深圳市正耀科技有限公司
2016 年度管理评审报告
TO：邓董
管理者代表：黄进（主持）
各部门成员：
管理部张亚林课长/业务部吴梅经理/研发部谭军明经理/品保课夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长
记录人：黄进
管理评审会议时间：2016年8月20 (9：15~11：15）
管理评审时间范围：2015年8月～2016年8月
与会人员签名：
一．评审目的：
确保质量环境管理体系的持续适宜性，符合性和有效性，包括质量环境方针和质量环境目标
二．公司质量环境体系的适宜性，符合性，有效性的评审：
(一）.综述：
1.公司质量政策：全员品管、精益求精、客户满意
公司环境政策：全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善
2.公司质量环境目标：顾客满意度≧85%，产品出货检验合格率≧99%，每月重
大客诉：1件以下，环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物
质超标次数为0
3.公司运营程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004
版基本条款建立并运作，体系建立41个程序和一系列作业办法，经2016年
8月5~6日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。
(二).2016年内部审核结果：
通过2016年8月5~6日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失，其中无严重不符合项，一般不符合项10项，观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位，具体体现如:
1.供应商管理不到位，电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表；
2.未按SIP检验作业，存在漏检漏填写检验记录的现象，且存在SIP未更新的现象。
3.设计开发阶段输入和评审内容不完整，未能明确各项要求并进行评审确认
4.现场设备保养点检不及时，未按时进行点检并记录;
5.品质异常单回复不及时；
6.现场消防设施确认不到位，紧急疏散图面未及时更新。
(三). 第二方审核结果：
a.共计15家客户审核，无重大审核问题点，且缺失事项已改善关闭。
(四).第三方审核（凯瑞克审核）：
a.15年10月份外审时有提出一般不符合项4项，质量1项、环境1项，且已
改善结案。
（五）.产品的服务、环境与相关法规的符合性:本公司的产品为电子连接器的设计和制造，公司各种产品统计结果及合规性评价都符合顾客及法律法规的规定要求，详见《法律法规及其他要求合规性评价表》，环保符合相关法规的要求，
没有受到环保部门或其它相关方的投诉。
（六）.顾客反馈的信息，相关服务符合要求：环境管理体系运行以来，未收到客户环保投诉，业务部对客户进行了调查，调查结果显示没有客户对公司的产品环境
要求及服务交期表示不满。调查对周围社区及居民也没有造成重大环境影响。（七）.客户满意度调查共发出“客户满意度调查表”25份，共签回21份，总得分1807分，平均满意度为：86.05%有达到85%之目标要求，具体调查结果见管理
审查会议业务部报告。
（八）.本年度出货产品品质得到绝大多数客户的肯定，本年度较重大客诉异常0件。（九）.环境绩效：节约用电量、噪音排放、废水、废气的排放均处于控制范围之内, 有害物质超标次数为0次，详见《环境指标目标及方案管理》
三.各部门目标达成状况：
1．客户满意度目标值85%，实际达成率86.05%，已达标，具体参考业务部报告；
2．产品出货检验合格率目标值99%，实际达成率99.41%，已达标，具体参考品保部报告。
3．每月重大品质客诉1件以下，重大品质客诉的定义为功能性不良或外观不良造成批量退货，直接损失金额超过3000元以上之要求，实际0件, 已达标，具体参考
品保部报告。
4.环境目标节约用电量，所定义指标为空调在夏天调制不可低于22度，经行政于6~7
月两个月之查核结果来看未发现不符合，其他环境目标达成状况见《环境指标目标及方案管理》。
5．各部门分解目标达成状况详细依照各部门报告。
四. 环境物质管理运行状况：
1.目前公司产品环保系统文件已有建立,我司目前执行之管控标准为依SONY
SS-00259最新版同步转化之标准,现阶段执行状况及市场回馈结果良好，无异常。
2.对环境管理运行的建议：新供应商导入还是必需持续严格依流程作业,进行先期评
鉴,确定厂商有建立相应的环保管控机制并有能力应对目前市场日趋严格的环保变更需求,方可以合格厂商导入,以满足客户及市场环保需求，规避风险。
五. 上次管理评审输入输出要求及决议事项均已落实，全部结案关闭。
六. 经策划的可能影响质量环境体系的变更：内部除管理人员出现部分流失外，基本
上没有发生变更；
七. 改进的建议：
1.质量环境管理体系及其过程、产品改进建议：
a.工程提出：同一结构的产品型号太多，有镀1u”,3u”,15u”,30u”,有铜壳，
铁壳和不锈钢，塑胶材有LCP,PBT等等。这样会增加公司的管理成本，并且
会增加品质风险。建议同一结构的产品，型号尽量单一。(责任单位:业务) b.采购提出：对于材料采购特别是五金料的采购，请业务生管针对常用及共用
的物料以及采购周期偏长的特殊料尽量跟客户了解后续的订单状况，做适当的
安全库存，避免影响客户的订单交期。（责任部门：业务/生管）
c.采购提出：对于量大和异常频繁的外购成品，建议品保能派人直接去供应
商处验货及督导供应商制程，以确保品质和交期！（责任单位：品保）；
