公司总经理办公会议事规则
第一章总则
第一条为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责，提高工作效率和科学管理水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国有资产法》”）、《浙江安邦护卫集体有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际，特制定本规则。
第二条总经理办公会是总经理行使职权，由经理层集体商议决策公司经营管理中重大事项的议事制度。
第三条总经理办公会应遵循以下议事原则：
（一）依法规范的原则。在国家法律法规、《公司章程》规定的权限和董事会授权范围内议事决策，并自觉接受监事会的监督。
（二）对董事会负责的原则。贯彻执行董事会决议，并及时检查汇报董事会决议的执行情况。
（三）总经理负责制的原则。总经理主持公司的日常经营管理工作。经营班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。
(四)科学高效的原则。在议事决策中，既坚持民主集中，又务实科学高效，要有明确议题，并提出主导意见，在充分讨论的基础上作出决策，防范决策风险。
第四条涉及“三重一大”事项的决策，按有关规定执行。劳动保险等涉及职工切身利益以及重要规章制度修订的议题时，应事先选
取广大职工的意见，必要时可邀请职工代表列席会议。
第二章议事范围
第六条总经理办公会议事范围：
（一）贯彻执行省政府和省国资委的有关政策和决定；
（二）决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报、报告事项，组织实施董事会会议；
（三）拟定公司战略发展规划和年度经营计划，提交董事会审议；
（四）拟定公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，提交董事会审议；
（五）依照省国资委有关规定，拟定公司的投资方案，提交董事会审议；
（六）依照省国资委有关规定，拟定公司的股权收购、股权转让、股权置换等资本运作方案，提交董事会审议；
（七）审议通过账面原值10万元以上的非股权资产的处置方案（房产出租除外），其中账面原值100万元以上的，须报董事会决议；
（八）审议决定账面原值10万元以上的资产出租事项；
（九）依照省国资委有关规定，拟定公司的融资（发行公司债券、企业债券除外）、对外借款、对外担保和对外捐赠的方案，提交董事会审议；
（十）拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提交董事会审议；
（十一）拟定公司增减注册资本金、发行公司债券的方案，提交董事会审议；
（十二）拟定公司内部管理机构设置方案和人力资源管理方案，提交董事会审议；
（十三）拟定公司基本管理制度，提交董事会审议；
（十四）制定公司具体管理制度；
（十五）拟定公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划，提交董事会审议；
（十六）聘任或解聘除应由省国资委、董事会聘任或者解聘以外的人员；
（十七）分解落实公司年度工作目标，研究工作措施；
（十八）法律法规、公司章程规定或者董事会授权需要审议的其他事项。
第七条根据公司有关制度，公司日常业务和经营班子分工范围内可以决定的一般事项，不再提交总经理办公会研究。
第三章议事决策程序
第八条总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。
第九条总经理办公会分为例会和临时会议。总经理办公会例会每月不少于一次。总经理认为必要时，可随时召开临时会议。根据实际情况，可召开总经理办公会扩大会议。
第十条出席总经理办公会的人员包括：总经理、副总经理及其他高级管理人员。公司监事列席会议。根据议题需要，由总经理或会议召集人决定其他列席人员。
第十一条参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因故不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。
第十二条总经理办公会的会务工作由办公室负责，一般应提前二日将开会日期、地点和会议议题等主要事项通知全体与会人员，并提供充分的与会议议题相关的资料
第十三条总经理办公会议题依照本规则第六条的规定，按以下办法确定：
（一）省国资委、董事会、监事会要求总经理办公会研究的事项，直接列入
（二）总经理提出的议题，直接列入；
（三）副总经理提出的议题，经总经理同意后列入；
（四）各部门提出的议题，须经分管领导同意，并交由办公室汇总，报总经理审定后列入；
（五）所议事项的决定或结论。
第十四条列入总经理办公会的议题，相关部门应事先进行调查核实，应有充分的材料和明确的决策建议。需要协调的议题，由公司分管领导协调后提出意见。需要出具法律意见或者进行评估、评审的，依照有关规定办理。准备工作不充分或审议条件不成熟的，不得提交审议。经总经理办公会审议后否决的议题，没有经过实质性修改的，
不得再提交审议。
第十五条总经理办公会应对列入会议的议题逐项研究审议。出席总经理办公会的人员应充分发表意见，表明态度。列席会议的人员可以就相关议题发表意见，供总经理办公会决策参考。
第十六条总经理办公会对每个审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理或者会议主持人作出决定。对经会议讨论的不宜作出决议的议题，总经理或者会议主持人有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
第四章会议记录和督办
第十七条办公室应当指定人员对会议所议事项作出记录。会议记录应包括下列内容：
（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名；
（二）出席、列席会议人员的姓名；
（三）会议议程
（四）出席会议人员发言要点；
（五）所议事项的决定或结论。
第十八条总经理办公会讨论决定的事项，办公室应编制会议纪要或决议。会议纪要经总经理班子成员会签后由总经理签发，会议决议由总经理或总经理授权的会议主持人签发，送有关领导和部门。凡需提交董事会审议的，办公室应根据会议议定的意见整理会议资料，经总经理审定后提交董事会审议。
第十九条会议记录、会议决议和会议材料按档案管理要求进行
