新纶科技:第二届董事会第二次会议决议公告 2010-06-24
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深圳市新纶科技股份有限公司章程(2013年05月修订)目录第一章总则2第二章经营宗旨和经营范围3第三章股份3第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会6第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (13)第三节股东大会的召集 (15)第四节股东大会的提案与通知 (17)第五节股东大会的召开 (18)第六节股东大会的表决和决议 (21)第五章董事会24第一节董事 (24)第二节董事会 (30)第六章总裁及其他高级管理人员34第一节总裁及副总裁 (34)第二节董事会秘书 (36)第七章监事会38第一节监事 (38)第二节监事会 (39)第八章财务会计制度、利润分配和审计40第一节财务会计制度 (40)第二节内部审计 (43)第三节会计师事务所的聘任 (44)第九章通知和公告44第一节通知 (44)第二节公告 (45)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算45第一节合并、分立、增资和减资 (45)第二节解散和清算 (46)第十一章修改章程48第十二章附则48深圳市新纶科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司(以下简称“公司”)。
第三条公司以深圳市新纶科技有限公司整体变更方式设立;公司于2007年6月15日在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为:440301102886961。
第四条公司于2009年12月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1900万股,并于2010年1月22日在深圳证券交易所上市。
第五条公司注册名称:深圳市新纶科技股份有限公司公司英文名称:SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.第六条公司住所:深圳市高新区科技南十二路曙光大厦九楼邮政编码:518057第七条公司注册资本为人民币37344万元。
股票代码:002341 股票简称:新纶科技公告编号:2020-072深圳市新纶科技股份有限公司关于部分限售股上市流通的提示性公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:1、本次解除限售的股份为个人投资者王宙通过司法拍卖竞得的深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”、“公司”或“上市公司”)的股份。
2、本次解除限售的股份数量为56,178,442股,占公司总股本的4.88%。
3、本次解除限售股份的上市流通日为2020年7月29日(星期三)。
一、本次限售股股份概况广西万赛投资管理中心(有限合伙)(以下简称“广西万赛”)为公司2016年非公开发行股份的认购方之一。
因涉及企业借贷纠纷案,广西万赛持有公司57,678,442限售股中的56,178,442股被宁波中级人民法院在阿里拍卖平台公开拍卖,2020年5月26日,由个人投资者王宙竞得公司56,178,442股限售股,并已于2020年7月9日完成过户登记手续。
具体内容详见公司分别于2020年5月29日、2020年7月14日发布在指定信息披露媒体的《关于持股5%以上股东股权被司法拍卖结果的提示性公告》(公告编号:2020-053)、《关于持股5%以上股东股权被司法拍卖完成过户暨权益变动的公告》(公告编号:2020-062)。
二、股东承诺及履行情况(一)、广西万赛:1、广西万赛的承诺内容广西万赛作为公司2016年非公开发行股票的认购对象,于认购时向公司承诺如下:(1)广西万赛及其董事、监事、高级管理人员或主要管理人员最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(2)广西万赛及其控股股东、实际控制人所控制的其他企业与新纶科技不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
广西万赛、广西万赛的合伙人与新纶科技及其关联方不存在关联关系。
第二号科创板上市公司对外投资公告适用情形:1.科创板上市公司(以下简称上市公司)发生新设公司、投资新项目、对现有公司增资等事项达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)规定的信息披露标准的,适用本公告格式指引。
上市公司委托理财(购买银行理财产品的除外)、委托贷款达到《科创板上市规则》规定的信息披露标准的,参照适用本公告格式指引。
2.如对外投资事项构成《科创板上市规则》规定的关联交易,应当适用本所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》所附《第五号科创板上市公司关联交易公告》格式指引,并同时参照适用本公告格式指引。
3.如对外投资导致上市公司开展与主营业务行业不同的新业务或者可能导致公司业务发生重大变化的,应当同时参照适用本所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》所附《第八号科创板上市公司开展新业务公告》格式指引。
证券代码:证券简称:公告编号:重要内容提示:●投资标的名称●投资金额●相关风险提示一、对外投资概述(一)对外投资的基本情况,包括本次投资目的、协议各主体名称(或姓名)、投资标的、投资金额等。
如涉及委托理财,需披露最近12个月内的期间最高余额。
(二)对外投资的决策与审批程序,包括:董事会审议情况,董事反对或弃权的,应当披露反对或弃权理由;是否需经股东大会和政府有关部门的批准。
(三)明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况(一)交易对方为法人的,应当披露企业名称、性质、法定代表人、注册资本、成立日期、住所、主要办公地点、主营业务、主要股东或实际控制人、最近一个会计年度的主要财务数据(包括但不限于总资产、净资产、营业收入、净利润)等。
如果交易对方成立时间不足一年或是专为本次交易而设立的,则应当披露交易对方的实际控制人或者控股方的财务资料。
若公司无法披露上述财务资料的,应说明原因。
交易对方为自然人的,应当披露其姓名、任职单位职务等基本情况。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程(经2011年3月14日第二届董事会第十次会议审议通过)第一条为进一步完善深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理,充分发挥董事会审计委员会在年报工作中的作用,明确董事会审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,建立健全内部控制制度,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程、《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会议事工作细则》等公司制度,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条审计委员会委员在年报的编制和披露过程中,应认真履行职责,勤勉尽责。
第三条审计委员会应当与负责公司年度审计的会计师事务所(以下简称“年审会计师事务所”)协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
第四条审计委员会应督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告,并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,以及年审注册会计师提交的审计计划,并由公司内审部门提出意见后,审计委员会形成书面意见。
第六条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,形成书面意见。
第七条公司年度财务报告审计完成后,审计委员会应对其进行表决,形成决议后提交董事会审核。
第八条审计委员会在向董事会提交公司年度财务报告的同时,审计委员会应当向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第九条审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十条审计委员会委员及相关涉密人员在年报编制和审议期间负有保密义务。
审计委员会委员应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
新纶科技“联姻”阿克伦,布局下一代柔性显示材料新纶科技自2013年开始向新材料领域转型,先后启动了“消费类电子用功能性胶膜材料项目”、“锂电池电芯用高性能封装材料项目”、“显示用功能性光学薄膜材料项目”后,为加快推动业务转型,近年来通过并购、合资、技术授权等多种方式,积极扩大与海外新材料领域龙头企业的合作,如今新纶科技正与阿克伦“联姻”,拟以990万美元收购阿克伦公司45%股权,同步与阿克伦成立合资公司获取专利技术,提升自身技术实力和OLED行业地位。
新纶科技拟990万美元收购阿克伦45%股权,CFIUS或“阻击”12月11日晚间,新纶科技发布公告称,为进一步提升公司在光电显示产业链上的研发创新能力,通过资源整合布局下一代柔性显示材料市场,公司全资子公司香港新纶拟收购阿克伦公司45%股权,收购价款为990万美元。
美国AkronPolymerSystems,Inc.(中文为:阿克伦聚合物系统公司,简称为“阿克伦公司”)成立于2002年,产品以LCD光学补偿膜起家,在显示等领域致力于新型高分子材料的开发、产品创新及商业化。
目前新纶科技董事会审议通过了《关于收购美国阿克伦聚合物系统公司45%股权的议案》,并授权公司经营管理局及香港新纶办理本次收购股权业务的相关事宜,包括但不限于协议条款的谈判、签署收购业务相关的法律文件、收购完成后的工商信息变更等事宜。
新纶科技公告表示,本次收购后,公司成为阿克伦公司主要股东,将享有其各项知识产权的优先使用权,一方面可发挥该公司在聚酰亚胺等高分子材料研发方面的优势,提前布局未来柔性显示对材料的需求,推动该公司产品在国内商业化;另一方面,可引入该公司强大的研发团队,共同为国内客户订制开发、生产制造光学显示领域的功能材料,对推动国家产品升级与培育自主知识产权具有重要意义。
不过,本次股权收购可能面临技术消化吸收、管理融合等方面的风险;更重要的是,由于阿克伦公。
深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则(经2010年10月28日公司第二届董事会第五次会议审议通过)第一章总则第一条 为规范深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的行为,保证股东依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《上市公司规范运作指引》以及《深圳市新纶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本规则。
第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。
公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第二章股东大会的一般规定第四条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二)审议批准公司章程第五十三条规定的担保事项;(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;(十四)审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额超过300万元的关联交易;审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易;(十五)审议股权激励计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
中国证监会关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2018.04.11•【文号】证监许可〔2018〕653号•【施行日期】2018.04.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复证监许可〔2018〕653号深圳市新纶科技股份有限公司:《深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第127号)等有关规定,你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过,现批复如下:一、核准你公司向唐千军发行31,000,000股股份、向劳根洪发行14,000,000股股份、向中信证券投资有限公司发行3,000,000股股份、向金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)发行3,000,000股股份、向共青城景从投资管理合伙企业(有限合伙)发行2,700,000股股份、向共青城景从贰号投资管理合伙企业(有限合伙)发行2,000,000股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告我会。
中国证监会2018年4月11日。
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶:2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开,选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会相同;审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健:1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人:公司董事会2、会议地点:公司会议室3.会议召开日期和时间:2010年1月29日(星期五)下午2:00。
4.会议召开方式:现场会议5.股权登记日:2010年1月22日6.登记时间:2010年1月27日、28日(上午8:30至11:30,下午1:30至5:30)7.会议审议事项:《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科:重大诉讼事项持续披露2010年1月12日,思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书,就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下:准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前,公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还,本息结清,借款额度正常循环使用,公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团:1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人:公司董事会2.会议地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间:2010年1月28日上午10点4.会议召开方式:现场投票5.股权登记日:2010年1月21日6.登记时间:2010年1月27日7.会议审议事项:《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团:第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开,审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
深圳市新纶科技股份有限公司对外投资管理制度(2019 年9 月修订)第一章总则第一条为规范深圳市新纶科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)的对外投资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》及其他法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市新纶科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定,并结合本公司实际,特制定本制度。
第二条本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资的投资活动,也包括委托贷款、委托理财、风险投资等以寻求短期差价为主要目的的投资活动,具体包括但不限于:(一)公司独立兴办企业或独立出资的经营项目;(二)公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目;(三)对现有企业的增资扩股;(四)股票、债券、基金、期货及其它金融衍生产品的投资;(五)委托理财、委托贷款、对子公司投资;(六)法律、法规规定的其他对外投资。
第三条本制度所称风险投资是指股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所(以下称“深交所”)认定的其他投资行为,但下列情形不属于风险投资:(一)固定收益类或者承诺保本的投资行为;(二)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利;(三)以战略投资为目的,购买其他上市公司股份超过总股本的 10%,且拟持有 3 年以上的证券投资;(四)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第四条本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。
对外投资同时构成关联交易的,还应遵守公司关联交易管理制度相关规定。
第五条公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益。
第二章对外投资的决策权限第六条公司对外投资达到下列标准之一的,在董事会审议通过后,应当提交股东大会审批:(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计数数据)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过 5,000 万元;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。
关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的通知证监发[2001]37号第一章法律意见书和律师工作报告的基本要求第一条根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规的规定,制定本规则。
第二条拟首次公开发行股票公司和已上市公司增发股份、配股,以及已上市公司发行可转换公司债券等,拟首次公开发行股票公司或已上市公司(以下简称“发行人”)所聘请的律师事务所及其委派的律师(以下“律师”均指签名律师及其所任职的律师事务所)应按本规则的要求出具法律意见书、律师工作报告并制作工作底稿。
本规则的部分内容不适用于增发股份、配股、发行可转换公司债券等的,发行人律师应结合实际情况,根据有关规定进行调整,并提供适当的补充法律意见。
第三条法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行证券的必备文件。
第四条律师在法律意见书中应对本规则规定的事项及其他任何与本次发行有关的法律问题明确发表结论性意见。
第五条律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况,在法律意见书中所发表意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件。
第六条法律意见书和律师工作报告的内容应符合本规则的规定。
本规则的某些具体规定确实对发行人不适用的,律师可根据实际情况作适当变更,但应向中国证监会书面说明变更的原因。
本规则未明确要求,但对发行人发行上市有重大影响的法律问题,律师应发表法律意见。
第七条律师签署的法律意见书和律师工作报告报送后,不得进行修改。
如律师认为需补充或更正,应另行出具补充法律意见书和律师工作报告。
第八条律师出具法律意见书和律师工作报告所用的语词应简洁明晰,不得使用“基本符合条件”或“除XXX以外,基本符合条件”一类的措辞。
对不符合有关法律、法规和中国证监会有关规定的事项,或已勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项,律师应发表保留意见,并说明相应的理由。
深圳市新纶科技股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理办法(2010 年10月制订)第一章总则第一条为了进一步加强和规范深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的资金管理,防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监公司字[2005]37号)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。
公司大股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
本制度所称“关联方”,是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36 号《关联方披露》所界定的关联方。
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。
第三条本制度所称“占用上市公司资金”(以下称“资金占用”),包括:经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用,是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用,是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出,代大股东及关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金,为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利,对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务,不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章防范资金占用的原则第五条公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时,应当严格防止公司资金被占用。
公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用,预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
深圳市新纶科技股份有限公司累积投票制实施细则(2010年2月23日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过)第一条 为维护中小股东的利益,完善公司法人治理结构,规范公司选举董事、监事行为,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理规则》;《深圳市新纶科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事(或监事)时采用的一种投票方式。
即公司股东大会选举董事(或监事)时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事)总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监事)总人数的乘积。
股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(监事),也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事(或监事),最后按得票多少依次决定当选董事(或监事)。
第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》 的规定。
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则 所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。
由职工代表担任的监事由公司职 工代表大会选举产生或更换,不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 股东大会对董事(或监事)候选人进行表决前大会主持人应明确告知与会股东对候选董事(或监事)实行累积投票方式,董事(或监事)会必须置备适合实行累积投票方式的选票。
董事会秘书应对累积投票方式,选票填写方法做出说明和解释。
第六条 适用累积投票制选举公司董事(或监事)的具体表决办法如下:(一)为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定,独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。
具体操作如下:选举独立董事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其 有权选出的独立董事人数的乘积数,该票数只能投向独立董事候选人。
1选举非独立董事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘 以他有权选出的非独立董事人数的乘积数,该票数只能投向非独立董事候选人。
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2010-17
深圳市新纶科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于2010 年4 月16日以电子邮件方式送达。
会议于2010 年4 月22日上午9:00在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事9 人,实到董事9 人。
会议由董事长侯毅先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2010年第一季度报告>的议案》;
报告正文刊登在2010 年4 月23日《证券时报》和《中国证券报》上,报告全文见巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二○一○年四月二十三日。
证券代码:002254 股票简称:烟台氨纶 公告编号:2010-022烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年10月18日在本公司召开。
本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持,会议通知于2010年10月8日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名,实到董事9名,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议:1、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过2010年第三季度报告。
《2010年第三季度报告》正文详见2010年10月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网,第三季度报告全文详见2010年10月19日的巨潮资讯网。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》修正案的内容详见附件1。
该议案尚需提交股东大会批准,股东大会会议通知将另行发出。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
《股东大会议事规则》修正案的内容详见附件2。
该议案尚需提交股东大会批准,股东大会会议通知将另行发出。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司董 事 会2010 年10月19日附件1:烟台氨纶股份有限公司《章程》修正案一、原章程第八十一条第二至第四款:公司应当健全股东大会表决制度。
股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;(二)公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的;(三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务;(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;(五)超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金;(六)审议非公开发行股票事项;(七)公司召开股东大会审议股权激励计划时;(八)会计政策、会计估计变更对定期报告的净利润、所有者权益的影响比例超过50%,或者对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化的;(九)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告2017年半年度财务报告(未经审计)2017年08月一、审计报告半年度报告是否经过审计□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司2017年06月30日单位:元法定代表人:侯毅主管会计工作负责人:马素清会计机构负责人:陈得胜2、母公司资产负债表单位:元3、合并利润表单位:元本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-856,247.91元,上期被合并方实现的净利润为:-677,881.27元。
法定代表人:侯毅主管会计工作负责人:马素清会计机构负责人:陈得胜4、母公司利润表单位:元5、合并现金流量表单位:元6、母公司现金流量表单位:元7、合并所有者权益变动表本期金额单位:元14上年金额单位:元15168、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元17上年金额单位:元1819深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告三、公司基本情况(一)公司概况公司名称:深圳市新纶科技股份有限公司英文名称:SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY Co.,Ltd.住所:深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13-14楼注册资本:503,216,492.00元统一社会信用代码:914403007451834971法定代表人:侯毅(二)公司行业性质、经营范围及主营业务行业性质:制造及服务业经营范围:新型材料及其衍生产品的研发;光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造;显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品,高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造;有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);洁净技术咨询(不含限制项目);防尘、防静电服装及鞋的生产(生产场地执照另办);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软件开发(不含限制项目);净化工程设计及安装,纯水工程的设计、施工与咨询;纯水工程设备的生产(由分支机构经营);工程项目的咨询、管理;机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询;实验室设备、家具及通风系统安装;超净清洗;投资兴办实业(具体项目另行申报,具体由分支机构经营);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2020年03月7日);销售无纺布制品、日化产品(不含危险化学品)、劳保及防护用品、特种劳动防护用品产品的生产和销售。
深圳市新纶科技股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称:深圳市新纶科技股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:新纶科技股票代码:002341信息披露义务人名称:侯毅住所/通讯地址:深圳市南山区南头街道南海大道3025号创意大厦13楼股份变动性质:股份权益减少(表决权委托)签署日期:2020年5月声明一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“《准则15号》”)及相关法律、法规及部门规章的规定编写本权益变动报告书。
二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”、“上市公司”)拥有权益的情况。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人未通过任何其他方式增加或减少在新纶科技中拥有权益的情况。
五、本次表决权委托事项尚需有权监督管理部门审核批准后生效。
六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
七、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录声明 (1)目录 (2)释义 (3)第一节信息披露义务人介绍 (4)第二节权益变动的目的 (5)第三节权益变动方式 (6)第四节前6个月内买卖上市交易股份的情况 (33)第五节其他重大事项 (34)第六节备查文件 (35)释义本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义:本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
股票代码:002341 股票简称:新纶科技公告编号:2020-046深圳市新纶科技股份有限公司关于深圳证券交易所中小板关注函的回复公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“新纶科技”、“上市公司”、“公司”)于2020年5月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市新纶科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第313号)。
公司董事会高度重视并组织有关部门、相关方及相关中介机构进行认真回复,现将具体内容公告如下:1、请结合表决权委托、银川金融控股集团有限公司向侯毅提供财务支持等事项,对照《上市公司收购管理办法》第八十三条详细说明侯毅与银川金融控股集团有限公司是否构成一致行动人,如是,请说明其一致行动安排;如否,请说明双方不构成一致行动人的原因及合理性,并提供充分依据。
请律师核查并发表明确意见。
回复:一、表决权委托、银川金控向侯毅提供财务支持等情况根据银川金融控股集团有限公司(以下简称“银川金控”)与侯毅签署的《银川金融控股集团有限公司与侯毅关于深圳市新纶科技股份有限公司控股权收购之合作协议》(以下简称“《合作协议》”),银川金控有权通过包括但不限于表决权委托及/或受让股份、参与定增、二级市场增持等方式取得上市公司控制权,并使得合计持有的上市公司股份数量超过侯毅持有上市公司股份数量在5%以上。
其中,包括在侯毅依法可以转让其所持有的部分或全部上市公司股份之日起,银川金控将分批受让侯毅所持有上市公司不低于115,221,459股股份,同时银川金控向新纶科技和侯毅提供财务支持。
根据银川金控与侯毅签署的《银川金融控股集团有限公司与侯毅关于深圳市新纶科技股份有限公司22.35%股份之表决权委托协议》(以下简称“《表决权委托协议》”)约定,在委托期限内,侯毅将其所持有的新纶科技股份共257,507,852股(占上市公司总股本的22.35%)的表决权委托至银川金控行使。
股票代码:002341 股票简称:新纶科技公告编号:2021-070
深圳市新纶科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月21日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于对深圳市新纶科技股份有限公司2020年年报的问询函》(公司部年报问询函【2021】第470 号)(以下简称“问询函”),要求公司对问询函中所列问题做出书面说明,并在2021年6月25日前将有关说明材料报送深交所。
公司收到问询函后高度重视,积极就相关问题进行讨论并组织回复,为保证回复内容的真实、准确与完整,公司已于2021年6月25日申请将问询函延期至2021年7月2日前回复,具体内容详见公司2021年6月26日披露的相关公告。
截止目前,公司已基本完成问询函的回复,但部分内容尚需进一步完善,为保证回函的真实、准确与完整,经向深交所申请,公司将延期至2021年7月9日前回复问询函并及时履行信息披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三日。
股票代码:002341 股票简称:新纶科技 公告编码:2010-34
深圳市新纶科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第二次会议通知于2010 年6月17日以电子邮件方式送达。
会议于2010 年6月23日上午9:00在公司会议室以现场记名投票方式召开,应到董事9 人,实到董事9 人。
会议由侯毅先生主持,公司监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议经表决通过如下决议:
一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
同意聘任侯毅先生为公司总裁、张原先生为公司常务副总裁、刘晓渔先生为公司副总裁兼董事会秘书、崔山金先生为公司财务总监,任期三年。
(简历附后)原财务总监刘晓渔先生因工作繁忙,不再担任财务总监职务,但继续担任公司副总裁及董事会秘书职务。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见,详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。
二、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事会秘书刘晓渔先生提名,同意聘任杨利女士为公司证券事务代表,任期三年。
(简历附后)
附件:简历
侯毅先生,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,研究生学历。
曾任深圳赛纶实业发展有限公司业务经理、总办主任、总裁助理、深圳市毅腾实业发展有限公司董事长。
现任深圳市新纶科技股份有限公司董事长兼总裁、深圳市防静电行业协会会长。
兼任公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司执行董事、东莞首道超净技术有限公司董事。
为本公司实际控制人,直接持有本公司股份29500000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张原先生,中国国籍,无境外居留权,1969年出生,研究生学历。
曾任深圳昌利丝绸制品有限公司设计中心设计师、深圳建卓丝绸制品有限公司业务经理、总经理助理、厂长、深圳迈洁科超净制品有限公司董事、副总经理、总经理。
现任深圳市新纶科技股份有限公司副董事长兼常务副总裁。
兼任东莞首道超净技术有限公司董事。
直接持有本公司股份5500000股,与本公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓渔先生,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,硕士学历。
曾任赤湾港航股份有限公司赤湾货运财务部会计、中国南山开发(集团)股份有限公司所属广东金捷运输有限公司财务部经理。
现任深圳市新纶科技股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
兼任东莞首道超净技术有限公司董事。
直接持有本公司股份5000000股,与本公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔山金先生,中国国籍,无境外居留权,1975年5月出生,大学学历。
曾任深圳恒生电器制造有限公司财务部任主办会计、深圳一致药业股份有限公司董事长秘书、北大青鸟集团深圳青鸟光电有限公司财务部经理、深圳市新纶科技股份有限公司财务部经理,现任深圳市新纶科技股份有限公司财务总监。
兼任深圳市飞鲸投资顾问有限公司执行董事、总经理。
间接持有本公司股份40000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨利女士,中国国籍,无境外居留权,1971年12月出生,硕士学历,经济师,2004年3月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
曾任海南万恒投资公司总经理助理、深圳新西湖股份有限公司改制办副主任,现任深圳市新纶科技股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理。
间接持有本公司股份20000股,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
二O一O年六月二十四日。