上海贝岭股份有限公司
运营管理规范
第一条为规范公司产品加工过程及加工过程中对质量的控制要求，并结合上海贝岭的实际情况制定本规范。
第二条本规范适用公司的运营销售活动。
第三条本规范内容涉及技术中心、质量部、运营部、计划部、封装部，圆片委外加工部、测试部、储运部、销售部。
第四条运营主流程（详见附件1）。
第五条生产计划的制定及发布，计划部负责生产计划的安排，根据440-1002《生产计划的制订及安全性检查》规范制定生产计划，计划应具备科学性，合理性，系统性，连续性及安全性，此计划作为公司生产及业务部门安排生产工序的依据。
第六条采购性外加工及交货管理，业务部门（封装、委外部门）负责产品委外加工的执行与商务的管理；按照计划部制定的生产计划，参照470-0004《采购性外加工规范》的规定，对量产及工程批的产品进行委外加工流程、交货及价格的管理；对每个订单，计划部根据供应商答复的交期，计算产品的交货时间，答复销售入库时间，并对交付计划的完成情况（OTDO）进行监控。
第七条供应商加工管理规范按以下内容执行
（一）量产产品导入，产品通过R0R1认证（或ODM产品认证）进入量产阶段，量产的产品需根据规范450-0068《贝岭产品物料量产管理规范》按物料进行管理，以保证量产产品各个加工环节的稳定。
（二）供应商选择，量产产品应由合格供应商进行加工，运营部负责供应商选择和认定的整体工作，包括，外包供应商的提名申请，组织先期考察（质量部、技术中心配合）、技术洽谈（技术中心配合）等工作，并负责对合格供应商的外包业务和联络工作。
质量部负责对新外包供应商的现场审核及体系认定，IQC负责对来料进行实物质量认定，及《合格供应商评审表》中体系认定及实物质量认定部分的填写，组织针对合格供应商的年度定期审核工作。
技术中心负责配合运营部门/质量部门进行新供应商的先期考察和技术洽谈工作，负责对工程批/小批量产品认定工作。
具体流程参照470-0014《外包供应商的选择和认定》；对合格供应商在委托加工前签订加工合同及质量协议；并按照450-0060《外包供应商定期评估规范》，定期进行评分评级，可根据产品不同的质量管理要求选择对应等级的加工商进行加工；对于产品尚未通过R0R1认证，或需在非合格供应商进行加工的产品需按460-0004《风险生产销售管理规范》及450-0046《外部资源质量管理工作规范》对风险进行评估后才能进行生产。
（三）技术要求提出与变更，产品量产前，各个加工过程都需有技术要求的规范，技术中心对所有的技术规范负责，其中封装规范由封装部提供，包装规范由测试部提供，并由技术中心审批通过。
所有规范由公司TDC提供供应商（对ODM产品需提供供应商产品技术要求），并得到供应商的确认，任何加工过程中的变更需按照450-0061《贝岭产品变更管理规范》，以保证量产产品加工质量的稳定。
（四）供应商质量管控，量产产品硅片及封装加工的供应商，按要求应定期提供在线工艺的CPK监控情况，由质量部备案，参见450-0053《外包供应商质量管理规范》；对监控有异常的，供应商应提供分析报告及整改报告；量产产品测试的供应商，应按照423-2352《外发测试管理规范》要求，对产品测试的开发及生产进行管控。
（五）加工过程中的异常处理，对量产的产品定订允收标准，供应商在加工过程超出允收标准等加工异常，供应商反馈运营部（封装部/委外部），由运营部启动异常处理流程，提交相应产品工程师分析，产品工程师给出分析报告及处理意见后，提交质量部，质量部确认后，通过运营部（封装部/委外部）将处理意见反馈给供应商。
参照450-0053《外包供应商质量管理规范》，相关的分析报告需留档。
第八条入库前检验，供应商完成生产加工后，需根据质量协议的要求，提供出货报告，质量部根据检验规范对产品检验后才能入库。
对检验不合格的加工批次，根据450-0029《不合格品控制程序》进行处理。
第九条库存管理，按照470-0009《仓储管理规范》，产品检验后入库，仓库需按照不同物料对产品分类管理，并明显标识；库存产品需按470-0007《关于产品搬运、储存、包装、防护和交付程序》定期进行QC。
第十条发货管理，按照460-0007《销售发货退货管理制度》，销售根据销售订单，提交销售领料单及运单（关单，如需出口）至储运部仓库，储运部根据出货清单对应的物料及数量，并根
据该物料的出厂要求后包装发货，质量部根据检验规范对出厂的产品进行出厂检验。
第十一条本办法报公司总经理办公会审议批准后生效，修改时亦同。
第十二条本办法自发布之日起实施，由公司总经理办公会授权运营部负责解释。
附件：
1.运营管理主流程
附件1
运营管理主流程。
