( 规章制度)姓名：____________________单位：____________________日期：____________________编号：YB-BH-024344董事会管理制度Management system of the board of directors董事会管理制度为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依

董事会管理制度总则为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。ﻭ第一章董事会董事会设董事长１人，董事２人,下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职)、董事会办公室；一、董事会职责：（一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。（二）制定公司的年度经营计划和投资方案。（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制

委派董事管理制度公司名称：单位：部门领导：编制：XX年XX月XX日第1章总则第1条为规范×××股份有限公司（简称为“母公司”）的对外投资行为，加强子公司治理，切实保障母公司作为投资者的合法权益，依据相关法律法规及公司章程规定，特制定本制度。第2条本制度所指的委派董事，是指由母公司董事按本制度规定程序，向子公司委派并经子公司股东（大）会选举就任的董事。第3条委

执行董事（法定代表）的岗位职责1、负责召集股东（董事）会，向股东报告工作，执行股东决议；2、审定公司的经营计划和投资、增资方案；3、制定项目开发的财务预算方案、决算方案；4、制定项目开发资金的运作、增资、融资方案；5、制定工程施工承包的招投标、发标方案，主持签订中标合同；6、制定房屋销售策略和楼盘销售定价方案；7、制定公司经营费用的额度和使用方案；8、制定公

XXX公司董事会管理制度（2016年7月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目录索引董事会议事规则 (1)第一章总则 (1)第二章董事会的职责与授权 (2)第三章董事会的组成及下设机构 (4)第四章办公室主任、董事会秘书 (5)第五章董事长 (7)第六章董事会会议召开程序 (10)第七章董事会会议表决程序 (12)第八章董事会会议文档管理 (13)第九章

公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

董事会管理制度总则1、为规范公司董事会管理，完善公司内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》《信息披露事物管理制度》制定本制度2、凡须经董事会会议或董事会临时会议审议或决定的事项，提案的方向向董事会提出。3、下列主体，可以按本制度规定的时间和程序向董事会提出提案：（

北控专职董事管理制度（暂行）第一章总则第一条为了适应建立现代企业制度的要求，加强公司向下属企业推选的董事队伍的建设，完善公司制企业的法人治理结构，维护出资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《北控股权管理制度》的规定，特制定本制度。第二条本制度适用于北控向下属企业推选的专职董事。第三条推选专职董事的工作主要由股权管理部和人力资源部负责。第

董事会管理制度总则为规范董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会行使职权、履行职责，特制定本制度。第一章董事会董事会设董事长1人，董事2人，下设投资与决策委员、审计委员、薪酬与提名委员（兼职）、董事会办公室；一、董事会职责：（一）审议公司中长期发展战略与战略发展目标。（二）制定公司的年度经营计划和投资方案。（三）审议公司重要规章制度，监督企业重要规章制度

广夏(银川)实业股份有限公司独立董事管理制度北大纵横管理咨询公司二○○二年四月目录第一章总则 (2)第二章独立董事的任职资格 (2)第三章独立董事的聘任 (3)第四章独立董事的职责 (3)第五章独立董事职责的履行 (5)第六章对独立董事的监督评价 (5)第七章独立董事的离职 (6)第八章独立董事的经费及报酬 (6)第九章责任保险 (7)第十章附则 (7)第一

董事会会议制度第一章总则第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二章董事会会议的召集和主持第二条董事会会议由董事长召集和主持。第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三章董事会的职权第四条董事会行使下列职权：1、负责召集股东

xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定，制定本制度。第二条适用范围适用于集团公司及其所属所有级次单位。第三条适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条集团公

有限公司董事会管理制度目录第一章总则第二章董事会组成第三章董事会职责、职权第四章董事及董事长职责、职权第五章董事会机构第六章董事会决策程序第七章董事会会议第八章董事会议案及决议执行第九章董事报酬和董事会经费第十章附则第一章总则第一条为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》

某科学研究院 / 集团外派董事管理制度目录第一章总则 (1)第二章职责、权利和义务 (1)第三章聘任 (3)第四章工作方式、内容和报告. (4)第五章考核和薪 (6)第六章解聘、辞职和离任 (6)第七章附则 (8)附件一：某院 / 院/ 集团总部外派董事任命书 (9)附表二：直属控股公司董事会决策议案审核表 (10)附表三：某院 / 院/ 集团总部外派董事工

董事会管理制度为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。一、合伙经营组成及职责范围本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。一、财务部:职责:建立规范完善的财务管理

董事、监事薪酬管理制度第一条 为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积

董事会会议制度第一章总则第一条董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。第二章董事会会议的召集和主持第二条董事会会议由董事长召集和主持。第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第三章董事会的职权第四条董事会行使下列职权：1、负责召集股东

*****（集团）有限责任公司委派董事监事管理办法第一章总则第一条为进一步规范****（集团）有限责任公司（以下简称“集团”）长期股权性投资管理，加强对被投资企业的服务和监督，明确委派董事和监事的管理关系和有关权利、义务和责任，确保委派董事、监事履行职责，维护集团利益，根据《中华人员共和国公司法》等有关法规要求，结合集团实际，特制订本办法。第二条本办法适用集

哈药集团有限公司董事考核制度北京新华信管理顾问有限公司2004年4月目录第一章总则 ..................................... 错误!未定义书签。第二章组织和职责 ............................... 错误!未定义书签。第三章考核流程 .................................

外派董事管理制度第一章总则第一条为规范宏华集团有限公司(以下简称“集团公司”)与各子公司的关系，加强集团公司对各控（参）股企业的支持、指导和管理，促进各控（参）股企业按现代企业制度规范运作，进一步完善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏华集团有限公司章程》，特制定本管理制度。第二条本管理制度的适用对象包括：