上海XXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海XXX有限公司临时股东会会议于 2015 年__月__日在上海召开。本次会议由执行董事提议召开，执行董事于会议召开 15 日以前以电话方式通知全体股东，应到会股东__人，实际到会股东__人，占总股数____ %。会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、同意AAA（有限合伙）受让__持有的本公司____%的股权。其他股
东放弃优先购买权。
二、同意BBB（有限合伙）受让__持有的本公司____%的股权。其他股
东放弃优先购买权。
三、股权转让后，公司股东持股情况如下：
____，出资额：____万元，出资比例__%；
AAA（有限合伙），出资额：__万元，出资比例__%；
BBB（有限合伙），出资额：__万元，出资比例__%；
四、选举______担任公司执行董事并兼任公司法定代表人。
五、通过公司章程修正案；
六、公司监事、高管人员不变。
以上事项表决结果：同意的，占总股数 100 %
不同意的，占总股数 %
弃权的，占总股数 %
（以下无正文，签字页附后）
（本页为上海XXX有限公司股东会决议签字页）
曲奕（签字）AAA合伙人签字（加盖公章）BBB合伙人（签字）
