鸿合科技：公司2019年度董事会工作报告

创维数字股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司发展战略和年度重点工作规划，规范运作、科学决策、勤勉履责，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。

现就公司董事会2019年度工作情况报告如下：一、坚持规划引领，公司经营业绩稳步增长2019年，公司董事会发挥规划、决策等的职能，基于智能化、国际化、精细化，制定公司三年发展规划。

部署公司全年度研发及经营计划、各项经营指标和管控目标，落实履职责任制及公司级重点工作，为公司全面实现2019年度经营目标提供决策支持和保障。

2019年，公司实现营业收入88.96亿元，较上年度增长9.17%；实现净利润6.16亿元，较上年度增长90.92%，其中归属于母公司所有者净利润6.32亿，较上年度增长90.56%。

2019年末公司的总资产为105.41亿元，较上年度末增加21.85%，其中归属于上市公司股东的净资产为37.63亿元，较上年度末增加18.51%，企业实力进一步增强。

二、报告期内公司董事会重要事项（一）研究公司未来三年发展规划，推动公司技术升级、产业转型及产业链延伸。

公司从智能硬件提供商向智能系统技术方案提供商、核心智能终端解决方案供应商、工程项目业务系统集成商及用户服务运营商转型。

（二）公司发行可转换公司债券发行完成经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司获准向社会公开发行人民币104,000万元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,040万张。

2019年4月15日在深圳证券交易公开发行总额为104,000万元可转换公司债券，并于2019年5月16日在深圳证券交易所上市交易，可转换公司债券代码为127013，名称为创维转债。

爱仕达股份有限公司2019年度董事会工作报告一、2019年经营情况回顾2019年，全球经济形势较为严峻，国际经贸环境复杂，中美贸易战升温，影响到了中国大部分的企业。

在经济形势较为紧张的情况下，报告期内公司实现销售收入35.42亿元，同比2018年增长8.73%，实现归属于上市公司股东净利润1.29亿元，同比下滑13.35%。

2019年公司智能制造业务实现销售收入3.48亿元（不含内部销售），同比2018年增长约31.11%。

（一）炊具、小家电及家居业务情况报告期内，在炊具、家电及家具传统行业上，公司通过产品创新，稳定行业领导地位，通过国际市场扩展，让爱仕达走向国际化道路。

通过研发、引进新技术满足消费者个性化需求，拓宽国际市场辊涂产品线，提升产品竞争力，占领经济型产品市场；同时不断提升产品的标准化、体系化、主题化，进一步提升爱仕达产品的竞争力；积极拓展自有品牌客户，构建国际营销网络，推动外销销售提升。

（二）机器人及智能制造领域报告期内，公司智能制造领域实现销售收入3.48亿元（不含内部销售），同比2018年增长约31.11%。

公司在应用推广上进展顺利，公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司现有的关键产品恒力砂带机和恒力抛光机均内置力值和位移传感器，通过高速计算CPU进行力位实时补偿、自动电子纠偏、自动砂带断裂检测等模块，结合3D视觉检测技术、工业物联网及边缘计算平台和智能工厂远程监控运维，形成整体解决方案，应用在高铁、轻轨制造、机械制造、五金制造领域。

同时积极扩充有智慧工厂总包整体解决方案经验的研发和实施团队，为将来的业务拓展和实施提供了人才保障。

公司孙公司上海松盛机器人系统有限公司2019年成功进入酒业、医疗行业和新能源行业，主要客户有：今世缘、口子酒、洋河集团、汾酒集团、东富龙、和黄药业、华润双鹤集团、蜂巢能源、今天国际、科大智能、山东兰剑等。

核心技术为：全封闭桁架系统、酒业装帧应用系统、直角坐标智能拣选系统、机器人快速换模系统、智能3D拆码系统和机器人全封闭轨道系统。

珠海光库科技股份有限公司2019年度董事会工作报告各位董事：2019年，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作及各项业务稳定有序开展，积极有效地发挥了董事会的作用。

现将董事会2019年度主要工作情况及2020年的工作计划报告如下：第一部分2019年度工作回顾一、2019年公司主要经营业绩（1）2019年公司营业收入39,078.00万元，比上年同期增长35.09%，主要原因是公司通过技术创新、推出新产品、积极开发国内外新客户，全资子公司加华微捷于2018年12月开始纳入公司合并报表范围所致。

报告期内归属于上市公司股东的净利润5,748.42万元，比上年同期下降28.07%。

（2）2019年公司产品毛利为16,557.20万元，比上年同期增加22.69%，产品毛利增加幅度低于营业收入增长幅度主要是国内市场竞争激烈造成部分产品价格下降、公司搬迁至自建新园区后固定资产折旧及运营费用增加、受中美贸易战影响从美国进口原材料关税增加所致。

目前公司正在采取技术升级、推出新产品等措施增加产品差异化，提升议价能力；并采用改进工艺流程、部分原材料从外购变为自制等措施降低成本，增加公司经营利润；同时，公司积极加强国内外市场开拓力度，努力增加市场份额，进一步提升公司的综合竞争力。

（3）2019年公司限制性股票激励摊销费用为2,701万元，而上年同期限制性股票激励摊销费用为1,169万元。

公司实施了2018年限制性股票激励计划，该计划导致2018—2021年摊销股权激励成本预计为5,229万元。

2019年剔除股权激励成本摊销后归属于上市公司股东的净利润为8,044万元，较2018年剔除股权激励成本摊销后归属于上市公司股东的净利润8,986万元同比下降10%。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年度财务决算报告北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告审计工作已经完成，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主要会计数据2019年，公司实现营业收入105,445.93万元，较上年增加13,102.84万元，较上年增长14.19%；归属于上市公司股东的净利润27,866.88万元，较上年增加6,030.61万元，较上年增长27.62%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润25,185.47万元较上年增加4,904.14万元，较上年增长24.18%。

最近三年公司主要会计数据：单位：人民币万元二、2019年经营成果分析（一）主营业务收入及毛利率情况单位：人民币万元2019年，公司实现主营业务收入105,057.14万元，同比增长14.16%，主营业务成本52,191.89万元，同比增长16.33%。

主营业务收入增长主要来源于毛利水平相对较高的自产业务收入的增长。

主营业务成本增长趋势与主营业务收入基本一致，略超过主营业务收入增幅主要源于公司自产业务和代理业务成本水平均有所上升所致。

（二）主要费用情况及变动分析单位：人民币万元2019年，公司发生管理费用9,030.14万元，同比增长19.25%，主要由于公司2019年经营业绩持续增长导致的人工成本增加，以及首次公开发行股票并成功上市发生的相关一次性费用等增加所致。

2019年，公司公开发行股票募集资金净额74,500万元，包括补充流动资金15,000万元。

一方面募集资金需要逐步投入，部分暂时闲置，公司对其进行现金管理取得较多利息收入；另一方面，补充流动资金使得公司减少了银行借款的使用，节省了利息费用。

武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2019年度工作报告2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。

现将公司董事会2019年度的工作情况报告如下：一、2019年公司总体经营情况2019年全球经济仍然处于持续下行的趋势之中，贸易战对制造业的压制影响持续显现，公司积极发展、有效管控，全面提升经营质量，面向客户精准发力，不遗余力提高市场份额，加大新产品研发和商业化进程，推进精细化管理，通过管理效率、资产效率、制造效率的全面提升，驶入高质量发展通道。

报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入171,333.45万元，同比增长43.37%；营业利润26,896.72万元，同比增长40.86%；利润总额26,843.33万元，同比增长38.71%；归属于上市公司股东的净利润26,033.55万元，同比增长37.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,858.28万元，同比增长455.61%；经营活动产生的现金流量净额47,438.11万元，同比增长716.13%，经营质量显著提升。

截止2019 年末，公司合并报表范围内的总资产242,760.94万元，较期初增长15.92%；归属于上市公司股东的所有者权益189,069.64万元，较期初增长15.80%。

（一）市场方面报告期内，公司建立了贴近客户型的市场组织，全面贴近客户，继续营造“以客户为中心”、“承诺必达”的市场文化，并积极通过行业展会、客户现场审核、高层互访等渠道或方式，深化与现有国内外战略合作及核心客户的沟通与协同，扩大公司销售规模。

报告期内，公司客户关系全面改善，顾客满意度得到了提升，荣获华为“优秀质量专项奖”、多次获得爱立信、诺基亚等客户的表扬及认可。

三人行传媒集团股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司内部治理水平的提高，推进各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

董事会成员积极负责，尽职勤勉，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。

现将有关工作报告如下：一、董事会2019年度工作情况（一）2019 年董事会的会议情况2019年，董事会共召开了五次会议，具体情况如下：（二）董事会对股东大会决议的执行情况2019 年，公司共召开了四次股东大会，公司董事会根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三人行传媒集团股份有限公司章程》的规定，认真执行股东大会决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况公司董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

2019 年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，参与公司重大事项的决策。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

独立董事履职报告详见附件。

二、董事会2020年度工作重点2020年，公司实现了首次公开发行股票并上市的目标，开启了新征程。

2020年1-3月，公司营业收入44,484.80万元，较上年同期增长37.16%；归属于母公司所有者的净利润为4,042.23万元，较上年同期增长164.54%，主要系公司数字营销服务能力得到客户的不断认可，来自伊利集团等原有客户的收入同比有较高增长，同时公司新增一汽-大众汽车有限公司等新客户，随着短视频等媒体形式的发展，客户在相应媒体的投入预算大幅增加，2020年1-3月，客户通过公司向今日头条、抖音等字节跳动系媒体下单量同比增长79%。

鸿合科技股份有限公司2019年度财务决算报告鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2019年12月31日的合并财务状况以及2019年度的合并经营成果和现金流量情况，公司合并财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字[2020] 21649号标准无保留意见的审计报告，现将2019年度财务决算情况报告如下：一、报告期内主要财务指标二、财务状况、经营成果及现金流量情况分析（一）资产负债结构分析2019年公司总资产为396,414.54万元，较上年末增加了83.92%，公司总负债增长为102,477.35万元，减少了16.59%，归属母公司股东权益为292,240.15万元，增长幅度为221.48%。

主要构成及变动情况如下：单位：万元1（1）货币资金随着公司业务经营的稳步发展，货币资金余额逐年增加，同时2019年末募集资金账户有理财到期转回，故2019末货币资金余额101,601.28万元，较上期57,913.72万元增加了43,687.55万，增长75.44% 。

（2）交易性金融资产2019年末余额112,896.95万元，为公司购买的结构性存款。

2018年末余额为0，主要系2019年执行新金融工具准则，不追溯调整2018年期末数据，对2019年期初从其他流动资产调整10,500万元到交易性金融资产。

（3）应收票据及应收账款2019年末应收票据余额479.13万元相对于上期末149.18万元略有增加，主要系跟下游客户偶尔采用票据结算方式。

2019年末应收账款83,324.76万元较上年末30,168.51万元增加了176.20%，主要系随着公司销售额增长，报告期末客户未到账期的应收款逐步增加所致。

（4）预付账款2019年末余额4,888.91万元较 2018年末11,058.49万元，减少了6,169.58万元，降低55.79%，主要系公司加强资金及预付款管理所致。

海航科技股份有限公司2019年年度董事会工作报告2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提升和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

现将本届董事会2019年度的工作情况汇报如下：一、2019年度公司主要经营成果截至报告期末，公司总资产为1277.16亿元，较上年同期减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产为138.71亿元，较上年同期增长3.98%；实现营业收入3271.53亿元，较上年同期减少2.77%；实现归属于母公司股东的净利润5.22亿元，比上年同期增长766.35%。

二、2019年度主要工作进展情况说明面对复杂多变的市场环境，公司管理层积极探索发展转型，结合国家“一带一路”战略及数字经济时代的行业发展，公司聚焦主业不断做大做强IT供应链及技术解决方案业务，持续加大对未来技术趋势业务的投入，并彻底剥离非核心业务，聚焦运营效率提升及高利润业务的扩大。

报告期内，新型冠状病毒引起的肺炎疫情未对公司生产经营产生重大影响，公司后续将持续做好各类防疫工作。

（一）核心业务保持稳定，盈利能力大幅提升2019年英迈国际实现收入471.97亿美元，同比减少6.42%，净利润5.05亿美元，同比增加43.43%。

核心运营指标同比稳步提升，收入规模、运营效率及盈利能力均处于行业前列。

（二）加快云服务及其他高利润业务的布局及投入随着企业的云产品IT支出快速增长以及云计算技术的不断成熟，企业级云服务需求未来将会出现激增。

2019年，英迈国际的云服务业务收入约1.85亿美元，同比增长25%，已经连续三年同比增长超20%，未来还将不断加大对于云服务的投入，并专注于增强CloudBlue平台的业务复购率及用户基数的扩大，进一步推动托管服务及增值服务业务的增速，促进交易从Odin/Ensim到CloudBlue 的平台转换。

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技公告编号：2019-061鸿合科技股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告特别提示：1. 本次激励计划首次授予的限制性股票数量为1,856,877股，占授予时鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）股本总额的1.35%；2. 本次授予的激励对象为286名；3. 本次授予限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；4.公司2019年限制性股票激励计划首次授予股份上市日期为2019年11月22日。

公司根据2019年第四次临时股东大会审议通过的了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》以及第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司已经完成了《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中限制性股票的首次授予登记工作。

现将有关事项公告如下：一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1. 2019年9月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2. 2019年9月9日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务开展，积极有效地发挥了董事会的作用，维护公司和股东合法权益。

现将公司董事会2019年度的主要工作汇报如下：一、2019年度公司经营情况2019年，公司实现营业收入105,445.93万元，同比增长14.19%，归属于上市公司股东的净利润27,866.88万元，同比增长27.62%，2019年末，公司总资产235,963.32万元，比上年同期末增长62.40%，基本每股收益1.88元，同比增长6.82%。

二、完成首次公开发行，登陆资本市场2019年5月15日，公司首次公开发行A股成功并在上海证劵交易所主板上市。

经中国证监会《关于核准北京元六鸿远电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］781号）核准，公司首次公开发行4,134万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为20.24元/股，募集资金总额人民币83,672.16万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币74,500万元。

公司将借力资本平台，积极通过外延方式提升市场竞争力，做大做强，实现持续发展、更好的回报股东和社会。

三、2019年度董事会日常工作情况（一）2019年度董事会会议情况报告期内，公司召开董事会会议15次，其中定期会议2次，临时会议131次。

会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

浙江众合科技股份有限公司2019年度董事会工作报告公司董事会：回首而望，众合科技已上市二十年，这一路“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，但在双轮驱动战略的指引下，经过全体员工的辛勤努力，公司在2019年取得了丰硕的成果，“众合号”列车已开启智慧发展的加速度。

一、历史答卷，业绩丰硕2019年是公司引入双轮驱动战略的第四年，双轮产业（智慧交通和节能环保）已进入发展快车道，行业地位稳步提升。

2019全年公司实现主营业务收入27.78亿元，同比增长32.98%，合并净利润9987.02万元，其中归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长395.62%。

其中，智慧交通和节能环保业务分别占主营业务收入为16.85亿元和10.93亿元，分别占主营业务收入60.66%和39.34%，贡献毛利润约4.69亿元和3.35亿元。

2019年公司主营业务竞争力继续增强。

智慧交通全年新增订单总额28.17亿，超额完成了绩效考核指标。

其中，轨道交通信号系统新增中标22.46亿元，AFC/ACC系统新增中标4.17亿元，其他非招标项目1.54亿元；节能环保业务轮毂已成，全年新增订单总额13.97亿元，其中水处理业务继续保持行业领先地位，新增订单12.46亿元，半导体业务继续保持健康稳定的发展，实现年销售收入1.51亿元。

（一）潜心廿载，助力城市建设1、智慧交通业务：稳居行业第一集团，实现突破创新2019年国产化浪潮方兴未艾，“科技的春天”正在到来。

公司智慧交通业务整体发展势头良好，在信号系统、自动售检票及清分系统等成熟业务快速发展的基础上，同时在无人驾驶、全电子联锁、旧线改造等方面取得了突破。

（1）智慧交通信号系统正线订单金额约22.46亿元（不含备品备件等），较上年同期增长167.01%，其中正线累计中标订单金额约为13.92亿元。

自研信号系统正线订单金额为约为13.92亿元，占当年新增正线订单的71.07%。

智慧交通信号系统自研项目2019年实现收入合计约为 4.55亿元，占信号系统收入（11.61亿元）的39.19%，占智慧交通业务收入（16.85亿元）的27.00%，占合并主营业务收入（27.78亿元）的16.38%，较上年同期增加。