中国中铁股份有限公司总部流程架构

FIM02
FIM02.01 FIM02.02 FIM02.03 FIM02.04 FIM02.05 FIM03 FIM03.01 FIM04 FIM04.01 FIM04.02 FIM04.03 FIM05 FIM05.01 FIM05.02 FIM06 FIM06.01 FIM06.02 FIM06.03 FIM06.04
SQE01.02
SQE01.03
SQE01.04
SQE02 SQE02.01 SQE02.02 SQE03 SQE03.01 SQE03.02 HRM HRM01 HRM01.01 HRM02 HRM02.01
HRM02.02
HRM02.03 HRM02.04 HRM02.05
信息披露 法律事务 安全质量环保
财务管理
离职管理流程 人事档案管理流程 员工发展与培训 专业技术人员评审流程 培训计划制定流程 培训方案制定流程 培训实施流程 培训效果评估流程 薪酬福利管理 工资总额管理流程 薪酬福利方案的制定流程 薪酬计算及发放流程 社会保险管理流程 员工带薪休假管理流程 考勤管理流程 绩效考核 部门绩效考核体系的建立流程 部门绩效考核实施流程 员工考核体系实施流程
资金管理 现金收款及盘点管理流程 固定资产付款管理流程 现金借款管理流程 经费管理流程 资金使用效果分析和评价流程 银行账户管理流程
融资及信用资源 管理
股权融资管理流程 借款融资管理流程 债券融资管理流程 对外担保管理流程 信用额度管理流程 资产管理 固定资产折旧及盘点流程 产权管理 产权登记管理流程 产权交易管理流程 资产评估流程 税收管理 纳税筹划管理流程 税务管理政策制定流程 会计核算 会计政策的制定流程 会计记账、结账流程 财务决算报告的编制和审批流程 利润分配方案的制定与执行流程
人力资源管理
内部监察
信息的生成 信息披露管理 法律事务管理 安全管理
质量管理 环境保护 组织结构管理 人力资源配置
财务审计方案的制定与实施流程 经济责任审计方案的制定与实施流程 经济效益审计方案的制定与实施流程 基建项目审计方案的制定与实施流程 工程项目审计方案的制定与实施流程 内部控制制度审计方案的制定与实施流 程
BUC02.07
BUC03 BUC03.01 BUC03.02 BUC03.03 BUC03.04 BUC03.05 COR COR01 COR01.01 COR02 COR02.01 COR02.02 COR02.03 LEA LEA01 LEA01.01 LEA01.02 LEA01.04 SQE SQE01 SQE01.01
交班会议流程 大型会议流程 公务接待流程 档案管理流程 发文流程 收文流程 机要文件管理流程 印鉴管理流程 公务用车管理流程 办公用品领用流程 日常信访处理流程 期刊管理流程 重大群体上访突发事件处理流程 重要事项督查督办流程 值班流程
施工资质管理流程 对外经营许可证管理流程 证照使用管理流程
节能减排管理流程
待建 待建 待建
待建 待建
待建
FIM07 FIM07.01 FIM07.02 FIM07.03 PUM PUM01 PUM01.01 PUM01.02 PUM01.03 PUM02 PUM02.01 PUM02.02 COM COM01 COM01.01 ITM ITM01 ITM01.01 ITM01.02 ITM01.03 ITM01.04 ITM01.05 ITM01.06 ITM01.07 ITM01.08 ITM01.09 ITM01.10 ITM01.11 ITM01.12 ITM01.13 ITM01.14 ITM01.15 ITM02 ITM02.01 ITM02.02 ITM02.03 ITM03 ITM03.01 IFM03 IFM03.01 IFM03.03 IFM03.04 IFM04 IFM04.01
综合治理办公室 综合治理办公室 综合治理办公室 综合治理办公室
中心试验室 中心试验室
综合治理办公室 综合治理办公室
人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
产权代表报告任职公司重要事项流程 产权代表履职管理流程
规章制度建设
一级规章制度的建设流程 二级规章制度的建设流程 三级规章制度的建设流程
公司战略管理
公司总发展战略制定流程 公司职能（业务）子战略制定流程 子公司战略制定流程 公司发展战略的实施与评价流程
Biblioteka Baidu
公司年度生产经 营计划
公司年度生产经营计划编制流程 公司年度生产经营计划的执行与调整流 程 年度财务预算
质量监督管理体系建设与管理流程 重大质量事故应急响应和调查处理流程
环境保护体系建设与管理流程 环保事故应急响应和调查处理流程
机构编制职能职责制定调整流程
人力资源规划流程
领导人员选拔与任用流程
领导人员公开招聘流程 中层、普通员工招聘管理流程 关键岗位人员内部轮换流程
待建 待建
HRM02.06 HRM02.07 HRM03 HRM03.03 HRM03.05 HRM03.06 HRM03.07 HRM03.08 HRM04 HRM04.01 HRM04.02 HRM04.03 HRM04.04 HRM04.05 HRM04.06 HRM05 HRM05.01 HRM05.02 HRM05.03 FIM FIM01 FIM01.01 FIM01.02 FIM01.03 FIM01.04 FIM01.05 FIM01.06
人力资源部 人力资源部 人力资源部
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
财务部
财务部 财务部 财务部
财务部 财务部
财务部 财务部 财务部 财务部
财务部 财务部 财务部
设备租赁部 设备租赁部、材料供应部 设备租赁部、材料供应部
综合部 综合部
经营部
综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 综合部 机务部 综合部 综合部 综合部 纪检监察部 纪检监察部 综合治理办公室
相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 纪检监察办公室
纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室
纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室 纪检监察办公室
董事会办公室
董事会办公室 董事会办公室 部门待定
党群部 党群部 法律事务部
年度财务预算管理流程
国有资本经营预算管理流程
内部控制与风险 管理
内部控制与风险管理体系框架制定流程 内部控制与风险管理手册维护流程 控制测试与缺陷评估流程 控制评价与考核流程 内部审计 年度审计计划的制定流程
待建 待建
待建 待建 待建 待建
BUC02.02 BUC02.03 BUC02.04 BUC02.05 BUC02.06
经营部 财务部 经营部
综合部
工程部 工程部 工程部
工程部
PBP01
PBP01.01
PBP01.02
PBP02 PBP02.01 PBP02.02 BUC
BUC01
BUC01.01 BUC01.02 BUC01.03 BUC01.04 BUC02 BUC02.01
管理结构 战略管理 生产经营计划
运营监控
产权代表管理
董监高持股变动管理流程 决议执行与跟踪评价流程 子公司报请股东批准事项管理流程
信访举报和案件检查流程 自办移送审理案件流程 征求意见案件流程 申诉案件流程 效能监察工作流程
重大事项内部报告管理流程
定期报告的编制与披露流程 临时报告的编制与披露流程 公司非法定披露信息的管理流程
法律诉讼处理流程 内部纠纷调解流程 法律顾问注册管理流程
安全监督管理体系建设与管理流程 安全质量环保指标及控制措施的建立与 监督执行流程 安全标准工地申报验评流程 较大及以上生产安全事故应急响应和调 查处理流程
流程编号 COG COG01 COG01.01 COG01.02 COG01.03
参考示例-中国中铁股份有限公司总部流程架构
一级流程 公司治理
二级流程 治理结构
三级流程
股东大会会议流程 董事会会议流程 监事会会议流程
流程类型
COG01.04
董事会专门委员会会议流程
COG01.05 COG01.06 COG01.07 COG02 COG02.01 COG02.02 MAS MAS01 MAS01.01 MAS01.02 MAS01.03 STM STM01 STM01.01 STM01.02 STM01.03 STM01.04 PBP
采购管理
合同管理 综合管理
财务分析
财务报表分析流程 重点项目财务监管流程 财务预警管理流程
物资与设备采购 大型设备集中采购流程 物资集中采购管理流程 物资集中采购考核流程
办公设施采购 办公用品采购流程 计算机办公设备采购管理流程
合同管理
工程项目合同管理流程
行政事务管理
证照管理 节能减排 项目建设 项目验收
项目准备与启动流程 方案设计流程 工程项目施工工艺及流程
项目验收流程
待建
部流程架构
流程主导部门
董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室
董事会办公室
董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室 董事会办公室
董事会办公室 相关部门 相关部门
相关部门 相关部门 相关部门 相关部门
经营部 经营部 财务部 财务部