公司开会通知

公司开会通知

公司开会通知

公司各单位：

20___年3月24日(本周日)下午3:00陆安、陆泉、农业公司所有职员和物业、酒店的治理层请到晋如意会所一楼会议室参加公司会议，请大伙儿准时参加。

望大伙儿相互告知！

特此通知

_________有限公司

综合办公室

20___年___月___日

公司开会通知（职职员作会议）

公司各部门：

公司定于20___年___月___日召开全体职职员作会议，具体要求通知如下：

一、会议时刻：20___年___月___日下午18：00

二、会议地点：公司总部会议室

三、参会人员：公司全体职员（值班人员除外）

四、主持人：______

五、摄像：______

六、相关要求：

1、参会人员不得无故迟到、早退、请假等。

2、参会人员统一着工装参会。

3、参会人员需携带笔与笔记本，做好会议记录。

4、参会人员会议前需将手机调至振动或静音，会议期间不得随

意走动。

______有限公司

20___年___月___日

公司开会通知（股东大会）

经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定于20___年___月___日召开20___年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时刻：20___年___月___日上午9时，会期半天

2、会议地点：杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室

3、会议内容：

(1)听取公司20___年度董事会工作报告；

(2)听取公司20___年度监事会工作报告；

(3)审议公司20___年度财务决算报告；

(4)审议公司20___年度利润分配预案；

(5)审议公司20___年度资本公积转增股本预案；

(6)审议公司20___年度财务预算报告；

(7)审议关于聘任20___年度会计师事务所的议案；

(8)听取公司20___年度关联交易情况报告；

(9)审议关于首次公开发行股票并上市方案的议案；

(10)审议公司上市后三年内稳定股价的预案；

(11)审议关于拟定向增发股份的议案；

(12)审议关于拟增补王家华女士为第五届董事会董事的议案；

(___)审议关于拟修订公司章程(上市版)的议案；

(___)审议关于拟修订公司章程(生效版)的议案；

(15)听取公司20___年度董、监事评价结果报告。

4、出席会议对象：

(1)凡20___年4月20日在浙江股权托管服务有限公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

(2)公司董事、监事及高级治理人员。

5、参加会议登记方法：

(1)请符合上述条件的股东于20___年___月___日上午9时至下午5时到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会办公室时刻为准)；

(2)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权托付书和营业执照复印件登记；

(3)个人股东凭股东帐户卡及个人身份证登记，托付代理人持本人身份证、授权托付书及托付人股东帐户卡。

6、注意事项：

(1)与会股东或托付代理人交通与住宿费自理。

(2)联系地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦27楼

联系电话(传真)：(0571)85154539

邮编：310006

7、备查文件

(1)董事会决议；

(2)会议议案文本。

特此公告。

___有限公司董事会

20___年___月___日