600753东方银星2012年度股东大会会议资料
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证券代码:600753 证券简称:东方银星编号:2020-039 福建东方银星投资股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2020年5月25日以通讯表决方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。
本次会议的通知和材料已于2020年5月21日以书面形式向全体董事发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任夏建丰先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任汤峰峰先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十六日。
2012年度股东大会年会会议资料中华企业股份有限公司2012年6月18日目录2012年度股东大会年会议程 (1)2012年度股东大会年会议事规则 (3)2012年度董事会工作报告 (4)2012年度监事会工作报告 (9)2012年度财务决算报告 (13)2012年度利润分配预案 (15)2013年度财务预算报告 (16)关于聘请公司2013年度审计机构的议案 (17)关于公司2013年度购买土地总金额的议案 (18)关于公司对外担保计划的议案 (19)关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及 2013年度预计日常关联交易的议案 (24)关于公司收购上海地产(集团)有限公司所持有的上海房地(集团)有限公司60%股权的议案 (30)中华企业股份有限公司2012年度独立董事述职报告 (37)2012年度股东大会年会表决注意事项 (45)2012年度股东大会年会议程时间:2013年6月18日(星期二)上午9:15地点:上海市东湖路9号3楼会场会议主持者:董事长朱胜杰先生会议见证律师:上海通力律师事务所律师会议议程:一、工作人员宣读股东大会议程、议事规则二、大会正式开始三、审议公司2012年度董事会工作报告;四、审议公司2012年度监事会工作报告;五、审议公司2012年度财务决算报告;六、审议公司2012年度利润分配预案;七、审议公司2012年年度报告及其摘要;八、审议公司2013年度财务预算报告;九、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案;十、审议关于公司2013年度购买土地总金额的议案;十一、审议关于公司对外担保计划的议案;1、审议关于公司为关联方提供互为担保额度的议案;2、审议关于公司为子公司提供担保额度的议案;十二、审议关于公司2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案;十三、审议关于公司收购上海地产(集团)有限公司所持有的上海房地(集团)有限公司60%股权的议案;十四、宣读公司2012年度独立董事述职报告;十五、股东代表发言;十六、报告本次会议出席情况;十七、推荐监票人;十八、对大会议案进行表决;1、宣读表决注意事项2、填写表决票、投票十九、工作人员检票、休会;二十、宣布表决结果;二十一、律师宣读见证意见;二十二、大会闭幕。
上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议召开时间:2013年6月26日下午1:30会议地点:上海市杨浦区军工路2636号公司办公楼会议室会议议程:1、审议《2012年度董事会报告》2、审议《2012年度监事会报告》3、审议《2012年度财务决算及2013年度预算报告》4、审议《2012年度利润分配预案》5、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》6、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》7、审议《2012年度独立董事述职报告》8、审议《2012年年度报告及摘要》9、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》10、审议《关于补选独立董事的议案》11、登记发言的股东发言提问,主持人或相关人员回答提问12、现场投票表决和统计投票结果13、宣读表决结果14、律师见证上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定,特制定本须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(包括代理人,以下同)的合法权益,务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。
股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。
二、股东出席现场大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
在大会召开过程中,公司不向参会股东发放任何形式的礼品,对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时,需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请单,经大会秘书处许可,按登记的先后顺序依次发言。
股东发言时,应首先报告其持有公司股份的数量。
安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2013年6月25日安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会有关规定为了维护股东合法权益,确保股东在本次股东大会期间行使权利,保证股东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规定:一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益,确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场。
会议期间请佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序。
出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,大会工作人员将报告有关部门处理。
出席会议人员应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗,共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并提供发言提纲,否则大会主持人有权拒绝其发言要求。
大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言,并安排有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音。
六、大会采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人)在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
七、本次股东大会议题为审议《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2013年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2013年度固定资产投资计划》九项议案。
安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议议程第一项审议议案1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案2、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案5、审议《公司2012年度报告及报告摘要》的议案6、审议《公司2013年度日常关联交易事项》的议案7、审议《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案8、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案9、审议《公司2013年度固定资产投资计划》的议案第二项与会股东发言第三项对议案进行表决投票第四项对表决票进行清点统计(休会30分钟)第五项宣布计票结果第六项宣布投票表决结果第七项见证律师宣读见证意见第八项宣读大会决议第九项宣布本次股东大会结束议案1安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会关于《公司2012年度财务决算报告》的议案各位股东:《公司2012年度财务决算报告》已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
上工申贝(集团)股份有限公司二О一二年年度股东大会会议资料二О一三年六月十八日上工申贝(集团)股份有限公司二О一二年年度股东大会会议议程会议时间:2013年6月18日(星期二)上午9:30会议地点:上海通茂大酒店四楼多功能厅会议召集人:公司董事会会议投票方式:现场投票会议主持人:张敏董事长会议议程:一、宣布会议开始二、宣读股东大会议事规则三、审议的议案1、审议《公司2012年度董事会工作报告》2、审议《公司2012年度监事会工作报告》3、审议《公司2012年年度财务工作报告》4、审议《公司2012年年度利润分配预案》5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》10、审议《关于设立上海上工申贝电子有限公司的议案》11、审议《关于公司日常关联交易的议案》12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》四、股东发言提问环节五、填写表决票并开始投票(推选监票人和计票人)六、休会(统计表决结果)七、宣布表决结果八、宣读公司2013年第一次临时股东大会决议九、律师宣读法律意见书十、宣布会议结束上工申贝(集团)股份有限公司二О一二年年度股东大会议事规则为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依照中国证券监督管理委员会发布的《股东大会议事规则》等有关规定,特提出如下说明:一、股东大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
广西北生药业股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日广西.北海目录议案一:2012年度董事会工作报告-----------------------------2 议案二:2012年度监事会工作报告-----------------------------5 议案三:2012年度独立董事述职报告---------------------------8 议案四:2012年度财务决算报告------------------------------13 议案五:2012年度利润分配预案------------------------------14 议案六:2012年度报告正文及摘要----------------------------15议案七:关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明------16议案一广西北生药业股份有限公司2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表,下午好!现在,由我代表公司第七届董事会作2012年度工作报告。
2012年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行职责,积极开展工作,贯彻落实股东大会审议通过的各项决议,持续推进公司治理的不断完善。
公司全体董事、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
现将2012年度董事会工作汇报如下:(一)、2012年公司经营情况大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(大信审字【2013】第1-00799号),公司2012年度全年实现营业总收入646.53万元;实现净利润1,071.20万元(主要是由于公司2012年12月5日接受浙江郡原地产股份有限公司不附加任何条件的无偿赠予其持有的杭州郡原物业服务有限公司100%股权)。
(二)、重大资产重组及恢复上市工作的进展情况1、重大资产重组工作进展情况2012年9月27日,公司与罗益(无锡)生物制药有限公司签订《重大资产重组意向性协议书》,确定了罗益生物为公司重组方,由于罗益生物无法在近期解决因重大资产重组之需要而应当解决的自身程序性安排事宜,经协商,公司与罗益生物于2012年12月21日签署《终止协议》,决定终止双方签署的《重大资产重组意向性协议书》并终止本次重大资产重组。
盛和资源控股股份有限公司2012年度股东大会会议资料盛和资源·600392二○一三年六月参会须知为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,务请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规则。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间,股东可以发言。
股东要求发言时可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。
股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不得超过两次。
大会表决时,将不进行发言。
5、依照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案,需要在股东大会召开10日前书面提交公司董事会,否则在发言时不得提出新的提案。
6、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员作出回答,回答问题的时间不得超过5分钟。
如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。
7、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
8、大会表决采用记名方式投票表决,由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点,各位股东(股东代理人)在表决票上签名。
证券代码:600396 证券简称:金山股份公告编号:临2013-019号
沈阳金山能源股份有限公司
关于2012年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会于2013年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2012年年度股东大会的通知》的公告,定于2013年6月28日召开公司2012年年度股东大会。
公司董事会收到控股股东丹东东方新能源有限公司(合计持有公司已发行股份101,495,831股,占公司总股份的29.8%)书面提交的《关于公司2012年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司2012年年度股东大会审议第五届董事会第四次会议审议通过的《关于关于公司计提减值准备的议案》和《关于发行短期融资券的议案》,这两个事项已于2013年4月12日公告,详见公告内容。
另2013年6月8日公告的关于召开2012年年度股东大会通知的其他内容均不变。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二O一三年六月十九日。
证券代码:600322 证券简称:天房发展2012年度股东大会会议资料二○一三年六月目录一、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年度股东大会议程二、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年度董事会工作报告三、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年度监事会工作报告四、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年年度报告及报告摘要五、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年度财务决算报告六、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2011年度利润分配预案七、天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年预算方案八、天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于续聘2013年度财务和内控审计机构的议案九、天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于为天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案十、天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事2012年度述职报告天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年度股东大会会议议程(二○一三年六月十四日)1、审议公司2012年度董事会工作报告;2、审议公司2012年度监事会工作报告;3、审议公司2012年年度报告及报告摘要;4、审议公司2012年财务决算报告;5、审议公司2012年度利润分配预案;6、审议公司2013年预算方案;7、审议续聘2013年度财务和内控审计机构的议案;8、审议公司关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案;9、听取独立董事述职报告。
2012年度股东大会会议文件之一天津市房地产发展(集团)股份有限公司2012年度董事会工作报告(二○一三年六月十四日)各位股东:大家好,受董事长的委托,由我向董事会做2012年度董事会工作报告。
2012年,在各位董事的大力支持下,经过经理班子和全体员工的不懈努力,我们克服困难,圆满完成了生产经营任务。
下面我从三个方面报告2012年的工作及2013年的工作思路,请各位董事予以审议。
证券代码:601567 证券简称:三星电气公告编号:临2013- 032宁波三星电气股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在增加提案的情况一、会议召开和出席情况宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会于2013年6月7日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名,代表公司有表决权的股份数额222,750,000股,占公司总股本的55.62%。
会议由董事会召集,由董事长郑坚江先生主持。
公司部分董事、监事出席了会议,公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、议案审议和表决情况大会审议了列入会议通知中的议案,以现场投票方式进行表决,形成决议如下:1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;表决结果:赞成222,750,000股,占参加表决股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;表决结果:赞成222,750,000股,占参加表决股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了《2012 年度财务报告》;表决结果:赞成222,750,000股,占参加表决股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》;表决结果:赞成222,750,000股,占参加表决股东所持有效表决权股数的100%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了《关于2012 年度利润分配的议案》;经立信会计师事务所审计,公司2012 年度按母公司实现的净利润243,129,595.24元进行分配,提取10%的法定公积金24,312,959.52元,加上年初未分配利润424,915,155.98 元,期末可供分配的利润为510,231,791.70 元。
哈药集团股份有限公司2012年度股东大会会议材料(股票代码:600664)二〇一三年六月二十七日目录股东大会会议须知 (1)股东大会会议议程 (2)议案一:2012年度报告全文及摘要 (3)议案二:2012年度董事会工作报告 (4)议案三:2012年度监事会工作报告 (9)议案四:2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案 (12)议案五:关于2012年度利润分配的议案 (13)议案六:关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案 (14)议案七:关于2013年度向银行申请综合授信的议案 (16)议案八:关于修改章程的议案 (18)议案九:2012年度独立董事述职报告 (20)股东大会会议须知为维护投资者合法权益,确保公司股东大会正常秩序和顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益,本次股东大会设会务处,具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执照,股票账户卡、(法人)授权书等)于2013年6月25日办理会议登记手续。
四、会议期间,请遵守会场秩序,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应先报告所持股份数量;每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
上海电力股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月会议时间:2013年6月25日(周二)上午9时会议期限:半天会议地点:上海久事大厦30层会议中心上海黄浦区中山南路28号(近东门路)资料目录一、会议议程 (3)二、公司2012年年度董事会工作报告 (5)三、公司2012年年度监事会工作报告 (21)四、公司2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告 (25)五、公司2012年年度报告及报告摘要 (29)六、公司2012年年度利润分配方案 (30)七、公司关于2013年对外担保计划的议案 (31)八、公司2013年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案 (33)九、公司独立董事2012年年度述职报告 (36)十、选举公司第六届董事会成员 (42)十一、选举公司第六届监事会成员 (46)十二、《公司章程》修正案 (49)十三、公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年年度审计机构的议案 (50)会议议程公司董事长王运丹先生宣布会议开始,宣布计票人、监票人名单。
一、审议公司2012年年度董事会工作报告;议案说明:王运丹二、审议公司2012年年度监事会工作报告;议案说明:谷大可三、审议公司2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告;议案说明:孙基四、审议公司2012年年度报告及报告摘要;议案说明:柳光池五、审议公司2012年年度利润分配方案;议案说明:柳光池六、审议公司关于2013年对外担保计划的议案;(关联股东中电投集团、中国电力回避表决)议案说明:孙基七、审议公司2013年预计同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案;(关联股东中电投集团、中国电力回避表决)议案说明:孙基八、公司独立董事作2012年年度述职报告;议案说明:夏梅兴九、选举公司第六届董事会成员;(采用累积投票制)议案说明:夏梅兴十、选举公司第六届监事会成员;(采用累积投票制)议案说明:夏梅兴十一、审议《公司章程》修正案;议案说明:夏梅兴十二、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年年度审计机构的议案;议案说明:夏梅兴十三、投票表决议案;十四、股东发言及回答股东提问;十五、宣布投票表决结果;议案说明:总监票人十六、宣读《2012年年度股东大会决议》;议案说明:夏梅兴十七、大会见证律师宣读法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会会议材料二O一三年六月二十日目录2012年年度股东大会会议议程 (3)议案一、2012年度董事会工作报告 (5)议案二、2012年度监事会工作报告 (11)议案三、2012年度报告及摘要 (13)议案四、2012年度财务决算报告 (14)议案五、2012年度利润分配预案 (18)议案六、2012年度独立董事述职报告 (19)议案七、关于修订公司经营范围的议案 (23)议案八、关于续聘会计师事务所的议案 (24)河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会会议议程一、大会安排1、召开时间:2013年6月20日上午10:002、召开地点:河南省安阳市中州路南段公司会议室3、召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会4、表决方式:现场投票5、股权登记日:2013年6月13日二、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。
2、大会主持人宣布大会开始。
3、宣读并审议会议议案议案一、2012年度董事会工作报告议案二、2012年度监事会工作报告议案三、2012年度报告及摘要议案四、2012年度财务决算报告议案五、2012年度利润分配预案议案六、2012年度独立董事述职报告议案七、关于修订公司经营范围的议案议案八、关于续聘会计师事务所的议案4、股东发言、回答股东提问5、推选监票、计票人6、大会表决7、清点表决票,宣布表决结果8、律师宣读法律意见书9、主持人宣布大会结束,与会董事在会议决议及会议记录上签字。
议案一2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表:现将公司2012年度董事会工作报告汇报如下,请审议:一、公司2012年度经营情况2012年,公司实现销售收入13.63亿元,较上年同期增长17.91%,光伏玻璃、浮法玻璃、天然气等各板块业务生产销售均出现较大幅度提升。
但受宏观经济下滑和行业低谷的双重影响,公司经营利润和年度目标差距较大,亏损较为严重。
证券代码:600071 证券简称:凤凰光学公告编号:临2013-012凤凰光学股份有限公司2012年年度股东大会决议公告重要内容提示:●本次会议是否有否决提案的情况:否●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)2012年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司分别于2013年5月11日、6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知及提示性公告。
一、会议召开情况1、召开时间:(1)现场会议召开时间:2013年6月7日(星期五)上午9:30(2)网络投票的起止日期和时间:2013年6月7日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:002、现场会议地点:江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式4、会议召集人:公司第六届董事会5、现场会议主持人:董事长罗小勇先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况公司总股本237,472,456股,参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9人,代表股份 94,086,622股,占公司总股本的 39.62 %。
参加本次股东大会表决的股东:1、出席现场会议的股东及授权代表人数1人,会议有效表决权股份数93,712,694股,占公司总股本的39.46%。
2、通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的社会公众股东 8人,代表股份 373,928 股,占公司总股本的 0.16%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席会议,国浩律师(上海)事务所律师与会见证本次会议。
三、提案的审议和表决情况1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》表决结果:同意93,755,794股,反对195,528股,弃权135,300股,同意票占会议有效表决权的99.65%。
四川明星电力股份有限公司6001012012年年度股东大会会议资料二〇一三年六月四川明星电力股份有限公司2012年年度股东大会议程现场会议时间:2013年6月21日上午9:00现场会议地点:四川省遂宁市明月路88号,明星康年大酒店27楼会议室网络投票时间:2013年6月21日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00网络投票平台:上海证券交易所交易系统主持人:秦怀平四川明星电力股份有限公司2012年年度报告全文及摘要各位股东:公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》、上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录》的要求,编制了2012年年度报告全文及摘要。
2012年年度报告全文及摘要已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,并于2013 年3 月29日披露于上海证券交易所网站。
现提交大会,请予审议。
四川明星电力股份有限公司2012年度董事会工作报告董事长秦怀平各位股东:我受公司董事会委托,向大会报告公司董事会2012年度工作情况,并提出2013年的工作要点及措施,请予审议。
一、2012年工作回顾2012 年,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和公司《章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,在规范中强管理,在创新中求发展,推动了企业的持续、健康发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
(一)把握重点统筹兼顾,公司决策科学、运转规范一年来,公司董事会致力于企业跨越发展,坚持规范运作、科学决策,把握重点、统筹兼顾。
严格按照《公司法》、公司《章程》规定,召开了董事会会议11次,股东大会3次,及时对公司重大事项集体研究,民主、科学决策,审议通过了董事会换届选举、经营班子聘任、公司定期报告、利润分配、日常性关联交易、计提资产减值准备、2011年度高管业绩考核、奥深达公司吸收合并、华龙公司委托贷款、所持华西证券股权挂牌转让等重大议案,股东大会决议落实有力。
华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会会议材料二〇一三年六月华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会会议议程现场会议时间:2013年6月25日(星期二)上午9:30,预计会期半天会议地点:北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店主持人:董事长云公民先生(会议主席)见证律师:北京海问律师事务所会议安排:会议主席宣布本公司2012年度股东大会开始。
第一项,与会股东及代表听取并审议各项议案。
特别决议案一、审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》二、审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》三、审议及批准《修订〈公司章程〉的议案》普通决议案四、审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》五、审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》六、审议及批准《关于本公司2012年度财务报告的议案》七、审议及批准《关于本公司2012年度利润分配预案的议案》八、审议及批准《关于聘用本公司2013年度境内外会计师及内控审计师的议案》九、审议及批准《关于独立董事2012年度述职报告的议案》十、审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》第二项,与会股东及代表讨论发言。
第三项,与会股东及代表投票表决。
1、计票人统计现场投票结果,由职工监事宣布股东大会投票结果2、董事会秘书宣读《公司股东大会决议》3、与会董事签署会议文件会议主席宣布本公司2012年度股东大会结束。
股东大会议案一:华电国际电力股份有限公司2012年度股东大会关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案根据《到境外上市公司章程必备条款》第85条和本公司《公司章程》98条规定,经股东大会特别决议批准,公司可以每间隔12个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股,并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的20%,如满足上述条件,则不需要召开类别股东大会进行表决。
上海证券交易所关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知【法规类别】上市公司【发布部门】上海证券交易所【发布日期】2012.12.31【实施日期】2012.12.31【时效性】现行有效【效力级别】行业规定上海证券交易所关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知各上市公司:为做好上市公司2012年年度报告披露工作,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2012年修订)》(以下简称“《年报准则》”)和《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)的规定,上海证券交易所(以下简称“本所”)现将有关事项通知如下。
一、总体要求中国证监会于2012年9月发布了修订后的《年报准则》,自2013年1月1日起实施。
本次修订大幅提高了上市公司年度报告信息披露的针对性和有效性,上市公司董事会应当组织相关人员认真学习《年报准则》,严格执行中国证监会和本所新发布的相关文件,及时编制、报送和披露2012年年度报告。
年度报告编制期间,上市公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人负有保密义务。
在年度报告公布前,任何人不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
二、具体要求(一)披露时间凡在2012年12月31日之前上市的公司,应当于2013年4月30日前完成2012年年度报告的编制、报送和披露工作,且披露时间不晚于2013年第一季度报告的披露时间。
在2013年1月1日至4月30日期间新上市的公司,如在上市公告书中未披露经审计的2012年年度财务会计资料的,也应当于2013年4月30日前披露2012年年度报告。
本所鼓励上市公司在其网站上公布年度报告,但披露时间不得早于本所网站的披露时间。
上市公司预计不能在2013年4月30日前完成2012年年度报告披露工作的,应当在2013年4月15日之前向本所提交书面报告,并公告不能按期披露年度报告的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
福建东方银星投资股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,作为福建东方银星投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会的独立董事,我们认真审核了相关会议资料,基于客观、独立判断,就公司第七届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定和要求。
使用部分闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益,且公司已建立了必要的风险控制程序,不存在损害公司及股东利益的行为。
因此,我们同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下,使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
因此,我们同意公司本次会计政策变更。
2012年度股东大会会议资料
河南东方银星投资股份有限公司
2013年6月
河南东方银星投资股份有限公司
2012年度股东大会会议议程
会议时间:2013年6月28日(星期五)上午10:00
会议地点:重庆市东方山水假日酒店
会议主持人:李大明董事长
参会人员:公司股东及股东授权代表,公司董事、监事及高级管理人员
会议议程:
一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况,宣布会议开始;
二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案:
根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案,本次年度股东大会将审议表决的议案如下:
1、公司2012年度报告全文及摘要;
2、公司2012年度董事会报告;
3、公司2012年度监事会报告;
4、公司2012年度利润分配预案;
5、公司2012年度财务决算报告;
三、逐项宣读上述议案,并请与会股东及股东代理人审议
四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决
五、大会暂时休会(统计表决结果)
六、宣布表决结果
七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见
八、主持人宣布会议结束
股东大会议案一:
关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司
2012年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表:
河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。
现就其内容提请股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
股东大会议案二:
2012年度董事会工作报告
各位股东及股东代表:
现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。
内容如下:
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况
报告期内,公司无新开工及在建的房地产开发项目,使报告期内无房地产销售收入。
公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务,使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元,营业收入较上年同期增长1006%;报告期内公司实现净利润148万元,实现了扭亏。
2、公司购买土地的情况
公司于2010 年4 月6日与重庆天仙湖置业有限公司(简称"天仙湖置业")签订了《土地转让协议书》,拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米(折 164.55亩)的 16 宗土地,土地总价为15960.42 万元。
2010年4月23日,公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。
后因万州区总体规划调整,天仙湖片区规划也随之调整,相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户,致使公司购买的土地至今未能过户。
目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成,万州区政府于2011年9月15日下发了《重庆市万州区人民政府关于调整天仙湖区域控制性详细规划(核心区)的批复》文件,但非核心区的规划调整仍在继续,公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区,因此目前土地过户手续还未能办理。
公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后,立即和天仙湖置业办理上述土地的过户,力争尽快完成土地过户手续。
同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议,协议约定如购买的土地不能过户,天仙湖公司在将预付款退还公司的同时,向公司支付预付期间的资金利息,以保护公司和股东的利益。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
2、收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司子公司重庆雅佳置业有限公司房地产项目已经销售完毕,本报告期内无房地产销售收入;目前公司的业务重心放在了建材贸易,报告期内公司实现建材贸易收入11,986,322.91元。
3、费用
2012年,公司管理费用1,552,460.56元,比去年同期增加182,361.4元,增幅13.31%;财务费用-1,666,862.17元,其中利息支出762,602.71元,利息收入2,433,112.15元;所得税费用946,850.61元,去年同期1,457,757.76元,比去年减少35%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
2、主营业务分地区情况
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
具体内容详见公司《2012年年度报告》第四节“董事会报告”。
以上报告提请公司股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
股东大会议案三:
2012年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
现在我代表公司监事会向股东大会做公司2012年度监事会工作报告。
内容如下:
(一) 监事会的工作情况
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司能严格按照法律、法规和《公司章程》进行规范运作。
股东大会、董事会、监事会和经营班子之间责权明晰,各司其职,相互制衡,建立了完善的内部控制制度。
报告期内,监事会对董事会议案和决议的合法合规性、会议召开的程序、各项决策的权限进行严格监督。
监事会认为,董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会成员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程行为或损害公司和股东利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督。
监事会认真审阅了公司的财务报表和会计资料,认为本公司的财务收支帐目清楚,会计核算和财务管理均符合有关规定。
大信会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留审计报告。
通过对该审计报告的审
查,监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告公正、客观、真实。
(四) 报告期内公司无收购或出售资产行为。
以上报告提请公司股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司监事会
2013年6月28日
2012年度利润分配方案
各位股东及股东代表:
现在向股东大会报告河南东方银星投资股份有限公司2012年度利润分配方案。
内容如下:
经利安达会计师事务所有限责任公司审计,公司2012年度净利润为
1,476,431.65元,公司报告期末未分配利润为-168,021,576.57元。
由于未分配利润为负值,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上方案提请公司股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
2012年度财务决算报告
各位股东及股东代表:
现在我代表董事会向股东大会报告河南东方银星投资股份有限公司2012年度财务决算情况。
内容如下:
一、本年度主要财务指标完成情况
项目单位 2012年主营业务收入元 11,986,322.91 主营业务利润元 3,533,374.75 净利润元 1,476,431.65 每股收益元/股 0.01
加权平均净资产收益率 % 1.45
总资产元 229,304,438.97 股东收益(不含少数股东权益)元 101,423,761.30 每股净资产元/股 0.79
每股经营活动产生的现金流量净额元/股 0.00033
二、经营成果分析
2012年度,公司实现主营业务收入11,986,322.91元,比上年度同期上升
938.37%,主要由于公司在本年度大力发展建材贸易等业务。
销售费用46,009.84元,比上年同期增加45,729.84 元,增加幅度为16332.08%。
管理费用1,604,074.10元,比上年同期增加182,361.40 元,增加幅度为13.31%。
财务费用-1,666,862.17元,比上年同期减少2,430,857.72 元,减少幅度为318.18%。
公司净利润为1,476,431.65元,比上年同期增加12,981,850.02 元,增加幅度为112.83%。
造成净利润增加的主要原因是,报告期内,公司大力发展建材贸易等业务,使公司收入增加。
三、资产状况
本年总资产比上年度增加644万元,增加幅度为2.89%。
股东权益与上年度
河南东方银星投资股份有限公司2012年度股东大会资料
相比增加 148万元,增加幅度为 1.48%。
变化的主要原因是公司大力发展建材贸易等业务,使公司收入增加。
四、现金流量情况
单位:元
项目 2012年度 2011年度
经营活动产生的现金流量净额42,028.41-62,738.61
投资活动产生的现金流量净额65,000.000
筹资活动产生的现金流量净额 0 0
现金及现金等价物净增加或减少额42,028.41 -62,738.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.00033 -0.00143 2013年经营活动所产生的现金流量净额42,028.41元,每股经营活动
产生的现金流量净额为0.00033元。
以上报告,提请本次股东大会审议。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
2013年6月28日
11。