国网山东临朐县供电公司大修、技改工程管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司设备大修、技改管理工作，提高大修、技改工程管理质量，优化管理流程，理顺各单位的配合与协作关系，最大限度的发挥大修、技改资金的利用率，明确设备大修、技改实施过程中的管理关系和职责，保障公司大修、技改实施规范开展，特制订本办法。
第二条本办法适用于公司大修、技改管理工作。
第二章组织机构及职责第三条公司成立大修、技改工程管理领导小组（以下简称领导小组）。
（一）成立公司总经理（以下简称公司经理）任组长的领导小组，三产副经理（以下简称三产经理）生产副经理（以下简称生产经理）任副组长，成员包括运维检修部[检修（建设）工区]（以下简称运检部）、发展建设部（以下简称发建部）、财务资产部（以下简称财务部）、华诺电力工程有限责任（以下简称工程公司）、客户服务中心（以下简称客户中心）、电力调度控制分中心（以下简称调控中心）、安全监察质量部（以下简称安监部）、乡镇供电所管理部（光明电力服务公司）（以下简称乡电部）、华诺电力工程有限责任电力设计院（以下简称设计院）负责人，仓储配送（机具维护）班（以下简称仓配班）负责人。
主要职责：1.审批设备大修、技改实施计划。
2.审批设备大修、技改实施方案。
3.审批设备大修、技改外委项目及招标文件书。
（二）领导小组下设大修、技改工程管理工作小组（以下简称工作小组）。
运检部负责人任组长，成员包括发建部、财务部、工程公司、仓配班、客户中心、调控中心、安监部、乡电部、设计院、客户中心、工程公司等部门负责人，运检部大修、技改专工（以下简称大修、技改专工）、变电运检技术专工（以下简称变电专工）、输电运检技术专工（以下简称输电专工）、配电运检技术专工（以下简称配电专工）、信息通信技术专工（以下简称信通专工）。
主要职责：1.负责组织设备大修、技改计划的实施并进行监督。
2.对设备大修、技改计划实施的安全、进度、质量全面管理监督。
3.对设备大修、技改效果进行评价监督。
第四条大修、技改工程管理工作中公司运检部、大修、技改项目实施单位的主要职责。
（一）运检部1.是公司设备大修、技改项目实施的归口管理部门。
2.负责贯彻落实上级主管部门设备大修、技改管理办法具体要求，制定公司设备大修、技改实施管理办法，并严格执行。
3.组织审核、编制公司设备大修、技改项目实施计划并上报。
4.参加公司设备大修、技改项目的效果评价工作。
5.负责起草招标文件（第一二卷），起草（外委）大修、技改项目施工合同及技术协议和办理签订工作。
协助办理签订安全管理协议、开竣工手续，以及资料归档工作。
6.严格把关大修、技改项目外包业务范围。
7.负责审批项目施工组织设计、施工方案、安全措施、技术措施、负责项目开竣工、验收等工作。
（二）大修、技改项目实施单位1.负责设备大修、技改项目实施方案的编制和申报工作，明确能自行维修和外委维修的内容，对上报资料的真实性负责。
2.明确项目现场施工管理负责人，对项目施工现场全过程管理，负责安全、质量、进度等。
3.做好设备大修、技改项目的竣工初步验收、总结，更新完善设备技术档案。
4.按要求参加设备大修、技改项目的综合效果评价工作。
5.负责自行实施的设备大修、技改项目具体执行，包括编制检修文件包、备件材料采购计划申报、图纸资料准备、机具准备、人员准备、生产安排。
6.设备大修、技改项目确需外委实施部分由设备单位提出申请，经领导小组审批同意后，运检部下达计划编号，工作小组组织实施。
7.负责起草招标文件第三卷。
第三章建立大修、技改工程储备项目第五条每年3-4月份根据上级规定提报下年度储备项目。
（一）大修、技改储备项目提报流程1.设备管理单位（运检部、乡电部、调控中心等）根据公司发展规划、电网设备实际运行情况和公司要求等，提出年度电网设备大修、技改储备项目。
开展现场初步勘查，编制大修、技改项目建议书、可研报告、概算和项目汇总表，经部门领导审核后报运检部相关专工。
2.网改工程，有工程概况，工程内容，预算（按实际提报）技术专工（配电专工）及项目专工（大修、技改专工）签字。
3.网改及中央资金项目建设1-2个标准化示范工程，建立标准物料库，项目物料提报要求，全部装置性材料。
（其他工程材料报送相同模式）4.变电专工负责变电相关大修、技改项目初审，输电专工负责输电相关大修、技改项目初审，配电专工负责配电相关大修、技改项目初审，信通专工负责信息通讯相关大修、技改项目初审。
各专工对大修、技改项目按照紧迫性、必要性程度（先急后缓）分类编排并报大修、技改专工。
5.大修、技改专工汇总年度大修、技改储备项目，报工作小组审核。
工作小组组织召开大修、技改项目评估讨论会（工作小组成员及项目提报单位专责人参加），对大修、技改项目进行审核，形成年度大修、技改储备项目汇总表，报领导小组审批。
6.经领导小组批准的大修、技改储备项目，由大修、技改专工负责上报市公司。
（二）大修、技改储备项目审核批准规定。
1.每年6-9月份，省集团公司对下年度大修、技改储备项目进行审核，期间反复修订、审批，大修、技改专工负责组织人员到市公司将储备项目导入ERP系统，形成储备项目库。
2.ERP系统储备项目经市公司、省集团公司、国网公司审核，期间根据上级要求反复修订。
3.每年11月份，上级公司下达下年度拟批复项目。
大修、技改专工负责通知财务部，财务部负责建立企业编码，录入财务管控系统。
第四章大修、技改工程项目招投标第六条年度大修、技改工程项目的下达，物料提报、外委服务招投标工作。
（一）大修、技改工程项目下达1.大修、技改专工根据市公司下达资金，负责组织相关单位提报大修、技改项目（所有大修、技改项目必须是项目储备库内的）。
2.国网公司、省集团公司、市公司分批下达自主项目。
3.大修、技改专工将上级下达项目分解到相关专工，输电项目分配给输电专工、配电项目分配给配电专工、变电项目分配给变电专工。
（二）物料提报、外委服务招投标1.输电专工、配电专工、变电专工分别组织项目提报单位根据上级下达项目，负责协调仓配班配合做好ERP系统内物料提报和建立外委申请。
2.ERP物料由省集团公司负责统一招标，确需单一采购的要提供唯一来源证明。
3.外委由市公司组织竞争性谈判，确定设计、监理、施工单位。
由运检部牵头与中标单位签订合同。
4.输电专工、配电专工、变电专工会同设计院相关专工分别负责组织相关专业技术条件书的编制和签订。
第五章大修、技改项目实施第七条大修、技改项目计划及分项审批表审批。
（一）检修（建设）工区、乡电部、工程公司、信通班等单位，每月15日前提报下月大修、技改工作计划。
（二）大修、技改专工负责确定项目编号和资金来源，输电专工、配电专工、变电专工负责各自专业大修、技改项目临朐县供电公司大修、基建、及小型维修工程项目分项审批表（以下简称审批表）填报。
（三）输电专工、配电专工、变电专工是各自专业的技术负责人，在审批表“技术负责人”栏内签名，项目提报单位负责人在审批表“提报单位负责人”栏内签名。
交运检部负责人签字，走审批流程。
（四）审批表审批后，输电专工、配电专工、变电专工分别负责各自专业项目的组织实施。
（五）工程审批时实施单位提供详细工程概况、预算。
低压台区包括台区低压施工范围示意图。
供电所可以到村委索取村规划图作为底图。
第八条大修、技改项目实施。
（一）输电专工、配电专工、变电专工分别负责各自专业项目在ERP系统中创建项目，打印领料单。
（二）仓配班负责物资催货，输电专工、配电专工、变电专工及时督促材料到货，组织相关单位验货抽检。
协调设计单位按时完成工程设计，通知监理公司对工程进行监理。
（三）运检部相关专工负责组织设计单位、施工单位、监理单位召开图纸会审和技术交底会议，大型工程运检部负责人组织，生产经理参加。
（四）施工单位编制详细的“××大修、技改工程施工计划”及配合停电计划（每月15日前提报下月停电计划），三大措施报相关专工初审，运检部负责人审核，生产经理审批。
（五）施工单位按照施工计划组织施工，运检部相关专工必须经常深入现场，检查督促工程质量、进度，协调处理工程实施过程中出现的问题。
第九条大修、技改工程验收。
（一）施工单位组织工程初验（班组验收）和车间级验收，整理好实验报告、调试记录等施工资料，做好公司级验收准备。
（二）网改及中央资金项目建设1-2个标准化示范工程，建立标准物料库，项目物料提报要求，全部装置性材料。
（其他工程材料报送相同模式）（三）运检部负责组织公司级中间验收和竣工验收。
第六章大修、技改项目结算第十条大修、技改工程结算规定。
（一）所有大修、技改工程结算必须有中标通知书（单或表）、合同、审批表（或分项审批表）、结算书、工程总结。
（二）大修、技改工程实施如有报废材料，项目结算时需提供报废物资确认单。
（三）所有大修、技改工程结算必须有工程验收单、审计定案单。
第十一条网改（中低压）工程结算规定。
网改（中低压）工程抽查，验收不合格不支付施工单位资金。
每个所抽查2-3个项目。
第七章大修、技改工程进度填报及考核第十二条大修、技改工程进度填报。
（一）《工程进度情况统计表》的填报一律经办公自动化（OA）完成，各相关单位按规定时间按时填报。
（二）每周四运检部负责将《工程进度情况统计表》发至相关单位，周五前完成周汇总。
（三）每月20日前，各相关单位将当月工程完成情况报运检部，运检部月底前完成汇总工作并对工程进度情况进行通报。
第十三条大修、技改工程进度考核。
（一）各项工程必须根据工期计划按时完工，每超一天扣减工程施工费的0.5%，同时按公司有关规定扣减责任部门0.2分。
（二）仓储班未按规定时间供应设备材料，每超一天按公司有关规定扣减0.2分。
（三）按计划按时完成审计和转资，每超一天按公司有关规定扣减责任部门0.2分。
（四）严格工程管理，按时组织验收并加强考核。
第八章工程资料归档管理第十四条工程资料归档要求。
（一）各施工单位应及时收集整理大修、技改工程资料，确保资料规范、完整、准确。
（二）项目单位应按照竣工验收资料编制的相关要求，组织编制项目竣工资料，并在项目竣工验收合格后30日内完成归档工作。
（三）归档资料清单：1.档案目录；2.项目可研报告及批复、项目立项批文；3.项目初步设计（或施工图设计）及评审批文；4.项目开竣工报告，项目施工方案和安全技术措施；5.项目中标通知书和合同文件；6.项目实施的施工、验收资料，设计变更资料；7.项目拆旧清单及移交手续；8.施工单位的安装、调试报告；9.项目竣工结算书、费用审定表和竣工图纸；10.其他相关资料。
第九章项目评价（评估）第十五条大修、技改项目前评价原则、方法及内容。
（一）项目前评价应遵循的原则1.必须符合国家政策、企业发展战略、各项规章制度。
