2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共100题）1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年2.下列关于金融机

反洗钱知识测试题参考答案单位姓名得分一、单项选择题：（每题2分，共30分）1．我国反洗钱依据的法律规定是：（）A．《反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》

反洗钱知识答题活动题库一、单选题1.《反洗钱法》规定，（c）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A.最高人民法院B.公安部C.中国人民银行D.保监会2.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取

一、单选题(1)金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“”的原则。A、认识你的客户B、熟悉你的客户C、见过你的客户D、了解你的客户(2) 履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身

2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共110题）1.银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年2.建立完善的反洗

2019年金融系统反洗钱知识考试试题300题及答案1.金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协

错66在分析可疑交易数据时，只要统计出可疑交易的总金额和笔数即可。错67可疑交易就是异常交易。错68在分析重点可疑交易时，只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。错69地下钱

2019年金融系统反洗钱知识考试题库及答案一、判断题1.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。答案或答题要点：ⅹ我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7类73种罪名。2.美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确

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反洗钱知识测试题一、单项选择题（每题2分共20分）1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（C）起施行。A、2006年11月1日；B、2006年12月1日；

2016年反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。（）对√错2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录

：附件3反洗钱知识答题活动题库一、单选题）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和C《反洗钱法》规定，（ 1.有关国际组织开展反洗钱合作。最高人民法院A.公安部B.C.中国人民银行保监会D.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部

2018年反洗钱知识考试题库（共410题）判断题（163题）1、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（对）2、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（对）3、国务院有关金融监

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2017年反洗钱知识测试依据：法规：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等；公司制度：《反洗钱内部控制制度》、《可疑交易报告管理办法》。一、判

一、单选题(1)金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“”的原则。A、认识你的客户B、熟悉你的客户C、见过你的客户D、了解你的客户(2) 履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身

反洗钱知识测试题库一————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪

反洗钱知识题库一、单选题01关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（）。A. 自然人B. 法人C. 非法人实体D. 实际控制人正确答案 A02当你需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？（）A. 网络非正

2021年反洗钱知识竞赛考试题库及答案（共60题）1.客户身份识别制度中（A）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。A.受益人B.托管人C.业务经办人D.授权委托人2.