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目录
一、设立申请 (4)
二、出资协议即股东出资承诺书 (7)
（一）出资协议 (7)
（二）股东出资承诺书 (8)
三、市公安机关安全制度、安全防范措施审核意见及股东承诺书 (13)
（一）公安机关审核意见 (13)
（二）安装安全防范设施设备承诺书 (14)
四、验资证明 (15)
五、相关人员简历 (16)
(一)个人股东简历 (16)
(二)法人股东法定代表人简历 (17)
(三)拟任法定代表人简历 (18)
六、法人股东财务审计报告及相关材料 (19)
(一)天津国馨投资有限公司 (19)
(二)天津豪视拍卖有限公司 (20)
七、法人股东出资能力证明 (21)
八、董事会（股东会）决议及营业执照副本 (23)
(一)法人董事会（股东会）决议 (23)
(二) 营业执照副本 (25)
九、营业场所的所有权（使用权）证明 (26)
（一）房屋租赁协议 (26)
（二）房产证复印件 (27)
十、企业名称预先核准通知书 (28)
十一、公司章程、可行性研究报告、业务规则、内部管理制度及安全防范措施 (29)
（一）公司章程 (29)
（二）可行性研究报告 (37)
（三）业务规则、内部管理制度 (45)
1、典当业务规则 (45)
2、财务会计制度 (52)
3、内部审计制度 (55)
（四）安全防范措施 (58)
（五）安全防范措施（图） (69)
1、营业场所平面图 (69)
2、消防设施分布图 (70)
3、监控消防点位图 (71)
4、经营场所区委示意图 (72)
十二、第一次股东会及董事会决议 (73)
(一)天津诚嘉典当有限公司（筹）第一次股东会议决议.. 73 （二）天津诚嘉典当有限公司（筹）第一次董事会议决议. 74
一、设立申请
关于设立天津诚嘉典当有限公司（筹）
申请
天津市商务委员会：
为适应建设社会主义市场经济的需要，适应典当行业需求，拟组建天津陈嘉典当有限公司。
一、企业名称
天津诚嘉典当有限公司（筹）。
2006年9月22日，天津市工商行政管理局南开分局作出“120104000038062”号通知书，对此企业名称进行了预
先核查。
二、注册资本
公司注册资本为人民币1000万元。
资金来源为法人股东：天津国馨投资有限公司、天津豪视拍卖有限公司，自然人股东：陆晓红、齐世宏、王蕾，以
自由现金方式投入。
三、投资比例
天津国馨投资有限公司：出资500万元，占股本50%。
天津豪视拍卖有限公司：出资50万元，占股本5%。
陆晓红：出资50万元，占股本5%。
齐世宏：出资200万元，占股本20%。
王蕾：出资200万元，占股本20%。
四、机构住所
天津市南开区长江道51号，为公司租用。
五、法人代表
股东会选举陆晓红为公司法人代表，董事长。
六、机构设置
公司依据《公司法》和《典当管理办法》的要求，按照“科学治理，精简高效”的原则设置内部机构。公司股东会、董事长、监事会依法成立并行使相应的职权；设立业务部、
评估部、财务部、保管部和行政部等职能部门；待条件成熟
时成立专家委员会。
七、员工情况
公司重视职业队伍建设和人力资源的开发，集合了一批高素质人才，现有员工16人，其中：典当从业人员2人、房地产评估师2人、土地评估师2人、资产评估师2人、机动车评估师1人、会计师1人以及多名辅助典当的律师、员
工。
八、经营范围
质押典当业务、房地产抵押业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、国家经济贸易委员会依法批准的
其他业务。（国家有专项专营规定的按国家规定执行）（涉及行业审批的经营项目有效期以许可证有效期截止日为准）
以上请示如无不当，请予转报。
申请委托代理人：
全体股东：
天津诚嘉典当有限公司（筹）
2006年8月16日
二、出资协议即股东出资承诺书
（一）出资协议
天津诚嘉典当有限公司（筹）出资协议书
天津诚嘉典当有限公司（筹）于2006年8月16日召开全体股东会议，应到5人，实到5人，符合《公司法》规定，就出资设立天津诚嘉典当有限公司（筹）事宜达成以下出资
协议：
天津国馨投资有限公司：出资500万元，占股本50% ；
天津豪视拍卖有限公司：出资50万元，占股本5% ；
自然人齐世宏：出资200万元，占股本20% ；
自然人王蕾：出资200万元，占股本20% ；
自然人陆晓红：出资50万元，占股本5%；
天津国馨投资有限公司
天津豪视拍卖有限公司
2006年8月16日（二）股东出资承诺书
天津国馨投资有限公司出资承诺书
天津国馨投资有限公司自愿出资伍佰万元，入股设立天
津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。
特此承诺
天津国馨投资有限公司
2006年8月16日
天津豪视拍卖有限公司出资承诺书
天津豪视拍卖有限公司自愿出资伍拾万元，入股设立天
津诚嘉典当有限公司（筹）。作为股东享有章程规定的权利，自愿履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽回资金。如有违反，愿承担法律责任。
特此承诺
天津豪视拍卖有限公司
2006年8月16日
