流程图 1-1 施工准备阶段工作流程取得用地规划 许可证、国土证总规、详规、小区综合 管线规划批复取得规划许可证开发部收地、工程部围蔽出详勘方案、签订详勘合同 施工图审查、节 能审查开发部、 工程部 查勘现场申报 临水 临电工程部组织详勘总经理主持小区 分区开发策划会取得本期开发全套施工 图（或基础图）质监登记场地障碍 物迁移、 拆除方案编制单项工程施工策划方案安监登记主管工程领导主持综合工程部组织±0.000 策划方案会审以下图纸会审余泥排放证工程部组织 审查施工组织设计“三通一平”实施编制监理规划施工单位临设搭建施工单位人员、 机械、材料进场签发开工令 取得施工许可证基础工程开工xx 地产集团外地公司管理办法（节选）（xx 司管字[2007]第 114 号，签发人：许家印，2007 年 10 月 23 日）本《手册》收录的《xx 地产集团外地公司管理办法》只节选了原文的部分内容。
全文详见有 xx 司管字[2007]第 114 号文。
第一章综合管理方面第五十五条集团公司财务管理、档案管理、预决算审计、合同履约监督等驻各外地公司常设机构对各外地公司经营管理工作进行监督检查。
第五十六条外地公司所有涉及法人、董事、监事、注册资金、章程、注册地等的变更事项，须报集团公司董事局主席审批。
第五十七条没有集团公司发文或董事局主席批示，集团任何部门无权要求各外地公司上报书面报告、汇总数据资料等。
第五十八条集团公司领导到外地公司视察、检查工作，外地公司可安排一副总经理或以下人员陪同接送，安排酒店工作餐；集团公司中层以下人员到外地公司检查工作，外地公司可安排一副经理或以下人员陪同接送，安排员工餐厅工作餐。
第五十九条集团公司各有关部门人员到外地公司检查工作，任何人不得安排或接受宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品。
第六十条各外地公司如有发生重大事件须及时上报集团常务副总裁、总裁和董事局主席。
第六十一条管理监察中心会同相关部门负责对本制度的实施情况进行检查与考核。
第六十二条集团公司相关部门到外地公司检查工作，需经常务副总裁批准。
第六十三条本办法自发文之日起执行；如有文件与本办法不一致的，以本办法为准。
外地公司月工作节点计划填报范围（xx 司管字[2007]第 051 号，签发人:许家印，2007 年 5 月 23 日）附件：1、《全国性材料物资年度计划申报模板》（略）2、《全国性材料物资月度计划申报模板》（略）3、《临时用料计划表》（略）4、《广州xx 材料设备有限公司订货清单》（略）5、《广州xx 材料设备有限公司送货通知》（略）6、《广州xx 材料设备有限公司进仓单》（略）7、《广州xx 材料设备有限公司收货单》（略）8、《工地收货单》（略）附录 A施工图管理及设计变更管理制度1．工程部各专业施工图数量不得少于 3 套，其中有 1 套用于工程部存档，1 套用于项目部存档，1 套用于现场监理日常工作需要。
2．存档的图纸应落实保管责任人，用于现场监理日常工作的图纸应装订成册，方便查阅。
3．工程部收到施工图/设计变更通知单后，应在 24 小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记，施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在台帐上签字确认，并记录接收时间，时间单位精确到小时。
4．被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。
5．工程部收到设计变更后，专业工程师应在 72 小时内，将变更内容在项目部存档原图上标注，并将其中一份变更单交资料员存档。
6．施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。
变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导致造价变化的情况下，工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复单回复施工单位，并抄送预结算部和总工室；变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减，工程部应与总工室联系，由总工室决定是否变更，变更内容以设计变更的形式下发。
严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复。
监理实施细则编制规定监理实施细则是根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经项目总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。
1 监理实施细则的编制依据1.1 已批准的《监理规划》；1.2 与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；1.3《施工组织设计》或《施工方案》；1.4 公司《质量手册》、监理工作文件等；1.5 项目监理专业策划内容。
2 监理实施细则的编制内容2.1 专业工程的特点应说明本专业工程的施工特点和监理特点。
2.2 监理工作的流程用流程图的形式描述本专业监理工作的流程。
2.3 监理工作的控制要点及目标值应说明本专业监理工作的控制要点及目标值。
2.4 监理工作的方法及措施应说明本专业监理工作的方法及措施。
3 监理实施细则的编制、审批和发放和修改3.1 项目监理专业策划完成后、在相应工程施工开始前由各专业监理工程师分专业编制监理实施细则，报项目总监理工程师批准，作为指导各专业监理工作实施的工作文件；经审批后的监理实施细则属受控文件，由项目监理部资料员按照《文件控制程序》的要求进行发放和管理。
3.2 对项目规模较小、技术不复杂且管理有成熟经验和措施，并且监理规划可以起到监理实施细则作用时，可不另外单独编制监理实施细则。
3.3 当发生工程变更、计划变更或原监理实施细则所确定的方法、措施、流程不能有效地发挥管理和控制作用等情况时，项目总监理工程师应及时根据实际情况安排专业监理工程师对原监理实施细则进行补充、修改和完善，按原报审程序经过批准后方可执行。
4 监理实施细则的编制注意事项4.1 监理实施细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的专业的特点，做到详细具体、具有可操作性。
4.2 监理实施细则可按工程进展情况编写，尤其是当施工图纸未出齐就开工的情况，但是当某分部工程或单位工程或按专业划分构成一个整体的局部工程开工前，该部分的监理实施细则应编制完成，并在开工前应经过项目总监理工程师的审批。
4.3 监理实施细则应具有针对性，应根据专业施工的特点制定专业监理工作控制措施，设置质量控制点的具体位置及控制方法，明确哪些工序需要进行旁站监理及进行旁站监理的内容，明确专业监理工作平时巡查的内容和重点。
旁站监理规定为满足工程质量控制要求，对重要的和对工程质量有重大影响的工序施工过程实行旁站监理，以便及时发现质量事故、质量隐患，并及时处理问题，特制定本规定。
为保证工程质量，以下分项分部工程施工过程均必须实行旁站监理，但不限于所列：工程桩施工、护壁工程施工、钢结构吊装施工、关键部位装修、重要设备安装、砼浇捣施工、隐蔽工程施工、施工情况和工艺要求特殊的工程以及项目总监理工程师认为有必要实行旁站监理的工程。
旁站监理必须依据施工图纸、施工合同、施工规范、施工方案和有关的监理细则等进行。
1. 旁站监理由总监理工程师组织专业监理工程师和监理员实施。
2. 对工程桩施工和护壁工程施工实行旁站监理时，专业监理工程师须对施工机械、施工方法、施工安全和施工质量进行全过程旁站监理。
3. 对钢结构吊装旁站监理时，专业监理工程师必须检查吊装顺序、构件编号以及吊装的安全措施，并按规定检查螺栓扭紧力度、焊缝情况，对吊装实行全过程旁站监理。
4. 对关键部位装修、重要设备安装等旁站监理时，专业监理工程师必须针对施工工艺、特点和特殊要求进行全过程旁站监理。
5. 对隐蔽工程旁站监理时，专业监理工程师必须进行全过程旁站监理，每个分项隐蔽工程由监理工程师签证后，方可进行下一道工序的施工。
6. 对砼浇捣旁站监理时，专业监理工程师必须检查模板、配制钢筋、砼配合比、搅拌时间、坍落度、振捣情况、施工缝预留、预埋件位置、运输工具等是否符合要求，并对整个浇注过程进行旁站监理。
7. 施工情况特殊、工艺要求特殊及总监理工程师诊断有必要实行旁站监理时，应针对项目具体特殊要求和质量控制点组织编写《特殊旁站监理实施细则》，用以指导专业监理工程师进行旁站监理。
8. 旁站监理人员应当认证履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。
凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录（见附件）上签字的，不得进行下一道工序施工。
9. 在旁站监理过程中，专业监理工程师和监理员必须加强对现场巡视、监督与检查，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
10. 旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。
对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。
在工程施工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备案。
11. 监理部资料员负责对旁站监理有关质量记录（包括图片记录）进行收集、保管和归案。
12. 总工检查督促监理部执行本规定，对没有按要求实行旁站监理的监理部可进行处罚。
13. 对于因未实行旁站监理而引起任何工程事故的项目，公司将追究项目总监理工程师和专业监理工程师责任。
监理月报编写规定1. 监理月报内容监理月报应详细反映在建工程当月工程概况、工程质量、工程进度、投资、安全及文明施工、施工手续等情况，并对下月工作计划作出安排，具体内容如下：1.1. 工程概况第一个月要详细介绍整个工程的概况，以后只反映本月施工单位具体工作内容。
1.2. 工程进度反映本月工程形象进度，将本月实际完成情况与计划进度比较。
提出工程进度存在的问题及采取措施效果的分析，编制下月施工计划。
1.3. 工程质量对本月的工程质量进行分析，提出存在问题及采取的措施效果，对施工过程中的主要问题召开的专题报告和会议情况，进场原材料和设备安装的检查、送检数量，合格与否的统计记录。
1.4. 投资说明本月工程量审核情况，工程款审批情况及月支付情况。
1.5. 合同对本月出现的工程变更、工程延期、费用索赔等情况进行说明。
1.6. 安全及文明施工说明当月存在的安全问题，文明施工情况以及处理结果。
1.7. 本月监理工作小结本月的监理工作情况及下月监理工作的重点。
1.8. 天气状况通过监理过程中每月天气统计，说明当月晴天、雨天、阴天、台风的数量，以便对有效工作天数进行统计。
