XX装饰工程有限公司三年发展规划书

XX装饰工程有限公司
目录
1 2
企业简介 企业使命、愿景、核心价值观 企业“1、2、3、”战略 组织架构
3 4 5
股权激励方案
企业简介
人力 行政 部
材料 部 营销 部
基本构成和信息 基本信息
XX 装饰
工装 部
财务 部
注册时间 注册资本
2014年6月6日 500万元 200万元 XX 38
工程 部
周转资金 注册地 员工
在职分红激励方案
确定在职分红激励额度
1. 股本 将年度利润的5%作为管理团队分红 将在职股总额设定为1000万股 根据岗位价值评估对不同的职位设定在职分红股额度
2. 权利说明 在职股，是针对职位而设立的股份，只针对职位，可参与分红权、无 继承权、投票权。员工离职后，该在职股自动失效。
设计部组长
市场部组长 财务部经理
4
4
各激励对象的在职分红考核标准
No. 考核项目 考核标准
A
B C D
被考核对象
担任职位 应激励额度 考核期间 总经理根据岗位价值评估与可分配股份资源及其岗位系数及工龄系数确定 2015年6月1日——2015年12月31日
E
价 值 观
考核标准： （1）要求价值观与公司保持一致；（2）一票否决制。
10000
年销售 额
未来三年经营指标
区域
增长 销售量 销售额 百分 销售量 销售额 利润（ 销售量（ 销售额（ 利润（ 利润 比 （万吨 （万元 （万元） （万吨 （万元 万元） 万吨） 万元） 万元） ） ） ） ） 3000 0 0 30% 0 0 3000 6000 10000 4500 1500 0 0 6000 2000 1000 1000
F
公司指标
G H I
部门指标 自 律 项 激励额度 考核结果
超额加在职分红 递延支付机制
超额加在职分红总额的递延支付方式按4：3：3原则执行
若个人所得分红金额低于3万元时，则分红于当年一次性发放； 若个人所得分红金额大于3万元时，则采用4：3：3原则递延支付。 分红在每年1月30日前发放，公司代扣代缴个人所得税
核心价值观 Core values 诚信共赢 献 务实创新 团结奉
------以诚信为根本，质量求生存，创意求发展。
目标
Target
2017年实现“年产值1亿”
XX装饰“1”“2”“3”战略
“一年”即2015年产值突破3000万； “二年”即2016年实现总产值达到6000万； “三年”即2017年实现年产值达到1亿；
2. 公司有足够的证据证明乙方在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、 损害公司声誉等行为，给公司造成损失的。
3. 开设相同或相近的业务公司。 4. 自行离职或被公司辞退。 5. 伤残、丧失行为能力、死亡。 6. 违反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行为。 7. 违反国家法律法规并被刑事处罚的其他行为。
2016年
2017年
【企业荣誉】
Enterprise honor
使命、愿景、核心价值观
Vision、 Mission、 Target、 Core values
使命 Vision
让三亿家庭享受快乐、便捷的装修 服务，享受高品质的幸福生活
愿景 Mission
为客户创造优美舒适健康的工作生活环境， 为员工提供发挥才智的平台，让幸福感伴随 员工一生。
专注
材料供应
专注
合作共赢
1，选择30家材料企业作为屋前 屋后装饰合作战略供应商 2， 3， 4， 5，
谢谢
Development history
2014年 2015年 2016年 2017年
发展历程
XX装饰
上海
Development history
目标产值1亿
发展历程
产值6000万 产值3000万 提出“集团化发展” 的战略发展目标 集团化发展 涉足家居上下游 提出“1、2、3” 战略发展规划
2015年
XX装饰 组织架构及简介
行业背景
Industry background
服务有待提高 模式新颖 具有竞争力
市场竞争激烈
激励机制 人才培养
核心竞争力
内控 体系
以会销 为主
企业 文化
公司发展
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
规范化 操作
The core competitiveness
未来应对
To deal with future 拓展外围 延伸产业链链 接上下游
递延支付
第一年配比 第二年配比
第一年收入 第二年收入 第三年收入 第四年收入
40% 30% 40% 30% 30% 30%
……
第三年配比 ……
40%
30% 40%
30% 30%
合作 共赢
生活中其实没有绝境。绝境在于你自己的心没有打开。你把自己的心封闭起来 使它陷于一片黑暗，你的生活怎么可能有光明！ 封闭的心，如同没有窗户的房间，你会处在永恒的黑暗中。 但实际上四周只是一层纸，一捅就破，外面则是一片光辉灿烂的天空。
上级或客户评 自评得分 分
股权激励对象及模式
确定激励对象与对应的激励模式
激励对象 总经理 营销总监 工程部经理 设计部总监 激励模式 超额分红 在职分红 超额分红 在职分红 在职分红 超额分红 在职分红
市场部总监 人力行政经理 设计部组长
市场部组长
超额分红 在职分红
在职分红
超额分红 在职分红
超额分红 在职分红 在职分红
2015年
2016年
2017年
总部 一分店 二分店 三分店 工装部 合计
XX公司
股权激励方案
激励对象岗位价值评估
激励对象岗位价值评估
激励对象 总经理 营销总监 工程部经理 设计部总监 市场部总监 人力行政经理 人数 1 1 评估得分
1
1 1
1
1 4 4
设计部组长
市场部组长 财务部经理
激励对象 2015年重要任务呈现
激励对象2015年重要任务考评表部分示例
部门：营销部 序号 任务名称 1 年度任务 2 3 团队建设 外围拓展
填表日期：2015 年
岗位：营销总监 任务权重 60% 20% 20%
得分： 资源支持 资金100万 薪酬体系绩 效考核 资金10万元
执行标准 3000万 1、员工流失率＜10%， 2、培养2名营销总监 开发3家加盟公司
评分标准： （1） 80%≤公司指标完成率 系数为1； （2） 70%≤公司指标完成率＜80%，系数为0.7； （3） 公司指标完成率＜70%，系数为0 评分标准： （1） 80%≤部门指标完成率，系数为1； （2） 70%≤部门指标完成率＜80%，系数为0.7； （3） 部门指标完成率＜70%，系数为0 评分标准： （1）违纪次数不超过5次；（2）一票否决制 实际激励额度 =应激励额度 * 价值观系数 * 公司指标系数 * 部门指标系数 * 自律项系数
各激励对象的激励额度
激励 岗位
总经理 营销总监 工程部经理
人数
评价 得分
分配 经职位和工龄系数调整 股数 后的股数 （单位：万股）
1
1097 823 457 274 183 183
120 360 450 30 20 20
120 360 450 30 20 20
1
1 1 1 1 1
设计部总监
市场部总监 人力行政经理
财务部经理
超额利润分红激励方案
各激励对象及超额激励额度
激励岗位
总监 组长 组员 总计
人数 2 8
激励比例
以各层级业务单位设定 超额利润提取比例 （详见下页）
100%
2015年公司超额利润激励提取比例
超额起提点：利润达成100%
超额比例
100%<X≤120% 120%<X≤150% 150%<X≤180% >180%以上
区域加盟、分公司
橱柜、衣柜的生产加工 ，部分主材、家具、窗 帘、软装品牌代理
集团化经营
高端机构
修炼内功
高端客户VIP服务机构
打造团队，深挖客户，提升素质
XX预期业绩增长
Performance
4 3 2 1 2015
单位 万元 年销售 3000 额
2016
2017
2018
年销售 6000 额
年销售 额
营销部总监
设计、市场总监 设计、市场组长 设计、市场组员
3%
5% 8% 10%
5%
7% 10% 12%
8%
10% 13% 15%
15%
17% 20% 23%
超额利润分红机制特别说明： 各层级岗位利润完成率低于100%以下，该岗位取消超额利润分红资格。
超额利润分红激励退出机制
提示： 在方案有效期内，凡发生以下事由（包括但不限于），自情况核实之日起即丧失超额利润分红资格、考核资格 、取消剩余分红，情节严重的，公司依法追究其赔偿责任并有权根据公司规章制度给予相应处罚，相应处罚包 括但不限于停止参与公司一切激励计划、取消职位资格甚至除名。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。 1. 因不能胜任工作岗位、违背职业道德、失职渎职等行为严重损害公司利益或声誉而导致的降职。