高鸿股份：2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-03-15

中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会 时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2010－40唐山冀东水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况1.召开时间：2010年7月20日 下午2：00网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年7月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年7月19日15：00 至2010年7月20日15：00期间的任意时间。

2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4.召集人：公司董事会5.主持人： 张增光6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况1.出席的总体情况：股东（代理人）51人、代表股份678,657,399股、占上市公司有表决权总股份55.9593％。

2.现场会议出席情况：参加现场投票的股东（代理人）7人，代表股份641,879,293股，占公司有表决权总股份的52.9267%。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）44人、代表股份36,778,106股、占上市公司有表决权总股份3.0326%。

4.外资股东出席情况：公司未发行境内、外上市外资股。

四、议案审议和表决情况（一）《审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；。

表决情况：同意678,641,699 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9976 %；反对5,300股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%；弃权10,400股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.0015%。

北京市天银律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致：北京高盟新材料股份有限公司北京市天银律师事务所（“本所”）接受北京高盟新材料股份有限公司（“公司”）的委托，指派臧海娜律师、谢发友律师（“本所律师”）出席公司2011年第一次临时股东大会（“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2011年5月20日，公司董事会召开公司第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，同意于2011年6月10日召开公司2011年第一次临时股东大会。

（二）2011年5月25日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《北京高盟新材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

该通知载明了本次股东大会会议召开方式、召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。

（三）本次股东大会现场会议于2011年6月10日在北京市房山区燕山东流水工业区14号，公司大会议室如期召开，会议由公司董事长王子平先生主持。

股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011-009步步高商业连锁股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1、本次股东大会以现场投票方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：2011年4月13日上午9:00。

（2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。

（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长王填先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表10名，代表有表决权股份187,513,837股，占公司股份总数的69,36％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。

二、议案审议情况1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

2、本次股东大会审议通过了如下决议：（1）审议通过了关于《2010年董事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

（2）审议通过了关于《2010年监事会工作报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

（3）审议通过了关于《2010年财务决算报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

（4）审议通过了关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案同意187,513,837股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股数0%。

商务部公告2013年第22号――关于附加限制性条件批准丸红公司收购高鸿公司100%股权经营者集中反垄断审查决定的公告【法规类别】反不正当竞争【发文字号】商务部公告2013年第22号【发布部门】商务部【发布日期】2013.04.22【实施日期】2013.04.22【时效性】现行有效【效力级别】XE0303商务部公告（2013年第22号）关于附加限制性条件批准丸红公司收购高鸿公司100%股权经营者集中反垄断审查决定的公告中华人民共和国商务部（以下简称商务部）收到日本丸红株式会社（以下简称丸红公司）收购美国高鸿控股有限责任公司（Gavilon Holdings， LLC，以下简称高鸿公司）100%股权的经营者集中反垄断申报。

经审查，商务部决定附加限制性条件批准此项经营者集中。

根据《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）第三十条，现公告如下：一、立案和审查程序2012年6月19日，商务部收到丸红公司收购高鸿公司100%股权的经营者集中反垄断申报。

经审核，商务部认为该申报文件、资料不完备，要求申报方予以补充。

7月31日，商务部确认经补充的申报文件、资料符合《反垄断法》第二十三条的要求，对该项经营者集中申报予以立案并开始初步审查。

8月30日，商务部决定对此项经营者集中实施进一步审查。

经进一步审查，商务部认为此项经营者集中对中国大豆进口市场可能具有排除、限制竞争效果。

11月28日，经申报方同意，商务部决定延长进一步审查期限，截止时间为2013年1月27日。

在上述审查期间，申报方就商务部提出的竞争问题提交了解决方案，经审查认为不能有效解决该案竞争问题。

2013年1月25日申报方申请撤回案件并于1月31日重新申报。

2月5日，商务部予以立案。

3月5日，商务部决定对此项经营者集中实施进一步审查。

审查过程中，商务部征求了相关政府部门、行业协会和相关企业的意见，了解了相关市场界定、市场结构、行业特征、未来发展前景等方面信息，并对申报方提交的文件、资料的真实性、完整性和准确性进行了审核。

上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致:兄弟科技股份有限公司兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年 4月 28日上午 9:00在海宁市水月亭西路280号海宁花园酒店召开。

上海市广发律师事务所经公司聘请，委派孟繁锋律师、黄栋律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规范性文件和《兄弟科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和表决程序、表决结果等出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

对参加会议的股东和股东代表的身份和资格进行了核查、见证了股东大会的召开。

本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集和召开程序公司本次股东大会由公司董事会根据2011年4月12日召开的第二届董事会第四次会议决议召集，公司董事会已于2011年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站以及巨潮资讯网()等媒体发布了《关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议议题、出席会议对象及联系人姓名和电话号码等会议登记事项。

本次股东大会于 2011年 4月28日上午 9:00在海宁市水月亭西路280号海宁花园酒店召开，本次股东大会由公司董事长钱志达先生主持。

会议召开的时间、地点及其他事项与公告通知载明的内容一致，且本次股东大会的召开距上述公告通知日期不少于15日。

本所认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露公告类别索引表
g∣o友于定向发行优先股完成股份初始登记的公否
会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明
注：如适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人需使用XBRL编制工具编制信息披露文件，并在BPM报送端选择对应类别上传编制工具生成的信息披露文件；如不适用XBRL模板，挂牌公司及其他信息披露义务人可根据有关规定自行编制信息披露文件。

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2011-048鲁西化工集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于2011年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2011年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现再次公告股东大会通知。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

现就召开股东大会的相关事项再次通知如下：一、会议召开基本情况（一）召开时间1、现场会议召开时间：2011年10月27日（星期四）下午14:002、网络投票时间：2011年10月26日至2011年10月27日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年10月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月26日下午15:00至2011年10月27日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司办公楼二楼小报告厅地址：山东省聊城市开发区鲁西化工工业园（三）召集人：公司董事会（四）股权登记日：2011年10月18日（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

☆新希望公司大事☆【2011-11-30】刊登2011年第二次临时股东大会决议公告新希望2011年第二次临时股东大会决议公告新希望2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过"关于变更公司注册资本的议案"、"关于变更公司名称的议案"、"关于调整改选公司第五届董事会部分董事的议案"等议案。

董监事会决议公告一、审议通过了公司"关于选举公司第五届董事会副董事长的议案"；推选张效成先生、黄炳亮先生、黄代云先生为公司第五届董事会副董事长，任期为本次董事会会议通过之日至公司五届董事会届满为止（即2013年5月）。

二、审议"关于调整改选公司第五届董事会各专门委员会成员的议案"；三、审议"关于聘任公司高级管理人员的议案"；因工作调整，黄代云先生、曾勇先生和王世熔女士分别提出申请，请求辞去其各自担任的公司总经理、副总经理和财务总监职务。

聘任陶煦先生为公司总裁，向川先生续任公司副总裁、李兵先生续任公司总裁助理，拟聘任吉崇星先生为公司总裁助理。

聘任陈兴垚先生为公司财务总监，崔照江先生为人力资源总监，党跃文先生为投资发展总监。

四、审议通过了"关于选举公司第五届监事会主席的议案"。

选举唐勇先生为公司第五届监事会新任主席，任期为本次监事会会议通过之日至2013年5月19日（与本届监事会原任监事任期一致）。

五、审议"关于六和集团拟转让青岛田润公司股权的议案"；公司控股的山东六和集团有限公司拟将其所持有的青岛田润食品有限公司35%的股权转让给日本丸红株式会社，同时将其持有的青岛田润5%的股权转让给丸红（北京）商业贸易有限公司，待上述股权转让的相关条件具备，按规定经相应的审计、评估程序确定转让价格后，交易三方正式签定的合资合同及股权转让合同。

【2011-11-29】召开股东大会,停牌一天新希望召开股东大会。

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2021-056大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以不超过60,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次审议通过本议案之日起不超过12个月。

现就相关事宜公告如下：一、募集资金基本情况（一）募集资金的情况概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准，公司于2021年05月19日通过非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）252,016,129股，发行价4.96元/股，共募集资金人民币1,249,999,999.84元。

扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币1,241,102,838.86元。

以上新股发行的募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中审亚太验字（2021）010556号《验资报告》。

（二）募集资金存储情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的要求，公司及下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）、大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司（以下简称：“高鸿义乌”）已与商业银行及公司本次非公开发行的保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”）签署募集资金监管协议。

（三）募集资金使用情况本次募集资金共1,241,102,838.86元，用于具体如下项目：单位：万元注1：全部为自有资金投入；注2：偿还银行借款募集资金实际投入金额含公司置换前期投入2.2亿元。

证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2020-052 广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心（3）现场会议召开时间：2020年11月17日（星期二）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共60人，代表有效表决权的股份382,151,067股，占公司股本总额的21.9207%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为381,413,467股，占公司股本总额的21.8784%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计54人,代表有效表决权的股份数量为737,600股，占公司股本总额的0.0423％。

北京市天银律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2011年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2011年2月26日刊登于《证券时报》。

本次股东大会于2011年3月14日在北京市海淀区学院路40号研六楼公司一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。

本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格出席本次股东大会的股东代表共计4人，代表股份37,887,232股，占公司总股本的11.38 %。

上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东代表的资格合法有效。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项本次股东大会审议了如下议案：1．《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；2．《关于全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信的议案》；3．《关于为全资子公司、控股子公司及控股子公司的全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

证券简称：*ST阿继证券代码：000922 公告编号：2011-011阿城继电器股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阿城继电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2011年4月24日在公司1号会议室召开，会议应到董事7人（其中独立董事3名），现场出席董事7人（其中独立董事3名），实际表决董事7人。

公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由董事长高志军先生主持。

会议审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案的议案》公司已于2010年10月14日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<阿城继电器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》，该次董事会会议召开时，公司拟置出资产及拟置入资产的评估值尚未确定。

鉴于目前公司置出资产及置入资产的资产评估报告已出具，为此，公司董事会在第五届董事会第十三次会议的基础上，进一步审议公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的方案，具体情况如下：（1）资产置换1.本次资产置换的总体方案：公司以全部资产和负债（作为置出资产），与佳木斯电机厂（以下简称“佳电厂”）持有的佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”）51.25%股权（作为置入资产的51.25%）进行置换，置出资产的评估值为13,549.68万元，置入资产的51.25%的评估值为106,600.43万元（置入资产的评估值为208,000.84万元，最终的评估值以经国务院国资委备案确认的资产评估报告为准），差额部分本公司将以8.61元/股的价格向佳电厂非公开发行108,072,881股股份作为对价。

同时，公司以8.61元/股的价格分别向北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”和上海钧能实业有限公司（以下简称“钧能实业”）非公开发行113,711,963股股份和4,058,549股股份作为对价，受让二者持有的佳电股份47.07%和1.68%的股权（分别为置入资产的47.07%和1.68%）。

证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：临2011—032
内蒙古远兴能源股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会是否出现否决议案。

一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011年10月17日
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦十二层公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

7、出席的总体情况：股东（代理人）6人、代表股份584,400股，占公司有表决权总股份0.076％。

二、提案审议情况
议案：《关于追加日常关联交易的议案》。

表决结果：584,400股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

关联股东内蒙古博源控股集团有限公司在该议案审议过程中回避表决。

本议案已经公司五届二十二次董事会审议通过。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：苌宏亮谭昆仑
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议。

2．律师意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司
二〇一一年十月十七日。

北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书致:中钢集团安徽天源科技股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司于2011年7月12日召开的2011年第一次临时股东（以下简称“本次股东大会”）。

公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实、准确、完整的。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和所证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序1、本次股东大会的召集由公司董事会根据2011年5月25日召开的第四届董事会第二次会议决议作出。

2、2011年6月17日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公司董事会于2011年6月30日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。

2011年7月1日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《关于二〇一一年第一次临时股东大会延期的公告》。

公告中载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、表决方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式；股东参与网络投票的操作流程等事项。

3、2011年7月8日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权（2011）650号文《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》同意中国中钢股份有限公司以现金方式认购发行股份的32.88%。

东盛科技股份有限公司Topsun Science and Technology Co.,Ltd.2013年第二次临时股东大会会议资料二〇一三年六月二十一日中国·西安目录一、会议议程 2二、2013年第二次临时股东大会表决和选举办法 3三、关于公司名称变更的议案 5四、关于修改公司章程部分条款的议案 6五、关于公司第四届董事会换届选举的议案10六、关于第四届监事会换届选举的议案14七、2013年第二次临时股东大会审议事项表决票16东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议议程时间：2013年6月21日上午10时地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层会议室主持人：董事长张斌会议议程：一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

二、东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法。

三、对下列议案进行审议：（一）关于公司名称变更的议案；（二）关于修改公司章程部分条款的议案；（三）关于公司第四届董事会换届选举的议案；（四）关于公司第四届监事会换届选举的议案；四、股东发言及回答股东提问。

五、大会议案表决。

六、表决结果统计。

七、宣布表决结果及会议决议。

八、大会律师见证。

会议资料一东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会表决和选举办法一、根据《公司法》和《公司章程》，东盛科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会对所审议事项进行投票表决，对提交会议的公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人进行投票选举。

二、大会采取记名方式投票表决和选举，每一股份有相等的表决权。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。

股东可以投同意票、不同意票或弃权票。

五、本次大会选举董事实行累计投票制。

本次选举应选董事11人，其中非独立董事7人，独立董事4人。

选举非独立董事和独立董事，分开选举、投票。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-004深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十次会议于2011年3月18日上午在深圳麒麟山庄会议室召开。

会议由高自民董事长主持。

本次董事会会议通知及相关文件已于2011年3月8日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。

会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托李平独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的议案》（详见《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的公告》<公告编号：2011-005>）。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的议案》（详见《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的公告》<公告编号：2011-006>）。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的议案》（详见《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的公告》<公告编号：2011-007>）。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了《关于妈湾公司改造妈湾电厂专用卸煤码头的议案》。

（一）项目概况公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司占85.58%股权，以下简称“妈湾公司”）所属的妈湾电厂现有两个5万吨级的专用卸煤码头泊位，可以靠泊的运煤船的最大载重为6.5万吨。

妈湾公司通过停泊水域浚深、码头前沿抛石基础加固、系船柱、防撞护舷等靠船设施的改造，将专用卸煤码头改造为7万吨级，改造后靠泊的运煤船的最大载重可以增加到8.5万吨。

序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型608600293三峡新材2012-4-11中勤万信无保留意见609600299ST新材2012-4-11普华永道中天无保留意见610600391成发科技2012-4-11中瑞岳华无保留意见611600410华胜天成2012-4-11京都天华无保留意见612600519贵州茅台2012-4-11立信无保留意见613600573惠泉啤酒2012-4-11京都天华无保留意见614601311骆驼股份2012-4-11众环海华无保留意见615601558华锐风电2012-4-11利安达无保留意见616601989中国重工2012-4-11中瑞岳华无保留意见617600100同方股份2012-4-11信永中和无保留意见618600153建发股份2012-4-11天健正信无保留意见619600035楚天高速2012-4-12众环海华无保留意见620600087长航油运2012-4-12信永中和无保留意见621600240华业地产2012-4-12大华无保留意见622600337美克股份2012-4-12五洲松德无保留意见623600367红星发展2012-4-12山东汇德无保留意见624600429三元股份2012-4-12国富浩华无保留意见625600662强生控股2012-4-12大华无保留意见626600697欧亚集团2012-4-12信永中和无保留意见627600886国投电力2012-4-12大信无保留意见628600987航民股份2012-4-12天健无保留意见629601258庞大集团2012-4-12安永华明无保留意见630601299中国北车2012-4-12毕马威华振无保留意见631601933永辉超市2012-4-12天健正信无保留意见632600853龙建股份2012-4-13利安达无保留意见633601113华鼎锦纶2012-4-13立信无保留意见634600080ST金花2012-4-13国富浩华无保留意见635600165新日恒力2012-4-13信永中和无保留意见636600201金宇集团2012-4-13立信无保留意见637600526菲达环保2012-4-13天健无保留意见638600571信雅达2012-4-13天健无保留意见639600751SST天海2012-4-13五洲松德带强调事项段的无保留意见640600827友谊股份2012-4-14立信无保留意见641600856长百集团2012-4-14中磊无保留意见642600171上海贝岭2012-4-14天健正信无保留意见643600138中青旅2012-4-14大信无保留意见644600545新疆城建2012-4-14五洲松德无保留意见645600255鑫科材料2012-4-14华普天健无保留意见2011年度上市公司审计会计师及审计收费明细表646600076ST华光2012-4-14中磊带强调事项段的无保留意见647600052浙江广厦2012-4-14天健无保留意见648600693东百集团2012-4-14福建华兴无保留意见649600609ST金杯2012-4-14深圳鹏城带强调事项段的无保留意见650600531豫光金铅2012-4-14中勤万信无保留意见651600436片仔癀2012-4-14天健正信无保留意见652600037歌华有线2012-4-14京都天华无保留意见653600238海南椰岛2012-4-14众环海华无保留意见654600272开开实业2012-4-16立信无保留意见655600260凯乐科技2012-4-16中勤万信无保留意见656601001大同煤业2012-4-16信永中和无保留意见657600789鲁抗医药2012-4-16上海上会无保留意见658600537亿晶光电2012-4-16信永中和无保留意见659600489中金黄金2012-4-16中瑞岳华无保留意见660600485中创信测2012-4-16信永中和无保留意见661600855航天长峰2012-4-17中瑞岳华无保留意见662600722ST金化2012-4-17京都天华无保留意见663600704物产中大2012-4-17天健无保留意见664600366宁波韵升2012-4-17天衡无保留意见665600336澳柯玛2012-4-17山东汇德无保留意见666600261阳光照明2012-4-17中汇无保留意见667600213亚星客车2012-4-17江苏苏亚金诚无保留意见668600148长春一东2012-4-17中准无保留意见669600130ST波导2012-4-17天健无保留意见670600053中江地产2012-4-17中磊无保留意见671600984ST建机2012-4-17希格玛无保留意见672600739辽宁成大2012-4-17华普天健无保留意见673600529山东药玻2012-4-17上海上会无保留意见674600510黑牡丹2012-4-17江苏公证天业无保留意见675600072中船股份2012-4-17信永中和无保留意见676601377兴业证券2012-4-17德勤华永无保留意见677600628新世界2012-4-17上海众华沪银无保留意见678600555九龙山2012-4-17立信无保留意见679600480凌云股份2012-4-17国富浩华无保留意见680601268二重重装2012-4-17信永中和无保留意见681601100恒立油缸2012-4-17华普天健无保留意见682600980北矿磁材2012-4-17中勤万信无保留意见683600975新五丰2012-4-17天健无保留意见273425徐工机械2012-4-11江苏苏亚金诚无保留意见274547闽福发Ａ2012-4-11福建华兴无保留意见275861海印股份2012-4-11北京兴华无保留意见276875吉电股份2012-4-11中瑞岳华无保留意见277899赣能股份2012-4-11上海东华无保留意见278977浪潮信息2012-4-11山东正源和信无保留意见27942深 长 城2012-4-12中审国际无保留意见280404华意压缩2012-4-12信永中和无保留意见281411英特集团2012-4-12天健无保留意见282510金路集团2012-4-12信永中和无保留意见283582北 海 港2012-4-12上海东华无保留意见284922ST阿继2012-4-12中瑞岳华带强调事项段的无保留意见28566长城电脑2012-4-13信永中和无保留意见286532力合股份2012-4-13大华无保留意见287567海德股份2012-4-13中准无保留意见288599青岛双星2012-4-13大信无保留意见289697*ST偏转2012-4-13国富浩华带其他事项段的无保留意见290729燕京啤酒2012-4-13京都天华无保留意见291752西藏发展2012-4-13信永中和无保留意见292966长源电力2012-4-13中瑞岳华无保留意见293573粤宏远Ａ2012-4-14广东正中珠江无保留意见294633ST合金2012-4-14天职国际无保留意见29520深华发Ａ2012-4-14信永中和无保留意见29625特 力Ａ2012-4-14中审国际带强调事项段的无保留意见297572海马汽车2012-4-14立信无保留意见29827深圳能源2012-4-16德勤华永无保留意见299935四川双马2012-4-16德勤华永无保留意见300552靖远煤电2012-4-17国富浩华无保留意见301623吉林敖东2012-4-17立信无保留意见302667名流置业2012-4-17中审亚太无保留意见303685中山公用2012-4-17广东正中珠江无保留意见304758中色股份2012-4-17中天运无保留意见305776广发证券2012-4-17德勤华永无保留意见306783长江证券2012-4-17众环海华无保留意见307926福星股份2012-4-17京都天华无保留意见308989九 芝 堂2012-4-17天健无保留意见4082115三维通信2012-4-11天健无保留意见4092125湘潭电化2012-4-11天健无保留意见4102134天津普林2012-4-11中瑞岳华无保留意见4112183怡 亚 通2012-4-11大华无保留意见4122306湘鄂情2012-4-11立信无保留意见4132348高乐股份2012-4-11深圳鹏城无保留意见4142492恒基达鑫2012-4-11天健正信无保留意见4152531天顺风能2012-4-11华普天健无保留意见4162397梦洁家纺2012-4-11天职国际无保留意见4172110三钢闽光2012-4-11天健正信无保留意见4182003伟星股份2012-4-12天健无保留意见4192007华兰生物2012-4-12大华无保留意见4202052同洲电子2012-4-12深圳鹏城无保留意见4212120新海股份2012-4-12天健无保留意见4222190成飞集成2012-4-12中瑞岳华无保留意见4232215诺 普 信2012-4-12大华无保留意见4242302西部建设2012-4-12立信无保留意见4252411九九久2012-4-12上海上会无保留意见4262412汉森制药2012-4-12中审亚太无保留意见4272446盛路通信2012-4-12大华无保留意见4282502骅威股份2012-4-12广东正中珠江无保留意见4292563森马服饰2012-4-12立信无保留意见4302625龙生股份2012-4-12天健无保留意见4312015霞客环保2012-4-12立信无保留意见4322150江苏通润2012-4-13立信无保留意见4332174梅 花 伞2012-4-13中瑞岳华无保留意见4342271东方雨虹2012-4-13京都天华无保留意见4352454松芝股份2012-4-13立信无保留意见4362456欧菲光2012-4-13深圳鹏城无保留意见4372545东方铁塔2012-4-13山东天恒信无保留意见4382608舜天船舶2012-4-13中瑞岳华无保留意见4392239金 飞 达2012-4-14上海上会无保留意见4402370亚太药业2012-4-14天健无保留意见4412649博彦科技2012-4-16中汇无保留意见4422654万润科技2012-4-16中审国际无保留意见4432235安妮股份2012-4-16立信无保留意见4442263大 东 南2012-4-16中汇无保留意见4452448中原内配2012-4-16国富浩华无保留意见4462499科林环保2012-4-16立信无保留意见4472511中顺洁柔2012-4-16广东正中珠江无保留意见4482633申科股份2012-4-16天健无保留意见4492509天广消防2012-4-17天健正信无保留意见4502517泰亚股份2012-4-17福建华兴无保留意见4512523天桥起重2012-4-17京都天华无保留意见4522527新时达2012-4-17立信无保留意见4532556辉隆股份2012-4-17大华无保留意见4542607亚夏汽车2012-4-17华普天健无保留意见4552627宜昌交运2012-4-17大信无保留意见4562640百圆裤业2012-4-17中喜无保留意见4572650加加食品2012-4-17天健无保留意见4582005德豪润达2012-4-17立信无保留意见4592020京新药业2012-4-17立信无保留意见4602034美 欣 达2012-4-17天健无保留意见4612083孚日股份2012-4-17中瑞岳华无保留意见4622154报 喜 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