股东会决议、董事会决议等示范文参考本(设董事会)-表单填写示范

公司股东会决议书

第一项议程：选举董事会成员

根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：

1. 张三

2. 李四

3. 王五

第二项议程：审批财务报告

公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润

根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。具体分配方案如下：

1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%

2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%

3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%

第四项议程：高管薪酬

公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所

本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：

1. XXX会计师事务所

简要注释：

1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。

2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。

3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。

4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。

5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。

法律名词及注释：

1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。

2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。

注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。

3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――

股东出资信息》。

4、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”

栏的□中打√。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式

或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表―法

定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更

登记附表―董事、监事、经理信息》。

指定代表或者共同委托代理人的证明

申请人：厦门××进出口贸易有限公司

指定代表或者委托代理人：吴××

委托事项及权限：

1、办理厦门××进出口贸易有限公司（企业名称）的

□设立√变更□注销√备案□法定代表人、董事手续。

2、同意√不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、同意√不同意□修改企业自备文件的错误；

4、同意√不同意□修改有关表格的填写错误；

5、同意√不同意□领取营业执照和有关文书。

指定或者委托的有效期限：自2009年6月15日至2009年7月15日

厦门××进出口贸易有限公司（公章）

（申请人盖章或签字）

2009年6月15日

注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用

圆珠笔。

2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方

人民

政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资

（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）

XXXX有限公司股东会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。

二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。

三、表决通过公司章程。

全体股东签字或盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

（设董事会监事会）股东会决议（第一篇）

此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

风险提示：****召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。

且应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 ****有限公司于****年****月****日在****市****区****路****号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东****有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东****有限公司和股东****有限公司。

股东会会议全都通过并决议如下：******

风险提示：股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。

1、一般决议案：股东会作出一般决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案：股东会会议作出：

①修改公司章程;

②增加或者削减注册资本的决议;

③以及公司合并、分立、解散或者清算；

④变更公司形式的决议;

⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举****、****、****、****、****为****有限公司首届董事会成员。

二、选举****、****为****有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、打算公司法定代表人由董事长担当。

四、通过公司章程。

股东：****有限公司(盖章)

股东：****有限公司(盖章)

****年****月****日

设董事会监事会股东会决议（第二篇）

合同标题：设董事会监事会股东会决议（第二篇）合同

公司

关于的股东会决议

（示范文本）

时间：年月日

地点：

股东参加人员：

主持人：

记录人：

本次会议已按照《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知各位股东。出席本次会议的应到会股东共方，实际到会股东人，代表公司有表决权注册资本的100%。本次会议由主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定。

与会股东经认真审议，一致审议作出如下决议：

一、同意事宜：。

二、同意。

三、本协议一式份，公司股东各执一份，公司存档一份、交一份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

特此决议！

（以下无正文，为参会股东签署页）

签署日期：年月日

公司

关于的董事会决议

（示范文本）

时间：年月日

地点：

董事参加人员：

主持人：

记录人：

本次会议已按照《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定通知各位董事。出席本次会议的应到会董事共人，实际到会董事人，均全部出席。本次会议由主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定。

与会董事经认真审议，一致审议作出如下决议：

一、同意。

二、同意。

三、同意。

四、本协议一式份，公司董事各执一份，公司存档一份、、交一份。

五、本决议经到会董事签字（盖章）后生效。

特此决议！

（以下无正文，为参会董事签署页）

签署日期：年月日

股东会决议(范本)

股东会决议(范本)

时间：[日期]

地点：[地点]

主持人：[主持人姓名]

与会股东：[股东姓名1]、[股东姓名2]、[股东姓名3]、[股东姓名4]

一、议题讨论

1. 股东会召开目的

[简要说明召开股东会的目的和原因]

例：本次股东会旨在审议和决定公司一年的业务计划和预算，并选举公司董事会成员。

2. 公司业务计划和预算审议

[详细说明公司的业务计划和预算内容，包括主要业务目标、财务指标等]

例：公司管理层提出了以下业务计划和预算：

主要业务目标：增加新客户，提高市场份额，提升产品质量和

产能；

财务指标目标：实现20%的销售额增长，提高营业利润率到15%，降低库存周转率到30天。

3. 选举董事会成员

[说明董事会成员的选举方式和程序，候选人名单及其资格]

例：根据公司章程，董事会成员由股东选举产生。候选人需具

备相关业务背景和资格，并在公司内外享有良好声誉。以下为本次

选举的候选人名单：[候选人姓名1]、[候选人姓名2]、[候选人姓

名3]

二、决议表决

1. 公司业务计划和预算审议决议

经与会股东讨论，对公司的业务计划和预算进行了详尽评估；

经表决，全票通过了公司的业务计划和预算。

2. 董事会成员选举决议

经与会股东讨论，对董事候选人进行了资格和能力评估；

经表决，选举了以下董事会成员：[董事1姓名]、[董事2姓名]、[董事3姓名]

三、开放讨论

[开放讨论环节，股东可以就任何事项提出意见和建议]

例：与会股东就公司品牌推广、市场竞争、人才招聘等方面进

行了开放讨论，并提出了一些建设性意见。公司管理层将会全面考

虑这些意见，并在实施中加以落实。

董事会股东会决议范本

1.设董事会的股东会决议样本

第x届股东会第y次会议决议根据《公司法》和公司章程，本公司于zz地召开第x届股东会第y次会议，本次会议应到会股东（或代表）a名，实际到会b名，根据公司法和公司章程，本次会议有效。

本次会议审议并通过了以下议题：1、审议并通过了111事项；2、审议并通过了222事项；3、同意授权董事会根据本决议办理相关事项。以上事项，全体参会股东（或代表）同意的q名，占全体股权的W%；反对的。

；弃权的。

未参会的股东以传真方式表达了dd意见。根据公司法和公司章程，以上决议有效。

全体股东签字盖章年月日——————————————————根据《公司法》和本公司章程第章第条的决定，本公司与年月日召开了第次股东会，会议召集人、会议共人参加，代表%表决权，经代表%表决权的股东通过，做出如下决议：1、同意公司名称变更为：2、同业公司住所变更为：3、同意公司经营范围变更为：4、同意公司延长经营期限，为长期或自年月日到年月日止；5、同意增加公司注册资本（大写）万元，由（大写）万元增加到（大写）万元，其中：原股东（填写姓名）增加（大写）万元（填写出自方式）出资；公司股东会决议由精品学习网提供！新股东（填写姓名）增加（大写）万元（填

写出自方式）出资；6、同意股东（填写姓名）将其持本公司的%的（填写出资方式）出资，共计（大写）万元，以（大写）万元转让给（填写姓名）；7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占%；8、同意变更出资方式，股东（姓名）原以（出资方式）方式出资的（大写）万元，变更为（大写）万元（出资方式）方式出资；股东（姓名）9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

股东会议决议的范本

一、关于股东会议决议的引言

本次股东会议决议旨在就公司重要事项进行讨论和决策。根据法律和公司章程的规定，所有股东都享有参与会议、表决和形成决议的权利和义务。

二、股东会议决议内容

在股东会议上，经过仔细讨论和充分表决，我们的股东达成了以下决议：

1. 关于董事会成员的选举

根据公司章程的规定，本次股东会议决定选举新的董事会成员。经过投票表决，以下候选人成功当选为公司董事会成员：

- 姓名1：担任董事会成员

- 姓名2：担任董事会成员

- 姓名3：担任董事会成员

2. 关于薪酬计划的批准

为了激励和留住优秀的员工，公司提出了一项薪酬计划。根据公司需要和市场情况，股东会议决定批准该薪酬计划，并授权董事会在实施过程中进行适当的调整和管理。

3. 关于财务报告的通过

本次股东会议审议了公司最新的财务报告，并根据报告内容进行了充分讨论。经过投票表决，股东会议一致同意通过该财务报告，并授权董事会在必要时采取相应措施。

4. 关于股票回购计划的批准

为了提升公司股票市场表现和保护股东权益，公司提出了一项股票回购计划。股东会议经过投票表决，决定批准该股票回购计划，并授权董事会在适当时机和范围内进行回购操作。

5. 关于任命审计机构的决定

经过详细的评审和比较，股东会议决定委任某审计机构为公司的独立审计师，以负责公司财务报告的审计工作。董事会将与该审计机构签订相应的合同并履行相应程序。

6. 关于法律事务的授权

为了应对可能出现的法律纠纷和法律事务，股东会议决议授权董事会委任专业律师事务所，并根据实际情况进行必要的法律咨询和法律代理。

公司股东会决议样本模板（完整版）决议编号：XX-XXXX-XXXX

决议日期：XX年XX月XX日

鉴于公司股东会就以下事项进行了讨论，并就此达成共识，决议如下：

一、会议主题

公司股东会主要讨论以下事项：

1. 审议和批准公司上一财年的财务报告；

2. 对公司经营状况和业绩进行评估，并提出建议；

3. 审议并批准公司当前财政年度的预算计划；

4. 选举新一届董事会成员，并确定其职务；

5. 公司重大决策事项的讨论和决策。

二、财务报告审议与批准

经过对公司上一财年的财务报告的审议，股东会一致同意批准该财务报告，表示对公司管理层的工作满意，并鼓励他们继续努力，提高公司运营绩效。

三、经营状况与业绩评估

根据公司经营管理层的汇报和对市场环境的分析，股东会认为公司在上一财年取得了令人满意的经营业绩。公司董事会和高级管理层在业务拓展、市场份额扩大、利润提升等方面做出了积极的努力。股东会对管理层的工作表示感谢，并希望他们能够继续加强经营管理，进一步提高公司的市场竞争力。

四、财政年度预算计划批准

股东会审议了公司当前财政年度的预算计划，并一致同意批准该预算计划。该预算计划是在充分考虑市场因素、竞争压力、资金需求等因素的基础上制定的，旨在确保公司的可持续发展和稳定运营。

五、董事会成员选举及职务确定

1. 根据公司章程和股东会章程，进行董事会成员选举。经过股东会秘书进行票数统计，以下候选人当选为新一届董事会成员：- 姓名：XXX 职务：董事长

- 姓名：XXX 职务：总经理

- 姓名：XXX 职务：财务总监

- 姓名：XXX 职务：市场总监

股东会决议填写范本

(合同/协议书——标准模板)

甲方：XXX公司或个人

乙方：XXX公司或个人

签订日期： XXXX年XX月XX日签订地点：XX省XXX市XXX地

股东会决议填写范本

、

会议时间：_________________年__________月_____日

会议地点：_________________在本公司办公室

会议性质：_________________临时股东会议

参加会议人员：_________________1、原股东：_________________、__________.2、新增股东：_________________.

会议议题：_________________协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事__________主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议：_________________

一、同意公司原股东__________将所持有公司__________%股权出资额为__________万元人民币以__________万元人民币的价格转让给新股

东__________.以上就是股东会决议范本增资的内容 __________年__________月_____日

董事会股东会决议模板

董事会股东会决议【篇1】

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

董事会股东会决议【篇2】

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议：

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过<_______________________制度>

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

董事会决议

根据公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了董事会议，应到董事名，实到董事名，符合法定要求。会议由主持,经协商表决一致通过如下有效决议：

1、

2、……

3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

：

公司

董事会成员签字：

年月日

注：适用于中外合资、中外合作的有限责任公司

决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留

变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了第次股东会议，应到股东人，实到股东人，参会股东为（代表 %表决权）、（代表 %表决权），符合法定要求，会议经代表%表决权的股东表决通过如下有效决议：

1、

2、……

3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

公司

法人股东（盖章）：

授权代表签字：

自然人股东签字：

年月日

注：适用于外商合资的有限责任公司

决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留

变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

股东决议

根据《公司法》及本公司章程的有关条款规定，公司出资人于年月日作出如下决议：

1、

2、……

3、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案。

法人股东（盖章）：

授权代表签字：

（自然人股东签字：）

日期：年月日

注：适用于外商独资的有限责任公司

决议内容未涉及章程修改的，第3项内容勿需保留

变更股东股权的，新老股东均在决议上盖章或签字

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章）

二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于换届变更）

董事会决议

鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。

二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。

股东会决议范本范文精选

第一部分：引言

本文提供了一份股东会决议范本范文，旨在为企业股东会议提供参考和指导。本文分为三个部分，分别为引言、正文和结论。股东会决议是指在股东会议上通过的正式决定。这些决议通常涉及公司的重大事务或关键问题，并对公司的运营和发展产生重大影响。

第二部分：正文

1. 关于事项的股东会决议

根据公司法和相关法规的规定，本公司召开了股东会议，就事项进行了讨论和表决：

•事项1：投资计划的批准

•事项2：股东权益变动的决定

•事项3：公司治理结构的调整

•事项4：财务报表的批准

经激烈的讨论和表决，股东会一致通过了事项的决议，并决定将其纳入公司的正式决策中。

2. 事项1：投资计划的批准

鉴于公司未来发展的需要，以及投资计划的潜在收益和风险，股

东会一致通过了公司提交的投资计划，并授权董事会采取一切必要的

措施和行动，以实施该投资计划。

3. 事项2：股东权益变动的决定

考虑到公司股东权益变动调整的必要性和公司未来的发展目标，

股东会决定进行一项股权调整，以满足公司的资本需求和战略发展需要。具体的股东权益变动方案将在后续董事会会议上进行讨论和批准。

4. 事项3：公司治理结构的调整

为提高公司治理水平和透明度，股东会决定对公司的治理结构进

行调整。具体包括增加独立董事的比例、完善公司内部控制机制、加

强对董事会成员的任职资格审核等内容。这些调整旨在提升公司的决

策效率和风险控制能力。

5. 事项4：财务报表的批准

股东会审议了公司最新的财务报表，并通过了审定和批准。财务

报表将在年度股东大会上向所有股东进行披露，并用于公司的内部管

设董事会监事会—股东会决议（精选10篇）

设董事会监事会—股东会决议篇1

________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

股东：________有限公司(盖章)

股东：________有限公司(盖章)

________年________月________日

设董事会监事会—股东会决议篇2

文中蓝色字体后会有风险提示）风险提示：

召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。________有限公司于________年____月____日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：风险提示：股东表决权