股东会会议纪要和决议
股东会会议纪要和决议
一、会议时间：2015年3月12日
二、会议地点：
三、会议召集及主持人：
四、出席会议股东代表：
五、记录人：
六、会议议程：
1、宣布开会并通报会议出席人员情况。
2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。
3、行政总监2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。
4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。
5、监事会工作报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。
8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。
9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。
10、宣布会议结束。
七、会议审议事项及结果：
（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。
（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。
（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：
二〇一三年三月十二日
股东会会议纪要和决议 [篇2]
一、特别提示：
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次
会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：日
2、召开地点：
3、召开方式：
4、召集人：
5、主持人：
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的.规定。
7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：
股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。
四、提案审议和表决情况：
1、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%；
反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
2、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
3、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权
出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
参会人员签字：年月日
【股东会会议纪要和决议】
股东会会议纪要 股东大会作为企业治理结构中的一个重要组成部分,是企业治理中的一个重要的决议和督查机构。股东大会是股东作为企业财产的所有者 ,对其财产执行管理权 ,对企业的经营管理有广泛的决议权。下文 是股东会会议纪要，欢迎阅读! 股东会会议纪要一 1、股东人数 18 人，实到人数14 人，吻合开会条件。 2、审议 20XX年可分配利润。 X 院重申 : 1、做好分配连结说明。说明前一次股东大会分配利润的时间截 止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 2、审议 M 市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 A重申 : 1、做项目投资可行性方案报告，呈递企业股东参阅。 2、资本方面可以采用银行贷款等融资方式。企业属于中小型、 旭日企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 B 介绍检测站大要。企业拥有股份 20%，别的 3 个法人拥有 80%。总投资额、利润估计、风险解析、回收投资的周期估计。 举手表决 M 市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票经过。 3、审议 20XX年工作总结和 20XX年工作计划。 A、B、C 建议 :加强工程过程监控。企业的项目偏向于竞争大、 价格低、周期长的项目。应该搜寻优秀项目，不惜花大投资购买固定、
优秀、长远运营的项目。整合企业内部的优秀人力资源，以及行业内 的优秀人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创立出门学习 培训条件，培养人才 ;行家业内挖掘人才。 V建议 : 1、财务部门做好税收筹办。做好资本平衡表，企业财产结构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化核查指标，算出人均产值。企业出资申报清 华总裁班会员，在专家库中搜寻关系企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200 万以上的资本可以用来理财。完满流程，好的流程必然可以创立效益。 X建议:20XX 工作计划中的几项工作需要拟定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 股东会会议纪要二 时间 :XX 年 3 月 5 日 地点 :长沙 xx 企业办公室 出席人 :XX 主持人 :xxx 记录员 :xx 会议内容 :一、确认企业股东及各自出资额; 二、谈论企业地点的改正; 三、谈论选举产生企业董事会成员; 四、谈论选举产生企业监事; 五、谈论企业法人代表改由经理担当。
股东会议纪要四篇 篇一：股东会议纪要 时间： 地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字） 主持人：（法定代表人的名字） 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程
本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准） 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么
9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名： 年月日
2020年关于股东会议纪要范文三篇 会议纪要是根据会议情况、会议记录和各种会议材料，过综合整理而形成的概括性强、凝炼度高的文件。下面整理了会议纪要范文，欢迎参考。 20xx年股东会议纪要范文一 时间：201X年2月15日 地点：XX文化创意产业园股份有限公司会议室 人员： 会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜 记录： 201X年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州XX文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下： 一、现在0平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。 二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。 三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。 四、贵州省民政厅已把XX养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。 五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。 六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。 七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。 八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可
公司股东大会会议纪要5篇 公司股东大会会议纪要 (1) 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 (主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题 于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会 议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参 加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参 加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? ：无异议。 (主持人)：现在请就今日之议题发表意见。 ：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守：
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合 同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用 人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两 表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案， 提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公 司承担损害赔偿责任。 (主持人)：请大家就上述提议发表意见。 ：无异议。同意按上述提议形成股东会决议。 (主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照上述 提议形成号股东会决议。 公司股东大会会议纪要 (2) 中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年 十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东 及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公 司法》和公司章程的有关规定。
股东会议纪要范文 篇一：股东会会议纪要 XXXXXX有限公司第一届第四次股东会会议纪要 一、会议时间：20XX年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程： 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做20XX年工作总结和20XX年工作计划的报告。 3、行政总监关于20XX年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、财务总监关于公司20XX、20XX年度财务决算、预算的报告。 5、监事会工作报告。 6、提案。 7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准《关于审议20XX年度董事长工作报告的提案》。（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：二〇一三年三月十二日 篇二：股东会议纪要模板
股东会议纪要 时间： 地点：具体地址的公司地址 参加人：全体股东（写名字） 主持人：（法定代表人的名字） 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。会议内容；1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下： 股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****
股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx主持人：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx主持人：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办 人记录人在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》两表格式见附件上登记 和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使 用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损 害赔偿责任。 xx主持人：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx主持人：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提 议形成xx号股东会决议。 股东会会议纪要二 王**律师 涉及当事人隐私，人名等均采用化名 会议时间：XX年7月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王×× 会议通知时间：XX年7月××日 会议通知方式：书面通知
股东大会决议会议纪要 时间：2022年8月15日 地点：XX公司总部会议室 会议议程： 1. 主席宣布开会； 2. 议案一：选举新任董事长； 3. 议案二：批准公司合并计划； 4. 议案三：审议2022年度财务报告； 5. 其他事项； 6. 主席宣布会议结束。 会议纪要： 会议时间上午10点准时开始，主席宣布了会议的目的和议程，并提醒股东们遵守会议纪律，鼓励大家积极参与会议讨论。随后，主席介绍了第一项议案，即选举新任董事长。 1. 议案一：选举新任董事长 根据公司章程规定，每届董事会任期为三年。现任董事长张先生的任期即将届满，需要选举新任董事长。经过股东们的提名和投票，陈先生以多数票当选为新任董事长。会议对陈先生表示祝贺，并期待他在新的任期内带领公司不断发展壮大。
2. 议案二：批准公司合并计划 本次股东大会审议的第二项议案是公司合并计划的批准。公司计划 与YY公司进行合并，以整合资源、提升市场竞争力。会议首先由董 事长陈先生对合并计划进行了详细说明，包括合并后的战略发展方向、预期收益等。随后，股东们就合并计划进行了热烈的讨论和提问，并 就合并后公司治理结构、员工待遇等问题进行了充分交流。最终，股 东们一致通过了合并计划，并授权董事会执行相关合并事宜。 3. 议案三：审议2022年度财务报告 会议的第三项议案是审议2022年度财务报告。财务总监王先生对 公司在过去一年的经营情况和财务状况进行了详细汇报。报告显示， 公司在过去一年取得了良好的业绩，实现了销售额和利润的双增长。 财务报告得到了股东们的高度认可和称赞，大家纷纷对公司管理层和 全体员工的努力表示赞赏。 4. 其他事项 会议在主席的主持下，还就其他与公司发展相关的重要事项进行了 交流和讨论。其中包括人力资源发展、市场拓展计划以及研发投入等 内容。股东们积极提出建议和意见，并对公司未来的发展方向表达了 信心和支持。 5. 主席宣布会议结束 会议最后，主席宣布了会议的顺利结束，并再次感谢与会股东的参 与和支持。
股东会会议纪要和决议 一、会议时间：2015年3月12日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。 3、行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。 5、监事会工作报告。 6、提案。 7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名： 二〇一三年三月十二日 股东会会议纪要和决议[篇2] 一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：日 2、召开地点： 3、召开方式： 4、召集人： 5、主持人： 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者：三、会议出席情况： 股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的%； 反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权 出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。
企业股东会议纪要8篇 企业股东会议纪要篇1 有限责任公司股东就股权转让一事，于__年__月__日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过(以比例通过) 一、完全同意转让方将其持有的公司__%股权全额转让给受让方__，转让股权的股份分别是__%。 二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。 三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。 四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。 五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。 股东签字： __年__月__日 企业股东会议纪要篇2 时间：__年3月5日 地点：长沙__公司办公室 出席人： 主持人：__ 记录员：__ 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》
会议决议：经股东会讨论，形成如下决议： 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 __ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 __ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 __ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 __ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__ 三、同意推举__为公司董事会成员。 四、同意推举__为公司监事，__为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东__的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。 全体股东签名： 企业股东会议纪要篇3 根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为__ ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下： 1、同意公司住所变更为： 2、同意公司经营范围变更为： 全体股东签字并盖章： 企业股东会议纪要篇4 20__年__月__日，在本公司办公室，召开了在古交市__有限公司2023年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到
有限公司 关于召开年第次股东会的通知 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，有限公司（下称"公司”）实行董事作出决定，召开年第次股东会。现将本次会议的相干事项通知以下： 一、会议召开基本情形 1、召开届次：年第次股东会 2、召集人：实行董事 3、召开时间：年月日时分 至年月日时分 4、召开地点： 5、出席对象： （1）于年月日（股权登记日）在登记在册的公司全部股东；股东可以以书面情势托付代理人出席会议、参加表决。该代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）公司聘请的审计师。 二、会议审议事项 1、特别决议案 2、普通决议案 （1）《关于公司实行董事换届选举的议案》； （2）《关于公司监事换届选举的议案》； （3）《关于公司聘请高级管理人员的议案》； （4）...... 三、会议登记方法 1、登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东托付非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面托付书、单位营业执照复印件和持股凭证。 2、登记时间 年月日上/下午：00- ：00 3、登记地点 四、其他 1、会议联系方式 联系人：电话：电子邮箱： 2、暂时提案：暂时议案请于会议召开天条件交。 特此通知。 有限公司 年月日 附件1：年第次股东会授权托付书 附件2：年第次股东会出席确认回执
附件1：年第次股东会授权托付书 授权托付书 有限公司： 兹授权托付先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司年第次股东会，并依照以下指导对下列议案投票。本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指导的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 自本托付书签署日起至本次股东会终止之日止。 说明： 托付人应在托付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”，对于托付人在本授权托付书中未作具体指导的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 受托人身份证号： 受托人签名： 托付人（签名或法定代表人签名、盖章）： 托付人身份证号（法人股东执照号码）： 托付人持股数、持股比例：
会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文。它 不同于会议记录，对企事业单位、机关团体都适用。下面是股东 会会议纪要范文，欢迎参阅。 股东会会议纪要范文1今日召开了临时股东大会，公司高管 就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针 对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的 细节做了如下解释: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线 收入的下降具体原因请参见我们3月13日的简评;内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为241亿元见表1，相对20XX年收入下降77%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是241亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;
2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海 的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空行情股吧市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然 存在。其中包括:120XX年的实际客座率水平将会比测算所有 的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2人民币定价消除了 公司的汇率风险;3 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4内航外线收入水平 仍有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长 亮点主要在于:
股东会会议纪要格式范文6篇Sample format of minutes of shareholders1 meeting
1、篇章1：股东篇章5：临股东会会议纪要格式范文6篇 前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开,按住键盘 Ctrl键且鼠标单击目录内容即可M牌专到对应篇童］ 2、篇章厶股东会会议纪要文档 3、篇章3：股东会会议纪要文档 4、篇章4：临时股东会会议纪要文档 6、篇章6：临时股东会会议纪要文档 股东表决权又称股东议决权，是指股东基于股东地位享有的参加股东会或股东大会,并就股东会、股东大会的议案做出一定意思表示的权利。下文是股东会会议纪要，欢迎阅读！
篇章1：股东会会议纪要文档 中宝戴梦得投资股份有限公司20XX年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339. 4948万股，占公司总股份的25. 54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议由董事长李荣主持，全体与会股东对本次大会议案进行了审议，并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市xxx有限公司共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。 同意该项议案的股数为5339. 4948万股，占岀席会议股东表决权的100%,反对股数为0股，弃权股数为0股，同意股数达到岀席大会股东所持表决权的二分之一以上，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，决议生效。 篇章2：股东会会议纪要文档【按住Ctrl键点此返回目录】今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关 心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下： 机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释：
股东变更会议纪要最新范文三篇股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。下文是关于股东成员变更的会议纪要范文，仅供参考! 股东变更会议纪要篇一广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。 到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。 会议主持：由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项： 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议： 1、会议一致通过公司变更股东的决定：由原来的陆俊安、黄义苹、陆奂霖变更为黄礼玉，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果：持赞同意见股东所代表的
出资比例，占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。 参加会议股东人员签字： 广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日 股东变更会议纪要篇二会议时间：xxx年xx月xx日会议地点：xxxxx(公司会议室) 会议性质：临时股东会议 会议通知时间、方式：20XX年12月01日，电话方式 参加会议人员： 全体股东：郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容 会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为 36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。 二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。
股东会议纪要样本 股东会议纪要样本1 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx 记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议：经股东会讨论，形成如下决议： 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资 xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资 xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资 xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名： 我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定 根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会，参会股东为、，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下： 1、同意公司住所变更为： 2、同意公司经营范围变更为： 全体股东签字并盖章： 股东会议纪要样本2 会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议
增资股东会议纪要 增资股东会议纪要 股东会决议 ××××于202___年九月十八日在江南产业集中区 ××××会议室召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东×××、股东北京××××投资，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 一、公司股东按公司章程约定交纳第二期出资800万元，相应实收资本由200万元增加至1000万元。 实收资本变更后，公司注册资本1000万元，实收资本1000万元。各股东的出资情况如下：股东×××持有公司20%的股权〔认缴注册资本200万元，实缴200万元〕；股东 ××××持有80%的股权〔认缴注册资本800万元，实缴800万元〕。 二、修改公司章程相关条款。 股东签名或盖章：
202___年九月十八日 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修改如下： 一、原公司章程第七条股东姓名〔名称〕、出资额、出资时间、出资方式如下：××××，出资800万元，占注册资本的80%；×××，出资200万元，占注册资本的20%；首次出资额为人民币200万元，由股东××××投资于2023年8月16日缴纳，其余局部于2023年8月15日之前由全体股东缴足。出资方式为货币资金。 现修正如下: 股东姓名〔名称〕、出资额、出资时间、出资方式 股东××××投资：认缴注册资本800万元，实缴800万元，持有公司80%的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。 股东×××：认缴注册资本200万元，实缴200万元，持有公司20%的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足 二、其他条款不变。 ×××× 法人代表： 202___年九月十八日
股东会会议纪要 一、会议时间：2015年3月12日 二、会议地点： 三、会议召集及主持人： 四、出席会议股东代表： 五、记录人： 六、会议议程： 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。 3、行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。 4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。 5、监事会工作报告。 6、提案。 7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果： （一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。
八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名： 二〇一三年三月十二日 股东会会议纪要[篇2] 会议时间：2015年7月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：王×× 会议通知时间：2015年7月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，×××主持人：王×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事； 二、增加公司注册资本； 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表 共3页 %表决权的股东反对，达成如下决议： 免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
股东会议决议范文 (精选)一、会议时间与地点 •时间：[填写具体举办时间] •地点：[填写具体举办地点] 二、主持人 •主持人：[填写主持人姓名] 三、出席人员 •董事： –[填写董事1姓名] –[填写董事2姓名] –[填写董事3姓名] … •监事： –[填写监事1姓名] –[填写监事2姓名] –[填写监事3姓名] …
•股东代表： –[填写股东代表1姓名] –[填写股东代表2姓名] –[填写股东代表3姓名] … 四、会议议程 1. 开场发言 •主持人对出席人员表示欢迎并介绍股东会议议程。 2. 审议与批准上次会议纪要 •主持人宣读上次股东会议记录，并请与会人员审议。 3. 财务报告 •董事长介绍公司最新财务报告，提供财务数据和运营情况。 4. 公司发展计划报告 •CEO或高级管理人员对公司的发展计划进行详细报告。 5. 分红政策及利润分配方案讨论 •董事长介绍分红政策和利润分配方案，并请股东代表提出意见和建议。
6. 任免董事和监事 •提名委员会提出董事和监事的任免提案，与会股东进行表决。 7. 其他事项 •对于公司运营中涉及的其他重要事项进行讨论和决策。 8. 结束语 •主持人总结会议内容，并感谢与会人员的出席和参与。 五、会议决议 •决议一：批准上次会议纪要。 •决议二：接受财务报告，并对公司发展计划报告表示支持。•决议三：通过公司分红政策和利润分配方案。 •决议四：任免董事和监事。 •决议五：其他事项决策。 六、会议记录者 •会议记录者：[填写会议记录者姓名] 七、下次会议时间与地点 •下次会议时间：[填写下次会议举办时间]
•下次会议地点：[填写下次会议举办地点] 此为股东会议决议范文，仅供参考。具体决议内容根据实际情况订制。
股东会决议(范本) 股东会决议（范本） 会议日期：20xx 年 xx 月 xx 日 会议地点：xx 市 xx 区 xx 街 xx 号 xx 大厦 xx 层 主持人：xx 先生/女士 出席人员：董事长/总经理/财务总监/股东代表等 主题：定立财务预算 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司实际情况，经与会成员审议，决议如下： 一、会议主题 会议主题为定立公司的财务预算。旨在进一步规范公司财务管理，明确资金运作方略，保证公司经营健康稳定。 二、会议内容 1. 定立财务预算 （1）制定年度收入预算，包括预计销售额、收入来源、收入结构等要素。
（2）制定年度支出预算，包括预计支出项目、支出金额、支 出结构等要素。 （3）定立财务指标，如收益率、资产利润率、自有资本回报 率等，作为财务绩效评价的参考依据。 2. 加强资金管理 （1）加强对收入、支出的监管，做好会计核算工作，确保财 务数据的准确性和真实性。 （2）严格执行资金管理制度，确保资金的安全性、稳健性和 可控性。 3. 改进经营方式 （1）着力扩大市场占有率和销售规模，提高产品和服务质量，从而增加收入和利润。 （2）优化企业管理模式，提高管理效率和效益，降低经营成本。 三、决议 1. 根据公司实际情况，确定年度收入预算为 xx 万元，年度支 出预算为 xx 万元，财务指标年度收益率不低于 x%，资产利 润率不低于x%，自有资本回报率不低于 x%。
2. 全面加强资金管理，每个月办公室主任应对现金进行全面统计，并制定详细的资金使用计划，确保资金使用合理。 3. 全体股东对本次决议进行投票表决，一致同意通过。 4. 本次决议自 xx 年 xx 月 xx 日起生效，履行期限为 xx 年。 五、会议记录 由于决议内容比较详细，请股东会的秘书将会议内容做详细纪录，以便将来反复查阅。 会议纪要如下： 会议主要讨论了公司的财务预算，包括制定年度收入预算、支出预算和财务指标。同时，会议强调加强资金管理和改进经营方式，从而保证企业的长远发展。 最后，全体股东举行了表决，一致通过了本次决议。会议纪要为 xx 元。四、议题解析及决策背景 本次股东会议的主题为定立公司的财务预算，这是公司经营活动中极其重要的一环。一方面，财务预算是公司制定经营计划的基础，为公司的长远发展提供依据；另一方面，财务预算的实施也直接关系到公司的经营成果和赢利能力，是公司财务管理的重要环节之一。 本次会议的决策背景主要是基于以下几点原因：
股东会议纪要范本 集团股东变更会议纪要 目前国内上市公司第一大股东变更日渐频繁,参与主体趋于多元化,第一大股东变更的动机也随之复杂化。下文是集团股东变更会议纪要，欢迎阅读! 集团股东变更会议纪要一 会议时间：xxx年xx月xx日 会议地点：xxxxx(公司会议室) 会议性质：临时股东会议 会议时间、方式：20XX年12月01日，电话方式 参加会议人员： 全体股东：XX 会议议题：协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长陈法金主持。经与会股东协商，一致通过如下决议： 一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为36.26万元人民币以36.26万元人民币的价格转让给股东林斌。 二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为88.06万元人民币以88.06万元人民币的价格转让给股东林斌。股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东郑赛容，认缴注册资本196.84万元人民币，占注册资本38%;实缴注册资本196.84万元人民币。 2、股东郑成先，认缴注册资本181.30万元人民币，占注册资本35%;实缴注册资本181.3万元人民币。 2、股东林斌，认缴注册资本139.86万元人民币，占注册资本27%;实缴注册资本139.86万元人民币。
三、同意公司经营范围变更为：“公司经营范围：合金铝生产销售，生产性废铝回收。(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收)。”(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营) 四、公司由设董事会变更为不设董事会。 五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定： 同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务，重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务，任期三年;免去龚树梅监事职务，重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务，重新聘任郑成先担任公司总经理职务，任期三年。 六、同意20XX年12月15日制定的公司章程，章程自本决议通过之日起生效，附同意通过的公司《章程》。 全体股东签字、盖章： 20XX年12月15日 集团股东变更会议纪要二 一、时间：220xx年月日 二、地点： 三、出席会议股东： 四、主持人： 五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下： 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东会会议纪要9篇 股东会会议纪要 (1) 会议时间：x年xx月xx日 会议地点：在xx市xx区路号(会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议 参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明： 会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议 由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下： 一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事 由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行 清算。 二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的 指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。 三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展 工作。 四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。 五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。) 全体股东签字、盖章： (自然人股东签字，非自然人股东盖章) x有限公司 x年xx月xx日
股东会会议纪要 (2) 时间： 地点： 参加人： 主持人： 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东 一致通过如下决议： 1、某某退出公司，吸收为公司新股东。其中某某在公司出资的公司的** 万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情 况如下： 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出 资时间余额及缴付时限出资比例 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万