项目投资控制程序（新）
济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C 版第1次修改标题：项目投资控制程序
第2页共6页1.0目的通过编制并实施科学.有效的项目投资控制程序，促进项目资金准时足量到位，保障项目及时优质完成。
2.0适用范围本程序适用于本公司所有房地产开发项目的投资控制。
3.0职责3.1市场部负责编制市场销售限额，开发设计部.预（决）算部负责协助市场部分析计算工程成本，财务总监负责编制
管理?销售.财务费用成本，市场部最终形成项目可行性报告，确立估算指标。
3.2财务部编制项目经济评价.财务评价或投资价值评价；若评价结果不够理想，必须作进一步分析，适当调整项目构成，提高项目价值或降低项目成本。
3. 3预（决）算部编制设计方案的估算，并写出估算报告，提交项目筹备组审核通过。
3. 4预（决）算部负责项目的施工图概算.预算?决算的编制工作，其屮概算的编制误差应控制在+10%以内，其他应控制在+3%以内。对于委托其他咨询屮介单位编制的造价文件，预（决）算部进行
初步审核'并组织工程项目部.监理单位?咨询单位和承包方进行核对，定稿。
3.5预（决）算部负责编制工程资金使用计划，计核部负责核实，确保工程款的支付不超过预算计划。
3.6财务部负责项目的融资工作。编制融资计划?投资计划?审定竣工决算书，并对工程款及其他费用的支付进行监督和审查，并做项目投资控制工作总结
O
4.0程序4. 1投资控制的依据4.1.1项目可行性研究报告.设计方案的估算报告?合作建房合同屮的有矢经济条款。
4.1.2施工合同中有矢工程造价及资金支付情况.保证金的使用条款°
4.1.3材料.设备合同中有矢费用的条款。
4.1.4工程预算书?决算书以及工程造价审定书或标底。
4.2投资控制的基本原则4. 2.1投资控制是一个动态的控制过程，以主动控制和事前控制为主，其他控制为辅。
422投资控制的一般原则是：设计概算不突破估算指标，施工图预算不突破设计概算；竣工结算不突破施工图预算。
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第3页共6页4.2.3预（决）算的控制应公正.合理.准确?精
细。
4. 2.彳投资控制贯穿于项目实施的全过程、各实施阶段的投资控制同等重要，不可偏废。
4. 3投资控制的工作程序4. 3.1策划阶段的投资控制4. 3. 1.1营销屮心市场部负责市场调查，并收集与开发项目成本有尖的资料。如项目所在地周边综地的地价及土地开发费用资料；有矢建筑?安装费用资料；有矢财务费用资料；以及其他有矢费用资料等。
4.3. 1.2开发设计部应根据工程的估算指标，委托设计单位形成初步设计方案，预（决）算部依据设计方案编制出概算报告，报送分管开发设计副总经理审核，总经理审批。至满足项目最初的估算指标后，由开发设计部负责与设计单位进行交底，编制施工图。
4.3.1.3分管开发设计副总经理负责组织工程项目部?开发设计部?预（决）算部共同讨论甲?乙供材的范围并做出甲供材清单，具体控制要求见《产品采购控制程序》（SHYQP-25）o
4. 3.1.4分管开发设计副总经理负责组织工程项目部.预
（决）算部?开发设计部?计核部共同确定甲?乙供材料?设备的价格，预（决）算部编制《材料?设备限定价格一览表》。若有特殊材料设备且价位不清时可暂估价位，由分管开发设计副总经理批准并加以说明?备案。到确定价位时，即可及时调整工程造价。
4. 3. 1.5财务部依据投资估算，编制融资或筹资计划；依据项目
实施计划，编制项目投资计划。
4. 3. 2设计阶段的投资控制4. 3. 2. 1预（决）算部依据项目可行t生报告，提出成本控制要求给开发设计部编制设计任务书。
4. 3. 2. 2预（决）算部根据设计方案，做出设计方案估算报告，作为进一步设计依据。
4. 3. 2. 3预（决）算部在施工图纸未出之前，进行造价咨询单位的市场调查，做岀报告报分管开发设计副总经理批准，确定编制预算的单位并与之签订合同。在接到施工图纸?图纸会审记录.材料设备价格一览表?甲供材清单后，造价咨询单位一个月内做出预算书或标底，预（决）算部审核。
4. 3. 2. 4计核部审计工程预算书。抽取2-5个具有代表性的分部或分项工程进行复济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C版第1次修改标题：项目投资控制程序
第4页共6页核。当复核造价误差在±3%之内时，可以认为造价准确，否则需要扩大复核范围（整个工程的30-50%） o若仍达不到要求，则需要重新编制预算书。
4. 3. 2. 5预（决）算部根据初步设计，编制项目设计概算（若项目无扩大初步设计，此步可省）。计核部审核设计概算，若概算造价突破估算造价时，应分析突破原因。是设计原因的，应返回设计单位重新设计；是增加功能或项目的，应重新进行项目评价；是其他原因的，应作补充说明或解释。
4. 3. 2. 6根据施工图设计，由预（决）算部编制工程施工图预算或招标工作的标底，与估算进行对比，做出初步成本分析报告，找出与原成本控制的差距，分析原因，报请财务总监得到认可后，方可编制出最终施工图预算，并修正投资估算，计核部组织并审核。若施工图预算造价突破概算（或估算）造价时，应分析突破原因。是设计原因的，应返回设计单位重新设计；增加功能或项目原因的，应重新进行项目评价；是其他原因的，应作补充说明或解释。
4. 3. 2. 7工程项目部依据施工图预算或标底与施工承包方签订工程施工合同。
4. 3. 2. 8根据施工合同，依照标底或施工图预算书及公司《项目总体进度计划》，由工程项目部编制工程设备材料款支付计划和工程进度款支付计划，报财务总监审批。
4. 3. 3施工阶段的投资控制4. 3. 3. 1根据施工合同，依据工程当月实际完成工作量，施工单位提出申请报监理公司认可签字盖章后，转工程项目部核实当月实际完成工程量，工程项目部经理审定工程量，转预（决）算部根据合同及国家有尖规定审核计算进度款，报分管开发设计副总经理审批后返回工程项目部。计核部根据工程进度款支付计划，监督和审查当月实际应支付的工程进度款。
4. 3. 3. 2工程发生变更后，现场签证施工单位在规定的时间内上报监理公司，监理公司首先做出初步原因和费用的分析意见书报工程项目部?预（决）算部确定费用。预（决）算部应及时合理地做出费
用分析意见报分管开发设计副总经理，得到认可后，可及时的做出成
本上升或下降的原因分析意见，报公司总经理批准。若总
经理不批准，则不可以变更或签证拒签，计核部审核签字后盖章。
4. 3. 3. 3设计变更的审核，详见《设计变更控制程序》
（SHYQP-23） o
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第5页共6页4. 3.4竣工阶段的投资控制4.3.4. 1预（决）算部在接到工程竣工验收报告后，依据合同屮的要求，通知承包方报工程决算书给监理单位，经过监理单位初步核对后，预
（决）算部进行审核。
4. 3. 4. 2施工承包方报送的工程决算书，应盖有其单位印章和签有编制人姓名。
4. 3. 4. 3.施工单位报送工程决算书与监理单位.预（决）算部初步审核，送财务部最终审定，确定工程造价，双方签字?印章。预（决）算部与施工图预算对比分析，做出工程造价成本分析报告，找出控制偏差，总结工作经验与教训。
4. 3.5项目成本分析4. 3.
5.1编制项目财务决算书1）财务部与施工单位核对工程款拨付情况，2）根据竣工决算书和工程款以及其他项目拨付情况，由财务部编制项目财务决算书，财务部经理审定项目财务决算书，财务总监审批项目财务决算书。
4. 3.
5.2由计核部牵头，与预（决）算部共同完成项目成本分
析：1）收集项目投资估算书?设计概算书?施工图预算书（或标
底）?竣工决算书以及有矢施工合同?订购合同等资料；2）根据项
目实际运作情况，将实际成本与投资估算?竣工决算?施工图预算（或标底）进行对比分析，找出差异，分析原因；3）编制项目成本分析报告，总结经验。
4. 3.
5. 3财务部审核成本分析报告。
4.3.
5.4计核部审定成本分析报告。
4. 3.
5.5财务总监审批项目分析报告。
5.0相矢文件和记录5.1《设计变更控制程序》（SHYQP-23）
5.2《产品采购控制程序》（SHYQP-25） 5.3《承包方控制程序》
（SHYQP-28） 5.4《招标管理办法》（SHYQP-27） 5.5《设计方案估算报告》5.6《项目融资计划》济南舜华园建设发展有限公司程序文件编号：SHYQP-19第C版第0次修改标题：项目投资控制程序第6页共6页5. 7《项目投资计划》5.8《设计概算书》5.9《设计预算书》5. 10《材料?设备限定价格一览表》5.11《工程设备材料款支付计划》5.12《工程进度款支付计划》5. 13《工程决算书》5. 14《项目财务决算书》5. 15《项目成本分析报告》
新产品开发控制程序 1、目的 通过对新产品开发活动进行有效策划和控制,确保新开发的产品能满足顾客的质量、成本和交货期的要求。 2、适用范围 适用于本公司之以下类型的新产品开发过程的控制: A类-全新设计开发的新产品; B类-按客户提供样品之参考设计 C类－老产品局部结构改型； Ｄ类－老产品之性能改进或增加 3、职责 3。1 新产品开发项目组长:一般由市场部项目主管担当,项目组长按项目开发要求编制《新产品开发项目进度计划》、协调各部门按进度计划推进新产品开发活动,对对新产品开发项目全过程工作负责; 3．2 新产品开发项目小组负责在策划和设计开发阶段以同步工程的方式开展新产品开发工作． 3。3相关部门根据《新产品开发项目进度计划》之各部门职能分工，按项目流程计划节点要求分别承担各自专项工作。 4、工作内容 4。1 新产品项目立项 4.1。1 市场部根据顾客的要求、市场调研及预测的信息提出项目背景资料，填写《产 品开发立项确认书》,并组织由各部门经理参加的项目确认评审会,评审内容主要包括: ?产品价格（估价）; ?市场或客户对新产品的关注点; ?新产品与现有技术平台的差异； ?开发成本； ?产品过程能力的预估分析和投资估算； ?顾客的各种要求及时间期限; ?可能涉及到的法律、法规（安全性、环保和用后处置)的问题. 4.1。2 经评审通过的项目由评审人员在《产品开发立项确认书》上签字，报总经理
批 准立项。 4。1.3 如果此新产品为公司需要全新设计的项目或现有技术平台较差的项目,则需由开发部组织各部门采用《新产品可行性分析报告》详细分析检讨。 4.２成立新产品开发项目小组ＣFＴ ４。2。１新产品开发项目经总经理批准后,成立开发项目小组，项目组长由总经理批准任命，成员将由市场部、开发部、工程部、财务部、品管部、生产部、采购部等部门项目分管人员组成，必要时将邀请主要供应商担当加入。 4。２.2 项目小组组长组织小组成员进行项目管理，协调与顾客、小组成员间以及各部门之间的工作,各项目成员之主要职责将由项目组长形成《多功能小组名单和职责表》来规定. ４.３建立新产品开发项目管理计划 4．3。１项目小组组长组织小组成员消化技术资料,根据顾客的要求和希望,结合公司的技术水平和生产状况,提出产品和过程开发的主要框架,确定所要求的资源情况和管理者的支持。 4。3.2 项目小组长根据顾客要求编制《新产品开发项目进度计划》，明确开发产品的具体工作内容与完成时间，小组成员会签后报主管副总批准后实施。 《新产品开发项目进度计划》策划时,要做到： ４．3.2。１项目进度计划要依据同步工程明确全过程中相关部门的工作任务,规定起始和完成时间和检查评审点,落实责任者。 4。3。2.２项目小组长对项目全过程的进展情况进行跟踪,项目任务若无法如期完成,相关部门/人员应主动提前告知项目组长,说明未完成原因及打算采取 的措施，已便项目小组对整体计划进行协调更新。 4.3。2.３各相关部门应根据《新产品开发项目进度计划》编制具体的实施计划,其 内容和时间应保持与项目进度计划一致。如果项目不复杂,任务要求可在项 目进度计划中明确,不要求部门再制定分计划。 4。3．２.４项目组长按顾客要求的时间确定各阶段的工作任务和完成各项工作所要求的重要输出并找出全过程的关键路径。 4.3.2.5《新产品开发项目进度计划》将随客户的新产品开发计划变化而变化，如果 客户或公司内部没有变化，CFT组长均每15天更新一次。更新后的计划以 邮件的形式发送至各小组成员．
金翔公司体系管理程序文件
为使新产品及变更的产品之工程文件能得到及时供给生产现场使用，为客户提供合格样板，确保变更后的产品、材料得到有效管理，特编制本文件。 2.范围： 适用于本公司所有产品的工程段文件编制，ECN管控、客户样板制作及相关工程技术问题处理方法。 3.职责： 3.1.销售部负责：提供客户信息及传达市场信息予研究所，并对样板制作的期限完成要求 做出跟进； 3.2.研究所负责： 3.2.1.样板制作资料： 321.1.将样板制作资料要求下达到采购部、品质部、生产部； 3.2.1.2.样板的制作要求及进度跟踪、最终确认样品能否达到要求； 3.2.2.新产品及ECN后工程资料提供： 3.2.2.1.负责在新产品量产前将图纸资料/机箱配置一览表提供予生产现场及作业场
3222 负责所有ECN产品投入生产前，将更改的工程资料提供生产现场及作业场 所； 3.3.采购部负责样板外购物料的采购及跟催； 34 生产部负责对要求的样板进行生产、组装，并保证与要求的相符负责，在新产品量产前将 各工序作业指导书提供予生产现场及作业场所； 3.5.品质部： 3.5.1.负责对制作好的样板进行检查合格后放行； 3.5.2.负责编制用于来料、制程、出货检查的各类规范性文件； 4、定义 “工程变更”定义：本厂的产品，由客户提出的更改或由本厂提出并经得客 户同意的更改，标准、结构或工艺。 4.程序： 4.1.客户样板的制作：（指已通过设计开发评测后的产品，设计开发段的产品样板制作 按《设计开发控制流程》执行） 4.1.1. 销售部应做到： 4.1.1.1.接到客户通知或根据市场调查需制作产品样板予客户确认时，由销售部开出 《样板制作需求单》分发研究所。 4.1.1.2.《样板制作需求单》应注明产品结构、颜色、外观、交期等需求；销售部负
新、改、扩建和技术改造项目控制程序 1.目的 在新、改、扩建和技改项目时，对可能产生的环境与职业健康全安危害进行评价，并采取有效的控制措施，减少不良影响，特制定本程序。 2.范围 适用于本公司对新、改、扩建和技改项目的管理。 3.参考 无 4.定义 无 5.职责 5.1安全主管部门负责项目的申报、实施和验收，对项目的环境因素和危险源进行评价，更 新环境因素清单和危险源清单。 5.2厂务部/项目部负责新、改、扩建和技改项目规划，组织对新项目环境影响、职业健康 危险进行初步识别。 6.控制要求 6.1 项目规划 6.1.1厂务部/项目部在规划新、改、扩建和技改项目时，应体现节能降耗、清洁生 产、循环利用及职业健康安全等理念；在可行性论证或工艺实施方案中，应 对环保、安全措施及投资做出论证或规划。 6.1.2建设项目所有书面材料应送安全主管部门备案，以便对项目申报、施工和验 收阶段进行全程监控。 6.2 建设项目环境、安全影响评价 6.2.1安全主管部门按照国家相关规定办理环境与职业健康安全评价手续等事宜。 6.2.2厂务部/项目部按照国家相关规定办理消防安全验收事宜。 6.2.3按《中华人民共和国环境影响评价法》第三章第十六条第三款规定，建设项 目对环境影响很小，不需进行环境影响评价的，应由厂务部/项目部填写“建 设项目环境影响登记表”，报市环保部门进行登记、审批。 6.2.4建设项目的环境与职业健康安全影响评价报告书或登记表经当地主管部门批 准后，方可开工。 6.3 建设项目的实施 6.3.1建设项目实施时，应按《建设项目环境保护管理条例》中规定，严格执行“三 同时”制度。
新产品开发控制 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
1．程序产生目的 通过对集团新产品开发工作的规范，确保开发的产品符合时尚及发展的潮流，满足市场的需求，特制定本程序。 2．程序实施范围 本程序适用于集团主、副新产品、副件及外包装的开发全过程。 3．程序执行者 分管副总裁：负责年度新品开发计划及新品开发申请单的审批。 开发中心主任：负责组织编制新品开发计划，及审核新品开发申请单，组织协调部门工作。 设计师：负责集团主产品的设计及第一件样衣的组织制作。 开发员：负责市场调研、信息的收集及新品开发方案（构思）的提出及系列样品试制的跟踪指导。 跟单员：负责新品生产过程中的监控工作。 4．程序正文 新产品开发控制流程图（见图1） 编制年度新产品开发计划 根据集团发展战略目标提出的要求，新产品开发中心每年年底结合集团本年度经营状况、各类产品流行趋势的预测及市场的需求形势，由
开发中心主任负责组织编制本年度新产品开发计划，内容应包括各类产品开发的数量、推出的时间季节、主产品与副产品的搭配及其他要求等。 审批 年度新产品开发计划经中心主任审核后，报送分管副总裁审批。计划审批后，由开发中心主任进行开发任务的分工。 信息收集及分析 4.4.1 产品开发员依据年度产品开发计划以及各自承担的产品开发任务进行市场调研，了解把握市场流行趋势以及其他品牌的销售形势，广泛收集、挖掘与集团产品风格相融的各种素材资料； 4.4.2 通过加强与各协作厂家之间的交流和沟通，及时要求协作厂家提供的各类产品信息；
与新品开发的有关信息及时传递到产品开发中心； 4.4.4 新品开发部对收集到的各类信息进行汇总并分析研究，准确地判断市场的需求。 新品开发方案的提出 新品开发员通过信息的收集及分析，明晰构思并进一步形成新品开发方案，方案（或构思）的内容包括：产品风格的评估、样式、花型、版型、面料的特性、价格的估计、外包装的设计、产品说明以及相关的资料等。 对于主产品具体执行《采样与制样程序》；对于副产品具体执行《副产品开发程序》中的<采样>部分内容。 审批 各开发员填写的新品开发方案（或构思）的新品开发申请单，报中心主任审核、主管副总裁审批。必要时由新品开发部会同相关部门及人员进行评审。 第一件样品的制作及评审
变更控制管理程序 目的 规定对本厂已批准的各类文件、设备、设施、物料供应商及包装材料发 生变更时控制的程序, 以保证产品的生产过程始终处于受控制的状态。 适用范围 范围适用于全厂所有产品的上述变更。 职责 各个部门或个人可根据工作职责提出变更申请。 受变更影响的各部门对变更申请进行评估、审核、列出相关的实施计划。 并对经批准的变更申请和行动计划负责实施，负责将实施情况书面报告给质量管理部门。 4.2.3质量管理部部负责变更的管理，指定专人负责变更控制工作，界定变更分类，组织变更评估和审核，制订变更实施计划，跟踪变更的实施， 对变更效果进行评价，及时反馈变更信息。?? ?? 企业负责人对所有变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准。 4 程序 变更类型 4.1.1所有已批准的SOP文件及各种记录的变更 4.1.2技术文件的变更技术文件包括：工艺规程、质量标准、分析方法。 4.1.3关键设备仪器、设施的变更： 4.131关键设备仪器：直接用于生产和QC测试，对产品质量直接造成影 响的各类设备仪器。 4.1.3.2QC 关键设施：对洁净室环境直接造成影响，对产品质量直接造成影响的各 类公用设施。
4.1.4 物料供应商变更：包括原料、辅料、包装材料供应商的变更。 4.1.5 标签、说明书、包装材料的变更：包括标签、说明书、单盒、中盒和 外箱上印刷的文字、颜色、图案和尺寸、材质等的变化。 生产用物料的贮存条件和（或）有效期的变更，包括原辅料、包装材 料、中间体和成品。 4.1.10 在日常生产过程中发生的非计划性变更 变更程序 421在需要变更时，由需要发生变更的岗位责任人员向 QA 口头提出申请, QA 下发已编号的变更申请表，并在变更登记表中登记。 4.2.2 提出变更的申请人按以下要求填写 “变更申请表”， 交本部门负责人 评估、签署意见： （ 修改后版本号 ） ，文件应写完整编号。 4.2.2.4 申请人、申请日期及所属部门。 4.2.3 申请变更部门负责人按照以下要求对变更进行评估： 4.2.3.1 变更是否违背了政策法规、法定标准。 4.2.3.2 变更是否属于需验证的范围。 判断标准参见：验证主计划、 子系统 验证 主计划及验证计划；设施、设备和仪器的确认；工艺验证；清洁验证； 4.1.6 委托生产商要求的变更。 4.1.7 政府部门要求的变更。 4.1.8 人员组织机构图及其他变更。 4.1.9 4.2.2.1 变更名称： 明确变更的主题及变更类型。 4.2.2.2 变更理由： 描写该变更提出的原因。 4.2.2.3 变更内容： 说明 “原来内容” （ 原来版本号 ）、 “ 修改后内容 ”
新改扩建设项目管理制度 1 目的 为了规范本厂新、改、扩建项目工程在施工阶段的职业卫生、安全管理的职责、环境保护内容和要求。为确保工程在施工阶段的管理，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，防止产生新的污染、破坏生态环境，依据国家及集团公司有关规定，特制定本制度。 2 范围 本制度规定了新改扩建设项目管理要求。 本制度适用于新、改、扩建项目管理。 3 职责 3.1 生产设备技术部是工程项目建设管理的主管部门，对所有的建设项目进行管理、监督、考核。 3.1.1 负责做好施工前的各项准备工作，在工程项目建设现场管理和技术方面负总责，保证项目建设的成功； 3.1.2 负责协调项目的外部关系，负责合同履行；在工程施工过程中，通过对工程的管理、协调和监督，实施对工程质量、进度、投资、安全的有效控制，最终使工程承包合同得到全面的履行； 3.1.3 督促监理单位和监理人员认真履行职责；加强对施工各环节的质量监控，确保工程建设质量；会同监理单位监督施工单位严格按照设计图纸和施工规范、标准进行施工，督促施工企业在工程施工中建立健全工程质量保证体系和现场工程质量自检体系；
3.1.4 负责现场安全文明施工管理工作，督促参建施工单位严格执行文明施工和安全作业的有关规定；制定工程项目的总体进度计划和实施方案，并担负项目基建与生产衔接的职责。 3.2 分管领导全面负责控制工程项目的投资、质量、进度、安全。 3.2.1 负责本厂范围内的工程概预算、工程招投标、工程质量及工程技术等的管理工作；负责组织审批项目施工组织设计、主要工程的施工方案； 3.2.2 负责审核、汇总工程项目年度（月度）基本建设计划；监督检查工程建设的实施，即投资、质量、进度和安全； 3.2.3 负责对建设项目“三同时”落实情况进行管理； 3.2.4 审批单位工程开工报告；协调工程项目的外部建设条件；参加单位工程竣工验收；负责提出项目竣工验收申请报告。 4 控制要求 4.1 工程开工管理 4.1.1 具备开工条件的基建工程项目，生产设备技术部负责向公司提出开工申请，由公司进行批准。生产设备技术部报能源公司备案。 4.1.2 生产设备技术部负责或协调公司相关中心（部室），向行政主管中心（部室）和其它行业管理部门办理与建设工程项目相关的开工手续，公司相关业务中心（部室）在项目开工后继续协调与本中心（部室）业务相关的工作。 4.1.3 单位工程开工报告由监理单位、设计单位、质量监督单位、公司经营管理部共同审批。 4.2 工程质量管理 4.2.1 由生产设备技术部负责，组织公司经营管理部、监理单位、设计单位、施工单位、质量监督单位对施工图进行会审，未经会审的施工图不得使
新产品开发控制程序 文件编号：xx 版本：xx 生效日期：xx 拟制：xx 审核： xx 批准:xx ***本文件著作权及内容为xx所有，未经允许不得影印***
1 目的 明确新产品开发流程，明确各阶段工作内容，以提高新产品研发质量，降低成本，加快研发进度，并明确在研发过程中，各相关部门职责。 2 适用范围 公司所有新产品的研发。 3 定义 1）MRD：Marketing Requirement Document，市场需求文档。 2）PRD：Product Requirement Document，产品需求文档。 3）EPS：Engineering Product Specification，产品工程设计。 4）EV: Engineer Verification，工程验证。 5）DV: Design Verification，设计验证。 6）PV: Process Verification，量产验证。 7）FAT: Factory Acceptance Test，工厂测试计划。 4 职责 4.1项目经理负责统筹整个项目的开发、验证、生产组装过程以及确保这些过程而进行的相关的工作事项； 4.2产品经理负责提出项目的开发要求及产品上市准备工作统筹，并在相关评审中做重要决策； 4.3研发代表负责项目的技术设计及调试； 4.4中试部测试代表负责项目的验证工作； 4.5采购开发部及工厂采购代表负责满足项目调试必须的物料提供工作； 4.6工厂负责项目DV阶段生产工作。 5 内容 5.1新产品开发过程 5.1.1新产品开发过程包括产品策划、产品方案及产品设计阶段、工程验证 (EV)阶段、设计验证（DV）阶段、量产验证 (PV)阶段。产品管理阶段还包括产品发布及产品生命周期管理。在各个阶段中间，穿插着技术评审等子过程； 5.1.2为保证公司各部门资源的合理利用，在新产品开发阶段，利用平衡矩阵式项目管理模式，成立跨部门项目小组，使来自于不同部门的项目小组成员充分利用本部门资源，为新产品开发的快速推进及提高新产品质量、降低成本服务。 5.2产品策划阶段 5.2.1产品管理部通过同类产品的市场、客户、竞争对手产品进行调查，分析市场现存产品的优缺，完善其商业模型,制作项目需求申请表，并经产品管理委员会审批；
质量管理体系文件Quality Management System File 产品工程变更控制程序 文件编号：**-QP-051 版本号：A/0版 **公司20**-**-**实施 ** 发布
文件发行/修改履历表 1目的
规范产品工程变更，确保所有的变更均经过验证和授权人员的批准，避免变更的影响没有被充分识别而影响产品的品质。 2范围 本文件适用于**公司产业群整车产品工程变更的管理。 3引用标准 3.1ISO/TS16949: 2009 质量管理体系——汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2008的特殊要求 3.2TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （适用于整车生产**公司车用气瓶的安装，即CNG车型）。 3.3强制性产品认证《**公司质量保证能力要求》，**公司产业群所涉及的强制性产品 认证和所引用的CCC实施细则包括： CNCA-02C-023:2008 机动车辆类强制性认证实施规则 **产品 CNCA-02C-056:2005机动车辆产品强制性认证实施规则机动车回复反射器产品CNCA-02C-059:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车后视镜产品 CNCA-02C-061:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车门锁及车门保持件产品 CNCA-02C-060:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车内饰件产品 CNCA-02C-062:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车燃油箱产品 CNCA-02C-058:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车外部照明及光信号装置产品 CNCA-02C-063:2005 机动车辆产品强制性认证实施规则汽车座椅及座椅头枕 产品 CNCA-02C-026:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车安全带产品 CNCA-02C-055:2005机动车辆产品强制性认证实施规则机动车用喇叭产品 CNCA-02C-066:2005机动车辆产品强制性认证实施规则汽车行驶记录仪产品 4术语 4.1工程变更： 来自内部或外部对产品设计、制造工艺、物料、供应商等的变更。包括产品设计变更和工艺变更。 4.2产品设计变更： 来自内部或外部原因对产品设计的更改，包括对产品及其零部件尺寸、结构、功能、材料等以及由此而引起的数模、图纸、BOM、技术条件、供应商等方面的变 更。 4.3工艺变更：
新、改、扩建项目设计管理程序 1 范围 本程序提出了新、改、扩建项目管理要求，旨在规范项目管理工作；程序适用于矿内新、改、扩建项目论证、设计、施工、检查、验收等全过程及其相关管理活动。 2 引用标准或文件 2.1《中华人民共和国矿山安全法实施条例》 2.2《中华人民共和国矿山安全法》 2.3《中华人民共和国安全生产法》 2.4《中华人民共和国环境影响评价法》 2.5《选矿安全规程(GB18152-2000)》 2.7《金属非金属矿山安全规程（GB16423—2006）》 2.8《工厂安全卫生规程》 2.9《采矿设计手册》、《选矿手册》 2.10《中华人民共和国建筑法》 2.11《建设项目环境管理条例》 2.12《建设项目环境管理办法》 2.13《建设项目环境保护设计规定》 2.14《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 2.15 《招投标与项目管理制度》 3 职责 3.1 各厂、室、处、室负责做管辖范围内小、中型项目的可行性分析报告的编制和设计。 3.2 环境/安全处对建设项目的环境、安全管理进行总体监控，参与新、改、扩建项目设计方案的评审，负责组织、协调、监督新、改、扩建项目，严格执行环境影响和职业健康安全评价制度；安全、环保“三同时”制度；落实建设项目施工环境保护规定和建设项目环境保护竣工验收制度，保证污染物达标排放及达到总量控制要求。 3.3 基建处负责在工程项目的施工管理中，落实安全、环保项目“三同时”制度，并会同工程监理部门搞好工程监理，做好施工过程现场管理，确保工程质量，采取措施减少工程建设过程中对周围环境产生的不良影响和施工安全。 3.4 计财部负责建设工程中项目的预结算资金落实。 3.5 矿总工程师负责招集有关部门或人员对项目进行论证、设计输出的评审、预结算编制和竣工验收。 3.6 技术处生产技术科负责中、小型新、改、扩建项目设计审核和大型新、改、扩建项目委外设计外委。
（产品管理）新产品开发控 制程序
1目的 对新产品开发过程进行控制，确保满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。2范围 适用于本公司儿童鞋自行设计开发的控制。 3术语（无） 4权责 4.1市场部负责根据市场调研提供产品开发建议，且负责组织确认 4.2生产部开发小组负责整个开发活动的组织协调和实施工作 4.3总经理或管理代表负责产品开发立项的批准 5控制程序 5.1开发策划 5.1.1立项的依据、开发的项目来源于以下方面： a)和顾客签订的特殊合同或技术协议； b)根据市场调研或分析，业务提出项目建议； c)综合公司内外反馈信息，生产部开发小组提出新产品开发的建议； 5.1.2生产部开发小组就之上立项依据，编制“产品开任务书”明确开发计划包括： a)开发输入、输出、评审、验证、试产、确认、正稿等各阶段的工作； b)各阶段人员分工、进度要求和配合单位； c)需要增加或调整资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）； d)产品开发任务书将随着开发进展及时进行修改。 e)开发过程的组织和技术接口。 5.1.3于开发策划和输入阶段：
a)开发提出部门将关联背景资料提交开发小组，且壹起对开发任务进行评审； b)“产品开发任务书”经总经理批准后分发各关联单位，做好准备工作； c)生产部开发小组负责将“产品开发任务书”及关联背景资料，转交开 发人员作为工作的依据。 5.1.4于开发输出阶段： a)开发人员之间的信息联络能够通过口头、电话或书面的形式进行； b)生产部开发小组适当时召开研讨会，组织解决开发过程遇到的困难， 协调关联资源； c)于开发评审和验证的过程中，开发人员持续完善相应的开发初稿。 5.1.5于开发试产阶段： a)所需的物料或外包活动，由采购组负责寻找供方，且进行采购控制作业； b)生产部开发小组提供工艺文件（初稿）或样品交生产部或外包供方执行试产。 5.1.6生产部开发小组负责开发各阶段中，组织和协调各有关单位的工作； 参和开发的各部门将必要的信息形成文件；业务负责和顾客的联系 及信息传递。 5.2开发输入 5.2.1生产部开发小组于“产品开发任务书”中应确定新产品的要求，明 确以下内容： a)产品名称、型号、规格以及主要产品功能和性能指标；
新建、改建、扩建事前环境评价程序 （ISO14001-2015） 1、目的 本程序是公司在活动、产品或服务发生变化时，及时掌握环境因素的变化及控制其对环境的影响，使其对环境的影响降至最低限度。尤其加强对新、改、扩建工程的环境管理，有效控制环境污染并将环境影响程度降到最低。 2、适用范围 本程序适用于本公司活动、产品或服务发生变化时环境影响评价控制，适用于公司所有新建、改建、扩建项目的环境管理。。 3、职责 3.1行政部负责变更项目的事前环境评价。 3.2行政部负责对事前评价结果的审核。 3.3总经理负责对事前评价结果的批准。 4、工作程序 4.1事前环境评价的对象 公司在实施“三建”（新建、改建、扩建）、“四新”（新产品、新工艺、新设备、新材料）等的建设、技术改造、技术引进项目时，必须先进行环境影响评价。 4.2事前环境评价原则 a.遵守适合本公司的有关环境法律、法规及其他要求； b.采用无毒、低毒、少毒和无污染、少污染的材料及工艺，材料最少量化； c.考虑实施废弃物综合利用技术和污染物处理技术；
d、考虑产品、设备的节能型及消防安全型等。 4.3环境因素的识别与评价 4.3.1行政部工程负责人根据《环境因素识别与评价控制程序》对所负责项目进行环境因素的调查、登记，并填写《事前环境评价表》，经部门领导确认，由行政部审核总经理批准。正式运行后，项目运行部门对新识别的环境因素进行汇总、整理，并纳入本部门环境因素清单，同时报技术中心。 4.3.2相关部门必须同时提供有关资料： a.项目报告书及批准文件等 b.工艺流程图 c.设备清单（使用能源、功率等） d.材料清单（使用量等） e.设计、施工图 f.项目实施计划 4.3.3 申报和批准 a.对于法律法规有规定需要向政府环保部门申报“环境影响评价”和“三同时”（指企业实施“三建、四新”项目中，有关：“职业安全卫生”、“环境保护”和“消防”方面的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投运的规定）时，由行政管理中心工程负责人向政府环保部门按规定申请环境影响评价，待环保部门批准后，按“三同时”要求实施计划项目。 b.对于未规定必需环保部门认可的项目，需经行政部审核，总经理批准后按“三同时”要求实施计划项目。 4.1验收
1目的 对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求。 2 范围 本程序规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。 本程序适用本公司各类产品设计的全过程，包括产品的重大技术改进。 3 职责 3.1总经理负责批准设计项目，技检副总组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2 技术部负责设计和开发计划书、设计输出文件、评审验证报告等的编制、样 品的制作及整个设计工作的实施。 3.3 市场部负责提供市场调研报告，提出对新产品的设想与要求，并负责新产品 的试用安排。 3.4 采购部负责样品及试制所需零部件的采购 3.5 生产部负责批量试制（试产）的安排。 3.6 质检部负责产品鉴定报告的编制，样品及试制产品的检测。 3.7 相关部门负责各自范围内的配合工作。 4 工作程序 4.1 设计和开发的工作流程见附图。 4.2 设计、开发的策划和输入 4.2.1立项的依据、设计和开发的项目来源于以下方面：
4.2.1.1与顾客签订的特殊合同或技术协议。 4.2.1.2市场调研和分析。 4.2.2技术部根据以上立项依据，组织编制《设计和开发计划书》，计划书应 包括以下内容： 4.2.2.1设计输入、设计输出初稿、设计评审、样品制作、设计验证、设 计确认等各阶段的划分和主要工作内容； 4.2.2.2各阶段的人员职责分工、进度要求、信息传递和联络方式； 4.2.2.3需要增加或调整的资源（如仪器、设备、人员等）。 4.2.2.4产品功能、主要技术参数和性能指标及主要零部件结构要求等； 4.2.2.5适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊需求等； 4.2.2.6以前类似设计的有关要求，及设计开发所必须的其它要求，如环 境、安全、寿命、经济性等要求。 4.2.3 每个设计项目均指定具有合适资格的设计人员作为项目负责人，负责 设计项目各项工作的开展。 4.2.4由技术部组织相关部门对《设计和开发计划书》进行评审（保持评审记 录），对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。经技检副总审批后，作为正式文件予以实施，设计和开发计划书将根据设计进展的变化作出修改。 4.3设计输出 4.3.1各组设计人员根据《设计和开发计划书》的要求开展各项设计工作，编 制相应的设计初稿，包括指导采购、生产、检验等活动的图样和文件，如
1目的 为确保新建、改建、扩建工程项目（以下简称工程项目）建设，从源头控制和消除质量隐患；防范职业健康安全风险；管理环境因素，减少不良的环境影响；特制订本程序。 2范围 本程序适用于公司及其所属各单位新建、技术改造、安全环保隐患等新、改、扩建项目的安全、职业卫生和环境要求的管理。 3职责 3.1 工程主管经理负责组织工程项目设计、施工、验收中的HSE工作，贯彻执行工程项目“三同时”管理规定。 3.2 工程部负责公司工程项目的组织与建设，负责消防报批、验收工作，负责项目承包商管理、施工图管理与审查、负责工程进度、质量、HSE管理、投资、“三查四定”工作，工程中交、竣工验收各阶段的组织工作，并落实整改措施。 3.3 工程中心（质量监督站）受工程部领导，参加工程项目建设，负责工程质量、HSE、投资控制、质量监督工作。 3.4 发展规划部负责工程项目立项、初步设计委托工作，负责项目自项目建议书至初步设计批复阶段（以下简称决策阶段）前各阶段审查的组织工作；负责有关“三同时”费用的落实。组织审查建设项目的选址、布局是否符合职业健康安全、环保、消防管理方面要求。 3.5 安全环保部负责建设项目安全、环保、卫生“三同时”管理，负责各阶段HSE预审批管理，负责职业健康安全、环保“三同时”的工作。 3.6 技术质量部负责工艺技术方案的审查工作。 3.7 设备管理部负责设备技术方案的审查，参加重点设备的选型、监造、安装监督、试运等工作，负责组织特种设备的取证资料审核。 3.8 生产部负责生产准备工作，组织编写投料试车方案并组织审查，组织开车条件确认，负责物料平衡及公用工程系统的审查。 3.9 财务部负责工程项目的资金管理工作，负责工程决算和资产交付。 3.10 经营计划部负责工程项目物料平衡方案的审查工作。 3.11 消防支队负责工程项目各阶段消防监督审查及各阶段的消防内部验收。
1目的 为对产品设计开发计划进行控制，确保设计满足顾客合理期望和法规及规范要求，特制定本程序。2适用范围 2.1新产品定义——产品功能有突破性进展、技术指标有显著提高、工艺流程有改变或本公司未做过 的产品。 2.2本程序适用于本公司新产品开发和老产品结构改造与增加功能的设计开发活动的管理。 3职责 3.1 技术部是本程序的归口管理部门，制定并执行设计控制与验证书面程序。 3.2 组织跨部门横向协调小组，由设计、品质、生产、采购、销售、服务、市场等相关职能的人员参加，其职能为： a)组织产品策划，编制设计开发活动计划并组织实施； b)完成样机试制与投产前有关设计方面的准备工作； c)明确顾客指定的特殊工序与特殊特性； d)进行失效模式与后果分析的开发与评审。 3.3 生产负责组织小批试生产的各项工作。 3.4 技术部负责试制工作中有关职能部门的相关活动，服务、销售、市场负责配合技术部进行市场调研工作。 3.5 品质负责产品的检验及试验。 4工作程序 4.1 设计和开发的策划 4.1.1 设计和开发项目的来源 a）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议； b）根据市场调研或多方分析，由营销部提出《项目建议书》，报技术经理审核、总经理批准后； c）技术部综合各方面信息，提交《项目建议书》，报技术经理审核、总经理批准后； d）制造部根据技术革新的需要，提交《项目建议书》，报技术经理审核、总经理批准后； 第 1 页修改码：0 共10 页
4.1.1 技术部根据以上来源负责制定《设计任务书》，明确任务和责任，确认设计人员资格条件，其内 容包括： a) 设计开发计划的目的； b)产品需要达到的质量目标； c)主要技术参数及质量特性值； d)与有关法规的符合性及其要求； e)合同评审的结果； f)市场调查报告； g)本公司技术、设计、设备能力等条件。 4.2.5 技术经理根据《设计任务书》对开发的项目进行产品设计和生产可行性分析，写出《可行性分 析报告》，报总经理批准。其内容如下： a) 产品水平（与国内、外同型比较）； b)产品结构的继承性和复杂性； c)加工的工艺性及新材料和新工艺的应用； d）产品生产的可靠性（生产能力、质保能力、时间速度）。 4.1.3技术部根据《设计任务书》、《可行性分析报告》编制《设计计划书》。计划书应包括： a）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； b）各阶段人员职责和权限、进度要求； c）资源配置需求。 4.1.4《设计计划书》由技术经理批准，由技术部负责实施。 4.1.5 随着设计开发进展，技术部应适时修订设计计划及进度安排。 4.1.6 总经理室负责为技术部配备所需的资源，配备具有一定资格的人员承担设计工作，包括有关资 料信息，工作手段，计算机软、硬件等。 4.2 规定设计控制的组织与技术接口 4.2.1 由技术部提出相关部门的职责、权限和相互关系。如：销售、采购、生产、品质等与技术部的 关系。 4.2.2 技术部规定相互提供资料、信息的文件。如： a) 各专业设计组之间互提供资料的规定； b)相关部门与本公司技术部互相提供资料的规定； c)外部组织与本公司设计部门互相提供配套资料的规定。 4.2.3 技术部与各部门的联络渠道、信息传递方式均以文件形式进行并经过技术经理的批准。
河南隆鑫机车有限公司管理标准 Q/HLX-MS0901 新产品开发控制程序 版本号： V1.0 密级： MM 编制： 审核： 标准化： 审定： 批准： 2010-12-09发布 2010-12-10实施 河南隆鑫机车有限公司发布
新产品开发控制程序 1.范围 本程序规定了新产品设计、开发全过程的职责及流程。 本程序适用于河南隆鑫机车有限公司（以下简称“公司”）A类和B类新产品设计、开发全过程的控制，C类按《设计变更控制程序》执行。 2、术语和定义 2.1新产品定义：指根据公司产品与技术1-2年发展纲要及市场需求（包括潜在市场需求）而进行设计开发的产品，它分以下几类： 2.1.1 A类—全新设计开发：通过引进产品设计开发或自主设计开发而建立一个属于公司全新的产品平台。 2.1.2 B类—改进型设计开发：在现有产品基础上进行如下之一的重大改进开发： —改挂需重新申报公告并对车体件有较大改动的发动机（包括冷却方法、气缸数量或布置型式、变速比或变速方式等）； —对车体件（包括车架、车厢、灯具、覆盖件等）进行全新设计； 2.1.3 C类—设计变更：指在制产品发生一般的局部改进或状态变更，需要进行重新设计、验证，并具有开发性质的变更。 2.2评审委员会：是公司对新产品开发行使决策权力的机构，由公司总经理、副总经理、销售部长、生产部长、品保部长、采购部长、财务部长、研发部长、资质中心部长、物流部长、售后服务部长组成。 3 规范性引用文件 无 4、职责 4.1销售部门负责收集市场用户需求信息，根据市场需求及时提出产品需求，并进行市场调查，对新产品的市场定位、总体情况进行分析，写出市场调查报告；同时对产品的上市推广及销售负责。 4.2研发部门产品室负责根据公司的指令提出新产品的需求，新产品开发的立项评审，编制项目开发计划，实施项目的开发、设计及整改，负责产品技术资料的编制、发放及归档管理；负责专用零部件的封样。 4.2研发部门试制车间负责工装、检具的设计与制作。 4.3品保部门负责产品设计和开发过程中的各阶段零部件样件的检测，整车道路试验以及各阶段样车的检测；负责生产零部件的入厂检验和整车出厂控制；负责检验文件的编制；负
1. 目的 为了加强对新建、改建、扩建项目的环境保护管理，严格控制新污染源的产生，达到污染预防的目的，而制定本要领。 2. 适用范围 本要领适用于华渊电机(江苏)有限公司中，有关新、改、扩建项目的施工、改造、验收的环境管理业务活动。 3. 职责 总务课负责对开发建设项目的总体管理。 4. 定义 ⑴本公司所指的新、改、扩建项目包括: ①区域性的开发建设 建设规模较大，建成使用后对环境有一定影响的建设项目，如公司三期扩建项目、四期扩建项目、危险品仓库等新、改、扩建项目； ②一般的施工建筑和技术改造 建设规模较小，建成使用后对环境影响较小的建设项目，如墙壁的修善，建临时仓库，油膝地板，装防音箱等。 ⑵三同时 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（简称三同时）。 5. 区域性开发建设项目 5.1前期管理
⑴环境影响评价 总务课委托有资格的单位编写《环境影响报告表》。《环境影响报告表》经环保局审批同意后方可立项建设，在实施过程中严格执行“三同时”制度。 ⑵项目的设计要求 a. 设计单位必须要有相应的资格证书； b. 设计文件要报环保部门进行设计审查； c. 设计内容必须落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环保措施和投资概算； d. 设计时尽可能选用对环境负荷小的材料。 5.2 施工管理 5.2.1施工单位的选择 ⑴施工单位需具备相应的资格证书或施工经验； ⑵对以前在本公司已进行过施工过，而且又能很好地遵守本公司环境方面要求的承包方可优先
考虑； ⑶对新的承包方,应对其宣传本公司关于环境方面的要求； ⑷与承包方签订的合同应追加环保方面的要求： a. 遵守本公司环境管理规定； b. 施工垃圾的合理处理； c. 签订环保合同并信守承诺。 5.2.2施工现场环境管理 ⑴总务课负责对施工场地划定界限，指定施工物料及施工垃圾临时堆放场地； ⑵总务课负责监督施工方在施工过程中是否落实合同中关于环境要求的承诺。并负责检查污染 设施与主体工程是否按进程要求同步进行； ⑶当发现不符合时： ①立即向承包方环保负责人提出整改要求，督促其务必履行环保合同的有关规定； ②对已造成环境影响的，应要求承包方人员采取相应的补救措施（如对散落的粉尘、材料进 行清扫、冲冼，收集乱扔的垃圾等），防止和减轻粉尘、垃圾、噪声等对周围环境的污染； ③总务课负责监督补救措施的实施情况。 5.3 项目竣工后的验收 5.3.1 总务课应依据环保合同检查以下事项是否完成： ⑴污染治理设施与主体工程已同时完工； ⑵施工用的临时设施已拆除； ⑶施工垃圾已全部清理。 5.3.2 总务课依据法律、法规的要求做到： ⑴验收合格后建设项目才可正式投入使用。
工程变更控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围 本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。
3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采 用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准 规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重 要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须 马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制 等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生
改扩建项目 审批备案流程 第一步：取得环保局“环境评估审查意见”。 第二步：取得国土局“用地预审意见”。 第三部：取得规委给发改委的“规划意见函复”。 第四步：编制可研报告，取得发改委“立项批复”。 第五步：取得规委给建委的“规划意见函复”。 第六步：取得建委的“选址意见通知书”。 第七步：取得发改委的“招投标方式通知书”。 第八步：委托招投标代理公司完成设计招投标，发出中标通知书，取得规委的“设计招投标备案回执”。 第九步：取得规委的“规划意见通知书（选址）。 第十步：完成方案设计，取得规委的“设计方案审查意见”。 第十一步：完成初步设计及概预算编制，取得发改委的“初步设计及概预算审查意见”。 第十二步：取得规委的“钉桩通知单”，委托测绘院钉桩，取得“钉桩成果通知书”。 第十三步：取得规委的“用地规划许可证”。 第十四步：取得建委的“征地计划通知书”。 第十五步：取得国土局的“建设用地批准书”。 第十六步：完成人防报批图纸设计，取得人防办的“人防设计审查意见”。 第十七步：完成消防报批图纸设计，取得消防局的“消防设计审查意见”。
第十八步：完成园林报批图纸设计，取得园林局的“园林设计审查意见”。 第十九步：委托编制交通影响评估报告，取得交通委的“交通审查意见”。 第二十步：委托勘察院进行地质勘探，取得“地质勘探报告”。 第二十一步：取得建委的“年度施工计划通知书”。 第二十二步：设计院完成规证报批图纸设计，取得规委的“工程规划许可证“。第二十三步：与原土地方完成安置补偿工作，签定“安置补偿协议”。 第二十四步：完成水、电、气、暖、信、路等市政供源方案设计，取得市政 院的“市政供源方案”。 第二十五步：取得园林局的“树木伐移许可证”。 第二十六步：取得建委的“拆迁许可证”及“渣土消纳许可证”。 第二十七步：取得国土局的“国有土地划拨决定书 第二十八步：取得国土局的“国有土地使用证”。 第二十九步：设计院完成全套施工图设计，取得审查机构的“施工图审查合格书”。 第三十步：完成监理招投标手续，取得建委“中标监理公司及监理合同备案回执”。第三十一步：完成施工招投标手续，取得建委“中标施工单位及施工合同备案回”。第三十二步：委托拆迁公司完成现场三通一平。 第三十三步：建委踏勘现场，取得“现场勘察合格通知书”。 第三十四步：完成质量监督登记手续，取得“质监备案回执”。 第三十五步：完成安全监督登记手续，取得“安监备案回执”。 第三十六步：完成节能监督登记手续，取得“节能备案回执”。 第三十七步：资金到位，取得银行出具的“资金证明”。