华平股份：关于董事辞职及补选非独立董事的公告

1证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2021-023北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告重要内容提示：北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员姚蔷女士于近日因个人原因申请辞去所任职务并办理完成离职手续。

离职后，姚蔷女士不再担任公司任何职务。

姚蔷女士与公司签有保密协议，负有相应的保密义务。

姚蔷女士离职后，其工作由公司智能配电网系统部门高级算法工程师王硕先生负责。

姚蔷女士的离职不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生实质性的影响。

一、姚蔷女士离职的具体情况公司核心技术人员姚蔷女士因个人原因辞去所任职务，并办理完毕离职手续，离职后姚蔷女士不再担任公司任何职务。

（一）核心技术人员的具体情况姚蔷女士于2016年7月加入公司，离职前担任现任公司人工智能算法工程师，为公司核心技术人员。

截至本公告披露日，姚蔷女士未直接持有公司股份。

（二）保密及竞业限制情况根据公司与姚蔷女士签署的《保密协议》、《竞业限制协议》，双方同意，无论姚蔷女士因何种原因离职，姚蔷女士离职之后仍对其在映翰通任职期间接触、知悉的属于映翰通或属于第三方但映翰通承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用有关秘密信息的义务。

姚蔷女士离职后承担保密义务的期限长期；姚蔷女士竞业限制的期限为受聘于公司期间和该期限终止后2年。

截至本公告披露日，公司未发现姚蔷女士离职后前往与公司存在竞争关系的企业工作的情况。

二、核心技术人员离职对公司的影响（一）参与研发项目及专利情况姚蔷女士担任公司IWOS算法工程师职位，任期期间主要负责关于ADAIA算法相关的研发工作，包括接地故障定位算法的维护，故障原因识别算法和故障预测算法的研发。

姚蔷女士的离职不会影响在研项目及核心技术的推进和实施，公司已安排王硕先生接任相关研发工作，王硕先生拥有丰富的开发经验，且一直与姚蔷女士共同承担ADAIA算法的研发工作，具备接替姚蔷女士工作的经验和能力。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201101-08上海华平信息技术股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年1月28日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年1月17日以邮件方式送达。

应参加董事9人，实际参加董事9人。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》同意选举刘焱为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于第二届董事会专门委员会组成人员的议案》公司董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会，组成如下：审计委员会：主任委员：周琪委员：方永新、余晓景。

薪酬与考核委员会：主任委员：方永新委员：王昭阳、陈杰。

以上各委员会委员任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任刘晓露先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意根据总经理提名，聘任熊模昌先生、王昭阳先生、王敏先生、吴彪先生、奚峰伟先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

同意聘任王金仙先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任奚峰伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

奚峰伟先生取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

证券代码：900951 证券简称：*ST大化B 公告编号：2020-029 大化集团大连化工股份有限公司
关于张伟先生申请辞去公司董事职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2020年5月11日收到张伟先生的书面辞职报告，因个人身体原因，张伟先生申请辞去公司董事职务。

鉴于张伟先生的辞职将导致公司董事会不足法定人数，张伟先生的辞职报告将在公司选出新任董事后生效。

在公司未选举出新任董事之前，张伟先生仍按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行公司董事职责。

公司将按照《公司法》、《公司章程》相关规定，尽快选出新任董事。

公司及董事会对张伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020年5月12日。

企安安里变更董事长流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!企业变更董事长是一项重要的决策，需要严格按照规定程序进行。

上市公司高级管理层变动公告
尊敬的投资者：
我们非常高兴地宣布，经过深思熟虑和充分讨论，我们决定对上市公司的高级管理层进行一些调整。

这些调整旨在提高公司的运营效率，推动公司的发展，并更好地满足投资者的期望。

在此次调整中，我们任命了新的首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）。

他们将接任前任CEO和CFO的职务，并立即开始履行他们的职责。

我们相信，他们的专业知识和经验将为公司带来新的活力和创新。

此外，我们还对其他高级管理职位进行了调整。

这些调整包括任命新的首席运营官（COO）和首席技术官（CTO）。

他们将负责公司的日常运营和技术研发工作，以确保公司的业务能够顺利进行并保持领先地位。

我们对所有即将离任的高级管理层表示衷心的感谢。

他们在过去的工作中为公司做出了巨大的贡献，并为公司的发展奠定了坚实的基础。

我们期待着他们在未来的职业生涯中继续取得成功。

最后，我们希望投资者能够理解并支持我们的决定。

我们将继续努力，推动公司的发展，并为投资者创造更多的价值。

谢谢！
上市公司董事会XXXX年XX月XX日。

中国银保监会防城港监管分局关于黄旭任职资格的批
复
文章属性
•【制定机关】防城港银保监分局
•【公布日期】2020.11.05
•【字号】防港银保监复〔2020〕34号
•【施行日期】2020.11.05
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】人力资源综合规定
正文
中国银保监会防城港监管分局关于黄旭任职资格的批复
中国平安人寿保险股份有限公司广西分公司：
《关于黄旭任职资格核准的请示》（平保寿桂分发〔2020〕630号）收悉。

经审查，黄旭符合《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》的有关要求，核准其中国平安人寿保险股份有限公司东兴支公司经理任职资格。

你公司应当自作出任命决定之日起10日内向我分局报告。

自收到本批复之日起2个月内未任命的，其任职资格自动失效。

此复。

2020年11月5日。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202003-038华平信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年3月17日10:00召开。

考虑到疫情期间，本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室。

除董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、李惠女士出席现场会议外，其他董事均以通讯方式参加。

会议通知于2020年3月6日以邮件方式送达。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：二、会议审议情况（一）、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）、审议通过《2019年度董事会工作报告》2019年，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，共召开10次董事会会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策，严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序；2019年，董事会召集召开了6次股东大会，召开的临时股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。

本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

华平信息技术股份有限公司公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202007-104
华平信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事高洁先生的通知，高洁先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，高洁先生将不在公司担任任何职务。

高洁先生原定独立董事的任期自2019年12月4日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日），原定薪酬与考核委员会主任委员职务的任期自2020年3月17日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日）。

截至本公告日，高洁先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高洁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，高洁先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。

在公司股东大会选举产生新任独立董事前，高洁先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对高洁先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2020年7月28日。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：202003-045华平信息技术股份有限公司关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月17日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票的议案》。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年年度审计报告(众会字(2020)第1295号)，公司2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,066.66万元。

以2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,141.14万元为基数，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的增长率约为-6.53%。

因此，鉴于公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定回购注销公司被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票197.4万股；鉴于公司2017年限制性股票激励计划中11名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，决定回购注销被激励对象所获授的第三个解除限售期对应的限制性股票33.2万股。

综上，公司决定回购注销公司2017年限制性股票激励对象所获授的尚未解除限售的限制性股票合计230.6万股。

现将有关事项说明如下：一、2017年限制性股票激励计划的相关回购说明（一）激励计划已履行的相关程序1、2017年2月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

华平信息技术股份有限公司2019年度独立董事述职报告(陈壮)各位股东及股东代表：本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2019年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况1、本人经2019年2月19日公司召开的2019年第二次临时股东大会被选举为公司独立董事；本人由于个人原因，于2019年12月4日公司召开的2019年第四次临时股东大会选举出新任独立董事后正式辞去华平股份独立董事职务。

2019年度，在本人任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。

2、出席董事会、股东大会情况：2019年度，在本人任职期间，公司共召开董事会7次，本人亲自出席会议7次，其中现场表决出席4次，通讯出席3次，没有缺席和委托出席的情形，除对第四届董事会第十七次（临时）会议审议的第一项议案《关于回购公司股份方案的议案》中的各项子议案以及第二项议案《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》投了反对票以外，对其余董事会会议所审议的议案均投了同意票，投反对票的主要原因是认为目前经济大环境下行，股市方向尚不明确，认为目前不是回购最佳时机；2019年度，在本人任职期间，公司共计召开股东大会3次，本人亲自出席会议3次，没有缺席和委托出席的情形。

二、发表独立意见情况2019年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，并严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：1、在2019年2月19日召开的第四届董事会第十四次（临时）会议上，本人对关于聘任公司总经理议案发表了独立意见；2、2019年3月29日，本人对关于续聘公司2019年度审计机构发表了事前认可意见；3、在2019年4月10日召开的第四届董事会第十五次会议上，本人对关于公司2018年度利润分配预案发表了独立意见；对关于2018年度内部控制评价报告发表了独立意见；对关于公司续聘2019年度审计机构发表了独立意见；对关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见；对关于公司会计政策变更发表了独立意见、对关于公司会计估计变更发表了独立意见；对关于2018年业绩未达到限制性股票解除限售条件暨回购注销已授予未解除限售部分限制性股票发表了独立意见；对关于聘任公司副总经理发表了独立意见；4、在2019年4月25日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议上，本人发表了关于调整公司董事薪酬的议案的独立意见；5、在2019年7月23日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议上，本人对关于回购公司股份方案发表了独立意见、对增补徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表了独立意见；6、在2019年8月21日召开的第四届董事会第十八次会议上，本人对关于聘任公司董事会秘书发表了独立意见、对关于会计政策变更发表了独立意见、对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见、对关于2019年1-6月计提资产减值准备发表了独立意见；7、2019年10月30日，本人对关于2019年1-9月计提资产减值准备的独立意见；8、在2019年11月14日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议上，本人发表了对增补高洁先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见。

证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021-040厦门安妮股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事郭小东先生因个人原因于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，郭小东先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。

郭小东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨此向郭小东先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名补选苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

苏伟斌先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人苏伟斌先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

三、公司独立董事发表的独立意见公司独立董事认为：公司董事会拟提名苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

证券代码：300074 证券简称：华平股份公告编号：201104-22上海华平信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年4月25日在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年4月15日以邮件方式送达。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周小川主持，与会监事审议通过了如下决议：一、审议通过《2011年第一季度报告全文》及《2011年第一季度报告正文》的议案；经审核，监事会认为公司编制的《2011年第一季度报告全文》和《2011年第一季度报告正文》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告；《2011年第一季度报告正文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告及刊登于2011年4月26日的《证券时报》上的公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司的议案》；根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，巩固大客户销售、运营等市场的份额，同意设立上海华平信息技术股份有限公司北京分公司。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司的议案》；根据公司经营发展需要，进一步推进公司主营业务的发展，更好地完善销售体系，同意设立上海华平信息技术股份有限公司广州分公司，主要负责华南地区的销售。

安庆市地方金融监督管理局关于同意安庆新昌小额贷款股份有限公司股权变更备案的通知
文章属性
•【制定机关】
•【公布日期】2023.11.24
•【字号】宜秀金字〔2023〕13号
•【施行日期】2023.11.24
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融综合规定
正文
安庆市地方金融监督管理局关于同意安庆新昌小额贷款股份
有限公司股权变更备案的通知
安庆市宜秀区地方金融监管服务中心：
《关于安庆新昌小额贷款股份有限公司股权变更备案的请示》(宜秀金字〔2023〕13号)收悉。

经研究，现通知如下：
同意安庆新昌小额贷款股份有限公司按照董事会决议(股东会授权)，股东安徽善开商贸有限公司转让100万股给新股东朱仲飞。

变更后，公司股权结构为法人股金额43654万元，43654万股，占总股本的42.9%；自然人股金额58105万元，58105万股，占总股本的57.1%。

请督促安庆新昌小额贷款股份有限公司按经核准备案的变更事项，及时到市场监管部门办理变更手续。

安庆市地方金融监督管理局
2023年11月24日。

证券简称：空港股份证券代码：600463 公告编号：临2020-023
北京空港科技园区股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月25日收到公司董事张成禄先生的《辞职申请》，张成禄先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事、副总经理及财务总监职务，同时一并辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，张成禄先生的《辞职申请》自送达董事会时生效。

张成禄先生辞职后不再担任公司任何职务。

截止至本公告披露日，张成禄先生未直接或间接持有公司股份。

张成禄先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，张成禄先生辞职后，将由公司副总经理赵云梅女士代行财务总监职责，直至公司聘任新的财务总监。

公司将按照《公司法》、《公司章程》的规定增补董事，聘任财务总监。

公司董事会对张成禄先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会 2020年5月25日。

股权架构及顶层设计方案目录一、内容综述 (3)1.1 背景与目的 (3)1.2 股权架构的重要性 (4)1.3 顶层设计方案的定义 (5)二、股权架构概述 (6)2.1 股权架构的定义 (7)2.2 股权架构的类型 (8)2.2.1 集中式股权架构 (9)2.2.2 分散式股权架构 (10)2.2.3 混合式股权架构 (11)三、顶层设计方案 (12)3.1 设计原则 (13)3.1.1 公平性原则 (14)3.1.3 稳定性原则 (16)3.1.4 灵活性原则 (17)3.2 设计要素 (18)3.2.1 股东权益 (19)3.2.2 股权比例 (20)3.2.3 股权转让与退出机制 (22)3.2.4 股权激励与约束 (23)四、具体设计方案 (24)4.1 股权结构调整 (25)4.1.1 股权转让 (26)4.1.2 增资扩股 (27)4.1.3 股权回购 (29)4.2 股权激励方案 (30)4.2.1 限制性股票 (31)4.2.3 股票增值权 (34)4.2.4 员工持股计划 (35)4.3 股权退出机制 (36)4.3.1 股权转让退出 (37)4.3.2 股权回购退出 (39)4.3.3 股权置换退出 (40)五、实施与风险管理 (41)5.1 实施步骤 (42)5.1.1 制定详细实施方案 (43)5.1.2 股权结构调整与激励方案设计 (44)5.1.3 实施与调整 (46)5.1.4 监督与评估 (47)5.2 风险管理 (48)5.2.1 风险识别 (49)5.2.3 风险防范与控制 (51)5.2.4 风险应对措施 (53)六、结论与展望 (54)一、内容综述本文档旨在为企业提供全面而深入的股权架构及顶层设计方案，以确保公司的长期稳定发展，并维护股东权益。

我们将详细解析现有的股权结构，识别潜在问题，并提出切实可行的优化建议。

结合企业的战略目标和市场环境，我们将制定一套科学、合理的顶层设计方案，包括公司治理结构、股权激励机制、投融资策略等关键领域。

竭诚为您提供优质文档/双击可除私募基金商业计划书篇一：私募公司商业计划书####################有限公司商业计划书##############有限公司二零一五年四月重要声明本计划书仅以不公开的方式提供给在####发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。

特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。

未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。

本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。

本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。

本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。

有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。

本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。

投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。

投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。

投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。

第一章本项筹资计划一、本计划性质及其缘由########################有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。

本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合Rmb827万元)。

证券代码：300074 证券简称：华平股份编号：202004-064华平信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2020年4月22日18:00召开。

考虑到疫情期间，本次董事会以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。

公司全体监事及高级管理人员均列席了此次会议。

本次董事会为紧急会议，公司于2020年4月21日通过电话方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员。

公司全体董事、监事、高级管理人均已知悉且确认此次董事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》第一百一十五条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定，因此本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：二、会议审议情况（一）、审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》鉴于近期监管政策发生变化，公司针对此前非公开发行股票事项进行了二次调整，调整后的相关内容与《上市公司收购管理办法》中的有关规定存在一定差异，经综合考虑公司自身情况，目前不宜再继续推进。

公司董事会就该情况召开紧急会议，经审慎决策，为了维护广大投资者的利益，并结合公司的实际发展规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事宜。

本次终止非公开发行股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

后续，公司将依据新的再融资相关政策，重新研究论证并制订再融资方案，开展再融资事宜。

公司独立董事已就公司终止非公开发行股票相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

董事辞职的议案
背景
董事会是公司最高决策层，其成员一般由股东选举产生，负责公司的管理和监督。

在一些情况下，董事会成员可能会辞职，例如因为个人原因或公司管理方针不符等。

因此，公司需要针对董事辞职的情况做出应对方案，并制定相应的议案。

议案内容
1.辞职申请程序
当董事会成员有辞职意向时，应书面向公司董事长提交辞职申请。

董事长应在
七个工作日内将申请提交给董事会讨论表决，并通知董事会其他成员。

2.辞职生效时间
董事辞职申请应当明确辞职生效时间。

一般情况下，辞职生效时间应在公司监
事会确认后，交由公司股东大会审核通过。

3.会议安排
公司董事长应当在辞职申请提交至公司董事会之日起的两个月内召开股东大会，以确认董事辞职申请及后续工作安排。

4.董事会成员补缺
当董事会成员辞职后，应及时补选董事会成员。

补选应当分别由公司董事长和
持股较大的股东提出一定数量的候选人名单，并通过股东大会表决选出新的董事会成员。

5.辞职公告
公司董事辞职应当及时公告，公告内容应明确董事辞职原因、生效时间和工作
安排等。

生效时间
该议案自通过之日起生效，有效期三年，届满后需重新提交修改并通过公司董
事会和股东大会审议通过后方可生效。

结论
本议案为公司应对董事辞职情况制定的应急方案，旨在规范相关程序和流程，
保障公司正常经营和管理。

我们期望，在今后的管理工作中，公司能够更加注重完
善管理制度和完善管理流程，并为员工、股东和客户提供更加稳定、可靠的服务，不断推动公司的迅速发展。