项目建议书(ppt 23页)

1、管理层持续采取一系列动作大力加强监管力度，上市公司在资本市场一 劳永逸地享受“供血特权”的光景将一去不复返。 2、以国企改革为重点而构造的主板市场功能将发生质的变化，国有股占主 导地位的上市公司将真正面临资本市场考验：① “包装”成为历史，必须按
牌 理出牌；②优必胜，劣必汰，业绩须得真正过硬；③国有股减持或进入流通 渠道将使得收购、兼并、重组等资本运营大戏不断上演，企业稍不警觉就可 能成为“温水中的青蛙”（如裕兴逼宫北大方正）；④WTO、高科技、信息
经中国证券监督管理委员会证监发字［1998］294号和证监发字［1998］295 号文批准，长城电工于1998年11月24日通过上海证券交易所交易系统成功发行 了每股面值人民币1元的普通股6800万股，同时向安信基金、兴华基金、金泰基 金、裕阳基金、开元基金配售850万股，向公司职工配售850万股，共发行普通 股8500万股，每股发行价5．43元。公司于1998年12月8日召开创立大会， 1998年12月10日经甘肃省工商行政管理局批准取得法人营业执照。
前言
借为长城电工谋划基于电子商务的工业电气产品分销网络项 目事宜，以长城电工杨书昌董事长和南洋林德温元凯教授为代表 的双方高层领导进行了非常富有成效的沟通，并就双方建立资源 共享型长期战略合作伙伴关系问题达成良好共识。
基于此，我南洋林德公司特就兰州会晤所探讨的主要问题提 出本合作建议案，试图更准确地表达我们的合作诚意，框架性地 描述我们作为专业咨询顾问公司所能够提供的合作服务，及通过 这种服务有可能达到的效果。
温元凯教授的 知名度及广泛 的社会资源
南洋林德优势
南洋
特殊资源 林德
人才优势
中国为数不多的
兼具国内与国外 操作经验的投资 顾问公司
独创性
温元凯教授及其高级合伙 人是中国第一批活跃的拥 有国际经验的投资银行家
竞争 优势
公司拥有数十名硕士以上学历 并具金融、证券、法律及投资 银行工作背景，熟悉资本市场 运作的专业人士，公司还构建 了广泛的专家系统和资源网络
诚请长城电工领导在本建议案的基础上进一步提出贵公司的 合作思路，探讨第一步的合作切入点，通过具体工作向双方所预 期的方向共同努力。
万里长城长万里——
愿长城电工在资本市场再铸辉煌
长城电工（股票代码600192）在国内一千多家上市公司中占据了宝贵的一席之 地，是我国目前尚处幼稚期、后续操作空间相当广阔的资本市场生力军之一，企 业具有可以预见的良好发展前景
8518.124023万元 2.795元 10.330%
5998.230957万元 2.998元 6.780%
11392.231445万元 2.920元 13.200%
3437.031982万元 3.037元 3.837%
4874.559082万元 3.410元 4.450%
我们的基本认识
国内资本市场新格局
具有超前思想性 和独特创造性的
投资顾问公司
南洋林德为长城电工初步把脉：七大方略
——企业战略发展规划 ——产权制度再创新 ——电子商务与传统电工产品的嫁接 ——集团内部规范化管理 ——上市公司的资本经营 ——国际战略合作伙伴遴选 ——人力资源战略
南洋林德为长城电工提供服务：管理咨询
——按咨询业公认的标准提供规范化的“外脑”服务 ——围绕上述七大方略提供专业化的整体解决方案 ——双方建立资源共享型的长期战略合作伙伴关系
南洋林德宗旨
——现代投资银行理论的传播者 ——成功投资银行经验的总结者 ——复杂投资银行问题的解决者 ——时代投资银行创新的推动者 ——优秀投资银行人才的造就者 ——东方投资银行文化的实践者
南洋林德目标
——全心致力于为中国企业的迅速增长和可持续发展提供战略谋划和高 水准的专业咨询顾问服务
中国拥有多样性 业务渠道和广泛 资源网络的投资 顾问公司
甘肃长城电工集团有限责任公司为长城电工的独家发起人，是由原兰州电机集团 有限责任公司、天水长城电器集团有限责任公司和天水213机床电器厂在强强联 合的基础上组建的大型企业集团，也是我国电工电器行业当之无愧的排头兵
长城电工采用社会募集方式设立，集中了电工集团盈利能力最高的主导产品之生 产经营系统，即电机及发电设备、输配电、用电装置及元件、自动化装置等三大 系列产品的生产系统及其独立完整的供应、技术、管理、销售系统和电气传动科 研开发系统相对应的资产，并向社会公开发行人民币普通股8500万股
南洋林德对长城电工战略价值：智者在侧
七大方略的管理咨询内涵
1、企业战略发展规划——路线方针
全面调查分析长城电工内外战略资源 深入研究长城电工在国内外的行业地位 分层剖析长城电工未来三到五年企业整体走向 专业论证长城电工现行发展战略 适度调整新形势下长城电工的谋篇布局 重新制定长城电工企业战略发展规划
时间 每股收益 调整后每股净资产 时间 每股收益 调整后每股净资产 时间 每股收益 调整后每股净资产 时间 每股收益 调整后每股净资产 时间 每股收益 调整后每股净资产
Hale Waihona Puke Baidu
长城电工近三年财务与经营状况
1998-12-31 1999-06-30 1999-12-31 2000-06-30 2000-12-31
2、产权制度再创新——二次革命
真正建立适应市场经济要求的现代企业制度 有限度、有目的地推进内部产权制度改革 建立行之有效的、科学的长期激励机制 撇开存量资产，运作增量资产 再行打造若干艘资本市场的鱼雷快艇 稳住制高点（集团公司），抢占好山头（新增长点）
息革 命等风起云涌，传统企业运作手法完全不敷应用。 3、国内创业板市场呼之欲出，社会资本金新流向暗潮涌动，主板上市企业 很可能不再是人见人爱的金娃娃
长城电工亟须求变
1、从战略的高度重新审视企业，新形势下寻求新变革。 2、用现代企业经营理念在资本市场再铸长城电工辉煌。
好风凭借力 送我上青天——
南洋林德与长城电工的战略对接
净利润 0.289元 每股净资产 2.7873元 净资产收益率
净利润 0.203元 每股净资产 2.9980元 净资产收益率
净利润 0.386元 每股净资产 2.9130元 净资产收益率
净利润 0.117元 每股净资产 3.0252元 净资产收益率
净利润 0.150元 每股净资产 3.4000元 净资产收益率