集团总裁办规章制度流程汇编
前言
为适应集团未来发展战略，进一步整合资源、优化配置，集团进行了组织架构的调整：成立公司总部及北京公司。天津、上海、公司的组织架构也逐步明晰。为适应集团新的发展要求，建立正规的工作秩序，提高行政办公效率，更好地履行服务督办职责，总裁办特对本部门原有制度流程进行了修订、补充及完善，于8>2013年3月编订《国发节能环保集团总裁办工作制度流程汇编》。
本制度流程汇编共分两大部分，第一部分为“规则、制度及办法”。其中“规则、制度”的适用范围为全集团，要求集团总部各管理中心严格按要求执行，各子公司根据“规则、制度”要求，结合自身组织架构进行相应调整后执行。“办法”的适用范围为集团总部，即要求集团总部各管理中心严格执行，各子公司结合实际情况，可参照“办法”制定相关规章后执行（其中《企业邮箱管理办法》适用范围为全集团）。第二部分为“工作流程”，其适用范围及使用方法根据其与第一部分的对应关系执行。
本制度流程汇编自2013年5月1日起执行，试行三个月，此前颁行的相关制度流程自本汇编颁布之日起废止。在试行期间如对制度流程有疑义或建议请与总裁办行政秘书部联系。
国发节能环保集团总裁办
2012年3月
目录
第一篇会议管理
一、总裁办公会议规则
二、总裁办公会议规则附则：各管理中心、物业公司工作计划制度
三、会议管理办法
四、会议室管理办法
第二篇文秘档案管理
一、公文管理制度
二、专职秘书管理工作办法
三、印章管理制度
四、档案管理制度
第三篇信息化管理
一、信息管理制度
二、网络管理办法
第四篇法律事务管理
一、法律事务管理制度
二、工商登记事务管理办法
第五篇资产物品管理
一、固定资产管理办法
二、车辆管理办法
三、车辆配备与使用管理办法
四、办公用品管理办法
五、计算机等办公自动化设备采购管理办法
六、计算机配置与使用管理办法
第六篇后勤总务管理
二、消防安全管理办法
三、员工用餐管理办法
四、员工宿舍管理办法
五、总机话务工作管理办法
六、邮件寄发管理办法
第六篇综合管理
一、办事规则
二、保密工作管理制度
三、制度管理办法
四、统计管理办法
六、出差事务管理办法
七、接待工作管理办法
第一篇
会议管理
****集团总裁办公会议规则
总则
集团总裁办公会议是集团日常经营管理决策的机构，其主要负责讨论、审议年度经营目标、日常经营管理决策、高管人事异动、集团基本管理制度和流程等事宜，以及集团所属各管理中心、各下属子公司提交会议专题审议的事项。
会议组织
集团总裁办公会议由集团总裁办负责召集，集团总裁办主任主持会议。总裁办主任不在位时，由总裁临时指定主持人。
总裁办指定专职秘书负责总裁办公会议的组织筹备，包括会议通知、议案准备、会议纪录及决议发文等，并负责会议纪要及文件等资料的存档管理。
参会人员
集团总裁办公会议参加人员由总裁、副总裁、集团各管理中心及物业公司高级管理人员组成，其它有关人员在获得总裁、副总裁批准后可列席会议。
集团宣布重大决策、人事异动、基本制度和重要通知时，可扩大到集团部门主管以上人员参加。
会议形式：
集团总裁办公会议分为例会和临时会议。
例会为每周召开一次，具体议题、地点和时间由总裁办负责通知。
有下列情形之一的，可以召开临时会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）其他副总裁提议时；
（三）其他高管人员提议，总裁批准时。
会议议题：
总裁办公会议参加人员，均有权提出议案。总裁、副总裁提出的议案，由总裁、副总裁指定相关部门拟定议案草案。各部门、子公司以及高管提出的议案，由议案提出人拟定议案草案。
总裁办公会议审议的事项主要包括以下内容：
（一）集团日常经营管理决策（各部门周、月工作计划的审定）；
（二）集团组织架构调整方案；
（三）集团年度经营目标及年度预算；
（四）集团高级管理人员人事异动；
（五）集团基本管理制度和流程的审定；
（六）集团总裁提议审定的其他事项。
议案提交
议题草案起草后，应将议题草案连同相关材料，送总裁办初审，报总裁、副总裁审阅同意后，方可上会讨论，总裁办至少应在开会前两天将相关议案或议题内容发给各参会人员，并通知确认。
决议形成
会议议案有三分之二以上参会人员意见一致时，应当及时形成决议。个人对会议所形成的决议有不同意见，可以声明保留，但在决议改变之前，必须坚决执行。对会议内容不得以任何形式向外泄露。
集团总裁拥有最终裁定权。
决议执行
在总裁办公会议上形成的决议，总裁办应以会议纪要形式下发给各参会代表。对于集团重大决议，提请总裁、副总裁签署后，以集团红头文件形式下发各单位贯彻执行。总裁办负责会议决议事项的督办工作。
本规则由集团总裁办负责解释和修订，自颁布之日起实施。
附件：集团总裁办公会参会人员名单（略）
****集团总裁办公会议规则
附则：****集团各管理中心、物业公司工作计划制度
为加强集团总部自身建设，建立正规有序的工作制度，提高总裁办公会效率，
特制定本制度。
集团各管理中心、物业公司的工作周报/月报为总裁办公会的固定议题。
集团各管理中心、物业公司于每月第一周总裁办公会上汇报本单位上月工作完成情况及本月工作计划（《月度及每周工作计划、完成情况》模版见附件）。
总裁办将各单位月度工作计划整理汇总为《****集团各管理中心及物业公司月度计划一览表》，经与各单位负责人核对签字确认无误后，上报集团总裁、副总裁。
集团各管理中心、物业公司于每月第二、三、四周总裁办公会上汇报本单位上周工作完成情况及本周工作计划。
总裁办将各单位每周计划中的增项内容补充到《****集团各管理中心及物业公司月度计划一览表》中，保证月度工作计划的完整性，对于有时间节点的工作及时跟踪提醒。
总裁办于月末根据各单位当月历次办公会上汇报的工作完成情况填写《****集团各管理中心及物业公司月度计划完成情况表》，经与各单位负责人核对签字确认无误后，存档备查。
