2021年董事会秘书工作细则( word 可编辑版)

股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则为保证本公司（以下简称”公司“董事会秘书依法行使职权，认真履行工）作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关证券交易所的《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第一条公司设立一名董事会秘书。

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和莆事会负责。

董事会秘书为公司与相关交易所（以下简称“证交所”之间）的指定联络人。

董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作联系。

第二章董事会秘书任职资格第二条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（-）公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）公司现任监事；（五）证交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第四条公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向证交所报送下述资料：（-）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；（三）候选人取得的证交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第五条证交所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

第六条公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书不能履行职责时，券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。

此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

2023年董事会秘书工作细则一、职责和使命1.作为董事会的秘书，负责协调和组织董事会的日常工作，确保其高效运转；2.积极参与公司的决策过程，提供专业的法律和公司治理建议，确保公司合规运营；3.与董事会成员和高级管理层保持密切合作，高效沟通信息，推动决策的实施；4.维护董事会的法律文件、档案和其他机密信息的保密性。

二、工作细则1.董事会会议（1）制定会议议程，确保议事程序规范；（2）组织召开董事会会议，协调会议时间，准备相关材料；（3）记录会议记录和决议，并及时向相关方传达会议决议；（4）跟踪和督促会议决议的落实情况。

2.信息传递和沟通（1）与董事会成员和高级管理层保持紧密联系，及时传达信息和反馈意见；（2）协调其他部门提供董事会所需的信息和文件；（3）维护公司内部和外部的信息披露，确保信息准确、完整、及时；（4）协助董事会成员处理涉及公司事务的公函、来访、投诉等事项。

3.公司治理和合规（1）督促公司遵循相关法律、法规和股东决议；（2）协助董事会制定和完善公司的治理结构和制度体系；（3）监督公司决策和执行过程的合规性和合理性；（4）及时通报和应对公司涉及的法律风险和合规问题。

4.文件和档案管理（1）负责董事会相关文件和决议的起草、修改、审定和归档工作；（2）保管和管理公司董事会文件、档案和机密信息，确保安全可靠；（3）协调董事会文件的核实和认证工作。

5.专业建议和支持（1）提供法律和公司治理方面的专业建议，为董事会成员提供必要的支持；（2）研究和分析行业和公司相关的法律、政策和规定，并及时向董事会成员传达；（3）协助董事会成员制定决策的目标和原则，为决策提供支持和方法。

6.业务拓展和创新（1）关注行业发展动态和趋势，提供业务拓展和创新的建议；（2）参与公司战略计划和经营决策的制定，推动公司可持续发展。

三、能力要求1.良好的沟通和协调能力，能够与高层管理层和董事会成员有效合作；2.具备扎实的法律和公司治理知识，熟悉相关法律法规；3.优秀的组织和执行能力，能够高效处理多任务；4.保密意识和责任心强，能够妥善处理机密信息；5.具备创新思维和业务拓展的能力，能够为公司提供战略性建议。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。

第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。

第二章人员第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。

第三章职责第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。

对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。

第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。

根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。

受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

第六条负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。

第七条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。

第八条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。

第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。

在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。

第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。

第十一条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

有限公司董事会秘书工作细则第一条为规范公司运作,明确董事会秘书职责，规范董事会秘书行为，保护投资者利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、制定本工作细则。

第二条公司设董事会秘书一名。

董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责.第三条董事会秘书每届任期三年，可连续聘任.公司董事或者其它高级管理人员可以兼任公司董事会秘书.第四条董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第五条董事会秘书全面负责公司信息披露工作.董事会秘书必须按照有关法律法规的要求认真贯彻落实公司信息披露工作，保证公司有关信息及时、合法、真实和完整地进行信息披露.第六条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。

公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

第七条董事会秘书的任职资格为：(一) 应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任；(二)必须通过专业培训或资格考核；(三)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章,能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力; (四）公司董事可以兼任董事会秘书,但是监事不得兼任；(五）有《公司法》第147条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书；(六）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第八条董事会秘书的主要职责为:董事会秘书的主要职责是：（一)准备和递交国家有关部门要求的各类文件，组织完成监管机构布置的任务;（二）准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件;(三）协助和办理董事会的日常事务，承办董事长交办的工作；（四)负责公司证券事务的管理工作；（五)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管，并应在会议纪要上签字以保证其准确性；（六）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整；(七）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解他们应当担负的责任、遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定；(九）协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证管部门的有关规定和本章程在董事会决议违反法律、法规及公司章程的有关规定时，应及时提出异议，如果董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；(十）为董事会重大决策提供意见或建议；(十一）负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；（十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作；(十三）董事会秘书协调和组织信息披露事项,接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料。

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XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。

第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。

第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。

第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。

第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。

第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。

第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。

第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。

第九章附则............................ 错误!未定义书签。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。

第二条董事会设董事会秘书。

董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。

第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。

第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。

董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。

股份有限公司董事会秘书工作细则股份有限公司董事会秘书工作细则股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则为保证本公司（以下简称 "公司" 董事会秘书依法行使职权，认真履行工）作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关证券交易所的《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第一条公司设立一名董事会秘书。

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书为公司与相关交易所（以下简称"证交所" 之间）的指定联络人。

董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作联系。

第二章董事会秘书任职资格第二条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）公司现任监事；（五）证交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第四条公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向证交所报送下述资料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；（三）候选人取得的证交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第五条证交所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

第六条公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），《深圳证券交易所股票上市规则(2006年修订)》及其他有关法律、法规规定和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会议事规则》制定。

第二条公司设董事会秘书1名。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章董事会秘书的任职资格第三条公司董事会秘书的任职资格：（一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。

（二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

（三）董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）本公司现任监事；（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章董事会秘书的职责第四条董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络；（二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；（三）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司信息披露资料；（四）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；（五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；（六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向深圳证券交易所报告；（七）负责保管公司股东、董事、监事及高级管理人员名册，控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；（八）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》，深圳证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容；（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》，深圳证券交易所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向深圳证券交易所报告；（十）《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。

国有企业公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为贯彻落实中国特色国有现代企业治理体系和治理能力建设要求，进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任及履职要求，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》以及本公司的《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，特制定公司《董事会秘书工作细则》。

第二条本细则适用于公司董事会秘书的任免和履职管理。

第二章设立与任免第三条公司设立董事会秘书一名。

董事会秘书对董事会负责。

第四条董事会秘书人选由董事长提名，董事会聘任或解聘，并报告股东会。

第五条董事会秘书应当具备以下基本条件：（一）坚决拥护“两个一以贯之”；（二）政治立场端正，具有良好的个人品质和职业道德；（三）公司正式职工，从事职能管理或业务管理工作两年以上，熟悉公司综合情况；（四）大学本科及以上学历，具有一定的企业综合管理、财务、法律或“三会一层”工作等方面的专业知识和经验；（五）严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠实地履行—1—职责；（六）具有较强的组织、协调、沟通能力。

第六条公司中高层管理干部可以担任董事会秘书，公司董事可以兼任董事会秘书，但如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

公司监事不得兼任董事会秘书。

本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第七条董事会秘书出现下列情形之一，董事会应终止其聘任：（一）履职出现重大错误或疏漏，导致给投资者或公司造成重大损失等严重后果或恶劣影响；（二）违反国家法律法规、公司《章程》及公司规章制度规定，造成严重后果或恶劣影响；（三）董事会认定的其它情形。

第八条董事会秘书任期由董事会决定；董事会秘书可以在任期内提出辞职，辞职报告应当采取书面形式，报董事会讨论决定。

第九条董事会秘书辞职离任或被解聘，董事会应在三个月内重新选聘。

在董事会秘书岗位空缺期间，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了明确天下秀数字科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书工作职责和行为规范，提高公司股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，依据《中华人民共和国公司法》特制订本细则。

第二条董事会秘书由公司董事会聘任，依据《公司章程》、《上市规则》赋予的职权开展工作和履行职责，对董事会负责。

第三条董事会秘书为公司的高级管理人员。

法律、法规和规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条董事会秘书的报酬和支付方式由董事会或其专门委员会提出，董事会决定。

第二章任职资格第五条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，从事管理、股权事务、秘书等工作三年以上；并经证券交易所组织的专业培训和资格考核取得合格证书。

第六条董事会秘书应当掌握一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德；严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具备较强的处理公共事务的能力。

第七条董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。

第八条下列人士不得担任或兼任公司董事会秘书：(一)公司现任监事；(二)公司聘请的会计师事务所的会计师和律所事务所的律师以及控股股东的管理人员；(三)最近三年受到过中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的行政处罚；(四)最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(五)《公司法》第146条规定情形之一的人士；(六)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；(七)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职权范围第九条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第十条董事会秘书的主要职责是：(一)公司与交易所的指定联络人，负责准备和提交交易所要求的文件，组成完成监管机构布置的任务；(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字；(四)负责保管公司股东名册、董事名册以及董事会印章，保管股东大会、董事会会议文件和会议记录等；(五)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；(六)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；(七)协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程有关规定作出决议时，及时提出异议，如董事会坚持作出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；(八)公司股权管理；(九)负责组织协调信息披露，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；(十)有关法律、法规和《公司章程》规定的其他职责。

董事会秘书处工作制度第一章总则第一条为深入贯彻党的十九大精神，进一步规范董事会秘书处工作，提高董事会秘书处的工作效率和服务水平，特制定本工作制度。

第二条董事会秘书处是依法负责全面协助董事会工作的职能部门，直接对董事长负责。

第三条董事会秘书处的工作宗旨是：坚决贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，认真履行职责，优化工作流程，提高工作效率，为董事会提供优质高效的服务和管理支持。

第四条董事会秘书处必须遵守国家法律法规和公司章程，秉持公正、公平、公开、高效的原则，做到廉洁自律，坚持服务董事会、服务企业的宗旨。

第五条董事会秘书处工作的基本职责是：负责董事会日常工作的组织与协调，董事会决议的执行与监督，董事会会议的准备与召开，董事会文书的起草与整理，董事会会议记录的撰写与归档等。

第六条董事会秘书处在开展工作时应保证信息的安全、保密，严格遵守保密制度，不得私自泄露、篡改董事会相关文件和信息。

第七条董事会秘书处工作人员应具有很高的政治素质、工作能力和道德品质，以高度责任感和职业操守履行职责，全心全意为董事会工作服务。

第二章组织机构与职责第八条董事会秘书处设立秘书长一职，直接汇报董事长，负责协调、组织秘书处的各项工作，对外代表董事会秘书处。

第九条董事会秘书处设立秘书处办公室，协助秘书长完成各项工作任务。

第十条秘书处办公室下设纪录、函电、文件、协管四个部门，各部门承担不同的工作任务。

第十一条纪录部门主要负责董事会会议记录的撰写、审定和归档工作。

第十二条函电部门主要负责董事会会议通知、文件传送、收发、归档和邮寄工作。

第十三条文件部门主要负责董事会文件的起草、整理、审核和归档工作。

第十四条协管部门主要负责协助秘书长开展各项工作，如会议安排、文件复印、档案管理等任务。

第十五条秘书处办公室要严格执行工作任务分工，做好工作之间的衔接，确保工作的顺利进行。

第三章工作流程第十六条董事会秘书处必须按照董事会的工作计划，及时组织和协调相关工作，确保工作的顺利进行。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步促进**（以下简称“公司”）的规范运作，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》等有关法律、法规以及《**章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。

第三条公司指定董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联络人。

第二章任职资格第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。

第五条具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（七）公司现任监事、独立董事；第六条董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任，但须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责，法律法规和《公司章程》规定不得兼任的情形除外。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第三章聘任与解聘第七条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第八条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

第九条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：（一）本细则规定的不得担任董事会秘书的规定的任何一种情形；（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；（三）连续三个月以上不能履行职责；（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。

董事会秘书工作细则一. 总则1.为规范***************股份有限公司（以下简称“公司”）治理行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《***************股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及有关法规，特制定本工作细则。

2.公司设立一名董事会秘书。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

二. 任职资格1.董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。

2.董事会秘书的任职资格：(一)董事会秘书应当通过证券交易所组织的董事会秘书资格考试并取得资格证书；(二)具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；(三)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；(四)不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；(五)公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；(六)公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

三. 职责1.董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

2.董事会秘书的主要职责：(一)董事会秘书为公司的指定联络人，负责准备和提交相关监管机构要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；(二)准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；(三)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，列席董事会会议；(四)协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；(五)列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供所需要的资料和信息。

董事会秘书工作细则1中国科健股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证信息披露的规范性，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。

第二章董事会秘书任职资格和任免第二条公司董事会设董事会秘书一名。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

第三条董事会秘书的任职资格：（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（三）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

公司监事、公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；（四）《公司法》第57 条、58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事会秘书。

董事会秘书工作细则2第四条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第五条董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。

第六条董事会秘书有下列情形之一的，公司董事会将终止对该董事会秘书的聘任：（一）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；（二）有违反国家法律、法规、公司章程或交易所有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；（三）证券交易所认为不宜担任董事会秘书的其他情形。

第七条公司董事会解聘董事会秘书应当有充分理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。

XX公司董事会秘书工作规则第一条为规范XX公司（下称“公司”）董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《XX公司章程》（下称“《公司章程》”）等规定，制定本工作规则。

第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

第四条担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品德；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验。

第五条下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法>第一百四十七条规定情形之一的；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；（六）公司现任监事；第六条公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。

第七条董事会秘书由公司副总经理或董事兼任时，如某一行为应由公司副总经理或董事及董事会秘书分别作出的，则兼任的董事会秘书应分别以不同的身份作出。

第八条董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织和督促公司制定并执行信息披露事务管理制度；（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录；（四）负责保管公司股东名册、董事名册以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；（五）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章及《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上；（六）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程等对其设定的责任。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范宏华集团有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，确保董事会秘书（即“公司秘书”）依法履行职责，依据相关法律法规、《宏华集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及香港证券法方面的相关规定，制定本工作细则。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。

法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章董事会秘书的任免第三条董事会设董事会秘书，董事会秘书经董事会主席提名，由董事会聘任或解聘。

第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条董事会秘书每届任期三年，连聘可以连任。

第六条董事会秘书应具备以下条件：（1）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（2）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，熟悉法律、法规和制度；（3）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；（4）不至因身体原因干扰、影响其任职工作；（5）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书；（6）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书；或经联交所认可后由董事会聘任的。

（7）董事会议事规则规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书；（8）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第七条公司应当在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。

在此之前，由公司证券事务代表或董事会临时指定的其他人选代行董事会秘书的职责。

第八条公司应将董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址向联交所备案。

新能源（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名。

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，并享有相应的工作职权。

第三条董事会办公室作为董事会秘书履行职责和进行董事会日常工作的办事机构。

第二章任职资格第四条担任公司董事会秘书应当具备下列条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）公司首次公开发行股票并上市前，董事会秘书应取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第五条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）有《公司法》第一百四十八条规定情形之一的；（二）最近三年受到过证监会的行政处罚；（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；（四）公司现任监事；（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；（六）不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职责范围第六条董事会秘书的主要职责如下：（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责投资者关系管理及股东资料管理工作，协调公司与证券交易所、证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易所报告并披露；（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复有关问询；（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规及相关规定的培训，协助该等人员了解各自在信息披露中的职责；（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、上市规则、证券交易所其他规定和《公司章程》时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向证券监管机构和证券交易所报告；（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；（九）《公司法》、证监会和证券交易所及《公司章程》要求履行的其他职责。