董事提名议案
提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。下
面WTT小雅给大家带来董事提名议案，供大家参考!
董事提名议案范文一
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董
事会董事候选人议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳
市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二
届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选
人议案》发表意见如下:
一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为:
1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶
孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生
先生。
二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人
提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名
人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
独立董事:曾石泉、王苏生、范晴
年3月14日
董事提名议案范文二
丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:
同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事:焦炳华里宁枫汤爱民
年5月18日
董事提名议案范文三
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们认真审阅相关材料的基础上，对公司撤换董事、提名独立董事事项，发表独立意见如下：
一、关于撤换蒋光勇先生董事职务的独立意见。
经核查，蒋光勇先生已连续4次未亲自出席董事会会议，也未按《公司章程》要求履行董事职责，为确保公司董事会的正常运作，我们同意撤换蒋光勇先生董事职务并同意将本议案提交
20xx年第一次临时股东大会审议。
二、关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事的独立意见。
经认真审阅源晓燕女士个人履历等资料，认为源晓燕女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人并同意将本议案提交公司20xx年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
独立董事：曾宪纲沈健陈咏梅
年五月八日
关于更换董事的议案 公司更换董事的议案该怎么写呢?那么，下面请参考公文站我给大家整理收集的关于更换董事的议案，希望对大家有帮助。 关于更换董事的议案1 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选： 1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人; 2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无) 上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。 通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 关于更换董事的议案2 各位股东： 公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张xx先生因个人原因不再担任公司独立董事和独立董事会候选人，根据公司第四届董事会第七次会议审议，通过了《关于更换独立董事候选人的议案》，同意推荐张xx先生为公司第四届董事会独立董事候选人，该人选由公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。
张xx先生简历如下： 张xx，xxx年5 月出生，汉族，民盟，xx财经大学会计专业博士，教授。 xxx年7 月至 xxx 年6 月，担任xx财经学院助教，xxx 年6 月至 xxx 年6 月，担任xx财经大学讲师，xxx年6 月至 xxxx 年6 月，担任xx财经大学副教授，现任xx财经大学会计学院副院长。xxxx年取得注册会计师资格，曾在会计师事务所任职5 年以上，其任职资格已获监管部门核准。 上述议案，提请股东大会审议。 xxx年5月5日 关于更换董事的议案3 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李xx。 请董事会审议 xxxx年二月二十一日
关于补选董事的议案 范文一 作为光明房地产集团股份有限公司(下称公司) 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立意见： 1、我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。 2、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。 3、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该 议案提交股东大会审议。 范文二 华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案
(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过) 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。 上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年第二次临时股东大会审议。 公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币(含税)。
更换董事的议案 董事是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。下面WTT小雅给大家带来更换董事的议案，供大家参考! 更换董事的议案范文一 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。 请董事会审议 二○xx年二月二十一日 更换董事的议案范文二 各位股东、股东代表: 本公司董事会于 20xx 年 4 月 29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○x年五月十六日 更换董事的议案范文三 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈永倬先生由于工作原因向董事会申请辞去其担任的公司董事、董事会战略委员会委员职务。经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名胡刚先生为公司董事候选人的议案》，独立董事就此发表了同意的独立意见。相关
中青旅控股股份有限公司 中青旅控股股份有限公司 年第二次临时股东大会会议文件 2009年第二次临时股东大会会议文件 20099年8月25日 200
目 录 一、关于选举公司独立董事候选人的议案； 二、关于调整独立董事津贴标准的议案； 三、关于将募集资金补充流动资金期限延期的议案；
中青旅2009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议文件之一会议文件之一会议文件之一 关于关于选举选举选举公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案公司独立董事候选人的议案 根据中国证监会关于独立董事连任不得超过6年的规定，公司独立董事姜培兴先生、李晓磊先生已任期届满，公司对姜培兴先生、李晓磊先生在担任公司独立董事6年工作期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，董事会提名刘毅先生、孙亚雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会一致。 候选人简历情况： 刘毅，男，1960年11月出生，研究生学历，清华大学EMBA 硕士，高级经济师。历任北京市旅游局党组副书记、纪检组长，北京旅游集团有限责任公司党委副书记、董事，首旅股份公司党委书记、董事长、总经理，北京首都旅游集团董事、副总裁、常务副总裁，曾兼任首汽股份董事长、神舟国旅集团董事长等职。2008年6月任北京首旅集团董事、党委副书记、总裁。 孙亚雷，男，1968年4月出生,汉族，毕业于中国人民大学工业经济管理专业，大学本科学历。2006年4月任中国中信集团公司董事,2004年7月任中国中信集团公司总经理助理兼中信国安集团公司副董事长、总经理。历任中信国安信息产业股份有限公司总经理、副董事长，中信国安集团公司总经理。 附件1：第四届董事会提名委员会意见 附件2：第四届董事会独立董事意见 附件3：第四届董事会独立董事候选人刘毅先生的声明 附件4：第四届董事会独立董事候选人孙亚雷先生的声明 附件5：关于提名刘毅先生为公司独立董事的提名人声明 附件6：关于提名孙亚雷先生为公司独立董事的提名人声明 以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
中国国际航空股份有限公司 股东提名董事的程序 中国国际航空股份有限公司（“公司”）股东提名的董事候选人名单以提案或临时提案的方式提请股东大会决议，由股东大会选举产生。 1、提名非独立董事 （一）提出提案或临时提案 单独或者合并持有公司有表决权的股份总数5%以上的股东，有权(i)根据公司章程（「章程」）第一百零六条第二款向公司提出在公司股东大会上选举其提名候选人为非独立董事的提案或(ii)根据章程第一百零七条第三项向公司提出在公司股东大会上选举其提名候选人为非独立董事的临时提案。 （二）就提名提交公司的文件 根据章程第一百零六条和第一百零七条，下列文件应当提交公司： (i)提名股东有关提名董事候选人意图的书面通知（「意图通知」）； (ii)被提名人表明愿意接受提名的书面通知（「接受提名通知」）； (iii)由提名股东准备的候选人的书面资料，包括被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况（「候选人资料」）（若提 名发生在公司召开董事会前，如适用的法律、法规及/或有关上市规 则载有有关规定，则候选人资料应按照该等规定随董事会决议一并 公告）；及 (iv)候选人作出的书面承诺，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责（「候选人承诺」）。 （三）提交文件的时间 (i)若是以提案方式提出，意图通知和接受提名通知应在股东大会通知 发出后至股东大会召开7日前的期间内发给公司，该等通知的最短 期限为7日；或 (ii)若是以临时提案方式提出，意图通知、接受提名通知、候选人资料
和候选人承诺应在股东大会通知发出后至股东大会召开10日前的期 间内发给公司。 2、提名独立董事 （一）提出提案 根据章程第一百二十五条，单独或者合并持有公司有表决权的股份总数1%以上的股东有权向公司提出在公司股东大会上选举其提名候选人为独立董事的提案。 （二）提出选举董事的临时提案 根据章程第一百二十五条第四项，单独或者合并持有公司有表决权的股份总数5%以上的股东有权向公司提出在公司股东大会上选举其提名候选人为独立董事的临时提案。 （三）就提名提交公司的文件 根据章程第第一百零六条和一百二十五条，下列文件应当提交公司： (i)意图通知； (ii)接受提名通知； (iii)提名股东对被提名人担任独立董事的资格和独立性的意见（「独立性意见」）和，如适用的法律、法规及/或有关上市规则载有有关规 定，被提名人就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断 的关系发表的公开声明（「公开声明」）； (iv)候选人资料（若提名发生在公司召开董事会前，如适用的法律、法规及/或有关上市规则载有有关规定，则候选人资料、独立性意见和 公开声明应按照该等规定随董事会决议一并公告）；及 (v)候选人承诺。 （四）提供文件的时间 (i)若是以提案方式提出，意图通知和接受提名通知应在股东大会通知 发出后至股东大会召开7日前的期间内发给公司，该等通知的最短 期限为7日；或 (ii)若是以临时提案方式提出，意图通知、接受提名通知、独立性意见、 -2-
关于补选董事的议案 关于补选董事的议案范文一 作为光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”) 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立意见： 1、我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。 2、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。 3、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该 议案提交股东大会审议。 关于补选董事的议案范文二 华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案 1 / 5
(本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过) 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。 上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。 公司拟聘任的上述两名独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第八届董事会任期，年度津贴标准为8万元人民币(含税)。 有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。 2 / 5
董事提名议案 提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。下面我给大家带来董事提名议案，供大家参考! 董事提名议案范文一 深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董 事会董事候选人议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下: 一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。 二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。 三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗
位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。 四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。 五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。 独立董事:曾石泉、王苏生、范晴 年3月14日 董事提名议案范文二 丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审 议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司 有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。 上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 独立董事:焦炳华里宁枫汤爱民 年5月18日
2020 董事提名议案文档Document Writing
董事提名议案文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 董事提名议案范文一 深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下: 一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为:1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生;2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。 二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提
名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。 三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。 四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。 五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。 独立董事:曾石泉、王苏生、范晴 年3月14日 董事提名议案范文二 丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下: 同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。
关于补选董事的议案 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，将完成补选董事的流程。下面我为大家整理了一些有关补选董事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 关于补选董事的议案范文一 作为光明房地产集团股份有限公司(下称"公司") 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等规定，认真研究和审查了公司第八届董事会第二十次会议中《关于补选公司董事的议案》后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，现就该议案发表如下独立意见： 1、我们对该议案中被提名的董事候选人季旅青先生的个人履历进行了审查，季旅青先生具有多年的企业管理或相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。 2、本次董事会关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。 3、我们同意季旅青先生作为公司第八届董事会董事候选人，并将该
议案提交股东大会审议。 关于补选董事的议案范文二 华联控股股份有限公司董事会关于补选公司独立董事的议案 (本议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过) 公司及公司董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会及独立董事审核通过，拟补选朱力女士、张淼洪先生等二人为公司第八届董事会独立董事候选人。经审查:1、上述两名公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 2、截止本公告之日，上述两名公司独立董事候选人均没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。 3、上述两名公司独立董事候选人均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事任职资格证书。 上述两名公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核
董事换届议案 议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权力机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面学习啦小编给大家带来董事换届议案，供大家参考! 董事换届议案范文篇一广东韶钢松山股份有限公司 关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案 公司第五届董事会至0xx 年月任期届满，需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成，持股%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。 根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司0xx年第三次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董
事候选人的任职资格和独立性。 有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。 附件：董事候选人简历 广东xx股份有限公司董事会 年五月二十九日 董事换届议案范文篇二本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司(“公司”)第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名，实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票 鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永
关于更换董事的议案 公司更换董事的议案 该怎么写呢?那么，下面请参考公文 站小编给大家整理收集的关于更换董事的议案，希望对大家有帮助。 关于更换董事的议案 1 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程 》规定 应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事 会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查， 并 征询相关股东意见 ，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定 为本次换届选举董事人选： 1、提名 xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人; 2、提名 xx、xx 为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无) 上述 x 位董事候选人经股东大会审议通过后， 将组成公司第 x 届董事会， 任 期三年。 通过对上述 xx 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的 资格，符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定， 为了确保董事会的正常运作， 第一届董事会的现有董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。 xxx 公司 Xx 年 xx 月 关于更换董事的议案 2 各位股东： 公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张 xx 先生因个人原因不再 担任公司独立董事和独立董事会候选人， 根据公司第四届董事会第七次会议审议，
1/6
通过了《关于更换独立董事候选人的议案》，同意推荐张 xx 先生为公司第四届 董事会独立董事候选人，该人选由公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。 张 xx 先生简历 如下： 张 xx，xxx 年 5 月出生，汉族，民盟，xx 财经大学会计专业博士，教授。 xxx 年 7 月至 xxx 年 6 月，担任 xx 财经学院助教，xxx 年 6 月至 xxx 年 6 月，担任 xx 财经大学讲师，xxx 年 6 月至 xxxx 年 6 月，担任 xx 财经大学 副教授，现任 xx 财经大学会计学院副院长。xxxx 年取得注册会计师资格，曾在 会计师事务所任职 5 年以上，其任职资格已获监管部门核准。 上述议案，提请股东大会审议。 xxx 年 5 月 5 日 关于更换董事的议案 3 根据《公司章程》规定，BEI 市 XXXXXXXX 有限公司提出更换委派董事(见附 件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长： 李 xx。 请董事会审议 xxxx 年二月二十一日 更多热门推荐：
1. 关于民生的议案范文
2. 关于民生的议案
3. 关于的议案
4. 关于农村拉圾处理的议案
5.
2/6
2020 议案董事提名议案_066文档 EDUCATION WORD
议案董事提名议案_066文档 前言语料：温馨提醒，教育，就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的，就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华，以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式，传递给当下的无数个人，让个人从中获益，丰富自己的人生体验，也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下: 同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司20xx年第二次临时股东大会审议。 上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 独立董事:焦炳华里宁枫汤爱民 年5月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们认真审阅相关材料的基础上，对公司撤换董事、提名独立董事事项，发表独立意见如下： 一、关于撤换蒋光勇先生董事职务的独立意见。 经核查，蒋光勇先生已连续4次未亲自出席董事会会议，也未按《公司章程》要求履行董事职责，为确保公司董事会的正常运作，我们同意撤换蒋光勇先生董事职务并同意将本议案提交20xx年第一次临时股东大会审议。 二、关于提名源晓燕女士为第三届董事会独立董事的独立意见。 经认真审阅源晓燕女士个人履历等资料，认为源晓燕女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意提名源晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人并同意将本议案提交公司20xx年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，
变更公司董事的议案 变更公司的董事时，需要有议案，那么关于变更公司董事的议案该怎么写?下面学习啦小编给大家带来变更公司董事的议案范文，供大家参考! 变更公司董事的议案范文一各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选： 1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人; 、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无) 上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。 通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职
责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 变更公司董事的议案范文二公司各位董事： 公司股东*****公司来函《关于***不再担任******公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，****不再担任公司副总经理职务。******向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于****的辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。 以上议案请审议。 ************公司董事会 年月日 变更公司董事的议案范文三各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 变更公司董事的议案相关文章：
关于变更董事的议案 你有了解过变更董事的议案吗?它的内容具体有哪些? 下面xx 为大家整理了一些有关变更董事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。 关于变更董事的议案范文一 各位股东、股东代表: 本公司董事会于20xx 年 4 月29 日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士（个人简历附后）为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所
任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份有限公司董事会 二O x年五月十六日 关于变更董事的议案范文二 XXX有限公司 关于公司变更董事的提案 根据《公司章程》规定，BEi市XXXXXXXXT限公司提出 更换委派董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，______________ ; 董事长：李海如。 请董事会审议 二O xx年二月二-一日 关于变更董事的议案范文三 华北制药股份有限公司关于增补及变更董事议案 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律
董事提名议案|关于提名董事的议案 提名指在评选或选举前提出有当选可能的人或事物名称。下面小编给大家带来董事提名议案，供大家参考! 董事提名议案范文一 深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会董事候选人议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,作为深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事,对第二届董事会第二十七次会议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》发表意见如下: 一、经公司董事会审议确认,公司第三届董事会董事候选人为: 1、非独立董事候选人:张慧民先生、凌兆蔚先生、黄斌先生、陶孝淳先生; 2、独立董事候选人:曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生。 二、公司董事会本次换届的提名人具有提名资格;董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。 三、经审阅上述7位董事候选人的履历及资料,我们认为7位董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。 四、第二届董事会第二十七次会议审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。 五、同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 独立董事:曾石泉、王苏生、范晴 年3月14日 董事提名议案范文二 丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》,公司董事会已向本人提交了有关资料,本人在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问,根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定,基于本人的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下: 同意提名查昆徽为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交公司2010年第二次临时股东大会审议。 上述候选人提名程序符合有关规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 独立董事:焦炳华里宁枫汤爱民 年5月18日 董事提名议案范文三 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东金莱特电器股份有限公司独立董事，我们认真审阅相关材料的基础上，对公司撤换董事、提名独立董事事项，发表独立意见如下：
提名董事候选人议案 提名董事候选人的议案【篇一：关于公司董事会换届选举的议案 (董事会提交至 股东会审议议案 )】 关于公司董事会换届选举的议案 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》 规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名 的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选 人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本 人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届 选举董事人选： 1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、 孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人； 2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎 先生为公司第二届董事会独立董事候选人； 上述 13 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董 事会，任期三年。 通过对上述 13 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资 格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述三名独立董事候选 人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书， 具备担任公司独立董事的资格。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有
董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董 事会产生之日起，方自动卸任。 附：第二届董事会董事候选人简历： 【篇二：一届一次董事会 -议案】 xxxxxxxx 股份有限公司 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布 xxxxxxxx 股份有限公司第一届董事会第一次会 议召开 一、宣读关于提名先生为 xxxxxxxx 股份有限公司董事长的议案； 二、根据董事长的提名 ,聘任先生担任 xxxxxxxx 股份有限公司总经 理的议案； 三、根据当选公司董事长先生的提名 ,聘任女士担任xxxxxxxx 股份 有限公司董事会秘书的议案； 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 xxxxxxxx 股份有限公司董事会 20xx_____年_____月_____日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2020-046 证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于股东提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日收到公司控股股东、实际控制人邢加兴先生提交的《关于提请上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，其提名段学锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请董事会在2020年第二次临时股东大会审议议案中增加《关于选举段学锋先生为公司董事的议案》。 根据公司股东提名，并经董事会提名委员会资格审核，公司于2020年4月15日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于选举段学锋先生为公司董事的议案》，同意段学锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其薪酬津贴方案由公司董事会薪酬与考核委员会拟订审核，最终经股东大会审议确定。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 董事会 2020年4月16日
附件：董事候选人简历 段学锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，英国东伦敦大学工商管理博士，高级经济师。段学锋先生于2004年9月至2010年12月任国信国际担保有限公司总经理助理，2011年6月至2013年7月任光大股权投资基金管理（天津）有限责任公司执行董事、总经理，2013年8月至今任中科通融投资基金管理（北京）有限公司执行董事，2018年5月至今任北京北矿冶金工程技术有限公司董事、经理，2019年6月至今任迈尔富时尚服饰股份有限公司董事长兼总经理，2020年3月至今任新疆恒鼎棉纺织国际贸易有限公司董事。
2020 关于变更董事的议案文档Document Writing
关于变更董事的议案文档 前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 关于变更董事的议案范文一 各位股东、股东代表: 本公司董事会于20xx年4月29日收到公司独立董事高德柱先生递交的书面辞呈，因个人原因，高德柱先生提出辞去公司独立董事职务。辞职后高德柱先生不在公司担任任何职务。公司董事会向高德柱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 高德柱先生辞去独立董事职务后，不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求。根据《公司章程》的有关规定，高德柱先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名张楠女士(个人简历附后)为公司第六届董事会独立董事。经审阅，公司独立董事候选人张楠女士提名程序合法有效，并具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够
胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 请予审议。 附：张楠女士简历 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○x年五月十六日 关于变更董事的议案范文二 XXX有限公司 关于公司变更董事的提案 根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________;董事长：李海如。 请董事会审议 二○xx年二月二十一日 关于变更董事的议案范文三 华北制药股份有限公司关于增补及变更董事议案 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发