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公司信息化项目管理制度一、前言随着时代的发展，信息化已经成为企业发展的重要推手。

为了使公司信息化项目管理更加规范化、标准化，本文对公司信息化项目管理制度进行了系统的规定、总结和整理。

本制度适用于公司内所有信息化项目的实施和管理。

二、基本原则1.信息化项目应在公司战略和业务发展规划的基础上合理规划，并严格按照立项、选定、实施的步骤进行。

2.项目管理应该要有专门的人员或项目团队，包括有项目经理、项目组成员等岗位职责。

3.强调对项目活动的成本效益和时间效益两个方面的分析。

4.项目实施过程中应考虑风险管理，同时在项目后期随时开展维护和服务，项目维护期应保证至少一年以上。

三、项目管理流程1. 项目立项1.提出项目提案，经过公司领导的审批，编制项目申请报告。

2.项目经理根据公司颁布的《项目管理手册》编制项目立项建议书，并报项目管理委员会批准。

3.根据项目建议书，批准立项并成立项目组，由项目经理负责，并明确项目成员、项目目标、项目进度表、项目工作计划、沟通机制、服务要求等。

2. 项目选定1.项目经理根据立项建议书，从提供商中选择合适的供应商，进行投标评选。

2.评审小组根据综合评估结果，按照评审标准确定最终供应商。

3.申请立项和选定项目的环节必要时需要行政许可。

3. 项目实施1.根据立项建议书和项目实施计划，进行具体实施工作。

2.根据项目工作计划，对项目进度和成本进行控制和管理，每周进行进度汇报。

3.根据风险管理原则，制定相应的应急预案，尽可能避免项目风险。

4. 项目验收1.项目完成后，由项目经理提交验收申请。

2.相关部门对项目进行技术和管理验收，并出具验收报告。

3.项目委员会根据验收报告对项目进行审批，以决定是否同意接受项目。

5. 项目服务1.项目实施完成后，项目验收合格后，进入项目服务期。

2.进行项目维护，定期对项目进行检查、维护和更新。

3.保证项目服务期至少一年，根据实际情况进行延长或缩短。

四、项目管理制度的执行1.各单位、部门应根据本制度制定相应的操作规范和流程规定，确保项目管理能够规范、科学、高效地进行。

信息化项目项目管理办法制度技术部2010年10月11日目录1.总则 (1)2.适用范围 (1)3.项目管理组织及职责 (1)3.1管理组织 (1)3.2职责权限 (2)3.2.1信息化专业小组 (2)3.2.2信息总监 (2)3.3.3 项目经理 (2)4.项目管理的内容与流程 (3)4.1项目准备阶段 (3)4.1.1 项目立项 (3)4.1.2确定项目业务经理 (3)4.1.3核定项目范围/收集需求 (3)4.1.4项目可行性分析 (3)4.1.5项目招标 (3)4.1.6签订合同 (4)4.1.7确定项目实施经理及项目组人员 (4)4.2项目实施阶段 (4)4.2.1 需求详细分析 (4)4.2.2 系统设计 (5)4.2.3到货验收 (5)4.2.4功能测试 (5)4.2.5部署配置相关设备 (5)4.2.6 系统试运行 (6)4.2.7培训 (6)4.2.8 整理项目文档 (6)4.3项目收尾阶段 (6)4.3.1 项目竣工验收 (6)4.3.2 项目付款 (7)5.项目的变更与中止 (7)5.1项目变更 (7)5.2项目中止 (8)6.文档关联说明 (8)附：信息化项目管理流程图 (9)1.总则为加强公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，提高公司整体信息化项目的管理水平，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务，提高企业的经济效益和社会信誉，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本办法。

2.适用范围本项目管理办法适用于XXXX有限公司，包括子公司、驻外机构等各部门。

包括下列硬件方面项目：1、纯硬件项目：包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。

2、综合性项目中的硬件相关工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。

3、其他业务部门已立项的信息化硬件相关项目。

3.项目管理组织及职责3.1管理组织信息化项目的管理组织至上而下为：⏹专业与项目管理委员会主任(信息化委员会主任)（董事长）⏹信息化专业小组⏹（主管总裁？）⏹信息总监⏹（技术部部长？）⏹项目经理信息化专业小组在公司董事会和专业与项目管理委员会领导下开展具体工作，详见《信息化专业小组建设及工作方案》。

公司信息化项目管理制度一、总则为了规范公司信息化项目管理工作，提高项目管理的效率和质量，确保项目的顺利进行和最终交付，特制定本《公司信息化项目管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内所有信息化项目的管理，包括项目的发起、计划、执行、控制和收尾等阶段。

三、术语定义1.信息化项目：指公司内部或委托给外部的，以推进公司信息化建设为目标的任务或活动。

2.项目发起人：指项目的发起方或发起部门，负责项目的提出、立项和授权。

3.项目经理：指项目的执行负责人，负责项目的计划、执行、控制和交付。

4.项目组成员：指被指派或自愿加入项目组的成员，参与项目的具体工作。

四、项目管理流程1. 项目发起阶段1.项目发起人提出项目建议，并填写《项目申请表》。

2.项目发起人提交《项目申请表》给上级审核。

3.上级审核项目申请，决定是否立项。

4.若项目立项，上级指定项目经理，并成立项目组。

2. 项目计划阶段1.项目经理召集项目组成员开展项目启动会议，明确项目的目标、范围、时间和资源等。

2.项目经理制定《项目计划》，包括项目的工作分解结构、里程碑、风险评估和资源需求等。

3.项目经理与项目组成员共同制定项目的详细工作计划，并分配任务和责任。

3. 项目执行阶段1.项目经理监督项目的执行情况，确保项目按计划进行。

2.项目经理召开定期的项目例会，与项目组成员进行沟通和协调。

3.项目组成员按照任务分工，高效完成各自的工作，并及时上报工作进展情况。

4.项目经理及时处理项目中的问题和风险，保证项目的正常进行。

4. 项目控制阶段1.项目经理定期进行项目的进度和成本控制，确保项目的进展和资源的合理调配。

2.项目经理进行项目的质量控制，确保项目交付的质量满足要求。

3.项目经理进行项目风险的管理，及时采取措施应对风险。

4.项目经理与项目组成员共同监督供应商和外包单位的工作，确保项目的全面进展。

5. 项目收尾阶段1.项目经理与项目组成员共同完成项目的交付，并进行验收。

企业信息化项目管理制度汇编(全)1企业信息化项目管理制度公司信息化项目管理制度（试行）第一章总则第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。

第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

第二章信息化项目管理职责划分第五条运营改善部职责(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。

(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。

(四)负责信息化项目合同的签订工作。

(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。

(六)负责信息化项目资料的归档。

(七)负责组织项目实施后评价工作。

(八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。

第六条信息化项目申请单位职责(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。

(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第七条信息化项目其他涉及单位职责。

(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

第八条计财部职责(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。

(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。

为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据 xx 责任公司(以下简称“集团”)对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。

本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：(一)信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成；(二)产品采购类：( 1)硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、 UPS 电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；(2)软件产品：标准软件产品、软件用户授权。

(三)服务类：(1)软件开辟类：按照业务需求彻底或者部分定制开辟并提供后续服务的项目；(2)外包服务类：将信息系统研发全部或者部份外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；(3)维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；(4)设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。

集团及子集团、事业部、各份子公司进行信息化建1设均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。

集团及子集团、事业部、各份子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。

集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。

集团设立信息化办公室 (以下简称“信息办”) ，负责集团信息化建设总体协调和管理。

负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参预信息化建设管理。

信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责：(一) 根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度；(二)根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT 规划、子集团业务 IT 规划；2(三) 信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息建立、更新、发布和维护，明确合作单位；(四)负责信息化建设项目立项报批工作；(五)负责信息化建设项目招标工作；(六)牵头负责信息化项目建设；(七)牵头信息化建设项目合同审查和签订工作；(八)组织合格供应商考核；(九)牵头信息化建设项目监督管理工作。

信息化项目内部管理制度第一章总则第一条为规范信息化项目的内部管理，保证项目的顺利进行，提高项目的管理效率和管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司内开展的所有信息化项目管理工作。

第三条信息化项目内部管理应遵循公开、公平、公正的原则，采取科学、合理的管理方式，确保项目的合规、高效、安全进行。

第四条项目管理人员应当具备丰富的项目管理经验和专业知识，能够熟练运用项目管理工具和方法进行信息化项目管理。

第五条公司应当建立健全项目管理组织架构，明确各级管理人员的职责和权限，确保项目管理工作有序进行。

第六条项目管理人员要严格执行公司的相关制度和规定，恪守职业道德，保守项目商业机密。

第二章项目立项管理第七条项目立项应当符合公司的战略规划和业务需要，经过严格的评审和论证，具备明确的项目目标和合理的投资回报预期。

第八条项目立项需提供充分的立项依据和可行性研究报告，明确项目的背景、意义、目标、功能需求和技术方案。

第九条项目立项应当由公司内相关部门进行评审和审批，确保项目的合理性和可行性。

第十条项目立项后需编制详细的项目计划和实施方案，明确项目的工作内容、时间节点、责任单位和资源投入等。

第三章项目实施管理第十一条项目实施应当严格按照项目计划和实施方案进行，确保项目的进度和质量要求。

第十二条项目管理人员应当定期对项目进行监控和评估，及时发现并解决项目实施中的问题和风险。

第十三条项目实施过程中需根据实际情况进行合理的调整和变更，确保项目目标的实现。

第十四条项目实施过程中需要与项目相关的各方保持密切的沟通和协调，及时反馈项目进展情况和问题解决情况。

第四章项目验收管理第十五条项目实施完成后需进行全面的验收工作，确保项目达到规定的功能要求和质量标准。

第十六条项目验收工作由内部相关部门进行，必须以客观、专业、公正的态度进行评价。

第十七条项目验收过程中需对项目的各项指标和功能进行全面的检查和测试，确保项目的全面合格。

第十八条项目验收通过后，需编制验收报告，由项目管理人员进行确认并上报公司领导审批。

附件一信息化项目立项申请表备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。

信息化项目小组成员确认单信息化项目小组成员变更申请单附件四信息化项目小组成员缺席单备注：替代人需负责向被替代人交接项目小组讨论内容及相关工作。

附件五信息化项目需求分析讨论表备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。

附件六信息化项目需求分析表备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。

附件七信息化项目招标小组筹建通知单备注：各部门负责人需在填写日期当日指定本部门参加项目小组的成员并回传此通知单至项目小组协调人。

附件八信息化项目招标小组成员确认单附件九信息化项目方案及报价内容细则信息化项目备选供应商提交的方案及报价需包含以下内容：一、项目方案内容细则1、为满足需求，系统所能提供的功能介绍。

2、系统硬件配给要求。

3、系统数据库类型，比如SQL SERVER、Oracle等。

4、系统采用的程序语言，比如C#、Java等。

5、系统采用的架构，比如C/S、B/S等。

6、系统运行环境，比如可独立运行、需要其他系统支持等。

7、系统的实现方式，比如定制开发、成型产品等。

8、系统接口能力支持性。

9、系统二次开发支持性。

10、供应商的概况。

比如成立时间、现有员工规模、注册资金等。

11、供应商有无本地化服务。

12、与此项目相关成功案例简介。

13、此项目所能提供的实施人员人数。

14、此项目所采取的实施方式，比如驻点式实施、流动式实施等。

15、项目实施思路。

16、项目实施周期，需分阶段说明。

比如实施阶段、培训阶段等。

17、项目实施周期所采用的时间计算方式，比如是否包含星期六、星期日；每天工作开始时间及结束时间等。

18、项目采取的培训方式，比如驻点培训、远程辅导等。

19、项目验收与项目实施的间隔期。

20、项目验收后的系统维护方式及内容。

二、项目报价内容细则1、系统费用。

如果系统费用中含有按照用户数收取的费用项目，需要列明每用户的费用及建议此次项目的用户数及此后每增加一个用户所需费用。

信息化管理制度为落实沪昆客专湖南公司、路桥国际建设股份公司加强项目信息系统运营管理工作的有关文件要求，保证项目经理部与上级工程管理信息系统（以下简称系统）信息沟通顺畅、准确及时，依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、公安部下发的《中华人民共和国计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》、《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》等国家有关法律法规、铁道部《关于加快铁路建设项目管理信息系统建设的通知》（铁计函〔2005〕341 号文件）特制定本制度。

第一条项目部经理各部门及各分部必须按要求接入系统，纳入系统的管理范围，必须认真遵守国家相关的法律法规和上级关于系统的技术标准和管理要求，严格执行本办法的规定，确保系统的正常运行。

第二条系统应用范围为项目经理部各部门及各分部。

第三条本办法适用于项目经理部各部门及各分部。

第一章组织机构和管理职责第四条项目经理部成立系统领导小组，下设办公室。

第五条领导小组的组成组长：冯贵莹副组长：任文峰成员：各部门负责人第六条领导小组的职责负责系统实施过程中的重大事件的决策；根据系统建设过程中的进度、质量、技术、资源、风险等实行宏观监控；负责组建项目小组，主持协调会议。

第七条办公室的组成办公室设在工程部，成员由各部门负责人组成。

第八条办公室的职责（一）认真履行职责，落实领导小组交办的各项工作，制订实施方案，协调、解决系统实施过程中涉及的问题（二）负责提供技术支持和各项目功能模块的应用工作。

（三）定期组织进行系统软件、硬件设备、机房等安全检查，督促整改安全隐患。

（四）负责收集用户反映有关危害信息系统安全的问题，及时处理。

对危害信息系统安全的违法犯罪行为要及时向上级主管部门和有关执法部门汇报。

（五）负责系统病毒防范日常管理, 包括病毒防范管理、服务器的管理、配置、防病毒软件升级、客户端相关产品安装及升级; 病毒感染情况监测和统计工作，并根据有关部门所下达的安全警示通报发送给相关用户。

信息化项目管理制度文档模板4信息化项目项目管理办法制度技术部2010年10月11日目录1.总则(1)2.适用范围(1)3.项目管理组织及职责(1)3.1管理组织(1)3.2职责权限(2)3.2.1信息化专业小组(2)3.2.2信息总监(2)3.3.3 项目经理(2)4.项目管理的内容与流程(3)4.1项目准备阶段(3)4.1.1 项目立项(3)4.1.2确定项目业务经理(3)4.1.3核定项目范围/收集需求(3)4.1.4项目可行性分析(3)4.1.5项目招标(3)4.1.6签订合同(4)4.1.7确定项目实施经理及项目组人员(4) 4.2项目实施阶段(4)4.2.1 需求详细分析(4)4.2.2 系统设计(5)4.2.3到货验收(5)4.2.4功能测试(5)4.2.5部署配置相关设备(5)4.2.6 系统试运行(6)4.2.7培训(6)4.2.8 整理项目文档(6)4.3项目收尾阶段(6)4.3.1 项目竣工验收(6)4.3.2 项目付款(7)5.项目的变更与中止(7)5.1项目变更(7)5.2项目中止(8)6.文档关联说明(8)附：信息化项目管理流程图(9)1.总则为加强公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，提高公司整体信息化项目的管理水平，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务，提高企业的经济效益和社会信誉，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本办法。

2.适用范围本项目管理办法适用于XXXX有限公司，包括子公司、驻外机构等各部门。

包括下列硬件方面项目：1、纯硬件项目：包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。

2、综合性项目中的硬件相关工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。

3、其他业务部门已立项的信息化硬件相关项目。

3.项目管理组织及职责3.1管理组织信息化项目的管理组织至上而下为：⏹专业与项目管理委员会主任(信息化委员会主任)（董事长）⏹信息化专业小组⏹（主管总裁？）⏹信息总监⏹（技术部部长？）⏹项目经理信息化专业小组在公司董事会和专业与项目管理委员会领导下开展具体工作，详见《信息化专业小组建设及工作方案》。

四川省商业投资集团有限责任公司信息化建设项目管理暂行办法第一章总则第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。

第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成；（二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。

（三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。

第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建1设均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。

第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。

第二章管理、实施机构及职责第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。

第六条 xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。

负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。

第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责：（一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度；（二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划；2（三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息建立、更新、发布和维护，明确合作单位；（四）负责信息化建设项目立项报批工作；（五）负责信息化建设项目招标工作；（六）牵头负责信息化项目建设；（七）牵头信息化建设项目合同审查和签订工作；（八）组织合格供应商考核；（九）牵头信息化建设项目监督管理工作。

附件一信息化项目立项申请表填表人宋光填写日期项目名称移动销售管理系统需求部门崂矿业务部（瓶装）项目负责人宋光项目预算（万元）一、现有信息化基础及与项目的关系二、项目主要目标三、项目主要内容四、其它分析五、预算组成（软硬件配给初步预算）六、涉及部门及原由七、已接洽的供应商序号供应商名称联系人联系电话邮箱网址1234需求部门负责人意见签字日期（内容较多可另附附件）信息中心意见签字日期总经理审批签字日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。

附件二信息化项目小组成员确认单填表人填写日期项目名称组长姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱副组长姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱协调人姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱项目小组成员姓名部门岗位固定电话移动电话邮箱需求部门意见签字日期信息中心意见签字日期总经理审批签字日期附件三信息化项目小组成员变更申请单项目名称所属部门填写日期原项目小组成员姓名岗位固定电话移动电话邮箱现项目小组成员姓名岗位固定电话移动电话邮箱变更原因部门负责人意见签字日期副组长意见签字日期组长意见签字日期总经理审批签字日期附件四信息化项目小组成员缺席单项目名称所属部门填写日期缺席人员替代人员缺席原因部门负责人意见签字日期副组长意见签字日期组长意见签字日期总经理审批签字日期备注：替代人需负责向被替代人交接项目小组讨论内容及相关工作。

附件五信息化项目需求分析讨论表项目名称讨论时间一、应参加人员二、缺席人员三、讨论内容副组长意见签字日期组长意见签字日期总经理审批签字日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。

附件六信息化项目需求分析表项目名称填表人填写日期一、需求点及应用效果（需求点分为基本需求和扩展需求，并按照优先级依次填写）二、业务流程梳理如有业务流程图可另附附件三、关键点分析四、问题点及建议各项目小组成员及所属部门负责人意见副组长意见签字日期组长意见签字日期总经理审批签字日期备注：以上需填写内容不得为空，如果没有内容需填写无。

信息化项目管理工作制度信息化工程是智力密集、创造性的劳动，因此人的管理非常重要。

针对该项目，建立最优的组织体系。

安排对中小企业管理有丰富经验工程师参加系统调研。

项目管理中采用《日程表制度》，工作分解到人，任务划分到4小时，加强考核。

建立良好的激励措施。

加强人员培训，加强团队精神建设。

由于软件需求并不是固定的，做好需求的变更控制，变更记录，问题分解并落实到人，跟踪需求控制，开发方与客户应及时沟通即能够保证不会因需求变更影响开发方的利益，也能够保证系统切实可用。

1、会议制度每周召开一次三方会议，提前一天与用户方、承建方协商具体时间和议题，并发出会议通知。

通知内容包括：时间、地点、议题。

会后一日内发出会议纪要，会议纪要由项目经理签署。

不定期召开内部工作会议，由项目经理根据工作需要确定时间、地点和议题，会后整理成会议纪要，由项目经理签署。

2、管理文件制度根据现场跟踪、审阅文档、专家意见等工作，及时向用户方和承建方发出项目文件或纪要，要做到内容真实，数据可靠，表述清晰。

项目文件内容逐条陈述，并加有编号，以备引用和统计。

一般项目文件由现场组组长或项目经理签发，重要项目文件、项目月报和项目总结由项目经理签发。

现场工程师负责管理日志的编写，日志内容包括一日大事、要事，项目工作的活动、决定以及资源（人力、物力、时间等）投入情况。

日志编写要一日一记，不间断，既要简明扼要，又要数据翔实。

现场组组长负责日志编写工作，项目经理不定期查验日志编写情况。

4、工作报告制度项目组内部实行工作报告制度。

项目经理定期或不定期以书面形式提出工作计划和要求，各小组组长根据工作计划确定本组的实施方案，组织小组成员执行，并将完成情况报告项目经理代表。

项目经理代表负责各组工作的协调和督查，并负责对各组工作报告进行初审，确认后报告项目经理。

5、技术交底制度项目研发经理要督促、协助组织设计单位施工配合组向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要，交设计、施工单位执行。

A信息化建设项目管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步规范全系统信息化建设工作，根据《智能建筑工程质量验收规范》《重庆市信息化工程项目验收实施细则》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标法实施条例》等规定，结合全系统信息化建设实际，制定本办法。

第二条本办法适用于全系统信息化建设项目管理，包括新建、扩建、改建项目以及运维保障等。

涉密项目建设按照相关规定执行。

第三条本办法所指的“建设单位”指A（以下简称“a”）或者各Aa，“设计单位”指承担项目设计工作的单位，“监理单位”指承担项目实施过程监理的单位，“承建单位”指全部或者部分承担施工工作的单位，“审计单位”指承担项目全过程跟踪审计或结算审计的工程造价咨询机构。

第二章管理职责第四条信息化项目管理实行项目法人责任制。

项目单位的法定代表人（项目负责人）是投资项目建设的第一责任人。

项目法人对项目的设计、规划、资金使用、项目建设实施、工程质量和安全等全过程负责。

第五条a负责全市b系统信息化工作的领导及决策，具体事项由a会议研究决定。

a信息化工作部门负责全系统信息化建设的规划指导、标准制定、技术路线确定，承担全系统统建项目建设管理任务，指导、督促、检查、验收各Aa承担的项目建设。

第六条各Aa负责本单位信息化工作的领导及决策，具体事项由各Aa会议研究决定。

各Aa信息化工作部门承担本单位信息化建设、管理职能，配合a完成全系统统一建设项目，负责本单位信息化推广应用，接受a的指导、监督、检查、考核等。

信息化项目日常运维工作由信息化部门负责。

第七条建设单位其他业务部门参与相关业务涉及信息化系统统一业务标准的制定、建设需求的提出、推广应用等工作，及时总结使用效果、反馈问题及不足，提出系统优化完善建议。

信息化工作部门负责落实会议决定，协调处理具体事宜。

第三章项目管理第一节项目启动第八条根据信息化工作规划和工作部署，由市信息化工作部门收集相关需求，经a会议研究同意后，启动项目申报工作。

信息系统工程项目管理制度、流程及表格×××公司本文档使用说明：本文档打开建议使用Microsoft office Word 2019以上版本打开，若使用Word 2007、Word 2010、WPS等软件打开可能在打开或保存时下划横线、空格等格式会产生丢失、变形等问题。

目录1 管理规定 (5)1.1 监理人员守则 (5)1.2 会议制度 (5)1.2.1 工程监理工作交底会议 (5)1.2.2 现场协调例会 (5)1.3 工程监理资料的管理与归档制度 (6)1.4 工程监理周报和月报制度 (7)1.5 设备/材料检验及复验制度 (8)1.6 变更设计制度 (8)1.7 隐蔽工程检查制度 (8)1.8 工程质量检验制度 (9)1.9 工程质量否决制度 (9)1.10 工程质量事故处理制度 (9)1.11 工程进度监督及报告制度 (10)1.12 投资监督制度 (10)2 监理工作流程 (11)2.1 监理工作总流程 (11)2.2 设计阶段监理流程图 (12)2.3 实施阶段监理流程图 (13)2.4 验收阶段监理流程图 (14)附：项目相关用表 (15)A 承建单位用表 (15)表A01 开工申请表 (15)表A02 施工组织设计（方案）报审表 (19)表A03 进场施工机械、设备报验单 (21)表A04 主要进场人员报审表 (23)表A05 方案/计划报审表 (25)表A06 到货验收报审表 (27)表A07 阶段交付成果确认表 (29)表A08 工程测试验收报审表 (31)表A09 工程款支付申请表 (33)表A10 项目周报 (35)表A11 工程变更审批单 (37)表A12 工程质量事故报告单 (41)表A13 监理通知回复单 (42)表A14 工程延期报审表 (43)B 监理单位用表 (44)表B01 监理发文登记表 (44)表B02 监理收文登记表 (45)表B03 监理日志 (46)表B04 监理周报 (47)表B05 监理月报 (48)表B06 监理检查记录 (49)表B07 监理审查意见 (50)表B08 旁站监理记录表 (51)表B09 监理通知单 (52)表B10 专题监理报告 (53)表B11 工程开工令 (54)表B12 工程款支付意见 (55)表B13 工程暂停令 (56)表B14 工程复工令 (57)表B15 资料审核移交报告 (58)表B-18 监理工作总结 (59)C 各单位通用表 (60)表C01 会议签到表 (60)表C02 会议纪要 (61)表C03 工作联系单 (62)表C04 变更、洽商记录 (63)表C05 工程备忘录 (64)1 管理规定1.1 监理人员守则1.按照“公正、独立、自主、科学”的准则开展工作，维护业主单位和承建单位的合法权益；2.执行有关信息系统工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理委托合同规定的义务和职责；3.不为所监理的项目指定承建单位；4.不收受被监理单位的任何礼金；5.不泄露所监理的项目各方认为需要保密的事项；6.不同时在两个或两个以上监理单位从事监理活动，不在施工、设备供应商等关联单位兼职；7.努力学习专业技术和信息工程监理知识，不断提高业务能力和监理水平。

附件：信息化工程治理制度1总则1.1目的为标准X集团公司新建、扩建、改造信息化工程的建设实施治理，保证工程质量，顺利交付，提高投资效益，特制定本制度。

1.2适用范围本制度适用于集团公司全部自行承建或由外部供给商承建的新建、扩建、改造、升级和优化的信息化工程的治理。

1.3信息化工程分类集团公司信息化工程分为信息化根底设施工程和信息化应用系统工程。

信息化根底设施工程包含但不限于支撑信息化应用的网络线路、交换设备、安防监控、视频会议、调度、行政通信设施等；信息化应用系统工程包含但不限于以信息技术为主要手段建立的各类业务治理的应用系统。

1.4承建单位资质由外部供给商承建的信息化工程，承建单位应为独立法人单位，具备承当信息化工程的人员、财力、物力等各项根本条件，且具有承当相关工程的优势条件，非特别批准，原则上不同意转包分包。

工程负责人须具备以下条件之一：1.4.1具有高级专业技术职务；1.4.2从事本行业信息化治理工作三年以上。

1.5职责1.5.1信息中心1.5.1.1负责集团公司提出的信息化工程的组织实施与治理；1.5.1.2协助配合各单位组织建设实施的信息化工程；1.5.1.3协助各工程提出单位整理工程技术需求；1.5.1.4负责审核信息化工程技术协议或实施方案；1.5.1.5负责信息化工程执行过程中涉及技术方案问题的协调解决；1.5.1.6参与信息化工程的验收确认工作。

1.5.2工程提出单位1.5.2.1负责整理信息化工程技术需求；1.5.2.2负责编制信息化工程技术协议或实施方案；1.5.2.3负责组织信息化工程建设实施工作；1.5.2.4负责组织信息化工程的验收确认工作，确认合同完成。

1.5.3工程承建单位1.5.3.1负责编制所承建信息化工程建设实施技术方案；1.5.3.2按照确认后的技术方案组织工程的实施；1.5.3.3按合同约定开展工程建设工作；1.5.3.4按时向工程托付方汇报工作进展情况，重大问题随时汇报；1.5.3.5负责完成验收所需的有关材料。

信息化项目管理制度建立技术方案、实施组织方案审查制度监理单位对承建单位提交的技术方案、实施方案及工作进度计划，在组织内部审查后，在正式实施前，会同甲方代表、业务部门、承建单位进行审查，广泛听取意见，避免设计中的差错和遗漏。

提交会审报告，并对方案、计划进行会签。

建立开工报审、验收报审及项目款支付审核制度。

开工报审查制度实施方案、计划报审通过后，由承建单位提交《项目开工报告》。

先由监理单位审核开工报告是否满足开工要求，签署开工意见。

甲方代表审核是否可以开工，签署开工意见。

项目款支付制度由承建单位提交《付款申请》。

先由监理单位审核是否满足付款要求，签署意见付款。

甲方代表审核是否可以支付。

变更管理制度项目各方均可提出项目变更申请。

由项目方提出变更申请后，由监理单位组织专题会议进行讨论，会后形成统一意见，并组织会签。

监理会议制度会议的召开应有明确的目的，会议前应该发会议通知，说明会议的内容、地点、时间、主要议题、主持人及出席者。

会后有明确的结果，由监理单位整理、编制《会议纪要》，在征求参加方意见后，在会议后三日内（含会议当天）向参会方发出正式的《会议纪要》，由各方签收，并按照会议结果执行。

第一次现场会议（启动会议）目的：履约各方相互认识，确定各自的项目负责人及联络方式，检查项目实施前各项目工作的准备情况，并明确监理内容及各方的工作分工。

时间：项目正式开始前参加人：履约各方负责人及主要工作人员，包含但不仅限于：甲方代表领导及本项目负责人；业务部门负责人或负责本项目联络人；总监理工程师、总监代表及专业监理工程师；承建单位项目经理及主要参加人员；其它相关人。

会议主持：甲方代表领导会议内容：明确项目各方派驻本项目的负责人及联络方式；确定项目的实施期及主要实施计划；监理单位介绍监理工作的方式、方法及监理用表；确定项目例会制度及沟通协调机制；其它事项。

监理例会目的：总结项目进度、质量，协调事宜及后阶段计划；时间：每周一次；参加人：项目各方负责人；会议主持：总监理工程师或总监理工程师代表；内容：总结项目进度及质量执行情况，就项目中存在的问题进行沟通、协商，安排下一阶段各方工作。