证券代码证券代码：：600528 600528 证券简称证券简称证券简称：：中铁二局中铁二局 编号编号编号：：临2020111111--020266
中铁二局股份有限公司中铁二局股份有限公司
第五第五届董事会届董事会2011年第年第一一次会议决议公告次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、
误导性陈述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议于2011年10月27日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由副董事长郑建中先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事7人，董事长唐志成先生因公出差，委托副董事长郑建中先生主持会议，并行使表决权，独立董事金盛华先生因公出差，委托独立董事杜剑先生出席会议，并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人的议案》 全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举郑建中先生为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举邓元发先生为公司副董事长的议案》
全体董事一致选举邓元发先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》
（一）第五届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。唐志成任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）第五届董事会提名委员会由郑建中、金盛华、黄庆3名董事组成。金盛华任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）第五届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。彭韶兵任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）第五届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。刘广斌任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任邓元发先生为公司总经理的议案》
同意聘任邓元发先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任邓爱民先生为公司董事会秘书的议案》
同意聘任邓爱民发先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘任公司经理层成员的议案》
（一）同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）同意聘任张次民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）同意聘任林原先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）同意聘任王广钟先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）同意聘任王云波先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）同意聘任卿三惠为公司副总经理、总工程师；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）同意聘任熊志勇为公司副总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任马文军先生为公司证券事务代表的议案》
同意聘任马文军先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于变更向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信的议案》
同意将公司第四届董事会2011年第六次会议决议公告的“五、《关于向建行成都铁道支行等5家银行申请授信的议案》项下的（一）同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信人民币121.8 亿元，其中，流动资金类13.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。授信期限为12 个月,授信方式为信用。”（详见公司公告2011-021）变更为“同意公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请综合授信额度人民币124.8 亿元，其中，流动资金类16.95 亿元；国内贸易融资类1.85 亿元；保证业务类106 亿元。授信期限为36个月,授信方式为信用。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于向成都银行申请授信的议案》
同意公司向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币5.5亿元，授信期限为36个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》
同意公司向中国民生银行成都分行申请综合授信额度人民币20亿元，授信期限为24个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于向建信信托申请短期贷款的议案》
同意公司向建信信托有限责任公司申请10亿元短期流动资金贷款，期限1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《2011年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
