万科集团项目整体开发经营计划管理办法（MHKG-JH-ZD-002）
1.目的
明确项目运作的总体计划，理顺部门之间工作的衔接和配合，加强项目运作过程的信息反馈和监控，提高解决问题的效率，有效地控制公司项目运营成本和时间进度，督促各部门按时完成月度目标任务，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于集团及下属各控股房地产项目子公司。
3.定义
3.1.项目前期工作及关键节点计划：指项目获取之后至项目规划方案报审获批之前的工作开展计划，
主要包括公司建设、项目调研、产品定位、方案设计、手续报批等方面的内容
3.2.项目分期计划：指项目规划方案报审获批之后，对项目共分几期，每一期的建设内容、建设时间
周期等方面宏观方面的进度计划；是编制项目整体开发计划的前提和基础。
3.3.项目开发整体计划：指根据公司发展战略目标编制的房地产项目开发计划，内容涵盖项目开发全
过程，用于指导子公司项目的开发工作。
3.4.关键控制点：指总体计划中关键线路上主要工序的完成时间。例如：市场调研、产品定位、方案
设计、扩初设计、施工图设计、场地平整、土方开工、主体开工、主体封顶、外装饰完工、开始预售、竣工备案等。
4.职责
4.1.集团总裁：负责《项目开发经营计划》及相关调整意见的最终审定及签发。
4.2.集团经营管理部：负责组织并指导项目公司编制《项目开发经营计划》；初步审核并组织讨论项
目公司提报的《项目开发经营计划》的初稿；下发经总裁签发的《项目开发经营计划》；监控项目开发整体计划的执行情况；组织项目公司完成对《项目开发经营计划》的调整。
4.3.集团其他部门：参与制定项目开发总体计划；参与讨论项目公司提报的《项目开发经营计划》的
初稿；根据实际需要提出计划调整申请。
4.4.项目公司分管总经理/副总经理：项目公司编制《项目开发经营计划》的总负责人，负责完成《项
目开发经营计划》的编写工作；审核项目公司综合管理部编制的《项目开发经营计划》的调整建议。
4.5.项目公司综合管理部：配合项目公司总经理组织编制《项目开发经营计划》、汇总《项目开发经
营计划》的初稿及修订稿；汇总《项目开发经营计划》的调整计划。
4.6.项目公司其他部门：参与本单位《项目开发经营计划》的研讨；完成本部门负责专业的分项计划
的编制及调整。
5.程序及内容
5.1.项目前期工作及关键节点计划编制、审批
5.1.1.《项目前期工作及关键节点计划》的编制依据
5.1.1.1.《万科集团中长期发展战略规划》中对新开发项目的要求
5.1.1.2.项目获取之前由集团战略发展部编制的《项目可行性研究报告》
5.1.1.3.项目公司总经理对该项目的实地考察与理解
5.1.2.《项目前期工作及关键节点计划》的编制内容
A.项目公司注册计划
B.项目公司建设计划
C.市场调研计划
D.客户调研计划
E.项目定位计划
F.项目规划设计计划
G.项目相关手续报批计划
H.市政情况咨询计划
I.地质勘测计划
J.前期工作资金使用计划等
K.关键节点包括：拆迁完成时间、规划方案报批完成时间、施工图完成时间、工程招投标完成时间、施工许可证办理时间、开工时间、±0.00完成时间、取得预售证时间、主体封顶
时间、售楼环境完成时间、开盘时间、整体外排栅拆除时间、专业项目开竣工时间、竣工
验收时间、入伙时间等。
5.1.3.《项目前期工作及关键节点计划》的编制流程
5.1.3.1.获得新项目后，项目公司总经理与集团战略发展部、经营管理部、创策部等部门沟通，并结
合集团高层意见，在十个工作日内编制完成《项目前期工作及关键节点计划》，报集团总裁审批；
5.1.3.2.集团经营管理部下发经审批后的《项目前期工作及关键节点计划》，项目公司按照该计划组
织实施项目前期相关工作。
5.2.项目分期计划编制、审批
5.2.1.《项目分期计划》编制的依据
5.2.1.1.《万科集团中长期发展战略规划》中对新开发项目的要求
5.2.1.2.集团营销部、营销代理公司、创策部完成的《项目调研及定位报告》
5.2.1.3.项目经报批通过的规划设计方案
5.2.1.4.项目公司组织各部门开会研讨项目分期计划的《会议纪要》
5.2.2.《项目分期计划》编制的内容
5.2.2.1.分期计划包括：项目总体分期计划、每一期的开发内容、开发规模、起止时间、手续办理计
划、土地款支付计划等。
5.2.3.《项目分期计划》编制的流程
5.2.4.项目规划设计方案报批通过后十个工作日内，项目公司总经理组织集团战略发展部、经营管理
部、创策部等部门及代理公司召开会议研讨项目分期计划；
5.2.5.项目公司总经理组织编制《项目分期计划》，上报集团经营管理部；
5.2.
6.《项目分期计划》：应依据项目实际情况及企业发展战略目标进行编制，应考虑到企业实际的
专业经营管理能力，满足可操作性的原则。
5.2.7.项目公司总经理还应根据《项目分期计划》，开始构思《项目开发经营计划》，并准备相关资
料；
5.3.项目开发经营计划编制、审批
5.3.1.项目开发经营计划编制的依据
5.3.1.1.《项目可行性研究报告》
5.3.1.2.《项目市场调研及定位报告》
5.3.1.3.《项目分期计划》
5.3.1.4.项目签署的各种法律文件（例如《土地出让合同》、《项目合作协议》等）
5.3.1.5.政府部门下发的规范性文件（例如《规划建议书》、《行政收费标准》等）
5.3.2.项目开发经营计划编制的内容（内容及格式见《项目开发经营计划（模板）》
A.项目概况
B.投资环境分析
C.相关市场分析
D.项目定位及发展思路
E.项目规划设计方案
F.项目开发进度计划
G.项目投资分析
H.项目风险分析及控制
I.项目管理实施计划
J.结论及建议
5.3.3.项目开发经营计划编制的流程
5.3.3.1.《项目分期计划》经总裁审定后，项目公司总经理组织集团及项目公司相关部门根据编制项
目的专业计划，项目公司总经理组织项目公司各部门开展《项目开发经营计划》的编写工作。
项目公司综合管理部在项目公司总经理的领导下负责组织相关的研讨和资料的汇总。项目公司各部门编制的专业计划，需要听取集团对口部门的意见（如果项目公司相关部门尚未成立、或者能力有所欠缺，可由集团相关部门提供支持）；
