(完整word版)战略发展委员会设置与工作细则

集团战略发展委员会章程建议，并进行可行性研究和评估；四)审议和决定集团重大战略、目标及经营方向，制定并推进实施相关计划；五)审议和决定集团的投资、融资、重大合同、重大资产置换、重大财务决策等事项；六)审议和决定集团的重大人事任免、薪酬福利、绩效考核等事项；七)审议和决定集团的重大风险管理、危机处理等事项；八)审议和决定集团的重大改革、重组、并购、分立等事项；九)审议和决定集团的重大社会责任、环保、安全生产等事项；十)审议和决定其他重要事项。

第四章会议程序第十条会议召开一)战略发展委员会会议由委员长召集，应当提前3天通知所有委员和列席人员；二)战略发展委员会会议应当按照议程和会议程序进行；三)委员长应当主持会议，决定会议的主题和议程，保证会议的质量和效率。

第十一条会议表决一)战略发展委员会会议应当按照表决程序进行；二)表决应当采用无记名投票方式；三)表决结果应当以出席委员的多数意见为准。

第十二条会议记录一)战略发展委员会会议应当做好记录工作；二)会议记录应当真实、完整、准确地记录会议的过程和决策结果；三)会议记录应当由委员长或者委员指定的人员签字确认。

第五章附则第十三条本章程的解释权归XXX董事长及战略发展委员会委员会所有。

第十四条本章程自公布之日起施行，修改时须经XXX讨论并经XXX董事长批准。

建议：为了使文章更加清晰明了，建议将每一条内容进行编号或者标号。

决策性建议，进行可行性分析并提出分析报告。

这项工作需要对公司整体战略发展目标进行分析，积极寻找优质可控的合作项目，并参与公司各类合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判，协调实施过程，提供专业的意见，供决策参考。

同时，还需要审议、通过集团公司及子公司的长期发展战略规划，审议、通过集团公司及各子公司的年度计划与目标，审议、通过集团公司及各子公司的重大投资方案，审议、通过集团公司及各子公司的重要人事任免，并对以上事项的实施落实进行跟踪、监督和检查。

技术有限公司董事会战略与发展委员会工作规则第一章总则第一条为完善中国xx技术有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，加强公司的发展战略研究，根据《中华人民共和国公司法》、《中国xx技术有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国xx技术有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，特设立董事会战略与发展委员会，并制定本规则。

第二条董事会战略与发展委员会是董事会下设的有关战略研究的专业工作机构，对董事会负责，为董事会重大战略投资决策提供咨询意见。

第二章人员组成第三条战略与发展委员会由九至十五人组成，包括董事、高级管理人员和外聘专家，外聘专家应为在战略与投资领域有较高声望的专家学者或具有丰富实践经验的权威专业人士。

第四条战略与发展委员会委员由董事长或者三分之一以上的董事提名, 并由董事会过半数选举产生。

第五条战略与发展委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举—B3-1—产生。

第六条战略与发展委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。

期间如有董事委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条战略与发展委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

辞职报告经董事会批准后生效。

第八条发生本规则第六条、第七条的情形，导致战略与发展委员会人数低于本规则第三条规定的人数时，委员会应根据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限第九条战略与发展委员会主要职权：（一）对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；（二）审议公司股东、董事、监事、总经理提出的相关议案，并提出建议；（三）董事会授权的其他事宜。

第十条战略与发展委员会对公司负有诚实和勤勉的义务，应当遵守公司规章制度，审慎履行职责，保守公司秘密，维护公司利益。

第四章工作与联络机构第十一条企业发展部是战略与发展委员会的日常工作机构，主要职责是协助战略与发展委员会拟订会议议案并落实会议决议。

战略委员会工作制度第一章总则第一条为了加强公司战略管理，提高决策的科学性和有效性，推动公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。

第二条战略委员会是公司董事会设立的专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究、评估和提出建议。

第三条战略委员会工作应当遵循科学、民主、依法、高效的原则，确保公司战略决策的合理性和可行性。

第二章组织结构第四条战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第五条战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生。

主任委员负责主持战略委员会的工作。

第六条战略委员会成员的提名、选举和更换，按照《公司章程》和相关规定执行。

第三章工作职责第七条战略委员会的主要工作职责如下：（一）研究并提出公司长期发展战略，包括但不限于市场拓展、产品创新、技术研发、人才培养等方面；（二）对公司重大投资项目进行评估，就项目的可行性、预期收益和风险进行分析，并提出建议；（三）对公司的战略规划进行定期评估和调整，以确保公司战略与市场环境、行业发展趋势相适应；（四）关注公司内外部风险，提出风险防范和应对措施；（五）对公司在战略管理方面的问题进行调查研究，提出改进意见和建议；（六）董事会授权的其他事项。

第八条战略委员会工作程序如下：（一）战略委员会定期或不定期召开会议，会议通知应在会议召开前送达各位委员；（二）会议议题由主任委员提出，经委员会讨论确定；（三）会议决策采用民主协商的方式进行，委员会成员应充分表达自己的意见，并就相关事项达成一致意见；（四）会议决议记录应详细记载会议内容、讨论意见和决策结果，并由专人负责保存；（五）战略委员会成员应当对公司战略管理工作中存在的问题和不足提出改进意见和建议，并向董事会报告。

第四章工作保障第九条公司应为战略委员会提供必要的工作条件和支持，包括人员、经费、信息等。

第十条战略委员会成员应当具备相应的专业知识和经验，能够独立、客观、公正地履行职责。

战略发展委员会设置与工作细则1.1总则1.1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

1.1.2董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

1.2人员组成1.2.1战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。

1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

1.2.3战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

1.2.4战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。

必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。

1.3职责权限1.3.1战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行监督检查；（六）董事会授权的其他事宜。

1.3.2战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

1.4决策程序1.4.1投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为制定XXXX公司（以下简称公司）发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立董事会战略委员会（以下简称委员会）,并制定本细则。

第二条委员会是董事会设立的专门工作机构。

委员会根据本细则和董事会的授权开展工作，对董事会负责。

第二章人员组成第三条委员会由5名董事组成,其中外部董事3名，董事长担任召集人。

委员会委员可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第四条委员会委员由董事长提名,由全体董事三分之二以上同意通过。

第五条委员会设召集人1名,由公司董事长担任。

第六条委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章职责权限第七条委员会行使如下职责：(一)对公司发展战略和中长期发展规划进行研究并向董事会提出建议；(二)对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并向董事会提出建议；(三)对须经董事会批准的重组、转让公司所持股权、企业改革、资本运作等重大决策进行研究并向董事会提出建议；(四)对须经董事会批准的其他重大事项进行研究并向董事会提出建议；(五)董事会授权的其他事宜。

第八条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序第九条公司有关部门研究和拟定的公司战略、规划，以及须报董事会决策的重大投资、融资、改制、重组、资本运作、资本经营、组织结构调整等方案报总经理办公会；总经理办公会进行研究决定后提交董事会审议；委员会按照董事会的要求提出审议意见或建议并提交董事会。

公司相关部门应对委员会的工作给予配合和支持。

第十条提交委员会审议的议案，应提供以下资料：(一)公司有关部门拟定的公司战略、发展规划；(二)公司重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的投资方案以及相关辅助资料；有关部门对上述项目的审查意见和建议；投资委员会评审意见；(三)总经理办公会的审查意见及建议；(四)委员会需要提供的其他相关资料。

董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
第一章总则
为加强公司战略规划和决策的科学性、系统性和前瞻性，董事会成立发展战略委员会，拟定本规则。

第二章委员会职责
1.制定公司的长期战略发展规划，明确公司发展的方向和目标。

2.统筹公司整体战略发展并制定战略计划，确保战略的一致性。

3.研究国内外市场环境，掌握行业发展趋势，为公司战略调整提供依据。

4.研究公司内部资源配置，积极探索企业的核心竞争力，优化公司组织架构。

5.探讨和制定公司的相关规章制度和管理制度。

6.研究和决策涉及公司战略性重大事项。

第三章委员会成员
1.发展战略委员会由董事会决定委派。

2.发展战略委员会成员应当具备以下特点：
(1)具备深厚的行业经验和战略管理经验。

(2)具备较强的风险意识，能够有效把握公司业务发展的风险和机遇。

(3)秉持公司战略思路，忠实于公司长远利益，不偏听偏信。

(4)能够有效地协作工作，能够理性讨论问题。

(5)负责对外汇报工作和组织内部交流。

3.发展战略委员会成员的任命和罢免由董事会决定，并报董事会备案。

第四章委员会制度
1. 发展战略委员会定期召开委员会会议，每年至少召开4次，主席可以根据需要召开临时会议。

1 / 2。

战略规划委员会工作条例一、总则为进一步加强机构内部管理，优化工作流程，提高效率，加强团队协作，特制定本工作条例。

二、工作任务1、制定本部门战略规划，为公司长远发展提供决策依据；2、审定部门制定的年度工作计划，并对执行情况进行监督和评估；3、收集整理各类市场、竞争、行业等信息，为公司后续决策提供支持；4、协助制定销售策略，并监控执行情况；5、编制各项制度、标准，规范工作流程；6、负责协调各部门之间的协作、沟通，加强协同合作。

三、成员构成1、主任：由公司高管担任，负责主持会议、决策工作并进行工作评估；2、副主任：选派部门主管担任，协助主任工作并代替主任主持会议；3、成员：由部门主管和专业骨干组成。

四、会议制度1、常规会议：每月定期召开2次，由主任或副主任主持，审议工作计划、任务目标、执行情况等事项；2、重要会议：重要决策时召开，由主任主持；3、临时会议：在特殊情况下召开，由主任或副主任主持；4、提案提交：会前成员应提前完成工作并提交工作报告、提案等，内容要点汇总由部门秘书整合后发送至成员。

五、议事规则1、主任应确保会议的议程清晰，参会成员应按照议程的顺序逐一讨论；2、参会成员应自觉遵守会议程序和规则，不得擅自发言和插嘴，并始终保持礼貌和诚信；3、会议记录由部门秘书负责撰写，并由主任审核。

六、工作考核1、成员应按照部门工作计划自觉完成工作任务；2、主任对成员的工作任务完成情况进行评估、考核，并对未按时完成或质量不合格的工作进行警醒或处罚；3、主任对自身工作进行自评、交流与长进，以提高自身战略规划能力。

七、工作流程1、预备阶段：了解公司整体战略、市场信息，收集并分析行业竞争形势；2、编制阶段：制定公司战略规划、年度工作计划、各类制度和流程，确定销售策略和目标；3、执行阶段：监控和评估工作计划达成程度，及时调整销售策略和目标；4、结束阶段：总结工作经验，提炼企业管理和运营规律，为下一年度工作提供参考。

八、附则本条例由战略规划委员会起草，经公司高层批准后生效，解释权归战略规划委员会所有。

战略发展委员会设置与工作细则1.1总则1.1.1为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

1.1.2董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

1.2人员组成1.2.1战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。

1.2.2战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

1.2.3战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

1.2.4战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

1.2.5战略委员会下设【投资评审小组】，由总经理任组长。

必要时，战略委员会可委托专业机构承担投资评审小组职责。

1.3职责权限1.3.1战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行监督检查；（六）董事会授权的其他事宜。

1.4战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

1.1.3决策程序1.2.6投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并向战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

XX有色金属股份有限公司发展战略与投资管理委员会工作细则第一章总则第一条为推行XX有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略，规范投资决策和管理行为，防范投资风险，提高投资收益水平，依据国家相关法律、法规的规范要求，特设立公司发展战略与投资委员会（简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二章委员会组成和常设办事机构第二条委员会是公司投资管理的领导机构，由公司领导班子成员和各部门负责人组成。

公司总经理任委员会主任，公司主管投资副总经理任副主任。

第三条投资管理部作为委员会的常设办事机构，代表公司对公司发展战略的制定和修订、投资项目决策过程和实施运营过程实行归口管理，负责落实和执行委员会决议，协同相关部门对公司发展战略的实施，项目的立项、可行性研究、项目审批和实施运营等过程行使管理职权。

第三章委员会职责第四条委员会行使公司总经理办公会对公司战略和投资的管理权和决策权，具体职责如下：(一）责制订公司中长期发展战略和投资滚动规划；(二）责制订公司投资决策和管理制度；(三）负责公司投资机会研究和立项前的预审以及提请公司董事会或股东大会审批前项目可行性研究报告的审核工作；(四）负责投资项目实施阶段和正常运营过程中重大事项的决策和审批。

第四章委员会议事规则第五条委员会每季度召开一次会议，审议公司发展战略及投资的有关议题。

会前投资管理部应拟订会议议题，会后负责整理会议纪要，报公司主管领导审定后予以落实和执行。

第六条根据投资项目进展，委员会可随时召开专题评审会议，并视情况需要决定是否聘请专家和专业机构人员参与评审工作。

第五章附则第七条本工作细则由投资部负责解释。

第八条本工作细则自2003年4月23日起实行。

公司战略与投资发展委员会管理制度1.简介公司战略与投资发展委员会（以下简称“发展委员会”）是公司的决策机构，主要职责是审议公司的战略规划和重大投资决策。

发展委员会的成员由公司高管和董事会成员组成，由公司董事长兼任主席。

为了加强对发展委员会的管理，规范委员会的职责和权限，制定本管理制度。

2.组成发展委员会由公司高管和董事会成员组成，其中公司高管任职期间均为委员，董事会成员由董事长指定。

发展委员会主席由公司董事长兼任。

发展委员会成员的职责如下：•董事长：主持发展委员会会议•公司高管：提供有关公司战略和投资的信息，协助制定决策•董事会成员：提供相关领域的专业知识，协助制定决策3.职责和权限发展委员会的主要职责和权限如下：3.1.审议战略规划发展委员会负责审议公司的中长期战略规划，包括确定公司的目标、战略定位和业务重点。

在审议过程中，发展委员会应当听取公司高管和董事会成员的意见，并适时邀请外部专家参与讨论。

3.2.审议重大投资决策发展委员会负责审议公司的重大投资决策，包括投资项目的可行性分析、风险评估和投资回报预测等。

在审议过程中，发展委员会应当着眼于投资项目的长期收益和战略意义，并适时邀请外部专家参与讨论。

3.3.制定战略和投资计划发展委员会负责制定公司的年度战略和投资计划，包括确定投资方向、投资规模和投资节奏等。

在制定计划过程中，发展委员会应当充分考虑公司的财务状况、市场前景和竞争环境等因素。

3.4.监督战略和投资执行发展委员会负责监督公司的战略和投资计划的执行情况，包括投资进展、成本控制和风险管理等。

在监督过程中，发展委员会应当密切关注市场变化和内外部风险，并及时调整和完善战略和投资计划。

4.会议和记录发展委员会至少每季度召开一次会议，会议由主席主持，会议记录由秘书处做好记录。

会议的决议应当经过全体委员的表决，并记录在会议记录中。

5.附则本管理制度的解释权归公司所有，如本管理制度有任何修改或解释，应当由公司董事会审议并批准后生效。

战略委员会组建规范第一章总则第一条为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战略规划执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和公司章程等有关规定，特制定本规范。

第二条战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。

战略委员会在对公司现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，为公司制定长远发展目标和战略规划。

第三条战略委员会工作组是战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。

第二章战略委员会的职权界定第四条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第五条战略委员会及其工作组行使职权应符合《公司法》、公司章程及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。

对相关信息负有保密责任，不得利用未公开信息进行内幕交易。

第六条战略委员会工作组的主要职责权限包括五项，如下图所示。

战略委员会工作组的主要职责第七条战略委员会的权限主要有九项，如下所示。

（一）对工作组提出的议案进行评审和审议，并形成上报董事会决议的议案。

（二）制定公司中、长期发展目标和战略规划方案，报董事会审议。

（三）公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究，并提出建议。

（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究，并提出建议。

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究，并提出建议。

（六）对以上事项的实施进行检查。

（七）战略委员会可以聘请若干名外部咨询委员或专业中介机构协助工作，费用由公司支付。

（八）战略委员会可以组织各委员或工作组成员不定期到国内外开展有针对性的专项考察活动，比如拟投资相关的项目、技术、投资环境等，费用由公司报销。

（九）董事会授权的其他事宜。

第三章战略委员会成员选任第八条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作职责细则附董事会办公室工作细则第一章总则第一条为规范发展战略委员会的职责，有效发挥战略委员会的功能，维护本行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》特制定本规定。

第二条发展战略委员会是本行董事会开展发展战略研究和进行战略决策的参谋机构。

根据本行的战略目标，发展战略委员会拟定本行的近期发展规划和中长期发展战略规划，组织人员进行调研、分析和论证，提出合理化建议。

第三条发展战略委员会为适应当前金融业发展之需要，实现本行的可持续发展；同时，加大对全省、全国及我市周边地区金融市场的调研工作，按照市场化的原则，积极探索本行如何走战略扩张、做大作强之路。

第二章组织方式第四条发展战略委员会由一名主任、一名副主任及若干名委员共同组成，发展战略委员会会议由主任召集主持。

并可根据需要，聘请会计事务所、审计师事务所、律师事务所等合法中介机构参与，并聘请有关证券公司、财务公司策划和财务顾问。

第三章资格规定第五条发展战略委员会的组成人选必须有较强的专业素质，深谙银行业务，具有法律专业知识，并对我国的宏观经济政策的走向有一定研究，有较强的开拓能力和决策能力，工作人员应具有中级以上职称，专业对口，并有一定的工作经验。

第四章工作职责第六条负责制定本行的三年发展规划和中长期发展战略规划。

第七条对本行的经营和运作状况进行跟踪分析研究，定期组织人员进行调研，提出合理化建议及相应的对策措施。

第八条参与本行的重大发展项目的规划与前期论证。

第九条组织开展如何实现我行超常规跨越式发展的考察和调研，借鉴外地经验，提出加快我行发展的思路和措施，并加以实施。

第十条研究分析国内的政治、经济、金融动态，为董事会的决策提供依据。

第十一条以实现本行在确保资产质量不断提高的基础上超常规、跨越式发展，提高经济效益和完善法人治理结构，充分发挥董事会的决策作用，以尽快成为上市公司为目标，组织人员进行调研、分析和论证，提出发展目标和规划，确保发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。

公司战略委员会工作细则参考范文第一章总则第1条为了明确公司战略委员会（以下简称“委员会”）的工作职责和操作流程，确保公司战略决策的科学性和有效性，特制定本工作细则。

第2条本细则适用于委员会的组织、运作和管理。

第二章组织结构第3条委员会由公司高层管理人员组成，包括但不限于董事长、CEO、CFO、以及其他关键部门的负责人。

第4条委员会设立主席一名，由董事长或CEO担任，负责委员会的领导和管理工作。

第5条委员会下设秘书处，负责日常工作的协调和记录。

第三章职责与权力第6条委员会的主要职责包括：制定公司的长期战略规划。

监督战略规划的实施情况。

评估并决定公司的重大投资和发展方向。

第7条委员会的权力包括：对公司战略规划的最终审批权。

对战略执行过程中的重大调整拥有决策权。

第四章工作流程第8条战略规划的制定流程：市场调研与分析。

初步战略草案的编制。

委员会讨论与修订。

最终审批与发布。

第9条战略规划的监督流程：定期检查战略实施情况。

评估战略效果，提出改进建议。

必要时进行战略调整。

第五章决策机制第10条委员会的决策应遵循以下原则：集体讨论，民主集中。

重大决策需经过委员会成员多数同意。

第11条决策过程中应充分考虑内外部因素，包括市场趋势、公司资源、风险评估等。

第六章会议制度第12条委员会应定期召开会议，至少每季度一次。

第13条会议由主席召集和主持，秘书处负责会议的筹备和记录。

第14条会议内容应包括战略规划的制定、执行情况的汇报、以及存在的问题和改进措施。

第七章文档管理第15条秘书处负责委员会所有文档的管理工作，包括会议记录、决策文件、研究报告等。

第16条所有文档应进行分类、编号，并妥善存档。

第八章保密与纪律第17条委员会成员及秘书处工作人员必须严格遵守保密制度，不得泄露会议内容和公司战略信息。

第18条委员会成员应遵守工作纪律，按时参加会议，认真履行职责。

第九章附则第19条本细则由委员会主席负责解释，秘书处负责修订。

第20条本细则自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有委员会成员。

XX技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则2020年8月XX技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《XX技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等规范性文件，制订本工作细则。

第二条战略与发展委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。

第二章委员会组成及职责第三条委员会由四名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。

第四条公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。

除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。

第六条委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。

如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应及时增补新的委员。

第七条委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。

第八条委员会的职责范围包括：（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；（二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；（三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东大会1批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（六）对本细则内容进行修订；（七）董事会授予的其他职权。

2016年董事会战略发展与规划委员会工作细则
第一章总则 (2)
第二章人员组成 (2)
第三章职责权限 (3)
第四章议事规则 (3)
第五章附则 (4)
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，指导公司经营方针与发展方向，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略发展与规划委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条战略委员会负责审议公司中期（3-5年）战略发展规划和长期（5年以上）战略发展规划并报董事会审核。

第三条中长期战略规划内容应包含技术研发战略、财务战略、人才开发战略、信息化战略、市场战略、国际化战略、风险控制战略、文化战略等板块。

第二章人员组成
第四条战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。

第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第六条战略委员会设主任委员（即战略委员会召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第七条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连。

投资集团有限公司董事会发展战略委员会工作规则第一章总则第一条为做好集团公司的发展战略制定、评价和相关分析预测工作，完善集团公司公司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和《投资集团有限公司章程》（以下简称“集团公司章程”）、《投资集团有限公司董事会议事规则》，集团公司董事会设立发展战略委员会，并制订本工作规则。

第二条发展战略委员会是集团公司董事会下设的专门机构，对董事会负责。

第二章人员组成和办事机构第三条发展战略委员会委员由董事担任，人数不得少于3人。

发展战略委员会委员应具备适当的专业知识和工作经验。

第四条发展战略委员会委员的任期与董事一致，委员任期届满，可连选连任。

期间如有成员不再担任集团公司董事职务，其委员会成员资格自动解除。

第五条发展战略委员会委员由董事长根据监管规定和各位董事的专业特长进行提名，由董事会审议批准。

发展战略委员会设主任委员1名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条发展战略委员会主任委员的职责包括：（一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责；（二）召集和主持委员会会议，根据本工作规则的规定确定每次委员会会议的议程；（三）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（四）确保委员会及时就所有关键的及适当的事项进行讨论，并且所讨论的每项议题都有清晰明确的结论。

第七条主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委员共同推举1名委员履行其职责。

第八条发展战略委员会下设办事机构，办事机构由工作机构和秘书机构共同组成。

第九条集团公司战略发展与投融资部为发展战略委员会的工作机构，负责会议提案的组织及决议草案的准备、会议决定事项的组织落实等；集团公司董事会办公室为发展战略委员会秘书机构，负责会议组织、会务安排、会议通知、会议决议、会议纪要的整理、会议资料的保管与报送和会议文件的规范等工作。

第三章工作职责第十条发展战略委员会行使下列职责：（一）组织制定并适时评估集团公司发展战略和中长期发展规划。

集团战略发展委员会章程XXXXXX章程第一章总则第一条目的为完善XXX治理，降低集团决策风险，提高集团重大决策过程中的民主性、科学性与效率，规范集团各项工作流程，明确职责，特制定本章程。

第二条定义XXX（简称“战发会”）是XXX重大战略、目标及经营方向的审议及决策机构。

第三条适用范围本章程所适用的管理范围包括XXX所属职能部门以及所有子公司所有业务板块。

第二章组织机构第四条战略发展委员会委员长XXX委员长为XXX董事长，视管理议题及时机召集全体或部分委员参加会议。

XXX副委员长为XXX总经理，也可根据集团管理的需要，召开战略发展委员会委员会议。

参会人员为战发会委员、董事长指派人员或总经理指派的其他人员列席参加。

第六条委员权利和义务（一）委员享有以下权利1、表决权，即委员在战发会办公会议上充裕发表意见，对表决事项行使表决权；2、提议权，即委员有对XXX的谋划办理计划及方案均有提议权。

（二）委员应当履行以下义务XXX1、应当遵守本办理办法和公司其他相关办理规章制度，老实履行战发会抉择，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；2、应该本着为公司卖力的立场郑重举行决策，并承担决策风险以及相应责任；3、委员不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。

4、委员不得泄露公司任何机密。

第七条委员的任职（一）战发会委员由集团公司总经理提名，并由XXX董事长予以任命。

（二）公司战发会委员的任职期限为一年。

第八条委员的更替（一）战发会委员长及副委员长可根据各委员的状况进行新增或更替委员。

（二）当委员离任后其委员资格自动取消。

第三章战发会主要职能第九条战略发展委员会主要职能(一)组织研究与集团发展密切相关的国家宏观经济政策和法规对集团的影响；(二)研究中国美容行业发展动态，跟踪国内外知名美容企业发展动向，结合集团公司发展需要，选择符合公司发展方向的项目，进行可行性分析并提出分析报告，向委员长及副委员长提出相关意见和建议；(三)根据市场情况的变化，卖力发现新的商业机遇，提出公司新业务发展方向的决策性建议，进行可行性分析并提出分析报告；(四)根据公司整体战略发展目标，积极寻觅优良可控的合作工程，介入公司各类合作项目的论证、总体规划、方案策划、沟通谈判，协调实施过程，提供专业的意见，供决策参考；(五)审议、通过集团公司及子公司的长期发展战略规划；(六)审议、通过集团公司及各子公司的年度计划与目标；(七)审议、通过集团公司及各子公司的重大投资方案；(八)审议、通过集团公司及各子公司的重要人事任免；(九)对以上事项的实施落实进行跟踪、监督和检查。