关于成立XX公司的董事会决议

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xxxxxxxxxxxxxxxx 公司文件

XX董决〔2016〕1号

XXXXXXXXXX熔司

第一届董事会2016年第一次会议决议XXXXXXXXXX）公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016 年第一次会议于2016年？月？日在？？召开。会议应表决董事？名，实际表决董事？名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议了《关于成立XX公司的议案》，形成如下决议：

一、一致选举？？为公司董事长。

二、同意设立？个部门，分别为？、？、？、... 。

三、同意聘任？为公司总经理；同意聘任？为副总经理

四、通过2017年度财务预算的议案。

（以下无正文，本决议一式五份）

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XXXXXXXXXXX公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页与会董事签字：

？？♦♦？？？？♦♦♦♦

？？♦♦

？？

♦♦

XXXXXXXX公司董事会2016 年月日

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